商贸有限公司专项规章新规制度

XX商贸管理章程二零一七年二月XX商贸章程（修改补充版）目录第一章总则…………….……….……3第二章职员权利和义务………………….….……3第三章办公室管理制度……….….…3第四章市场营销管理制度………..…4第五章仓库管理制度……….…….…5第六章财务管理制度…………………….……….…6第七章人事管理及奖惩制度……………........…………….…….…8第八章消防安全制度…………............…………....14第九章车辆及驾驶员管理制度…………............………………....16第十章例会制度……………........………………19第十一章附则及附件…………..…...20第一章总则XX商贸成立于5月8日，是一家从事日用百货、五金家电、烟酒副食、水产品等销售、批发有限责任企业。企业实施独立核实负责制，以企业利益为基础准则、以诚信为先导、以优异管理为依靠、以用户满意为宗旨、以强力销售为目标，全力打造一个创新化企业。企业下设三个职能部门，即财务行政部、营销业务部、仓储安全部。为了完善企业行政管理机制，提升行政管理水平和工作效率，促进企业发展壮大，使企业各项工作有章可循、照章办事，结合企业实际情况，对企业管理制度及工作职责进行补充完善，特制订本制度。本制度检验、监督部门为企业股东大会实施，违反此要求人员，将会给一定批评和处理。第二章职员权利和义务第一条职员享受以下权利：1、依据本企业工资、福利制度领取薪酬享受相关福利待遇权利；2、依据国家要求和企业考勤享受节假日权利；3、向企业管理人员提出对企业某方面工作或某个人意见和见解权利；4、有接收培训权利。第二条职员必需推行下列义务：1、遵守国家颁布法规及企业管理制度；2、服从合理正当工作安排，努力做好工作；3、帮助她人工作，改善服务质量，提升工作效率。第三章办公室管理制度第三条为加强企业管理，维护企业良好形象，特制订本制度，明确要求，规范行为，发明良好企业形象、企业文化。第四条服务规范：1、办公室工作人员应仪表整齐、大方；2、在接待用户问询、要求在任何场所，应保持微笑应答，耐心解释；3、在任何场所应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。第五条办公秩序：1、职员上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整齐,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；2、上班前、下班后主动打扫办公区域内卫生，保持办公场所整齐、洁净工作环境；3、有来访电话时必需做好统计，包含：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等关键信息；4、不准使用企业办公电话打私人电话，也不能够用自己电话和亲友长时间电话聊天；5、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等和工作无关事情；6、不得利用网络做自己个人其它生意（如网店、网购等）；不得向好友透露企业商业机密。第六条最终一名办公人员离创办公室时必需关好门窗及设备电源，预防安全事故发生；各办公室、会议室没有些人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关。第四章市场营销管理制度第七条加强企业内部营销管理，强化业务人员专业素质和管理水平，提升经济效益，提升企业著名度、信誉度和信任度。1、团体管理：加强学习，组织业务培训，提升业务水平、业务素质，培养精英人才。强化企业队伍建设，培养一支德才兼备优异管理团体。2、市场营销管理：管理是盯出来，技能是练出来，措施是想出来，潜力是逼出来。依据营销部战略计划和年度目标，负责构思并制订企业年度、季度、月度市场营销策划方案；依据市场改变要随时调整营销战略和营销战术，做好促销策划、竞争策略、销售政策、市场费用策略、地域覆盖策略及推广计划。重视营销结果，会经营懂管理，有损企业形象行为果断不做，有损企业经济利益事和赔本生意不做。3、销售过程管理：（1）在业务促销、营销活动中，本着互利标准，总经理同负责同业务往来企业共同制订行之有效、切实可行经营方案，交企业财务部门进行成本核实，经董事会同意，双方认可责任人签字后方能实施。督促、指导销售渠道和销售网络建设工作，并对现有用户进行维护，组织建立、健全用户档案，把握关键用户，立即处理不良用户，提升良性用户销售和满意度，降低用户流失。参与关键用户谈判，组织下属人员做好销售协议签署，监督下属做好新品推广和上市工作，提升市场拥有率。跟进销售回款，掌握用户拖欠款情况，分析原因，监督业务人员做好应收账款催收工作。产品分解销售：制订年、月销售任务，依据市场具体情况分解，分解成月、周、日，以月、周、日销售目标分解到个区域及各个终端用户，对完不成终端用户要进行总结和立即调整。主动配合终端网点门店建立，按企业统一标准陈列上柜，进行统一、整齐、规范产品形象陈列。市场计划和新用户开发：（1）依据企业战略计划，制订本部门市场营销计划、营销政策及市场发展策略（2）依据企业发展战略，对目标市场、用户进行研究和选择，组织编制年度用户开发计划，并报总经理审批主动实施用户开发计划和方法，扩大企业产品市场拥有率市场调研和信息搜集分析：组织开展企业产品、竞争对手产品在市场上销售情况调查，综适用户反馈意见，组织对多种信息进行整理、分析、建档，撰写市场调查汇报；组织建立销售情况统计台账，定时报送总经理和财务部门；（3）组织做好销售资料、市场信息搜集、整理、统计应用和归档管理工作。