【保健品诈骗犯罪案件侦防对策8800字（论文）】

保健品诈骗犯罪案件侦防对策摘要近年来，我国经济飞速发展，人们保健理念的转变，促使保健品行业市场得以迅速发展，成为朝阳产业。同时，保健品行业销售背后的暴利也引发了一系列的保健品诈骗犯罪案件。目前来说，保健品诈骗犯罪案件高发且呈现出愈演愈烈的态势，这不仅严重损害了保健品行业信誉，同时还破坏了社会秩序的稳定。因此，为了应对挑战，全国各地公安机关应当协调好各部门，加强内部沟通，充分发挥各部门独特优势，做好新时代下保健品诈骗犯罪案件的侦查取证和防范工作。此篇文章以一种新的探索思路，为能够更好地预防和打击日益猖獗的保健品诈骗犯罪案件，同时也罗列出了本人认为较为适应目前犯罪状况治理的相关手段，希望能为社会和谐稳定贡献些许力量。关键词：保健品诈骗；侦查困境；侦防对策目录TOC\o"1-2"\h\u29658一、绪论 一、绪论（一）研究背景及意义近年来，保健品行业借助新兴经济快速发展的推力，行业市场规模发展极其迅速，由国内向全世界发散开来。人民生活水平的提高和生活方式的改变使保健品行业迎来了飞跃的时刻。同时，人口进一步的老龄化加上患病种类的改变，使得人们对保健品的需求量剧增，在一定程度上促进了保健品的改革换代，使之种类增加，功能多样。尽管我国保健品产业前景广阔，诸多问题依旧存在，它们严重制约了保健品行业的进一步健康发展。[[1[1]朱艳.人口老龄化背景下国内保健品市场形势与对策分析[J].广东蚕业,2017,51(09):70.现如今保健品诈骗案件频发不穷，尤其是落后地区，人们光有了模糊的保健意识，但在如何识别真假保健品上面缺知之甚少，最终导致引发了一系列的惨案。公安机关作为维护人民群众利益的执法机关，要提高对保健品诈骗犯罪案件的重视度，加大对该类案件的预防和打击力度，净化保健品市场，维护社会稳定，保障好人民群众的切身利益。从市场经济发展的角度来看，保健品行业其实就是一个缩影。该行业的购买主力多是老年人,这样一来，我国人口继续老龄化，势必会给我国保健品行业的发展提供很长时间的稳定市场。保健品诈骗犯罪案件的不断增加，使我们不得不重视起来，如何做好该类案件的预防和打击工作是我们的当务之急，必须给予高度重视，这应当是能否维护人民相关权益的关键所在。虽然研究亟需开展，但也应当做好充分准备，有关于这一类案件的研究，我进行了粗略的了解，发现我们有的学者一味追求如何使保健品行业经济方面的问题得以有效解决，也有的把注意力过多的放在保健品行业本身如何健康发展的问题上，而关于保健品诈骗犯罪案件侦防对策的深入探讨缺颇为欠缺，很多研究尚在探索的阶段。本文通过整理各类相关资料来展现目前该类案件所表现出来的特点、通用手段和侦查难点，继而从新的角度，加入大数据，高新技术手段尝试探索找到行之有效的实务侦查方法和能够长治久安的防范对策，为基层公安机关能够更高效的解决目前此类案件带来的侦查困境，同时也为提高人民保健品防骗意识，保障人民的人身和财产安全提供有力支撑。（二）研究目的本文以传统角度为基础，开辟新方向，探索保健品诈骗犯罪的各个隐秘点，以得到对目前频发且已成为常态的该类犯罪的进一步认识，借助各地相关数据进行碰撞，切实做到及时发现和查处该类案件，希望本文可为公安基层执法部门提供帮助，提高该类案件破获效率，为基层减负的同时能够真真正正为维护社会稳定和保障人民群众利益作出贡献。二、保健品诈骗犯罪概述（一）保健品诈骗犯罪的概念保健品诈骗犯罪是众多诈骗犯罪中的一种，是近年来伴随着我国人口老龄化滋生的一种诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》有关规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。[[2]海兰法.以保健品冒充药品销售也可构成诈骗罪[J].