某工程有限公司管理制度

目录第一章：人员选聘录用管理制度1第一节：人员招聘管理制度1第二节：人员录用管理制度1第二章：日常办公管理制度4第一节：员工行为准那么4第二节：考勤制度6第三节：请假制度7第四节：沟通制度9第五节：档案管理制度9第六节：会议制度10第七节：办公用品及设备管理制度11第八节：办公管理规定12第三章：员工薪酬福利管理制度13第四章：公司财务报销管理制度16第一节：财务管规定16第二节：关于财务报销的规定17第三节：申请支票的规定18第四节：业务借款的规定19第五章：差旅管理制度20第六章：保密制度23第七章：平安管理制度24第八章：纪律条例25第九章：工程管理方法28第十章：施工现场管理制度29第一章：人员选聘录用管理制度第一节：人员招聘管理制度第一条为标准公司招聘流程，特制定本制度。第二条各部门根据本部门的实际需要向总经理提出招聘人员数量、条件等方案。第三条由总经理决定招聘人员的数量和条件，并通知人事部。第四条人事部负责人员招聘事宜，主要采取参加人才交流会、利用报纸、电台刊播招聘启示及员工推荐介绍等方法广招人才。第五条应聘人员应填写好“应聘简历表”并附上身份证和学历证明复印件。第六条人事部负责对应聘人员进行初试，合格后推荐到用人部门，由部门经理及总经理进行复试。第二节：人员录用管理制度第一条入职凡被公司录用人员必须先到人事部报到并严格履行以下手续：1、到公司指定医院进行指定工程体检，公司为通过试用期的员工报销此次体检费用。2、填写“员工人事资料”，员工人事资料内有工程出现变更应主动向人事部提交书面的变更内容；3、提供身份证与学历证明原件及复印件。由人事部进行核对后，将复印件存档；4、交纳一寸免冠照片两张；5、由人事行政部带着新员工熟悉环境，进行本公司内部规章制度培训并办理个人档案、试用期合同等相关手续。并为新员工办理人员联系方式、配备电脑、办公用品领用等工作。6、人事行政部将新员工交用人部门，报到程序完成。第二条试用期1、新进公司的员工，试用期为三个月，试用期间签订试用期合同，享受试用期工资。在试用期内，被确认为不符合录用条件，或犯严重过失的，公司有权辞退该员工而不需作任何补偿。试用期员工工作表现及业绩突出的，公司经综合评估考核后，可提前结束试用期。如经综合考评认为有必要时，经双方同意，本公司可将试用期延长。试用期由记录考勤当日开始计算。2、员工试用期满后，由部门经理对其进行工作评估，评估因素包括：工作表现、工作态度、工作能力及出勤率等。试用期符合条件者公司予以正式聘用，并根据其实际工作能力和工作岗位确定工资等级，其试用期并入为效劳年资，试用期满考核不合格者不录用。3、试用期内，公司与员工双方任何一方均有权随时解除聘用关系。但必须提前三天以书面形式通知对方。试用员工应在公司限期内办理完离职移交手续。第三条转正1、试用期结束后，由部门经理申请办理转正，公司与员工签订《劳动合同》。2、试用合格者的录用日期从试用开始之日起计算。3、试用期满的员工可享有公司指定的福利、保险。4、正式聘用后公司有权根据工作情况及个人表现调整员工工作岗位。第四条辞职与解聘1、转正后的员工辞职，应提前一个月到人事部领填“辞职申请表”，报经部门经理、总经理签署意见。辞职申请被批准后，员工须办理如下离职移交手续；a、将办公用品及业务用品整理清点完毕移交给行政部。b、将有关业务资料移交给本部门经理。c、将所借公司的图书或工程资料交还予办公室。d、到人事部进行考勤情况统计。2、公司解聘员工，由人事部在征得部门经理和总经理审批同意后，提前一月向被解聘人提交书面解聘通知，并要求其限期办理完离职移交手续。3、辞职和解聘人员的工资按公司规定发放。4、试用期期间，公司有权随时解聘试用员工；第二章：日常办公管理制度第一节：员工行为准那么第一条仪态仪表1、员工上班时，要精神振作、热情饱满，以整洁的装束和端庄的仪容进入工作岗位。2、员工着装必须保持清洁、整齐、平整。3、男士头发必须修剪整齐、长度适中，以不触衣领、不盖耳朵为宜；不准留须、不准剃光头。女员工头发要疏理整齐，修饰简洁；要求化淡妆上岗，装饰物佩戴要适当。4、注意保持个人卫生，无汗味、异味。上班时不得食用有异味的食品〔如葱、蒜〕，不得在工作日在公司用早餐和午餐时饮酒。5、不准随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、杂物。