6、用户管理：（1）制订用户分级和用户维护管理方案，并监督实施；（2）参与负责企业用户信息管理和直接负责大用户管理工作，确保企业营销战略之销量目标达成；（3）立即妥善处理用户和消费者投诉，处理用户和消费者反馈问题。（4）建立用户档案，了解销售情况及实力情况；进行定时造访，制订销售计划及促销方案；做好回访和服务。7、优化产品开展促销工作:（1）依据企业管理制度各项促销计划和政策，组织策划促销计划和方案，并组织相关部门及人员实施；（2）跟踪、检验促销方案实施情况，并对实施效果进行评定、分析和改善。（3）优化、完善企业商品结构，确保企业经营产品线齐全、合理；（4）亲密跟踪商品库存信息和销售分析，做好淘汰、滞销和积压商品统计和上报。第八条企业所经营品牌产品，由企业统一编制计划，制订价格和营销政策：发觉业务人员在营销中私自变更价格，违反政策，经发觉扣除当日工资及月度绩效工资。2、对违反要求，屡教不改者给予除名自动解除劳动协议推迟30天发放。第五章仓库管理制度第九条货物管理：1、将仓库分为3区：待销售区、退货区、破损区，并将全部商品仔细分类；2、商品货物要摆放整齐，保持库房洁净整齐。要避免乱堆、乱放、乱压；3、发货要坚持优异先出标准，看清发货单上产品名称、数量、规格，并做好统计；4、发货时仓管人员和送货人员要当面点清数字并签字确定，签字确定后出现问题，由送货人员负责，特殊情况除外；5、每个月14号、30号盘查仓库库存，天天下班退货时开好退货单查对是否有误差；6、库存商品不足及库存积压商品应立即上报企业领导，避免缺货或积压，给企业带来损失，保持良好正常库存。7、调整结构，合理库存，做到新产品不接，占用资金过多商品不要，库存商品大不进，降低库存积压，年底呆账、死账、库存率比同期有所下降。8、规范出库手续，凭单发货，领取出库物品，必需由经办人依据用途填写领取单、借支单，在凭证上注明事由，经总经理签字后才能发放，对手续不全单据，仓库保管员有权拒绝发货。第六章财务管理制度第十条为规范企业日常财务行为，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用，便于企业各部门及职员对企业财务工作进行有效监督，同时深入完善企业财务管理制度，维护企业及职员相关正当权益，制订本制度。第十一条现金管理：1、全部现金收支由企业出纳负责；2、出纳依据审批无误收支凭单、现金日志帐目，天天结出余额并查对，做到日清月结，账实相符；3、预支现金时必需填写借款单，经总经理签字同意，方可支出现金。第十二条账目管理：1、多种账目统计由企业会计负责；2、会计天天应依据企业实际多种收支做好统计，并和企业出纳进行查对，做到日清月结，账实相符；3、用户未结款账单由企业出纳保管，未结款收取由会计负责，领取时做好具体统计，并立即上报收回款项。第十三条公章保管：1、公章专员管理；2、企业公章由总经理负责保管，财务公章由企业出纳负责保管。第十四条支出审批：1、购置日常办公用具、计算机外设配件和耗材支出计划，由办公室责任人收齐汇总，报企业总经理审批。标准上由办公室责任人统一购置并库存，各部门登记领用。每个月底由办公室责任人向财务提供相关方面明细表（经各部门签字确定）；2、固定资产和办公家俱：其购置由各部门报申请计划，经部门责任人签字，企业总经理同意；3、差旅费：各部门依据工作需要，制订出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差必需性和借款合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差汇报先由企业总经理审批后方可借款；4、工资、奖金支出：由企业人事部核准每个月考勤，财务部编制发放表，经理签字确定，并报企业总经理同意后财务发放；5、业务费用：业务费用包含业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理同意计划内业务费用由部门经理审批。6、招待费标准：宴请招待费用每桌标准，含酒水不能超出1500元，凡超出标准费用由其个人负担，超出部分企业不予报销。7、杜绝公款私用、弄虚作假，全部开支、费用、票据等必需有两人以上签字，并注明时间，招待用户名称及事由交财务审核，总经理签字后才能报销。8、厉行节省、合理开支费用，把成本核实降低到最低程度。只有坚持合理经营、把控风险，才能行稳致远。9、在财务资金调度上，大额资金进出必需先申报填写资金调拨单经董事会同意相关人员签字后才能调拨。第十五条报销手续：1、2、办公用具、易耗品：由办公室统一购置，办公室保管人员依据发票同实物查对无误后，凭发票填写费用报销单，经部门领导审批后报销；3、差旅费：于返回3天内必需报销，由部门经理审核票据合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门经理报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对3天内无故不立即报销，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款；4、业务费用：全部业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据后面签字。各部门应本着勤俭节省标准使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待用户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明用户名称。未按要求填写说明或签字，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。第七章人事管理及奖惩制度第十六条董事长岗位职责：