农村新技术，2018(09):63.]可以说，保健品诈骗犯罪指的是犯罪嫌疑人利用劣质保健品作为媒介来进行诈骗以获取非法利益的这一类犯罪行为，本质上仍是诈骗犯罪的行为，即犯罪分子假借其他手段，胡乱夸大产品功效，利用他人盲目从众心理形成错误认知，进而骗取被害人财物。有的甚至假冒专家，欺骗消费者去购买天价保健品，这便是“隐瞒真相、虚构事实”的典型表现。[2]海兰法.以保健品冒充药品销售也可构成诈骗罪[J].农村新技术，2018(09):63.（二）保健品诈骗犯罪高发的潜在原因首先，随着社会经济的不断发展，尤其是互联网信息技术的高速进步，网上制售假冒食品药品等违法犯罪问题日益突出，呈现出网上犯罪与网下犯罪交织、传统犯罪方式与新型犯罪手段叠加的特点。[[3]陈楠楠.危害食品安全犯罪案件侦查研究[D].中国人民公安大学,[3]陈楠楠.危害食品安全犯罪案件侦查研究[D].中国人民公安大学,2017.[4]公安部组织指挥15省市公安机关侦破“6·15”涉老年人保健品诈骗案[J].中国防伪报道，2017(09):13.其次，作为老百姓信任的传媒工具，部分电视台、广播电台却因为商业化，追求利益，而放松对广告的审查，有的甚至出租电台频道以获取利益。“劣势保健品”利用此类媒介肆意夸大、虚构药品作用，骗取消费者信任。换个角度来说，部分媒介正在充当着保健品诈骗犯罪的“帮凶”。为拉动区域经济增长发展，各地都大力开展招商引资等工作，十分注重经济利益，但在此过程中，个别主管部门把关不严、审核不细，忽视市场准入与市场监管问题。[[5]田春苗.涉众型经济犯罪的侦办难点及打防策略的优化[J].[5]田春苗.涉众型经济犯罪的侦办难点及打防策略的优化[J].广东开放大学学报，2015（10）.最后，由于保健品诈骗犯罪属于借助时代发展而产生的新一代诈骗犯罪，目前，我国对于打击保健品诈骗犯罪的法律存在一定程度的滞后性，对该类案件的打击力度不足，特别是罚款数额远低于违法所得，以至于根本无法对此类犯罪产生足够的威慑力，甚至还加剧了此类犯罪人员的犯罪侥幸心理，给相关管理部门带来了巨大的治理压力。（三）保健品诈骗犯罪案件特点首先，在当前形势下，保健品诈骗犯罪案件不仅有线下犯罪方式，犯罪人线下虚假夸大宣传保健品功效，蛊惑群众线下伪造证件，成立冒牌连锁公司和企业，通过“亲情”攻势吸引受害者。[[6]房永森.保健品诈骗犯罪问题的治理——以经济学理论分析为视角[J].四川警察学院学报,2019,31(04):63-69.][6]房永森.保健品诈骗犯罪问题的治理——以经济学理论分析为视角[J].四川警察学院学报,2019,31(04):63-69.其次，我国人口老龄化趋势加快，保健品行业迎来黄金时代。各地或多或少会拨出一部分财政用以社会公益，比如给特殊群体老年人建造的一些简单的娱乐场所和运动设施，但这些往往都不够，造成了老年人健康方面的消费途径很单一。现在社会生活的快节奏，让很多家庭中出现了对于老年人的照顾缺位问题，导致部分老年人生活孤独，健康消费渠道单一。随着人口老龄化现状加剧，从而激增针对老年人实施的诈骗犯罪案件。[[7]刘畅.保健品诈骗犯罪侦防对策研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)，2019，40(12):36-40.]同时，老年人文化程度不高，对于五花八门的保健品消费认识不到位，防范诈骗的意识低，一些保健品企业瞄准老年人缺乏子女关爱对人戒备心理差的软肋，精心设置“亲情陷阱”，[[7]刘畅.保健品诈骗犯罪侦防对策研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)，2019，40(12):36-40.[8]倪弋,陈支援.保健品“坑老”骗局起底[J].公民与法(综合版),2018(07):52-54.