全套房地产开发企业行政办公制度及职员岗位任职要求

行政管理制度总则为促进公司的发展，规范公司运作行为，保证公司各项工作规范有序进行，使公司的各项管理制度与现代公司管理制度接轨，特制定本制度。公司内部管理体制体现责、权分明，管理严谨、科学，激励和约束相结合。本制度目的是通过制度的建立，打造一支“廉洁高效、敬业爱岗、创新求进”的公司团队，为公司经营发明良好的内部环境。本制度的核心内容是推行“标准化管理”，即以公司平常管理为基础，全面推行“全程品质管理、全程成本控制”。本制度提倡的管理原则“责任明确、逐级负责”。本制度提倡的公司精神是“团结敬业诚信高效”。第二章人事管理管理制度第一节劳动用工制度为了完善劳动用工管理制度，建立健全用人机制，结合公司实际，特制订本制度。一、招聘：1、公司员工的招聘录用由办公室负责实行，任何部门不得私自招聘员工2、公司员工的招聘由办公室依据公司发展需要及各部门岗位空缺情况，采用社会公开招聘。3、所有欲在本公司从业的人员，须到办公室填写应聘表，并提供相应的证件（身份证、学历证明、技术职称证件、一寸照片等）。4、应聘人员经办公室考察核算后，用人部门试岗三天后填注考核意见，转交办公室办理相关手续。5、被聘用人员的试用期为一至三个月；试用期满，经综合考评合格后，提交办公室，经总经理批准，办理正式录用手续并签订劳动协议。试用期工资为全额工资的50%发放。6、公司为正式录用员工办理工伤保险；为工龄满1年的员工办理养老、医疗保险。二、员工辞职、辞退和解聘：1、有下列情况者，员工可以申请辞职；1）升学；2）不适合本职岗位工作；3）因患病、工伤被确认丧失劳动能力的；2、有下列情形者，公司将予以辞退：1）在试用期内，发现不符合录用条件的；2）严重失职，对员工、单位利益和公司形象导致重大损害的；3）违犯计划生育政策的；4）被公安机关劳动教养或判刑的；5）法律、法规及制度规定的其他情形；6）严重违反公司相关规定规定的。3、无论是辞职、还是辞退，员工须提前半个月到办公室领取《辞职申请》，按内容规定逐级审批。4、辞职人员将审批后的辞职申请报办公室，并由办公室发给其员工《辞（离）职会签单》，辞职人员按会签单内容规定办理相关手续。5、辞职、辞退人员不享受公司的任何待遇。6、如协议期满后，公司未与本人续签协议，即视为解聘，解聘后本人与公司无任何法律关系。7、员工辞职时工龄不满1年者，公司收取其所配发工服的50%制作费。第二节劳资管理条例一、总则1、为了充足调动公司员工积极性，健全现代公司制度，提高公司经济效益，增强本公司员工的服务意识，根据人力资源管理规定，结合本公司实际，制定本条例。2、公司采用结构工资制（即分解工资制）。工资总额由基础工资、职务工资、岗位工资、职称工资、工龄工资、通讯费等部分组成。3、劳资管理条例配合本公司岗位责任制同步实行。4、工资发放时间：每月末最后一日发放当月工资。二、基础工资1、基础工资是保障公司劳动者基本生活，维持劳动力生产的必须的工资。2、公司员工根据职务、岗位不同，基础工资按元/月执行。3、基础工资是公司核算员工日标准工资的基础，是计算员工病、事假、工伤、加班、调休、违纪处罚等程序的依据。三、职务工资（岗位工资）1、职务（岗位）工资根据不同职务（岗位）的技能规定、劳动限度、工作条件、责任大小等因素来拟定。2、职务工资按元/月执行；岗位工资按元/月执行。四、职称工资1、以本人取得的职称证为准；2、初级职称：元/月、中级职称：元/月、高级职称：元/月五、工龄工资1、工龄工资是根据员工参与工作的年限，按一定标准支付给员工的工资，用来体现员工逐年为公司劳动奉献的一种工资形式。2、按在本公司实际工作年计算发放。3、工龄工资每年按元发放，即元/每年。六、午餐补贴按照实际出勤天数乘以元/天计算发放。七、技术津贴根据需要由总经理办公会研究决定补贴标准八、通讯费1、通讯费根据岗位、职务工作拟定标准。2、员工：元/月、中层：元/月、高层：元/月。九、交通费1、根据工作需要，公司提倡外出办事乘坐公交车，如有特殊情况确需乘坐出租车的，须经主管领导批准，实报实销九、附则本条例合用于公司所有正式录用的员工。最终以审核工资表为准（附：工资标准）序号部门岗位工资构成基本工资职务工资岗位工资职称工资交通费午餐补贴电话费工资合计1总经理2副总经理3部门负责人4办公室职工5司机6库管7财务部会计8出纳9经营部预算员10业务员11工程部工程师12技术员备注：1、工龄工资按照每年元递增2、试用期职务（岗位）工资按照%计算发放，试用期为1-3个月3、业务员（销售员）只计发基本和午餐补贴，岗位工资按照销售回款提成计算4、午餐补贴为全勤标准，不满全勤者按照实际出勤天数元/天计算第三节员工生日礼物发放规定为了体现公司人性化管理，体现公司对每位员工的关爱，使每位员工把“顺祥”当做自己的家，更加关心、更加热爱这个家，对公司员工发放生日礼物，具体发放规定如下：1、发放范围：公司全体员工（含试用期员工）；2、发放标准：每位员工以元标准作为生日礼物；3、发放实行：员工生日以本人身份证的出生期为准，由办公室对员工生日进行记录确认，经总经理审批后，具体办理生日礼物发放；第三章教育与培训一、公司根据业务需要举办定期或不定期教育与训练，同时鼓励职工参与进修和再教育，对经公司批准参与国家统考并录取者予以奖励，具体如下：学历奖励服务年限大专学费的70%二年大本（学士）学费的80%三年硕士学费的90%四年博士学费的95%五年附注：服务年限是指从毕业之日起必须继续在本公司供职期限，否则将追缴公司支付的一切费用。二、有关教育与训练，其应参与人员、课程、时间、地点悉依即定计划办理。三、公司为教育与训练指定各有关人员担任讲师或学员，被指派者不得借故推诿。四、公司根据实际需要，可聘请外来专家担任讲师或指派各有关人员参与外界举办的有关业务讲习。五、各种教育与训练或讲习，期满后均须举办测验或写出心得报告，其成绩作为职工考核资料之一。第四章劳动纪律第一节员工请休假管理规定为保障公司的正常运营和维护员工的合法权益，结合本公司实际，特制定本规定。一、公休假日：1、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节、元旦为法定公休日；2、每周日为公休假日。二、员工请、休假审批程序：1、员工请休假一天以内，由本部门负责人批准，请、休假单报办公室备查。2、员工请休假二天的，由本部门负责人、分管领导批准后，将请休假单交到办公室备查。3、员工请休假三天以上的，由本部门负责人、分管领导、总经理批准后，将请休假单交到办公室备查。4、部门负责人请、休假二天以内的，由主管领导批准，将请休假单交到办公室备查；请休假三天以上的，由分管领导、总经理批准后，将请休假单交到办公室备查。5、因工作需要产生的加班按换休解决。换休假时，须经部门领导批准，将换休条交到办公室备查。三、请、休假期间的待遇：事假：因事须本人亲自解决者，可请事假，事假期间不发工资。病假：因伤病治疗或休养的，持公立医院证明，可请病假，病假期间只享受每日元的生活补贴，时间不能超过一个月，一个月以上由公司视情而定。3、婚假：在本单位工龄满一周年以上的员工结婚，可休婚假七天（含公休假日，且须符合国家规定的晚婚年龄），婚假期间，工资照发。4、产假：在公司工龄满一周年以上的女工分娩，可申请产假，期限为90天，产假期间只享受每日30元生活补贴（年龄不得小于23周岁）。5、丧假：父母、配偶及子女丧亡者，可请假七天（含公休假日），工资照发。6、工伤假：因工负伤治疗休养的，经公司认定，持公立医院证明，原则上以月为限，发给薪金，工伤治疗休养不超过三个月者，按原工资发放，超过三个月者，每日发放元生活补贴；情况特殊者，由公司据实而定。7、换休假期间工资照发。四、请、休假逾期的，按以下规定解决：1、事假逾期，按旷工解决。2、病假逾期一天的，按日扣发全天工资，超过三天的，且没有相关证明可以证明需要继续治疗或休假的，予以解聘。五、员工请假须履行书面手续，口头请假、电话请假均属无效；员工因急病请假不能自行办理的，可由同事或家属代办，未办请假手续者，不得先行离岗，否则按旷工论处；员工请假到期未办理续假手续的以旷工论处。第二节指纹考勤管理规定为加强员工考勤管理，推行科学化、规范化管理制度，特制定本规定。一、本规定合用于在指纹考勤上考勤的员工。二、考勤员工一律按本岗位规定的上午和下午上下班出勤时间在考勤机上进行指纹考勤登记。三、在考勤登记时，必须用考勤机初次录入指纹的手指（涉及备份指纹）在考勤机指纹采集窗口进行考勤登记。四、考勤机于上班前30分钟下班后90分钟内为有效记录时间，员工进行指纹考勤登记时，必须认真核对自己的考勤号以及语言提醒或屏幕显示是否一致和对的。五、所有人员须先经指纹登记后，方能外出办理业务，因特殊情况不能准时进行指纹考勤登记时，须事前或事后24小时内出示书面证明，并经部门主管负责人签字后，报办公室备查。