1、全方面负责企业重大经营方针、战略目标制订和决议；

2、全方面负责企业日常经营管理工作；

3、负责编制企业年度预算计划并实施；

4、负责制订企业总体战略目标和年度经营计划，以实现企业远景目标；

5、制订企业总体战略计划和发展目标，并领导企业职员共同完成；

6、负责企业组织结构设置或建立健全企业管理体系；7、决定部门经理以上人员任免、奖惩；8、审定、同意企业财务和管理制度或相关要求；9、审核、签发以企业名义发出各类文件；10、11、参与社会活动，处理多种事件或对外关系；

12、负责防范重大经营风险和领导和指挥处理重大应急事件；13、提升企业企业文化建设水平，提升企业著名度、信誉度和信任度。

第十七条总经理岗位职责：

总经理应向企业董事会负责。全方面组织实施董事会相关决议和要求，全方面完成企业下达各项指标，并将实施情况向董事会汇报。依据企业要求，确定企业经营方针、管理目标，建立企业经营管理体系，组织制订修改、实施企业制度经营计划和发展计划。主持企业日常各项经营管理工作，依据市场改变，不停调整企业经营方向，确保企业地连续稳定发展。负责确定企业年度财务预算和决算方案、利润分配和填补亏损方案，搞好增收节支和开源节流工作。开拓进取、懂经营、会管理，实施目标管理考评制，培养优异销售业务人才，率领企业团体完成企业下达各项经济指标任务。加强各业务往来单位协作关系，建立企业和用户、供给商、合作伙伴、业务部门之间良好信誉关系。实施绩效管理，奖惩兑现。在年底考评中完不成董事会下达各项经济指标，所开支费用由总经理个人负担，其利润差多少补多少，在年底分红中扣除完为止。调整结构，合理库存，做到新产品不接，占用资金过多商品不要，库存商品大不进，降低库存积压；年底呆账、死账、库存率比同期有所下降。企业资金调度必需要有资金调拨单，有相关人员签字后才能动用。抓好业务工作同时，主动协调各部门管理工作；严格带头实施企业财务管理制度，检验督促企业各项管理制度实施。负责防范重大经营风险立即处理重大应急事件，在管理指导业务工作中，若造成工作上渎职及经济损失，将由总经理一人负担全部责任。在从事市场业务、营销工作中，为了配合市场作活动，低于5万元（含5万元）货款每个月有一次自行做主分配权利，超出部分必需申报财务经股东会同意后才能实施。负责组织完成董事会下达其它临时性、阶段性工作和任务。第十八条监事岗位职责：负责监督董事、总经理等管理人员、有没有违反法律法规、企业章程及股东大会决议行为。参与制订销售计划，监督企业各项规章制度落实，规范企业管理，提升工作效率。搞好市场营销、策划及销售网点建立工作，主动配合总经理开展业务工作，督促完成企业下达各项任务。负责检验企业业务、财务情况和查阅账册及其它会计资料；对企业管理提出合理化提议和意见。做好财务、业务、仓储等各部门协调工作，立即督促做好仓库盘存工作，确保企业各项工作顺利进行。