上班时间禁止在办公区域内吸烟。切勿将烟蒂丢在地上，应将其丢入烟蒂容器或烟灰缸内。6、员工要讲究文明礼貌，待人热情友好，不讲粗话、脏话。会见客人要准时，并必须面带微笑、举止大方、姿态端雅。与客人同行时，必须礼让，请客人先行。第二条工作守那么1、员工工作时，要遵守纪律，服从管理，专心工作，严格遵守公司的各项规章制度，履行自己的岗位职责，不准擅离职守。2、在工作时间内，不准在办公室内大声喧哗、嘻戏、扎堆、聊天、唱歌、听录音机、吃东西，也不准利用工作时间外出干私活、洗澡、阅读与工作无关的报纸、杂志等书刊。3、任何时间，不准在办公区内打牌、喝酒、抽烟。4、不准长时间打私人，不准拨打效劳〔168、160、268等〕，联系业务打长途必须经经理同意并如实填写长途登记单。个人私事一律不准拨打公司长途。5、不得在办公室内存放现金及其它贵重物品，公司保密文件和资料不准携带回家。6、员工在工作时间原那么上不得会见亲友，特殊情况经经理批准后，可以会面。7、保护公司内的各种设备、设施、办公家具、文具等，努力降低消耗。8、不准利用工作、业务上的方便，收受不正当的财物和回扣。第三条接听规定1、接时要以左手接听，右手取笔准备随时记录。并将头微低，以免影响其他人员的工作。2、应在响铃一声后立即接听，以不超过三响为好。3、接时，首先的问候语“您好”。如了解对方是X先生时必须再立即问候“X先生您好”。4、不能随便对通话者做肯定的答复——“在”、“不在”。“在”的时间的接待——对不起，X先生正在接听一个很紧急的，请问您贵姓？请您稍等一下。“不在”的接待——对不起，X先生刚外出，请您拔他的移动，他的号码是XXXXXX。5、在忙碌时——“X先生，跟您谈得很愉快，但现在有客户来找我，有空再与您联系，非常抱歉！再见。”6、结束，在对方挂断后，自己再挂断。7、严禁使用聊天，绝对禁止任何对通话者的不礼貌语言行为。假设有通话者出言不逊时，只要挂断即可。第二节：考勤制度第一条工作时间1、公司现实行每周五天、每天不超过8小时工作制，工作时间为周一至周五的上午9:00-12:00及下午13:00-18：00。2、工程部人员在施工现场时根据现场施工需求安排工作时间。第二条全勤员工于一个考勤周期内〔一个月〕无迟到/早退或病假事假者。公司每月对全勤员工给予全勤奖励。第三条打卡签到1、本公司执行上、下班打卡制度。上班打卡时间为9：00；下班打卡时间为18：00。因季节变化需要调整工作时间时由总经理办公室另行通知。2、所有员工上、下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违反此规定者，代理人和被代理人均给予同等后果处理。3、所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按旷工处理。4、公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责及时汇总公司考勤结果并上报。第四条外出登记1、员工因公外出时，应当填写“外出登记”表，在“外出登记”表上写明外出的时间、地点、会见何人、何事、下班前是否能回公司等，外出归来后还要注明实际归来时间。2、早晨因公事外出不能准时来公司的必须提前一天填写“外出登记”表。下班时因公外出不能回公司的，也必须填写“外出登记”表或通知部门主管和人事部，否那么按早退处理。3、“外出登记”必须由本人亲自填写，不得让/替公司的任何同事代写“外出登记”。4、员工回到公司时，应当将外出的时间、地点、会见何人、何事、以及获取到的信息、资料、书籍及时上报公司。第五条迟到/早退员工必须按规定时间上下班。凡无故在上班时间晚到30分钟以内者为迟到，在下班时间提前离岗30分钟以内者早退。第六条旷工处理有以下情况之一者按旷工1日处理。1、迟到〔早退〕31分钟以上者。2、工作时间，外出行程与“外出登记”内容不符者。3、工作时间擅离职守或者从事与工作无关的活动者。4、未按规定手续请假或者虽提出申请未获批准而不到岗者。5、擅自延长假期无故不到岗者。第三节：请假制度第一条请假假管理模式员工请假假管理由各部门经理根据工程进度及工作情况自行管理为主，人事行政部门配合执行。部门经理请假、休假需向总经理申请。第二条请假程序：1、事假：a、员工请事假应提前向部门经理申请，并填写请〔休〕假单，部门经理签字前方可休假。b、事假一天扣除当日全额工资。