离任审计表格

（文件头）关于对×××同志离任×××（职务）进行审计的通知（ ）第号×××××公司或部门：好述职准备，并提交书面报告。现将有关事项通知如下：一、审计内容（略二、审计期限从 年月至 年月，根据审计需要可追溯和后延三、审计时间从 年 月 日起进行现场审计四、审计组组长： 成员：五、请提供下列有关资料（见附件特此通知X集团审计年月日（下属公司总经理）1 公司营业执照2 公司章程3 公司基本情况4 开户许可证、企业法人代码证书5 任期内公司在银行和非银行金融机构设立的全部账户，包括已注销账户6 任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料7 任期经营目标8 任期生产经营计划及重大经营、财务事项决策会议记录9 任期内历年下达的考核指标10 任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况11 任期内重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同12 财产物资盘点表，债权、债务明细表13 任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料（审计人员进点后提供）14任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料15任期内内部审计部门或外部审计出具的任期经济责任审计报告财务审报告验资报告资产评估报告以及办理企业合并分立等事宜出具的关报告16 任期内政府监督检查机关作出的重大检查事项结果处理意见及纠正况的资料17 任期内公司年度总结18 被审计人基本情况19 被审计人的任命书及任职期限20 被审计人的述职报告及年度个人总结备注有关资料已由离任人或其单位报送集团人力资源部（其他管理部门的应取得在这些部门留存的相关资料，如年度考核记录、公司和个人年度总结等。（分公司经理）1公司基本情况2任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料3任期管理目标4任期内历年下达的考核指标5任期内预算执行情况6任期内重大合同、重大协调会议纪要7任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料8任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告9任期内公司年度总结10被审计人基本情况11被审计人的任命书及任职期限12被审计人的述职报告及年度个人总结（部门负责人）1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料3任期内部门管理目标、工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示7任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料8任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告9任期内部门年度总结10被审计人基本情况11被审计人的任命书及任职期限12被审计人的述职报告及年度个人总结离任人工作报告1、任职的时间年限、任期经营目标；2、任职期间所在公司资产经营、资产管理效率、经济运营状况；3、任职期内直接参与决定与财务收支、投资项目相关的重大决策以及实施情况；4、履行董事会授权情况；5、任职期内内控制度建设和执行情况；6、各项考核指标完成情况；7、需要向审计组说明的公司潜在风险（市场、经营、财务、人事等风险）情况，以及对企业未来发展产生重大影响（发展潜力）的情况。×××离任审计方案离任人项目编制人索引号截止日复核人页次项目及内容年月 日任期内重大事项决策情况表被审计单位名称（盖章： 离任人：决策策实资金策说明日期程序间来源招投标效果被审计单位负责人： 填表人： 填表日期：公司的经营发展有重大影响的决策行为，如对外投资、重大资产购置、处置等任期目标完成情况表被审计单位名称（盖章： 离任人： 任