第十九条行政总监岗位职责：1、全方面负责企业人事、培训、行政、财务管理、仓库供给和后勤保障工作，并协调企业各部门有效运行；

2、帮助总经理做好企业总计划，为总经理提供有效意见或提议；3、完成总经理交给各项工作和任务；4、制订企业各项规章制度，以规范企业管理，提升工作效率；5、负责企业文件收发，人事档案管理，相关用户档案管理；6、负责企业内部重大事件邮件分发，关键电话接听、纪录；7、负责协调企业和外部单位（政府、企业、机关）关系；8、计划、指导、协调部门内人员工作，使部门工作高效运行；9、对职员及其它相关部门进行行政监督，并考评其工作质量及数量；10、依据企业实际情况引入适合可行管理模式，使企业实现总体战略目标；11、负责企业人力资源计划，并进行人员招聘、面试、培训、考评；12、做好企业CIS（企业统一化系统）相关工作，并为其提供连续改善方法。

第二十条财务总监岗位职责：率领财务人员严格实施财务管理制度，开展双增双节活动，制订合理有效费用开支制度，主动为企业业务做好财务分析、正确立即提供报表。严格规范财务手续，在财务审批、报销制度上严格实施一支笔审批制度，对不合理开支有权退回及不给报销。合理进行市场分析，为企业长远计划及企业发展献计献策，当好参谋，为企业当好家、理好财。在审批、报销、汇款大额业务时，必需申报董事会同意签字后方可实施，不然，所造成经济损失将由本人负担全部责任。在做好本职员作同时，督促员工立即收回多种往来账务，做到日清月结；协调各职能部门工作及仓库盘点工作。做到“帐、物”相符，确保企业各项工作顺利进行。制订合理成本核实，抓好企业后勤保障工作，关心职员福利生活，凡节假日开支及福利费用必需经董事会同意后方可开支。第二十一条销售经理岗位职责：帮助销售总监做好市场方面工作，并实施销售计划；负责企业用户沟通和联络，建立用户综合信息目录或档案；负责建立企业和用户良好关系和信誉体系；处理企业和用户发生危机和潜在危机；改善企业信誉保障体系，开拓企业产品市场，完成销售目标和任务；负责相关市场沟通、联络、公关活动策划和实施；常常向领导反馈相关联络活动结果，并对市场策略提供意见或提议；提供用户关系及渠道开拓联络和支持；