c、事假必须事前办理，不得过后补办。2、病假：a、请病假需提供病假条。b、病假一天扣除当日全额工资。3、婚假：a、员工结婚可享受婚假3天。b、结婚登记之日男年满25岁，女年满23周岁为晚婚，可另加3天奖励假。c、申请休婚假时需向人事部提交合法的结婚证明。d、婚前体检及办理登记手续等不另给有薪假。e、婚假不得分次享用。4、产假a、女职工产假为90天,其中产前休假15天;难产的,增加产假15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天。b、初育者生育时，年满24周岁以上者为晚育，晚育增加奖励产假15天。c、产假以日计算，包括休息日和法定公休假日，并且必须一次性连续使用。d、女员工怀孕不满4个月流产时，应当根据医务部门的意见，给予15天至30天的产假；怀孕满4个月以上流产者，给予42天产假。e、产假期间，发给50%岗位工资。并按实际工作情况核发奖金。f、怀孕的女员工，在工作时间内进行产前检查，应当算作工作时间。5、哺乳假a、女员工生育后需要哺乳，哺乳期至子女满一周岁止。b、哺乳期间，每天给1小时的哺乳假，具体时间安排应遵从公司领导意见。c、哺乳假不扣薪。6、慰唁假员工的直系亲属〔父母、子女〕、配偶或同胞兄弟姐妹去世时，可享受丧假3天。家在外地的视路途远近另给路程假。第四节：沟通制度第一条越级报告凡员工有意见、批评、建议、投诉、不平等事项，应先与直属部门经理商讨其事，假设仍不满意时，员工可向上一级领导反映。第二条报告程式各部门设有定期会议，以保持主管及下属之间沟通，并须将会议记录呈交上级会阅。员工可通过会议了解公司的运转情况，到达上下沟通的目标。第三条布告版一些与员工有关之最新消息，包括公司政策、措施、活动等会张贴在布告版上，员工须经常留意各项公布。第五节：档案管理制度第一条为提高工作效率和工作质量，标准档案管理工作，特制定本制度。第二条档案管理范围：1、公司设立、变更的申请、审批、登记等文件材料。2、财务、会计及管理方面的材料。3、科研、工作成果，技术引进、转让方面的材料。4、信息、情报方面的文件材料。5、公司经营过程中的文件材料。6、声像资料。7、公司各工程资料。第三条档案管理体制1、由办公室负责档案的收集、分类、管理、保存。2、公司员工需要借阅技术、科研、情报、工作成果等资料应填写资料借阅表。员工应对借阅档案认真保管及时归还。第六节：会议制度第一条会议种类1、内部会议：a、公司行政会议：每周一上午定期召开。b、部门行政会议c、工程内部讨论会：依工作需要随时召开。2、对外会议：包括与甲方、合作单位、外单位专家等进行的工程讨论会、学术交流会等。第二条会议程序1、会前准备：外部会议及重要的内部会议应在会前明确会议时间、地点、会议议题、参加人员、所需资料等。2、会议申请：通过书面或者口头提出会议申请。内部会议应先向办公室申请预约会议室的使用时间，如与预约时间无冲突，可口头申请随时使用会议室。3、会议通知：重要会议应提前通知。对会议主要参加人员应通过等方式确认是否能如期出席。第三条会议决议1、公司及部门行政会议形成决议的，在公司公告栏公告。2、公司对外会议要有专人记录，形成会议纪要。3、会议记录要妥善保存。第七节：办公用品及设备管理制度第一条为加强办公用品的管理，严格控制行政费用开支，特制定本规定。第二条适用范围：1、公司办公用品、用具：计算器、桌、椅、柜、专业用具等；2、办公用电器：电脑、打印机、复印机、通讯设备等；3、办公耗材：笔、墨盒、打印纸等；4、资料、书籍、刊物、软件、印刷品、劳动保护用品等。第三条管理体制：公司办公室为办公用品采购、管理部门，财务部为核算监督部门。公司设立物品明细帐和库存统计表进行管理。第四条物品的采购、入库及领取1、每月最后一个工作日办公室提出办公用品需求，填写办公用品购置单。公司审批后办理办公用品采购。2、采购物品后，办理入库手续，凭发票和明细单向财务部报销。3、日常办公用品包括笔记本、签字笔、文件夹等需各部门经理在月底前提出书面申请后发放至部门经理处，各部门员工到该部门经理处领取，领取时争取做到以旧换新。4、非日常办公用品以部门为单位领用，价值较高的办公用品〔如计算器等〕，须由部门经理提出申请，经批准后领用。5、价值较高的办公用品报废换领原那么上应持原物换领新物。第五条办公用品管理1、在库物品由办公室负责保管。2、在库物品，按月盘点，填写库存统计表，说明原因。