六、凡无特殊情况而未进行指纹考勤登记的一律视为缺勤。七、月底考勤汇总时，一律以指纹考勤记录为准，凡出现迟到、早退、缺录的按公司有关规定进行处罚，未登记或无效登记的按旷工解决。第五章公司会议管理规定为充足贯彻公司高效务实的工作作风，全面掌握和了解各部门工作情况，增强公司执行力，促进工作效率，现将公司会议相关事项规定如下：一、公司例会、总经理办公会议及大型会议由办公室组织，办公室应在会前告知参会人员，并派人在会议中负责记录。二、公司例会为每周六9：00召开，办公室主任负责主持，公司全体人员参与。三、参与例会的人员必须准时参与，不得请假。四、会议内容：1、公司全体人员对本周工作情况进行报告，涉及工作进展情况，存在问题，本周工作计划，以及需要提请总经理及相关人员协助解决的问题；2、由办公室主任对提出的问题及需要解决的工作重点、难点予以作出安排和提出规定；3、由总经理对本周工作进行讲评，提出下周工作的重点，进行布置和安排；4、其他需要安排、解决的问题；五、会议规定：1、参会者会上可以畅所欲言，各抒已见，允许持有不同观点和保存意见，会上形成的决定无论个人批准与否，都应认真贯彻执行；2、对无端缺席和敷衍了事者，按公司有关规定处罚，并予以通报批评；3、参会者应按公司着装规定统一着装，违者，按有关规定处罚，会前一律将手机关闭或调至振动状态；4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实行；5、办公室负责会议纪要的整理、打印、发放、备案。第六章办公环境设施设备第一节车辆管理规定为加强车辆管理，节约费用，保证用车安全，根据公司实际情况，特制订本管理规定。一、公司车辆重要用于公司平常事务的解决。二、车辆由公司办公室负责统一管理，统一调配，用车实行《派车单》制度。三、凡需用车个人及部门必须提前告之办公室，由办公室进行协调，《派车单》须经部门负责人及办公室主任签字后，方可用车。用车人在车辆行驶过程中要保证行车安全。四、每次出车由司机负责填写《用车情况记录》，写明用车时间、用车人、用车事由、用车地点、来回时间及公里数，并由用车人签字确认。五、严禁公车私用，如员工确因紧急或特殊情况需用车时必须逐级上报，经公司总经理批准后，方可用车，所产生费用（油费、过路费、停车费）由用车人承担。六、如未经批准，司机私自出车或公车私用的，每发现一次罚款100元，情况严重的公司将进行严厉解决。七、司机违反交规、私自用车或擅自将车交于别人驾驶，而发生的罚款及责任事故均由司机本人承担。八、严禁车辆在外过夜，下班后，司机应将车辆放置在指定地点，确因特殊情况而在外过夜时，应事先告知总办。第二节办公设备管理规定为加强办公设备管理，提高工作效率，保证各种办公设备的正常使用，特制订本管理办法。一、办公设备使用应按照“严格管理、对的操作、合理使用、节省耗材、爱惜保养”的原则进行。二、办公室指定专人负责办公设备及耗材的管理和使用，非设备操作人员及外单位人员一律不许动用。三、所需耗材由办公室统一管理，实行定额发放、消耗登记。超过定额的耗材一律由各部门自行解决。四、严格按设备规定的程序进行操作，严禁违章操作，严禁私自拆装办公设备或在设备上刻划、放置杂物；要定期对所有办公设备进行保养和清洁。五、严禁私自接拉网线和安装任何与工作无关的软件，严禁工作时间上网、玩游戏、听歌曲、看电影等或印制私人材料。六、人为因素导致办公设备出现故障或损坏的，维修费用由负责人承担。七、严禁干与工作无关的私事，不用设备时，应及时关闭电源。八、办公室对各部门办公设备的管理使用和维护情况随时进行检查，如有违反以上规定者，特对当事人和部门负责人按公司有关规定进行处罚。第三节办公室环境管理规定一、办公室内应保持整洁卫生、布置规范。二、天天上班前10分钟打扫卫生，涉及打扫地面、门窗、饮水机、电话机等公共设施卫生。三、办公室工作人员应自觉整理好办公桌上的办公用品及个人物品。办公桌上除办公用品、水杯等必备用品，不得堆放其他物品。四、员工离开办公桌或会议室，必须将所座的办公椅收回放好。五、坚持文明办公，切忌大声喧哗、窜岗、聊岗和吃零食。六、坚持节约办公，不开无人灯、无人空调，节约使用办公电话。七、办公室内空闲场地上不得堆置与办公无关的用品、杂物。第四节档案管理制度根据档案管理的规定，公司每年形成的各类资料，由指定的专人立卷或装订成册，在档案室存放，最短期限为一年。归档的协议、文献等资料，统一封存，管理人员必须按期点收，不得推诿拒绝。档案管理人员原则上应当保持原卷册的封订，个别需重新拆封，管理员应会同经办人共同拆封。对于违反档案管理规定的，管理员有权检查纠正，情节严重的应报告公司领导进行严厉解决。档案必须进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密。公司归档的资料，原则上不得外借，如有特殊情况，需报领导批准。公司及各职能部门撤消、变动时，应随同档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。各种档案的保管期限，根据其特点分为永久、定期二类，定期保管期限分为三年、五年、十年、十五年、二十五年五种。档案保管期满，需要销毁时，由办公室提出销毁意见，经公司领导批准后方可销毁，其中对于财物部门未了结的债权债物原始协议、凭证，应单独抽出，另行立卷造册，保管到结清债务为止。监销人在销毁档案以前，应当认真进行清点核对，销毁后在销毁清册上署名盖章，并将销毁情况报告公司领导。文档打印管理规定一、公司的文献，有打印必要时方可打印，内部传递的简朴请示报告或其它不需打印的文献，一般不予打印。二、公司发文，需由起草人定稿校正，经逐级审批签字批准后方准打印。一般文献的打印、复印、传真须经所在部门负责人签字后予以办理，部门领导不在时，可经办公室主任批准后方可办理。三、私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机传递，以免影响公司正常工作。四、文档打印员应认真做好本职工作，准时完毕任务，对收到的文献资料应及时给有关部门，人员送发或及时告知有关人员取回，不得延误。五、文档打印员应树立严格的保密观念，不得随意打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中该保密的事项透露给别人，不得载留任何文献。六、对送来的打印、复印、传真的文献资料，应做好登记，并在月终作记录核算。七、文档打印员初次违反上述规定的，给予批评或处50元以上罚款，导致不良社会影响或较大的经济损失，给予500元以下罚款直至辞退。印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、互相制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：一、印章定义：公司印章重要指：公章、法人私章、协议章、财务章等各职能部门章。二、各类印章管理的范畴：印章的管理涉及范畴：刻印、使用、废止、更换。三、各类印章的具体管理条例：1、刻印：1）新公司成立，基本印章（公章、协议章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2）因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。2、使用：1）任何部门在启用印章前，均需与公司总经理办公室办理领取手续，接受相应的责权告知，签订《印章签罢手续》并备案。（已经开始使用的需自告知当天补办理领取手续）2）公章：公章由总经理办公室主任保管。各部门有需盖公章的文献、告知等，须先到总经理办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由部门负责人核准盖章并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由总经理办公室，并在《印章使用登记薄》签字。总经理办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。3）协议章：协议章由财务部保管。重要用于公司签订各类协议使用专用章，盖章前须先到总经理办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由总经理审批，财务经理审核后盖章并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由总经理办公室并在《印章使用登记薄》签字。总经理办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。4