进行联络信息档案建立和管理；充足发挥团体精神，帮助指导员工开展业务工作，完成企业领导交给其它工作。

第二十二条财务会计岗位职责：

帮助财务经理做好财务管理相关工作，根据标准规范记账、报账，做到手续齐全、数字正确、账目清楚、处理立即。严格从事会计业务、会计核实、会计监督活动，做好本月报表，进行财务分析，为各部门提供正确数字依据。管理和监督所需各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活动，确保收入合乎标准、支出合乎手续。建立和管理财务档案，依据国家“会计档案管理措施”，建立健全会计档案，做到资料齐全，保守商业机密。负责检验库存清算工作，月底进行一次全方面仓库盘存，做到“账、物”相符，监督库管人员报计划按需进货，做到合理库存，不占用资金。针对企业业务部门提出促销、营销方案，做好预算、决算工作，提出合理化提议。办理企业税款申报和缴纳，负责编制相关税务报表及统计报表，坚持坐班制，完成上级领导交给其它工作。第二十三条财务出纳岗位职责：帮助会计做好账务相关工作，依据审核签章记账凭证办理现存款收付结算业务。负责企业现金、票据及银行存款保管及统计工作，立即登记现金、银行日志账，日志账做到日清月结、账实相符。严格实施现金保管制度，不坐收现金，保管好现金、欠条、票据、印鉴，现金必需当日存入银行账户，不得白条抵库。立即和总账、银行对账单对账，月底编制银行余额调整表，做到账账相符。办理现金收付业务，严格实施企业财务管理制度，按权限金额大小进行付款。坚持报销审核制度，报销单内容不真实、不清楚、不具体，一律不予报销。做好工资报表编制，工资、奖金、福利登记发放工作，完成上级领导交给其它工作。第二十四条行政文员岗位职责：负责做好计算机打印、复印，企业邮件和信件、函件收取发放工作。负责企业办公设备管理如计算机、传真机、电话、复印机具体使用和登记保管等工作。负责低值易耗办公用具登记、发放使用和离职时缴回；做到入库有验收、出库有手续，确保账实相符。完成各项勤杂、采购工作。根据标准等额做好添购办公用具计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又不长久积压。负责例会会议统计，和工作内容相关各类文件归档和管理。负责企业职员考评工作，月底对相关报表整理并上交财务部门。每日督促检验企业业务用车行程路线，查看行车统计，做好电话回访统计工作并立即回馈办公室。负责企业办公场所室内卫生检验、监督，确保舒适整齐，营造良好工作气氛。负责下班时对整个办公室巡视、查看门窗、水机、电脑、电源等关闭情况并做好统计。完成企业领导临时交办其它任务。第二十五条业务经理（员工）岗位职责：负责分管区域用户开发、维护和管理，做好分管区域日常销售事务处理和处理问题，实施实施上级部署各项工作，完成企业下达各项目标任务。部门制度实施和计划实施：（1）服从部门经理领导，严格实施部门各项管理制度、工作步骤：；（2）实施部门年度、季度月度工作计划，制订达成目标工作计划和方法，完成管辖区域各项目标任务；勤跑市场，加强用户管理：（1）建立分管区域用户、专柜信息档案，并立即更新汇总，上交销售内勤存档；（2）实施部门制订用户维护和管理方案，把握关键用户，提升良性用户销售份额，降低用户流失，立即处理不良用户；（3）主动适时、有效地开辟新用户，拓宽业务渠道，不停扩大企业市场拥有率；（4）立即向企业传输用户各类意见和提议，并未来自用户全部对销售有益各类信息立即反馈给相关部门；（5）立即实施问题用户整改，提升销售，降低缺货率和不动效率；加强内部管理，提升业务素质：（1）员工天天出库单、退库单、销售单必需账目清楚，账物相符；（2）严禁弄虚作假一经发觉，全额赔偿，情节严重者，将移交司法机关处理；（3）要珍惜公共财物，谨防丢失破损，凡属人为破损，均由个人赔偿，在工资中当月扣除；常规终端管理步骤实施：（1）主动主动维护各终端，亲密跟踪缺货情况、陈列面位，立即妥善处理处理日常销售业务中出现各项事务和问题；（2）有效控制用户安全库存，认真做好补货订单，随时跟踪订单到位、处理和完成情况，跟踪配货、补货、换货、退货，跟进物流，确保正确、立即，确保终端不停