最后，近几年来看，保健品诈骗犯罪案件多属于团伙作案，内部成员分工明确，拥有较为成熟和完善的诈骗流程。通过租赁办公区域，伪造相关证书，模仿企业运营，制造正规企业假象，迷惑受害群众。团伙内部有负责资金结算，注册登记，货物调配等模块，均设有专人负责，其通过对客户资料进行粗略筛查，找出潜力客户，随后连续打电话摸清客户购买意向，针对客户推送相应的具有一定药效的保健品。这些工作人员特别擅长和老年人打交道，能够用多种方式向老年客户传递虚假关爱，待获得老年人的认可后，以帮助其脱离病难为由，推送适合其购买能力范围以内的劣质保健品，最后将诈骗得来的钱财上交犯罪首要分子进行分配。三、保健品诈骗犯罪案件的侦查困境（一）产品加工隐蔽，犯罪分子反侦查能力强目前来看，此类案件一般呈现出以一家一户专产专供的特点。该类犯罪人员在选择加工地点时，特别着重考虑那些人流量特别小的区域，选择较为隐蔽的厂房进行加工，因劣质保健品中很多类产品的生产无需用到特殊工艺，所以不同于其他产品，整个生产过程没有太大的声响和有害气体，使得住在周围的人一般很难发现，就算发现也很难知道其属于违法生产，所以查找起来特别困难。且多数产品没有统一包装、无实际品名、门店在售数量较少。该产品生产均已拥有较为完善的产业链，同时，犯罪分子反侦查意识也非常强。犯罪分子通常只进行单线联系，经常更换号码，加大了侦查工作难度。有的诈骗团伙还对快递单号进行伪造，通过货到付款进行掩盖交易，也增加了侦查的投入成本。（二）案件相关线索少，价值不高一般来说，购买到劣质保健产品的消费者受骗数额比较小，绝大多数人都还不会意识到对方在犯罪，所以都会避开麻烦不去向警方举报，认为是很小的事情，最后选择不了了之。甚至有部分受害者听信蛊惑，幻想看到长期效果，不听他人劝导，故意向公安机关隐瞒事实，无形之中给犯罪分子作了庇护，使得犯罪分子更加肆无忌惮。同时也直接导致案件很难被侦破。有的保健品诈骗犯罪案件牵扯范围广，人员复杂，线索分散，基本找不到侦破点。还有些案件时间久远，大多数线索完全模糊，有关案件的很多关键信息根本无法查证，弄到最后只能将案件封存，等待新的线索。当然也有比较特殊的情况，比如某些人一开始主观上并不是想犯罪，而是在自身不知情的前提下将劣质保健品出售出去，到最后，为避免自身受到损失，失去工作，便会故意隐瞒，更不会主动报案。除此之外，也存在相关部门管理不够严格，疏于防范，平时积累线索较少，价值不高，不足以进一步开展侦查工作。（三）追回脏款难，问题处理障碍多像这一类犯罪案件，犯罪人员一般轻易不会集中，他们一般利用线上各种隐蔽方式进行秘密联络，制定方案缜密，团伙核心人员基本不漏面，由中间人员代劳，一旦案发，核心人员就会立即潜逃，给公安机关的追踪工作增加困难，赃款一般很难追回。有些案件尽管核心人员被抓获，但因为案发时间久远等客观因素，赃款都被瓜分且已挥霍用尽。此时，受害人的利益没能得到维护，财产损失巨大，其就可能将责任推给公安机关，一旦公安机关处理不妥，容易发生群众事件，对社会治安和公共秩序的稳定造成威胁。（四）调查取证困难在该类犯罪案件中，犯罪人员一般很谨慎，对于联系方面，会尽可能避开能留存纸质记录的方式，通常会几个人一起面对面进行交流，给相关侦查部门调查取证带来困难。更高级的则会采取以电子数据加密储存内部人员信息和操作流程。因为电子数据方便携带、快速转移、甚至销毁，这给公安机关的破案带来了很大的阻碍。如果案发，犯罪分子会马上销毁联络信息，致使取证工作难以进行。犯罪团伙也会使用多种资金周转方式，避开追查，使公安机关的跟踪工作难以进行。现在社会上出现了一部分深受其害而不知觉的消费者，甚至在公安机关介入后，经劝导后仍不相信自己受骗事实的消费者，这一类受害者往往受洗脑宣传影响太深，亲人朋友和公安机关多次劝导仍旧无效，无论如何坚信自己没有被骗，认为公安机关执法有误，排斥公安机关的调查取证工作，坚决不提供相关线索和证据。