）法人私章：由财务部经理（或负责人）保管，重要用于银行汇票、钞票支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用。5）发票专用章：重要用于发票盖章。6）财务章：由公司出纳保管，重要用于银行汇票、钞票支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。7）其他职能部门章：其他职能部门章，重要合用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3、废止、更换：1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后交由总经理办公室负责人统一废止或缴销。2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，签批遗失解决及处罚办法后，交由总经理办公室按批示解决，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。3）更换印章时应由印章保管人员依公司文献填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示解决。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴：对于公司重要印章管理，采用的是分散管理互相监督的办法。总经理办公室重要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负所有使用责任。2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负重要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或总经理签批的公章使用经手人负重要责任，保管人负部分责任。3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负重要责任，经手人则负部分责任，而对未经财务负责人签批的公章使用经手负重要责任，保管人负部分责任。4）法人私章的保管者是财务部门负责人，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负所有责任。5）公司严禁公章、协议章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完毕重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人签字签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。8）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只合用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司导致重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第七章岗位职责第一节公司高层领导总经理岗位职责1、全面负责公司的经营管理工作，提出和把握公司发展建设总体目的和方向。主持公司的经营管理工作；2、制定公司经营管理目的、成本目的和利润目的，审核拟定公司分派制度。组织实行公司年度经营计划和投资方案；3、负责公司内部组织机构配置以及审核提请的公司各岗位的负责管理人员的任命；4、提请聘任或者解聘副经理、财务总监及财务负责人；5、拟订公司基本管理制度；制定公司具体规章；6、审订绩效考核及奖惩方案；7、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。9、健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10、决定对成绩显着的员工予以奖励、加薪和晋级；对违纪员工的处分，直至辞退。11、坚持民主集中制的原则，发挥员工参与管理的作用，充足发挥员工的积极性和发明性。12、负责拓展公司的对外经营业务与地方政府及相关职能部门协调联络，保证关系顺畅。副总经理岗位职责1、协助总经理全面负责公司经营管理工作；执行公司高层领导班子会议决议，主持全面工作，保证经营目的的实现，及时、足额地完毕当年公司目的指标。2、在总经理直接领导下，负责公司行政及工程管理工作；受总经理委托，主持公司平常经营管理工作；3、组织实行公司年度工作计划和财务预算报告及利润分派、使用方案。4、协助总经理制定公司中长期经营管理发展规划。5、负责督办招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核及奖惩等方案的制定及组织实行。6、督促、指导办公室、开发部及工程部的工作；7、组织实行新开发项目运转工作。根据开发意图，与设计单位进行对接，在设计阶段为后续的成本控制工作打下基础；8、根据公司会议管理制度，每周一组织召开总经理办公会议；每周五16：00-18：00组织召开公司部门例会；每月30日主持生产调度会。9、组织指挥公司的平常经营管理工作，受总经理授权代表公司签署有关协议、协议、合约和解决有关事宜。10、负责实行组织体制和人事编制，提请总经理各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职工的任免、报酬、奖惩，决定派驻外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。11、抓好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。加强公司文化建设。12、搞好社会公共关系，为公司树立良好的公司形象。协调与行业主管部门或相关单位的关系，协助总经理做好社会公共事务的管理工作。14、完毕总经理交办的其它工作。财务总监岗位职责1、在总经理直接领导下，负责公司财务管理及销售方面工作。2、向总经理提出财务管理、运作方面的意见和建议；拟定销售方案。3、对公司领导、财务部门和财务人员以及有关人员在决策与经营过程中执行财经法律、法规情况进行监督，有权查阅、检查财务会计资料，监督其平常经济活动。4、参与拟订和审核重大经营计划和实行方案，涉及年度预决算方案、资金使用和调度计划、费用开支计划、筹融资计划和利润分派方案、经营班子年薪方案、填补亏损方案等；5、参与贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；6、对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪报告，做到事前、事中和事后监督；资产变动涉及：全资、控股公司的改制、兼并、破产、解散、关闭、债务重组、资产转让、贷款担保和资产抵押等。大额资金流动涉及：数额较大的资金划拨和钞票支付；公司对外举债，担保等；7、定期向总经理报告资产运作、财务状况和重大经营计划和方案实行情况以及其它应报告的事项；8、负责销售方面平常行政管理工作和销售工作计划的审定，检查、控制以及部门员工的考评工作。9、负责销售方面涉及方案推广、销售策略、价格策略、销售策划报告、宣传媒介等方案的审定。10、负责实行销售费用（涉及广告推广费用）的审核、控制。11、负责对下属分工授权、检查，颁布制度对其业绩进行评估。12、负责售出商品房价格的核定工作，监督销售部回款和财务部的协调工作；审核商品房销售报表。13、完毕总经理交办的其它工作。第二节办公室工作职责一、办公室工作内容（一）公司人事管理工作1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、负责员工工资的管理工作；6、负责正式员工劳动协议的签订；7、负责保存员工相关个人档案资料；8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二）公司行政管理工作1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、根据总经理批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6、负责公司文献的管理工作；7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；9、负责公司环境卫生的管理；10、组织好公司级的重大会务活动和平常的办公会议；11、负责办理营业执照、代码证、记录证、税务证等的换发年检工作。二、办公室员工岗位职责办公室主任：1、全面负责总经理办公室工作以及本部门员工作安排、监督和考核；2、负责拟订、完善公司及本部门各项管理制度；3、负责公司员工聘用、离职等人事变动的审核管理；4、负责公司员工每月考勤、工资表的审核工作；5、负责公司办公、福利、材料物品申购、采购和安排审核、监督；6、负责公司总经理办公会议及公司例会的组织、安排、主持工作；7、负责公司车辆的调配、监督、考核、管理；8、负责监督公司各部门工作计划贯彻考核工作9、协助好公司各部门之间的协调及配合工作；10、领导安排及交办的其他工作。文员：1、协助主任好本部门的各项工作；2、负责公司及本部门各种文献、制度、报告等书面材料的起草、修订；3、负责公司员工聘用、离职等人事变动的按、审查、贯彻和办理；4、负责公司员工每月考勤打卡记录汇总；5、负责公司每月编制工资表及相关费用补贴的记录、汇总、上报的管理；6、负责公司员工学习、培训及集体活动的计划、组织、安排与考核、汇总；7、公司及本部门办公、劳保、材料物品的申购、发放；8、负责公司车辆管理工作；9、负责公司各种证照的年检审验工作；10、负责总经理办公室卫生的清洁工作。文档管理员：要诚实、守信、保密、坚持原则、忠于职守。