货；（3）认真做好数据分析，对商品采购、库存和价格体系提出合理化提议，并定时对终端商品结构进行优化调整；（4）对用户进行销售指导，统计用户销售信息，分析产品畅滞销原因，制订出有效促销方法；（5）随时掌握用户资金情况，督促用户立即汇款，避免出现因资金问题耽搁发货情况，跟进资金回笼；（6）处理用户日常投诉，并联络企业相关部门，处理用户问题，达成用户满意，不能处理情况上报直属经理；（7）传达企业对用户各项政策，并反馈用户对于企业需求和提议，为用户处理各类经营问题，提供来自企业支持和帮助；（8）实施企业促销活动，立即跟进、反馈和处理实施过程中出现问题，立即做好促销数据分析并向市场部提交促销活动情况汇报和促销提议；（9）实施新品引进和推出计划，完成新品上架门店覆盖；（10）配合各品牌销售经理和推广督导做好各项业务工作；5、定时进行信息搜集：（1）搜集、反馈和整合最新用户信息，维护用户资源，提出合理化提议并付诸实施（2）掌握市场动态，做好市场信息、市场需求、用户销售信息和竞争对手信息搜集、整理和反馈，跟据市场需求改变采取相对应方法。6、部门协作（1）立即向财务部提供终端各项费用开支情况，严格按要求时间和操作规范上交各类销售票据；（2）配合财务和用户对账并立即跟踪货款回笼，到期未回笼货款应立即跟进和追回；（3）配合并帮助仓储配送部门和用户沟通送货、退货、单据回收等相关事宜；（4）上班填好当日销售计划单，在出库单上签字后按前后次序装货，做到字迹清楚工整，下班前在仓储部办好退货手续，交财务部办理，主动配合各部门做好交结手续；（5）在部门要求时间内完成销售回款和发货，销货款当日交财务结清，不得截留挪用；（6）依据销售情况和回款目标，立即提交月度商品需求和用户缺货信息，方便企业采购进货；（7）负责和其它部门及其它相关业务往来单位沟通联络，主动处理跨部门协调、合作问题；7、其它事项（1）承接并完成领导交办多种其它事务；（2）维护企业声誉，保守企业商业机密。第二十六条仓库管理员岗位职责：依据企业要求、做好物资入库、出库、存放、整理，账物保管、单据传输等工作。做好物资入库工作，对企业购入货物要手续齐全，认真仔细验收货物数量、品名是否和货单相符；办理入库登记手续。规范出库手续，凭单发货。对于手续不全提货单，有权拒绝发货，不然后果自负。领取物品必需由经办人依据情况填写领取单、借支单凭证并注明事由，领导签字后才能发货。杜绝仓库人员以物收现金现象，保管人员无权收取现金，发觉一次按货物金额1至4倍进行罚款。坚守工作岗位，不得利用职务工作之便，多发放物资、物品，一经发觉按企业要求给予处罚，情节严重将交于司法机关处理。加强仓库物资管理。仓库管理员要按时登记各类物资明细账，做到日清月结，达成账账相符、账物相符。合理摆放物品，做到定置摆物归其理有序，确保货物进出和盘存方便。存放货物有三区，即：货物进货存货区，并贴好标签做好标识进行分类；货物退回存放区，员工返回货物堆放处；货物待发区，企业员工天天早晨出货物品。建立健全仓库实物账和实物登记卡，仓库实物账按物资类格分类进行销存、核实。做好仓库和销售、财务部门衔接工作，合理库存，降低积压为企业进货提出合理化提议。月底配合财务部门进行清点盘存。盘点货物要做到数字正确，严禁弄虚作假、虚报数据。要做到账账相符、账物相符，不然将追究仓库保管员责任，按所差物资数量金额进行赔偿处罚。严格实施安全工作要求，切实做好防火、防盗工作，确保仓库和货物财产安全。仓库人员天天上下班前做到三检验，发觉问题立即上报处理。一，上班必需检验仓库门锁有没有异常，物品有没有丢失；二，下班检验是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患；三，检验易燃、易爆物品是否单独存放、妥善保管。保持仓库区域整齐、整齐、洁净、卫生、安全。严禁在仓库内吸烟；严禁在仓库堆放杂物杂品；严禁随意动用仓库消防器材。第八章消防安全制度第二十七条消防安全管理制度：装备多种消防器材。