犯罪分子还会利用快递将保健品远销各省，这就意味着公安机关不仅要跨区域作战，而且会给侦查部门的调查取证工作带来非常大的麻烦，无形之中大大增加了案件的侦破成本。四、保健品诈骗犯罪案件的侦查对策（一）引入社会监督，加强各方合作对于此类案件线索的搜寻，不能借以往简单的挖掘手段，应该更新换代，基于目前较为新兴的网络购物模式，我们可以借助快递业务的运行，与相关业务部门展开合作，成立专门的物品检测和信息登记小组，调动一切可利用的资源，将已发案件的各个要素铺陈开来，引入相关业务部门，探求合作解决信息获取的疑难点，抓住各个案件的不同之处，以细节处深入，来挖掘我们需要的全面线索。不仅如此，我们也可以引入社会各方力量，鼓励群众积极参与其中，这也能引入社会监督的力量。为此，我们必须要求各政府部门沟通协作，按需召开会议，对劣质保健产品带来的一系列问题进行研究，共同商讨合适的解决方案。（二）利用特殊方式打入团伙内部，挖取核心线索保健品诈骗犯罪的参与人员一般智力不差，他们开展相关活动时，都会在特定时期提前给特定对象发放入场劵，进入会场必须要出示入场劵，这样一来，其他无关人员很难找到机会参与其中。对公安机关而言，如果不能打入该类犯罪团伙之中去，就很难拿到团伙内部人员信息、作案模式和犯罪手段等一手资料，这将会大大增大该类案件的侦破难度。为此，公安机关应把目光转向如何应聘进入犯罪团伙内部这样的特殊方式，尽可能的降低卧底人员的风险。在大多数情况下，该类犯罪团伙的人员构成处于多半的应是年轻人，公安机关可借此人员年龄特点，安排条件允许的人员去正常参加应聘，最好能为卧底做好另一个身份，充分保证人员安全，再成功混入犯罪团伙后，能够保证自身安全的情况下，摸清楚团伙内部的主要人员信息，和近期可能的行动轨迹，配合总部开展收网行动。跨区域作案是保健品诈骗犯罪案件的重要特点，所以团伙内部的人员多半会是各个地方混杂在一起的人员，他们往往以各种合作的方式建立起看似正常的经营模式来为违法犯罪做遮掩。因此，为了摸清楚犯罪团伙的资金往来情况，公安机关必须把重心放在犯罪团伙的销售队伍上，从中找寻突破点，为粉碎整个犯罪团伙指引方向。一般来说，这一类案件的犯罪团伙成员分工明确，通常就会建立很多处联络会点，频繁取走货物异地进行配送。在这一点上，公安机关可以因地制宜，动用当地侦查力量获取犯罪团伙主要藏匿点的实时动态，便于日后进行的清网行动。有些犯罪团伙规模庞大，案发地域遍布全国各地，所以会给公安机关侦查工作带来巨大挑战，调查非常困难，但总的来说，犯罪团伙的主要目的就是为了通过诈骗获取非法利益。公安机关便可以从众多受害人的资金流向进行追踪倒查，摸清资金链后续接触人员具体信息，借此顺藤摸瓜对上游核心人员一网打尽。比如，可以通过汇款记录和交易流水，向上摸清团伙核心人员身份，迅速理清犯罪团伙联系网络，抓住核心线索，以便于理清犯罪团伙层级结构。（三）形成合成作战，强化要案侦办保健品诈骗犯罪有组织、有体系的团伙作案特点，公安机关应当提高该类案件的重视度。一方面，基于案件复杂度，适当加大办理力度，迅速处理相关问题，以便于提高整个社会的反诈敏感性，对该类犯罪的预防工作提供可靠支撑。另一方面，我们侦查工作人员也可以适当拓宽侦查面，不要局限于仅有的常规破案思路，以提高案件办理的完善度。对于其他部门提供的各类线索，进行筛选排查，发挥信息技术手段的快速反应特点，迅速开展专案攻坚战。对案件背后的核心人员进行跟踪，集中一切警力，伺机摧毁犯罪团伙，在短期内继续深入破获大案，净化市场环境，保证社会秩序稳定。（四）发挥各部门作用，合成作战我国各级公安机关内部都有多个职能部门，如果能够将各部门工作协调好，发挥各自独特优势，共同打击保健品诈骗犯罪。同时，要努力做好相关部门的平级交流，有必要确立工作主导方面，提高不同部门案件的移交效率。关于行政执法和刑事司法的沟通不畅等问题，公安机关和食药监部门需要加强各类案件的无缝对接。