2、负责收集、整理、保管本单位各种证件、文献、资料、图纸和上级主管部门下发的各种文献、批复等重要档案资料。

3、各种档案资料要登记造册，编写目录，注明档案名称、编号、存档时间、份数及备注说明。

4、办公室、工程部、销售部、财务部等部门编写的各种文献纪要、图纸、资料和收到的文献等要及时送交档案室，由档案管理员签收，并登记造册。

5、档案资料要严格管理，严禁私传乱借。所有需要借阅、带出、转出、销毁的档案、证件，必须经总经理批准。

6、每月对档案资料进行一次整理，把当月收集的档案资料分类归档。

7、经常打扫档案室卫生，严防档案资料潮湿、鼠咬、虫蛀。司机：公司司机必须严格遵守《道路交通安全法》及有关交通安全管理规定，保证安全驾车。严格遵守公司各项规章制度及公司制订的《用车管理规定》。爱惜车辆，天天擦洗，以保持车辆的清洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的重要机件，保证车辆正常使用。每日出车前，要对车辆例行检查，需加油时，应报部门负责人批准，在指定加油站加油，如未经批准加油的，加油费用一律不予报销（特殊情况除外）。发现车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应及时报部门负责人，并出具书面维修申请，说明检修项目和预算费用，经总经理批准后到公司指定的修理厂进行维修。如未按规定办理维修审批手续，或在别处维修，一律不予报销维修费用。司机出车应携带相关证件，因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销；因违章导致后果责任自行承担。工作期间未出车时，应随时在本部门等候，不得脱岗、串岗。有事确需离开时，要告知部门负责人。司机出车执行任务期间，因特殊情况不能准时返回时，应及时告知部门负责人，说明因素。要保持24小时电话畅通，不得停机、关机或拒接电话，并随时服从部门负责人及公司领导的用车安排，即时出车，否则，按公司有关规定处罚。要及时做好平常出车、维修、保养、加油等工作记录，并做好车辆年检、审核及相关费用的交纳。第三节开发部工作职责一、开发部工作内容1、负责提出建设项目的可行性研究,并委托建设项目的总体规划、具体规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、社区内部市政工程图设计。协助总工程师编制《社区建设施工组织总设计》。负责项目可行性研究，完毕项目投资测算、产品策划定位报告；2、负责向政府申报项目建设计划，办理征用土地的相关手续；负责拟定征地界线及拆迁范围,组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安顿工作。3、负责办理方案的报批并办理领取执照的手续；4、在总工程师的主持下,参与技术交底,会同设计单位做出年度设计进度计划,并办理好设计洽谈。5、负责协调政府关系及手续的办理、规划设计、拆迁工作、市政实行及客户入住等工作；6、办理工程开工前的各种手续,保证工程的顺利开工。7、工程竣工后,会同有关部门及时办理客户入住手续。8、做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。9、负责本部门与公司其他部门之间的工作协调，严格管理本部门员工,建立良好的工作秩序。二、开发部员工岗位职责开发部部长：1、规划管理工作①、根据公司项目总体开发的规定,在总工程师的指导下,负责项目开发的可行性研究,并按国家的法律、法规和政府规定的申报程序进行项目开发的申报工作。②、负责办理公司向政府交纳的项目开发费用,并办理取证工作。2、项目规划设计工作①、按照总工程师对建设项目提出的具体实行环节,向设计单位委托项目设计工作,并安排好出图计划。协助总工程师做好图纸技术交底的准备工作。②、协调各专业的设计工作,提供设计单位所需的项目开发相关资料。3、征地拆迁工作按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作,负责征地拆迁工作中各项协议的签订,及时解决征地拆迁工作中出现的问题。4、负责本部门于公司其他部门之间的工作协调,对开发部的所有工作全权负责,严格管理本部门员工,建立良好的工作秩序。①、负责项目可行性研究，完毕项目投资测算、产品策划定位报告；②、负责向政府申报项目建设计划，办理征用土地的相关手续；③、负责办理方案的报批并办理领取执照的手续；④、参与技术交底,会同设计单位做出设计进度计划,并办理好设计洽谈；⑤、负责协调政府关系及手续的办理、规划设计、拆迁工作、市政实行及客户入住等工作；⑥、负责本部门与公司其他部门之间的工作协调,严格管理本部门员工,建立良好的工作秩序。开发部职工：1、掌握政策法规,恪守办事程序。解决好与政府各行政职能部门的关系。2、熟悉规划程序,办理项目开发过程中公司所需各种取证手续。3、具有项目开发相关工作技能,密切配合各项专业规划设计工作,并及时发现设计工作中的问题,提出解决问题的途径。4、及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作,保证档案移交的完整性。5、完毕开发部经理交办的其他工作。第四节工程部工作职责一、工程部工作职责配合开发部、财务部、销售部等部门进行项目前期运作。工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。负责工程项目和监理单位招标工作。协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。负责工程竣工验收及移交工作。对工程管理过程中的文献、资料进行管理。二、工程部员工岗位职责工程部部长：负责工程部的平常管理工作。配合开发部、财务部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。负责工程的招投标工作。⑴、对承包商、监理单位进行考察、评价。⑵、组织编制招投标文献，选择投标单位或进行邀标。⑶、组织投标单位进行现场踏勘和答疑。⑷、组织评标和开标工作，拟定中标单位。⑸、参与协议起草、谈判及协议的签订。负责项目管理。⑴、负责项目的人员管理。涉及人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。⑵、项目的目的管理：对项目的整体目的进行明确下达，并将目的进行分解，做到责任到位，并对目的完毕情况进行监督检查和调整。⑶、对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。⑷、对施工过程中出现的重大问题进行决策和解决。⑸、负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。⑹、负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。⑺、对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。⑻、对工程中出现的不合格解决方案进行审批，并对结果进行确认。⑼、组织竣工验收及移交。⑽、监督检查工程和项目文献资料的管理。⑾、负责工程监理的管理。⑴、对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。⑵、根据监理聘用协议对监理单位的工作进行监督检查和考核。