根据《公安部消防器材配置要求》，依据不一样部位具体情况和消防灭火需要，配置对应种类和数量消防器材、设备和设施，建立消防器材管理制度，使消防器材保持完好状态，做到防患于未然；’健全消防设施检验维修保养情况统计、灭火器档案，档案要做到内容完整，图字清楚，随时记载，管好用活；对各类重大火灾事故调查，坚持“四不放过”标准，并认真填写事故汇报，调查处理表，严厉查处违反消防规章制度和造成火灾事故责任者，并将事故调查结果立即上报；组织防火检验，消除火隐患，改善消防安全条件，完善消防设施；组织火警、火灾事故查处，追查火警、火灾事故发生原因；组织扑救初起火灾，并帮助消防安全部门查明事故原因；达成“四懂四会”即：懂本岗位火灾危险性，懂预防方法，懂补救方法，懂逃生方法；会报火警，会使用消防器材，会处理险肇事故，会逃生。发生火情主动参与扑救；凡发生火警、火灾事故，首先发觉者应立即向主管领导汇报，并采取扑救方法和报火警。找出事故原因，查明责任，吸收教训。第二十八条驾驶员职责：1、合理安排车辆配送路线，严格控制油料消耗，做到节省用油；2、应认真、自觉做好车辆维修保养，立即检验车况，确保行车安全，珍惜车辆，保持车辆洁净；3、帮助业务职员作，在送货时，要遵守交通法规，必需安全行驶，不能私自离开岗位，必需在企业要求本区域内开展业务工作，不然后果自负，企业不负担责任。4、驾驶员、员工在工作时间内送货时不准公车私用，携带其它无关人员，不然造成损失或交通事故，后果自负。第二十九条配送员岗位职责：负责各级员工及领导安排配送任务。负责配送车辆安全、保养、维护等。果断推行车辆管理制度。第三十条薪金制度：招聘新职员实施先培训后上岗，培训时间纳入试用期，试用期为1——3个月。试用期内业务人员基础工资依据部门薪金标准而定；试用期结束实施转正工资标准。工资标准：分为使用前工资和转正工资。试用期1——3个月：基础工资；转正后：基础工资+全勤+工龄工资+岗位工资+绩效+产品分成+奖金。薪金发放时间：每个月15号前发放上个月全部工资及各项费用及奖金。业务费用管理：员工、驾驶员享受餐费补助，城区员工中餐在企业食堂无偿就餐，下乡员工，每人天天最多补助15元，补助每个月15号发放。业务人员交通费按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况必需由上级领导报批。第三十一条奖惩制度：1、如30天内无迟到、早退、请假、旷工现象，可享受100元全勤奖；2、仓库管理员若当月发货无任何错误，而且库存商品数量正确无误，摆放井然有序，每个月可享受150元货物无差错奖；3、员工实施销售目标考评和岗位绩效考评相结合考评措施按企业考评要求进行奖励兑现。4、若上班迟到，10分钟以内，罚款5元/次，10分钟到30分钟，罚款10元/次，超出30分钟，根据旷工处理；5、若下班早退，按旷工处理；若旷工，扣除双倍日均工资6、若请假（每个月最多2次请假，超出按旷工处理），无日常工资，但需要提前请假并填写请假条，或上班时补回假条，员工、驾驶员早晨不许可请假；7、若货物丢失，从货物无差错奖中扣除，剩下部分由责任人负担，当原因不明或蓄意造成，则由责任人全额负担；查明原因，第一次由企业负担损失，并给警告；第二次由责任人负担50%；第三次由责任人全额负担；8、若因员工原因造成货款犯错或商家退货，则由员工负担对应损失；9、私自倒卖货物者赔偿企业损失，并开除。第三十二条职员离职管理：1、职员需要辞职时必需提前20天将书面辞职汇报交给部门经理，经理可依据情况指示职员离职时间；2、离职职员必需和新职员做工作交接，将卖场工作和新职员交接清楚，不然经理有权不一样意职员离职申请；3、职员交还企业相关资料，离职职员和新职员填写交接手续，确定无任何遗留问题后，由经理确定签字后交由企业财务部，确定无任何遗留问题后下30天领取全部薪水；4、离职职员如不做工作交接就私自离职者，经理有权按旷工处理，并延时一月发薪水，并不计分成和一切补助；5、企业配置给该卖场一切设施离职时需向新促销交接清楚，如有丢失按价赔偿。第三十三条考勤管理：1、为维护正常工作秩序，强化全体职员纪律观念，结合企业实际情况，制订本制度。