因为该类案件的隐蔽性，进一步加大了执法难度，以至于公、检、法在案件办理过程中会出现一定分歧。为解决此问题，公安机关可以换位进行相关问题处理，只有主动与其他部门交流，努力创造共同目标，才能有效提高案件办理的速度与质量。介入大数据理念，形成综合治理介入大数据，意味着可以在一定条件范围内与相关互联网企业进行合作，但与此同时，公安机关也有必要让企业明确社会责任，同时加强市场监管，保证市场环境的规范有序。如果网络上出现涉及违法犯罪的言论或交易行为时，平台必须自查并向公安机关及时上报，这对于营造好的网络氛围很有必要，网络也是滋生犯罪的摇篮，不容忽视。为此，相关侦查部门应该加深与网络公司的合作，对收集到的涉及敏感问题的信息及时进行研判处理，上下联动，不间断地推送情报和线索，防患于未然。五、保健品诈骗犯罪案件的防范对策（一）设立保健品诈骗犯罪信息分享平台整合各方资源，建立信息库，创设信息分享平台，例如快递业、银行、线上平台实时信息资源，利用数据融合并进行碰撞筛选，分析各类线索，协调各方力量，不仅可以准确掌握犯罪分子的身份信息和实时动态，还可以跟踪有嫌疑的车辆，以最快速度锁定犯罪人员，只要证据收集充分，就能够迅速实施抓捕。在严厉打击该类犯罪行为的同时，还能提高该类案件的侦办效率，为公安工作进一步智能化和信息化提供了有力支撑。（二）加大社会力量的参与度目前来说，各类行业协会和社会组织在社会管理中第三方主体的地位逐渐被我国法律认可并强化。现如今社会生活节奏飞快，单独依靠公安机关为主的相关政府执法单位对保健品诈骗犯罪进行打击，已经不足以抵挡住犯罪潮流，我们需要充分调动一切可利用的资源，让社会各方力量得以聚合，开放群众参与渠道，鼓励人员进行举报，发挥群众集体力量。应当鼓励民间力量监督保健品生产经营，行业协会适时开展诚信经营活动，以提高社会组织在配合公安机关打击保健品诈骗犯罪中的参与感，最大化发挥社会资源优势，加强沟通对话，及时获取情报线索，时刻抓牢打击保健品诈骗犯罪的正确方向。只有广大社会公众，尤其是老年朋友，能够牢固树立健康科学的保健意识，增强自我辨识与防骗能力，同时相关部门能够严查严处，保健品“神药”骗子们自然会无路可走、无路可逃。[[9[9]乔英杰.莫把“神药”骗子当“药神”[N].兵团日报(汉),2018-07-18(003).（三）打破传统束缚，创新犯罪预防模式另辟蹊径，通过情景犯罪预防的新型形式，借用统一管理、集合设计等新方法，模拟特定种类犯罪环境，找寻其犯罪真实动机，从根源上解决此类案件的预防问题。该类犯罪通常采用两种方式进行犯罪，一方面是借助网络来进行产品销售，这是非常隐蔽的犯罪方式。正因为其隐蔽性，购物平台要负起监管责任，严格审查网店及其产品等销售资格，相关政府执法部门也需要采取相应整治措施，切实降低该类犯罪案件的发案率。作为消费者，也应该负起责任，主动提高防诈意识；另一方面则是直接面对面的方式，一般通过冒充“专家”进行诱导，多数会选择老年人进行诈骗。因此，运用情景预防犯罪模式，转变犯罪环境，比如建立绿色特殊标志，严格监督和整治不法商家，提高犯罪成本，以此降低犯罪分子犯罪概率。（四）提高从业人员自律意识保健品行业内部从业人员不仅需要提高职业道德素质和社会责任感，还需要加大考核力度，要能够正确认识销售产品，理性进行销售，不能为了销售业绩夸大产品功能。同时，更应加强管理人员法律培训，提高管理者的法律意识，直接从根本上来阻断违法犯罪现象的发生。企业也应当担起社会责任，合法经营，通过诚信来促进消费，加大研发投入，不断提高保健品的质量，维护消费者的消费获得感。（五）加强宣传诈骗预防知识，形成共治在近几年的案件中来看，要想真正提高人民的反诈骗意识，必须借力各类宣传媒体，例如各大新闻媒体、主要报刊等，也可以拍摄一系列由真实案件改编的微电影，这一类形式具有一般人