⑶、对监理单位提出的工程实行与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。⑷、负责监理费用控制与结算。负责与设计单位协调⑴、参与设计单位的选择。⑵、参与设计方案的选择工作。⑶、组织工程技术人员进行图纸预审。⑷、委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。⑸、协调设计单位与相关单位之间的关系。⑹、对施工中各方提出的变更规定进行审查控制。⑺、对设计费用进行控制。负责整个施工过程中各相关单位的协调。工程部副部长：配合工程部部长做好工程前期运作及招投标工作。协助工程部部长负责项目的整体运作和管理⑴、项目开工准备阶段，编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部部长批准。⑵、负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合规定》。⑶、开工准备阶段应对开工必须具有的文献和资料进行核算。⑷、协助工程部部长组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。⑸、协助工程部部长组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查。⑹、协助工程部部长组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。⑺、对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及也许导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。⑻、对《施工组织设计》的实行情况进行监督检查纠正；对施工组织设计的调整及修改善行审核。⑼、协助工程部部长对开工准备情况进行核算检查。⑽、协助工程部部长组织对《监理规划》进行评审‘对《监理规划》的实行情况进行检查、监督、纠正。⑾、协助工程部部长组织开工庆典。⑿、对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出解决意见。⒀、对施工现场的安全、文明施工进行监督检查。⒁、⒂、按照《项目规划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。⒃、协助工程部部长组织制定质量监督计划；依据质量监督计划和相关文献对工程项目进行质量管理。⒄、协助工程部部长对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。⒅、对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。⒆、负责组织工程施工计划实行情况的监督、检查、调整。⒇、协助工程部部长组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。监督检查项目文献资料的管理。现场管理岗位：负责施工现场有关质量、安全及文明施工的监督和检查。协助工程部部长、做好工程项目的前期运作。协助工程部部长做好工程开工的准备工作。参与工程部招标工作，招标邀请书的编制。参与招标资料、文献的审查和评标工作，提出合理建议。负责对投标单位进行的现场答疑。参与图纸会审工作，跟踪解决图纸会审中提出的问题。7、负责《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查。8、参与监督检查《施工组织设计/方案》和《施工监理规划》的实行情况。9、负责审查各单位提出的相关变更规定。10、参与工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。11、现场安全生产、文明施工工作的组织、贯彻、检查、评选。12、参与工程竣工验收和移交。成本管理岗位（含内勤资料）：协助工程部部长、作好工程项目的前期运作。协助工程部部长作好工程开工的准备工作。参与工程招标工作，负责配合预算部进行标的和招标邀请书的编制。参与招标资料、文献的审查和评标工作。根据成本目的编制项目成本成本控制计划。对变更引起的工程量增减进行检查确认。根据工程量及投资完毕情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整。对工程款的发放进行检查控制。参与竣工结算。10、负责收集本部门的相关档案及平常的会议记录等工作。11、负责施工过程中对参建各方档案工作的指导和督促工作。12、负责项目竣工后的档案移交工作。第五节造价工程部岗位职责造价工程师岗位职责1、熟悉工程招投标文献,熟悉工程协议规定的有关项目。2、据预算定额，施工进度计划及建安经济规章，技术措施，编好施工图预算，施工预算。3、认真进行分部、分项、各班组成本分析，工料分析。4、收集整理好竣工资料，编制施工决算。负责审核工程预算和决算，审核预算时应分析、汇总、列明项目人工计划、材料计划、机械计划、间接分类等管理数据。5、编制单位工程材料控制计划，上报编制临时设施费指标和现场经费指标，上报公司，参与项目部管理责任状制定。6、参与工程投标工作，主管报价编制，提出保本控制方案和经济对比分析，对标价保密。7、及时收集、整理、测算劳务费单价、材料单价，为领导决策提供依据，审核物资采购资金计划。参与公司贯标、达标和公众事务，协助科室领导主办务工作。参与组织业务培训，执行建经法规，完善职业道德，使预算、施工核算、施工决算及时准确真实。第六节项目部工作岗位职责1、协助公司领导组织项目工程类招标及相关文献的编制，参与协议谈判，参与拟定相关协议条款，参与协议评审；2、组织项目建设，管理施工单位，完毕项目公司制定的质量、工期、成本和安全目的；3、制定本部门的各项工作管理制度和流程，并对本部门员工进行考核；监督监理公司按监理协议和监理法认真履行工作；4、负责组织对各项目施工设计图纸的会审、提出图纸的优化建议；负责对接设计单位，完毕施工过程中的设计变更等设计和勘察单位后期服务工作；5、负责对工程开工报告、施工组织设计等的审批工作；6、组织各类生产例会和技术交底、以及分项、分部工程验收和竣工验收；审查各类工程文献；7、负责组织工程质量技术鉴定，对工程内部监督资料进行审查；8、负责办理项目工程签证、进度申请、结算申请资料；9、负责建设工程施工现场技术问题和建设工程质量安全投诉问题的解决10、负责协调政府质检和安检等相关部门；11、参与重大质量事故和安全伤亡事故的调查解决；12、参与工程质量等级，文明工地的复核评估工作；13、完毕领导交办的其他工作第七节财务部岗位职责财务部部长：1、在总经理及财务总监的领导下，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作；协调、配合总经理的查询2、加强财务管理，严格控制费用开支，控制和减少公司的经营成本、提高经济效益，按期向总经理提交财务报表及分析报告等资料；3、指导本部门财务人员的业务工作，对的核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由总经理授权资格人署名后报出。5、按照公司规定，协调并对的解决好公司与税务、银行之间的关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员征询并办理纳税和减免税申报工作。按月准时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济协议等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理。7、办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。8、加强往来账务的管理，能及时提供客户的货款资料，协同总经理、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商施工队核对账务，安排材料、工程款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。9、参与本公司业务经营管理睬议，参与经营决策，充足运用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。10、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果，解释财务方面的情况。11、负责会计重要资料档案的保管，做好调查记录。12、负责提供对外的会计报表、资料，并署名盖章，按会计制度及规定期间及时报送各级主管部门。