2、职员经过企业考勤机考勤，全部些人员一天正常上班签到；3、职员因外出不能按时打考勤向经理说明原因，并由经理签字确定；4、企业职员实施夏季07：30上班18：00下班、冬季08:00上班17:00下班；5、各部门经理需不定时用电话抽查职员在岗情况；6、职员请假时应提前写好假条，递交主管领导请假，若电话请假、她人代请假，事后需补回假条做考勤依据；7、未经请假或假期已满且未办理续假手续而私自不到职者以矿工处理；8、考情统计作为年度个人工作考评参考依据。第九章车辆及驾驶员管理制度第三十四条为了确保车辆配送运输安全，激励和表彰汽车驾驶员实施“安全第一，预防为主、服务销售”行车标准，维护企业及群众生命财产安全，圆满完成销售配送及其它行车任务，特制订本制度。第三十五条范围本条例所指车辆是指企业全部车辆。第三十六条车辆管理1、行政部负责全部车辆管理工作，包含车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保和出险索赔及司机管理。企业全部车辆标准上必需由企业专职司机驾驶，企业车辆公出或私用必需按要求填写《车辆使用申请单》（附件1），经同意后方可使用。司机应每七天定时对企业车辆进行检验和保养，确保行车安全。各部门（除行政部正常配送用车外）需要使用车辆时，应事先填写《车辆调派单》（附件2），经分管领导核准后交行政部协调调派。无派车单者，驾驶员可拒绝出车。若紧急用车，经行政部经理沟通后，可先派车，后补办派车手续。每车设置《车辆行驶统计表》（附件3），当班司机使用前应查对车辆里程表和统计表是否相符，和前一次用车统计是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生票据编号整理，以备报销时查对。司机发觉车辆故障或需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》（附件4）向行政部提交车辆保养维修申请，由总经理同意后给予送指定维修厂检修。车辆在修理厂维修期间，驾驶员标准上在现场监督维修，对所维修项目和更换零部件给予确定，试车合格后，在维修单上签字确定。在维修期间，如发生维修项目超出申请项目范围之外情况，驾驶员应立即向行政部经理汇报，经过同意后，方可维修。车辆维修单位，维修过程中换下零配件应妥善保管。行政部经理检验确定后，方可丢弃。维修单位和企业通常三个月结一次帐，维修账单由行政部审核签字后，由财务统一支付。每车设置《车辆加油统计表》（附件5），经手驾驶员在发觉车辆油量不够需加油时，凭企业统一发放针对每辆车配置加油卡加油，同时在《车辆加油统计表》上作好统计以备查。车辆必需在指定加油站进行加油。企业统一办理车辆加油充值卡，实施一车一卡制，行政部负责加油卡充值，充值油卡仅限本车使用，不得加叉使用。行政部、财务科要做好油耗统计工作。车钥匙上班时统一发放，下班时统一收回。车辆每日使用完成和节假日应停放在企业指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。第三十七条驾驶员管理1、驾驶员必需遵守《中国道路交通管理条例》及相关交通安全管理规章规则，安全驾车，并应遵守本企业其它相关规章制度。2、驾驶员应珍惜企业车辆，平时要注意车辆保养，常常检验车辆关键机件。每个月最少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、驾驶员天天应保持车容车貌整齐（包含车内、车外和引擎整齐洁净）。4、出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它机件性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或维护调整。出车回来，要检验存油量，发觉存油不足时，应立即加油，不得出车时临时去加油。5、驾驶员发觉所驾车辆有故障时要立即检修。自己无法检修，应立即汇报管理人员，并提出具体维修意见。未经同意，不许私自将车辆送厂维修。6、在驾驶过程中要礼让三分，谨慎驾驶，避免开违章车、赌气车、疲惫车、英雄车，不准酒后驾车，不准将车交非司机驾驶，不准开和证不符车辆。7、出车在外或出车归来时，停放车辆一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好车门，预防车辆被盗。驾驶员对车载货物和设备及器具负有保管责