第八节：办公管理规定是公司对外联系工作的重要通讯工具，为确保工作的高效运转，特对管理作如下规定：第一条主要是作为方便开展工作之用；第二条员工打联系工作，应尽量做到用语简洁，意思表达明确，以减少通话时间，提高工作效率。通话时间最长不得超过15分钟；第三条紧急情况下，员工拨打私人长途时需自行解决话费，通话时间最长不超过15分钟；第四条公司可定期提供长途卡分发给各部门，此卡作为联系工作用，不可用于拨打私人；第五条员工不得拨打各种声讯效劳台，不得用于私人上网；第三章：员工薪酬福利管理制度第一条工资1、公司根据每位员工岗位的不同，确定其工资标准。2、工资标准a、行政部门及财务部门行政部门及财务部门员工工资由月工资及年底奖金两局部组成：=1\*romani、月工资＝岗位根本工资＋岗位绩效工资=2\*romanii、年底奖金根据每位员工当年工作岗位、工作表现、工作成绩及公司效益状况由总经理确定奖金额度。b、销售部=1\*romani、月工资＝岗位根本工资＋岗位绩效工资＋业绩提成=2\*romanii、总经理根据工程或产品的性质、类别等确定提成额度。当某位员工所完成工程的回款到达65％〔含〕以上时，发放其当月工资时一并发放其该工程业绩提成。c、工程部=1\*romani、月工资＝岗位根本工资＋岗位绩效工资＋工程现场补助＋工程工程补助=2\*romanii、工程现场补助标准按本制度第五章〔差旅管理制度〕第十条执行。工程工程补助根据工程效益情况、员工所在岗位、工作成绩和表现由总经理确定补助标准，在该工程回款达65℅〔含〕后，同当月工资一并发放。3、工资发放：每月1日至月末最后一个工作日为一个考勤周期，工资于下月5日发放。4、日工资计算：日工资=月工资总额/20.85、小时工资计算：小时工资=日工资/86、月全勤奖200元。第二条绩效工资计算方法1、绩效工资计算方法：绩效工资发放额=绩效工资额x绩效考核系数2、绩效工资的考核周期为自然月，考核分自评和公司考评。3、每月2号(遇法定假日顺延)以前对上月工作进行员工自评和公司考评，确定上月的绩效工资考评系数。员工有权对自己的考评系数知情并提出疑义。4、考评系数为0—100%。5、原那么上在员工无明显工作失误并全勤的情况下，考核系数为100%。6、具体考核内容包括：工作完成情况、部门间合作情况、遵守纪律情况。第三条调薪1、员工职位变更时，按相应的工资标准予以调薪。2、同一员工在本公司同一职位任职满两年并工资未变动者，在原工资根底上增加原工资的10%。第三条费及交通补贴为方便工作和生活，公司决定根据员工工作性质不同，给予报销费用及汽车补贴报销，特制定以下规定：1、费用标准a、公司行政人员及财务部部门经理级员工及交通补贴每个月上限各为200元；b、销售部部门经理及交通补贴每个月各为300元，一般员工补贴每月150元，交通补贴每月100元。c、工程部部门经理及工程经理及交通补贴每个月各为200元。一般员工在施工现场时按本制度第五章—差旅管理制度第十条执行。一般员工在公司期间不享受及交通补贴待遇。2、因公出差的员工经总经理批准可享有相应的费用补贴；3、享受话费补贴的员工，需二十四小时开机，以便工作联系；4、话费补贴为报销上限。超出局部自理，缺乏采取实报实销；5、交通补贴需出具相应票据，低于标准的按票面实报实销，高于标准的局部需提前向总经理说明情况，总经理批准前方可报销，未经总经理批准的不予报销；6、当月的费用及交通费用须在次月的第一个星期四前交到财务部统一报销；第四条餐费标准1、公司每月给每位员工发放餐费补助150元，午餐由各位员工自行解决。午餐时间为中午12：00－13：00。2、员工出差〔含工程部人员驻工地〕期间，已享受食杂费补贴的，不再发放此间餐费补助，以每工作日7元标准从月餐费补助150元中扣除。整月出差或整月驻工地享受食杂费补贴的，不再发放当月餐费补助。第四章：公司财务报销管理制度第一节：财务管理规定为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，结合本公司实际情况，特制定本规定。