会计:1、根据有关公司会计制度规定会计科目，设立总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。2、负责做到准时、按质、按量报送公司内部所有报表。3、负责库存原材料、半成品、辅助材料、产成品、固定资产、低值易耗品、包装物、在产品、制造费用、生产成本的会计核算。登记存货、销售、费用、往来明细帐务，并编制其明细报表。4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。并编制损益表、资产负债表、钞票流量表（年报）。5、根据各级主管签批的票据进行核算，并填制记帐凭证。6、负责登记总分类帐明细，负责办理总经理及财务部经理交办的临时性业务。出纳:1、办理钞票收付和银行结算业务，每笔业务必须通过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才干办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“钞票收讫”、“钞票付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存钞票，更不得挪用钞票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。2、登记钞票和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。3、保管库存钞票和有价证券，要保证资金安全和完整无缺，如有短缺，要负补偿责任。4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得所有交由出纳一人保管。5、办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。第八节材料采购部岗位职责一、材料采购部工作内容：1、供应商资格审察：⑴、公司简介、营业执照、税务登记、法人委托书、质量管理体系认证书、信用等级等；⑵、供应商授权书；安装维修（资质）证书；⑶、近期承接的工程项目或供货成交的最大的协议文本（参考）。2、、采购原则：⑴、询价、比价、议价为原则；⑵、采购以“货比三家”为原则；（运用竞争竞价，谋求低成本购入）；⑶、零星采购，二家以上同价的，以名牌或殷实供应商为原则；（依据相关部门的物资采购计划；任何零星、分散、紧急、无计划的采购都会增长采购成本，并且不能保证所需物资适时性价比）；⑷、特殊材料、器材、工具，由专业人士拟定为原则；⑸、材料采购以一物一单，以现货为原则；⑹、评标议价：对采购当中的厂商报价及投标组织相关议价评标人员组成议价评标小组，其成员应为：本次采购经办人，采购部主管，分管领导，财务部，相关服务部门，必要时可需邀请公司领导一起加入本小组；二、材料采购部岗位职责1、进一步市场调研各种材料的现行价格，比质比价，掌握供应厂家的第一手资料。2、合理编制材料采购计划和采购申请。3、协助考察和拟定材料供应商。4.、按计划提前采购材料，保证不因材料采购不及时而延误工程进度。5、根据协议约定对材料的质量进行检查和监督，对质量有怀疑的要弄明真相，不合格材料一律退场。6、对进场材料进行跟踪管理，如实验收，记录材料进场数量，掌握材料的去向及使用情况，按月编写材料使用情况表，及时记录台帐，杜绝材料浪费及流失。7、检查现场材料堆放情况，对堆放不合理的及时督促其整改合格，保证符合材料堆放的技术和文明施工规定，做到文明施工。8、做好领导交办的其他工作。第九节销售部岗位职责销售部经理：1.负责部门工作计划、目的的制定，及部门各项业务（销售、协议、催款等）的完毕。2.负责组织房地产销售市场调研、信息收集和政策法规的研究工作，及时掌握市场动态，跟踪把握市场行情，及时提出合理的整体促销计划和方案，认真组织和努力完毕项目的销售工作。3.及时协调和解决解决客户和本公司的各类投诉并反馈有关信息，认真做好售前、售中、售后的各项服务工作。4.负责向上级主管领导提交销售记录与分析报表。5.负责售出单位认购书的签收及审核。6.制定实行销售费用计划及预算，严格控制销售成本。7.参与项目策划工作，负责售楼处、样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实行工作。8.负责制定销售提成方案及定期记录提交公司审核发放。9.负责对售楼员进行培训和管理，根据实际工作情况向上级建议奖励、留用、处罚、解聘售楼员。销售部销售主管：1.根据公司整体经营目的，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。2.负责填写工作日记，销售日报及房屋销控表的核对和填制，销售记录工作。3.负责每日的销售记帐工作。4.负责复审每日签约的协议，认购单，保存单。5.负责销售部的排班及考勤管理，记录。6.负责会议的记录，文稿撰写等文秘工作。7.负责销售部办公用品的管理。8.配合经理完毕销售及经理交办的其它工作。9.在销售部经理领导下负责具体销售工作。10.定期组织报告销售情况，编制销售报表，定期报送部门领导。11.根据销售计划，参与制定和调整销售方案，并负责具体销售方案实行。销售员：1.负责办理备案、贷款工作，审核协议的签订及贷款人的要件。2.负责档案和协议管理，告知并将资料分发到有关部门（如将重新使用的价格表报送办公室、财务部）。3.行政及其他费用开支的具体经办，已发生的费用分门别类录入电脑，进行费用控制与记录，制定月报表。4.参与佣金计算。5.负责销售业绩考核表的发放与回收，送交分管领导。6.根据协议规定制定客户应缴楼款金额及时间表，并贯彻到具体销售人员，监督催款情况。7.制定销售台帐，定期上交主管领导。8.执行销售部主管领导安排的其它平常工作。销售部售楼员岗位职责1.负责房屋销售工作，负责实行完毕公司总的销售计划。2.对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢。3.进一步市场搞好调查研究，熟悉房屋市场的销售趋势、价格走向及行业竞争情况，为制定销售策略提供意见。4.严格执行公司制定的销售价格，如有变动，必须向销售总监请示，经批准并做批示后方可变动。5.对售房中发生的重要问题，要及时通过部门经理向公司报告，不得擅自解决。6.积极地同房屋交易机构及购房者进行联系，多渠道做好房屋销售工作，保证销售计划的完毕。7.对客户提出的问题，要及时反馈给公司有关部门或人员进行解决，直到客户满意为止。8.设立装户图、建立销售台帐，对已销售的房屋应收房款、已收房款、未收房款登记清楚。第十节审计督察室工作职责1、本公司各部门及各下属单位的稽核工作，由审计督察室随时指定适当人员执行。2、本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、工程5项，除另有规定外，悉按本规定办理。3、稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿单据上签章。4、稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。5、稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告具体研究以作参考。6、稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。7、稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇故意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。8、稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。9、稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。10、稽核人员在稽核事务完毕后，应据实缮写检查报告书呈核。第八章合同管理一、目的为规范公司协议的管理，防范与控制协议风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。二、合用范围本制度合用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类协议、协议等，涉及买卖协议、借款协议、租赁协议、加工承揽协议、运送协议、资产转让协议、仓储协议、服务协议等。三、协议的签订和会签1、签订经济协议，必须遵守国家的法律和法规，符合平等互利，协商一致，等价有偿的原则。