第一条公司财务职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；2、建立健全财务管理的各种规章制度编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行情况，检查监督财务纪律；3、积极为经营管理效劳，促进公司取得较好的经济效益；4、厉行节约，合理使用资金：5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；7、完成公司交给的其他工作。第二条财务工作管理1、会计年度自每年的1月1日起至当年的12月31日止；2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定；3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签字；4、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报公司总经理，并报有关部门。会计报表必须会计签名或盖章；5、财务工作人员对本公司实行会计监督；财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充；6、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理；7、财务工作人员调开工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。8、财务工作人员办理交接手续，由财务总监监交。第三条会计档案管理1、但凡本公司的会计凭证、会计账薄、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章〔包括制单、审核、记账主管〕，由财务总监指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务总监指定专人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制摘录会计档案，须经财务总监批准。第二节：关于财务报销的规定财务现金报销采取自主申报和逐级审批制度。因公临时业务需要由个人垫付资金的，发生的费用支出按公司规定的标准报销，超出局部自己负担。财务报销应无任何虚假行为，具体为：第一条报销审批人：总经理；第二条每周四统一上报，每周五以现金形式报销，其它日期不予办理。第三条原始发票、单据必须合法有效，内容填写齐全，字迹清楚，不得涂改。〔原始发票必须写明收款单位；数量；单价；摘要用途；支付的大、小写金额；并必须有开票单位盖章；开票日期、单据张数等内容〕第四条报销程序为：经手人将原始发票、单据粘贴到支出凭单上——部门经理〔主管副总〕核实、签字——行政部收集、汇总——总经理审批——财务支付款项。第五条财务部对于有问题的发票退交经手人限期更换或有权拒绝支付。第六条因公出差可根据在外地发生的必要费用，经总经理审批，可预借差旅费，回来后按差旅管理制度的规定报销。第七条当月支出的费用应在当月报销。第三节：申请支票的规定第一条各部门业务支付款项超过100元以上，一律使用转账支票进行结算。第二条申请程序为：经手人填写“请款申请单”〔写明申请部门、请款金额、请款用途、支付日期〕——部门经理核实、签署意见——财务部签署意见——主管副总签署意见——总经理审批——财务开支票。第三条特殊情况下支出，由部门经理填写“请款申请单”——总经理审批——财务开支票。第四条各部门款项支付完毕后，经手人应及时将合法有效发票及相关明细单据一并送交财务部，近距离不超过3天，远距离不超过20天。第五条对于同一工程，上期发票未报的情况下，不得申请新一轮资金的给付。第四节：业务借款的规定第一条公司员工借款只限用于公司业务，不得挪做他用。第二条借款程序为：经手人填写“借款单”〔写明借款部门、用途及金额〕——部门经理审核——总经理审批——出纳支付。第三条大额现金提取在5000元以上应提前3天通知财务部。第四条业务完成后应及时主动报销入账，减少不必要的往来款。第五条未按规定程序审批或越权审批的，财务部有权拒绝支付。第五章：差旅管理制度第一条为使本公司员工出差管理有序，符合科学、合理、高效、节约的原那么，特制定本制度。第二条员工出差分为：1、当日出差，当日可以返回者；2、远途出差，必须在外住宿者；3、长期驻工地的工程人员。第三条出差前，员工应向部门经理、部门经理应向总经理提交申请，就出差期限、日程安排、资金方案等事项作出尽可能详细的报告。