2、公司委托代理人必须对本公司负责，在代理权限内行使签约权。超越代理权限和非公司法人授权委托代理人均无权签约。3、签订协议之前，除进行必要的技术、经济可行性评审外，委托代理人和经办部门尚须作如下审查并拟定无误：=1\*GB3①、对方是否有法人资格；=2\*GB3②、对方经办人是否有合法有效的代理权限；=3\*GB3③、对方的经营范围、资信状况和履约能力；4、凡我方提供文本所签订的协议，必须使用相关部门核准的统一文本。5、为保证公司所签协议的合法、有效和履行，必须认真执行公司《协议审查制度》，通过司法审查。6、按公司管理程序规定，签订经济协议除实行领导审查审批程序外，同时根据管理需要和协议种类不同并结合协议专用章管理，实行有关部门的审查会签制度。签订的协议，由办公室组织有关部门参与进行评审，最后作出评审结论，报总经理审批。7、岗位职责：=1\*GB3①、总经理负责协议、标书及其评审报告的审批；=2\*GB3②、办公室主持重要协议、标书评审，负责审核协议、标书及其评审报告；=3\*GB3③、办公室为协议、标书评审的归口管理部门，负责组织协议、标书评审工作，编制评审报告，保存评审记录：④、工程部：工期、进度、施工力量、材料和设备资源、施工准备、文明施工、交工验收；⑤、财务部：负责各类协议的财务监督。8、经营部在授权范围内签订工程施工协议，并归口管理；分包协议及材料购销协议等由各项目部及相关科室负责签订并归口管理。9、各项协议的签订与履行，公司相关部门应加强沟通。发现问题及时协商、报告。否则，使协议不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员和部门的责任。、四、协议审查的要点1、协议的合法性。涉及：当事人有无签订、履行该协议的权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、协议的严密性。涉及：协议应具有的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、协议的可行性。涉及：当事人双方特别是对方是否具有履行协议的能力、条件；预计取得的经济效益和也许承担的风险；协议非正常履行时也许受到的经济损失。五、协议的主体1、订立协议的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订协议。2、订立协议前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订协议，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济协议。3、公司一般不与自然人签订经济协议，确有必要签订经济协议，应经公司总经理批准。六、协议的形式1、订立协议，除即时交割（银货两讫）的简朴小额经济事务外，应当采用书面形式。2、“书面形式”是指协议书、补充协议、公文信件、数据电文（涉及电报、传真、电子邮件等），除紧急情况或条件限制外，所有协议必须采用正式的协议文本格式。七、协议的内容1、当事人的名称、住所：协议昂首、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。2、协议标底：协议标底应具有唯一性、准确性，买卖协议应具体约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务协议应约定具体的服务内容及规定；对协议标的无法以文字描述的应将图纸作为协议的附件。3、数量：协议应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销协议无法约定确切数量的应约定数量的拟定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。4、质量：有国家标准，部门行业标准或公司标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定重要指标规定（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。5、价款或报酬：价款或者报酬应在协议中明确，采用折扣形式的应约定协议的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、钞票等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。6、履行期限、地点和方式①、履行期限应具体明拟定，无法约定具体时间的，应在协议中约定履行期间的方式；②、协议履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖协议一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；③、约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；④、买卖协议在协议中一般应约定交付的手续，即协议履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。7、协议的担保协议中对方事人规定提供担保或本方规定对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的规定办理相关手续。8、协议的解释协议文本中所有文字应具有排它性的解释，对也许引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在协议中进行解释。9、保密条款对技术类协议和其他涉及经营信息、技术信息的协议应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。10、协议联系制度履行期限长的重大经济协议应当约定协议双方联系制度。11、违约责任根据《协议法》作适当约定，注意协议的公平性。12、解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。八、签订协议的工作程序1、签订协议前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。2、销售、采购协议，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好协议条款，填写协议会签单逐级报总经理审批，由办公室编写协议编号并加盖协议专用章，必要时，由总经理指定负责人员对协议进行合法性审查。3、除销售、采购协议以外的协议由总经理指定负责人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好协议条款，附协议会审表报总经理审批，由办公室加盖协议专用章。4、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的协议，协议成立后由办公室依法及时办理。5、协议正式签订后，协议文本除经办人自行保管外，应当随协议会审表交存公司办公室一份备案。九、公司协议管理制度的履行1、协议依法成立，既具有法律约束力。一切与协议有关的部门、人员都必须本着“重协议、守信誉”的原则。严格执行协议所规定的义务，保证协议的实际履行或全面履行。2、协议履行完毕的标准，应以协议条款或法律规定为准。没有协议条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握协议的履行情况，发现问题及时解决或报告。否则，导致协议不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。4、公司及所属公司应当按照协议约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。5、在协议履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。6、在履行协议过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室解决，并报总经理。①、经营状况严重恶化；②、转移财产，抽逃资金，以逃避债务；③、丧失商业信誉；④、有丧失或者也许丧失履行债务能力的其他情形；7、债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。①、在常年协议特别是常年销售、采购协议履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；②、在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的协议经办人员发生变动时，应及时对帐，确认协议效力及双方债权债务。十、公司管理制度协议的变更、解除1、在协议履行过程中，碰到困难的，一方面应尽一切努力克服困难，尽力保障协议的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除协议的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3、变更、解除协议，必须符合《协议法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。4、变更、解除协议的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5、变更、解除协议，一律必需采用书面形式（涉及当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6、变更、解除协议的协议在未达成或未批准之前，原协议仍有效，仍应履行；因变更、解除协议而使当事人的利益遭受损失的（除法律允许免责的以外），均应承担相应的责任，并在变更、解除协议的协议书中明确规定。7、在协议履行期间由于客观因素需要变更或者解除协议的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原协议仍然有效。本方收到对方当事人规定解除或变更的告知书后，应当在规定的期限内做出书面答复（但特殊情况经双方一致批准的例外）。8、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。9、存在下列情形之一的，本方可以单方解除协议①、因不可抗力致使不能实现协议目的；②、在履行期限届满之前，对方明确表达或者以自己的行为表白不履行重要债务；③、对方迟延履行重要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④、对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现协议目的；⑤、法律规定的其他情形。10、变更或解除经济协议的协议应按照协议签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更协议应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；十一、协议纠纷的解决1、协议在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《协议法》等有关法规和本《制度》规定妥善解决。2、协议纠纷由有关业务部门与法务专员负责解决，经办人对纠纷的解决必须具体负责到底。3、解决协议纠纷的原则是：①、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律未规定的，以国家政策或协议条款为准。②、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。③、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。3、在解决纠纷时，应加强联系，及时通气，积极积极地做好应做的工作，不互相推诿、指责、抱怨，统一意见，统一行动。4、协议纠纷的提出，加上由我方与当事人协商解决纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。5、凡由法律顾问解决的协议纠纷，有关部门必须积极提供下列证据材料。①、协议的文本（涉及变更、解除协议的协议），以及与协议有关的附件、文书、传真、图表等；②、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；③、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；④、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；⑤、有关方违约的证据材料；⑥、其他与解决纠纷有关的材料。6、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。7、对双方已经签署的解决协议纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷解决及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。8、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导报告。9、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。10、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检核对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。11、协议纠纷解决或执行完毕的，应及时告知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。12、公司决定采用诉讼或仲裁解决的协议纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将协议的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。十二、协议的平常管理1、本公司实行二级协议管理，公司办公室全面负责公司的协议管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的协议管理。2、公司的协议专用章专人管理，公司办公室、销售部、采购部各保管一枚，分别编号。公司的空白协议、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带协议专用章或已盖章的空白授权委托书、空白协议出差，特殊情况，由总经理批准。协议专用章、盖章的空白协议、授权委托书、（已签订的协议）遗失的，应及时向本地公安机关报案，并登报声明。3、已签订的协议及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司办公室随协议保管。4、协议经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白协议、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。协议经办人员与本公司终止劳动关系或因其他因素发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。十三、考核与奖惩1、公司、所属各公司全体职工应当严格遵守本制度，有效订立、履行协议，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。2、对在协议签订、履行过程中发现重大问题，积极采用补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷解决过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。3、协议经办人员出现下列情况之一，给公司导致损失的，公司将依法向负责人员追偿损失：①、未经授权批准或超越职权签订协议；②、为别人提供协议专用章或盖章的空白协议，授权委托书；③、应当签订书面协议而未签订书面协议。4、协议经办人员出现下列情况之一，给公司导致损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：①、因工作过失致使公司被诈骗；②、公司履行协议未经对方当事人确认；③、遗失重要证据；④、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；⑤、协议专用章、盖章的空白协议、授权委托书遗失未及时报案和报告；⑥、其他违反公司相关制度的。5、公司职工在签订、履行协议过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关解决。第九章责任处罚制度第一节责任追究管理办法为了公司各项政令畅通，提高工作效率，保证各部门对的、及时、高效的履行职责，特制定本办法。一、责任追究原则：坚持实事求是，有错必纠，纠错