出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。第四条出差人员凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，回公司报销时，须持正式发票。当事人须按要求将票据归类并注明用途。特殊情况下确系无票，须由本人附书面解释，报由总经理批准。返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。第五条出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差由部门经理核准。2、长途出差，4日内由部门经理核准；4－8日以上由总经理核准；部门经理级以上人员一律由总经理核准。第六条出差途中因工作实际情况或其他原因需要延时时，应请示，不得因私事或借故延长出差时间，否那么不予报销差旅费，并依情节轻重进行处分。第七条员工出差差旅费，应据实提供单据。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，并视情节轻重予以惩办。第八条当日出差差旅费的管理：1、员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差，凭乘车证明按实支给交通费。2、享受交通补贴的员工每月市内交通费应控制在本人交通补贴额度内。第九条非工程人员异地出差及工程人员异地出差20日以内出差差旅费的管理：1、往返交通费开支标准a、根本标准〔见下表〕：员工级别长途交通费开支标准市内总经理飞机、火车软卧、轮船一等舱实报实销部门经理，工程经理飞机、火车硬卧、轮船二等舱实报实销员工飞机、火车硬卧、轮船二等舱实报实销b、一般从市区到机场，或者从机场到市区，应乘坐民航班车。c、出差人员乘坐火车硬座在火车上过夜的，公司按其与同车次硬卧价格的差额予以补助。d、交通费报销时，必须注明出发地点和目的地、所为何事、时间等。e、遇有紧急情况或特殊情况，需要提高交通标准的，需由本人提出书面申请，经批准前方可执行。2、食宿费标准a、差旅标准：报销均需有正式发票，根本标准如下表：级别部门经理，工程经理员工备注住宿补助100元60元饭费补助50元30元杂费补助20元10元含话补，市内交通补助等合计170元100元b、由工程组统一食宿的一律实报实销。c、特殊地区的食宿费按照实际情况，由本人提出书面申请，经总经理批准后，按照批准的标准执行。d、出差人员需要应酬时，其开支应事先作出预算向公司申请，经总经理准前方可执行。3、员工出差因公打长途，须索要发票，并开出详细的话费单，由本人注明通话起止时间、因何事、受话人等予以报销。4、员工出差持打，原那么上不予报销，特殊情况报销须经总经理批准。报销额度限于200元以内。5、公司员工外出参加各种会议，其会议期间的住宿、伙食由召开单位提供的，公司不再予以补助，参加会议的人员途中只发放伙食补助，不再发放住宿补助。6、出差人员的住宿日期按实际住宿予以报销或补助，路途只报销伙食费。第十条长期驻工地〔20日以上〕的工程人员的差旅费管理：1、因工作需要长期驻工地〔20日以上〕的工程人员〔含中级管理人员〕住宿条件由公司视具体情况予以解决，每人每天给予工地补助30－50元〔含食杂费〕。往返交通费按照本章第九条第一款规定执行。市内交通费用由工程经理统一控制及报销；2、其他规定按本制度第九章—工程管理方法执行。第十一条公司出差人员必须遵守“节约办实事”的原那么，严格执行各项费用开支标准，不得突破。违反规定的开支一律不予报销。第十二条出差人员因工作需要，经公司批准在外地购置的办公用品、低值易耗品等，回公司后须进行登记。第六章：保密制度第一条为保守公司秘密、维护公司权益和利益，特制定本制度。第二条公司的全体员工都有保守公司秘密的义务。对于泄露公司秘密的员工，公司有权进行相应处分，情节严重者，公司保存诉诸法律并追讨损失的权利。第三条公司秘密包括以下秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营规划、经营工程及经营决策。3、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表。4、公司员工人事档案、工资性及劳务性收入资料。5、客户资料。6、公司各项工艺、技术资料及工作成果。第四条对于秘密、专利的文件、资料和