定向增发认购协议

定向增发认购协议《篇一》合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行定向增发，乙方愿意参与认购甲方定向增发的股份，经双方友好协商，就甲乙双方的权利、义务等事项达成如下协议：一、定向增发股份及认购价格1.1甲方本次定向增发的股份总数为_______股，每股面值_______元。1.2乙方同意认购甲方本次定向增发的股份，认购价格为每股_______元，总认购金额为_______元。1.3甲方应保证本次定向增发股份的发行价格公平、合理，确保乙方获得与市场相当的投资收益。二、认购方式及支付2.1乙方同意以现金方式认购甲方本次定向增发的股份。2.2乙方应按照甲方的要求，在定向增发股份的认购书中指定的账户内支付认购款项。2.3甲方应在收到乙方支付的认购款项后，向乙方出具相应的股份认购证明。三、股份锁定及解锁3.1乙方认购的甲方股份自发行之日起，应锁定_______年。3.2在锁定期内，乙方不得转让、出租、赠与或以其他方式处置其持有的甲方股份。3.3锁定期届满后，乙方可按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行股份转让。四、违约责任4.1甲方如未按照本协议约定完成定向增发，应向乙方支付违约金，违约金为乙方已支付认购款项的_______%。4.2乙方如未按照本协议约定支付认购款项，应向甲方支付违约金，违约金为乙方应支付认购款项的_______%。4.3若甲方发生重大违约行为，乙方有权要求解除本协议，并要求甲方支付相应的赔偿。五、争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。6.3本协议的修改、补充均须以书面形式作出，并经甲乙双方共同认可。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________甲方定向增发方案乙方出资证明文件甲方营业执照复印件甲方章程及相关规章制度甲方最近一年财务报表定向增发股份锁定及解锁方案甲方违约行为及认定标准乙方违约行为及认定标准甲方所在地人民法院管辖确认文件《篇二》合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）第三方：_______（以下简称“第三方”）鉴于甲方拟进行定向增发，乙方愿意参与认购甲方定向增发的股份，并引入第三方作为增发合作伙伴，经双方友好协商，就甲乙双方及第三方的权利、义务等事项达成如下协议：一、定向增发股份及认购价格1.1甲方本次定向增发的股份总数为_______股，每股面值_______元。1.2乙方同意认购甲方本次定向增发的股份，认购价格为每股_______元，总认购金额为_______元。1.3第三方同意参与甲方本次定向增发，以增强本次增发的顺利进行，并按照约定承担相应的责任和义务。二、第三方的主要责任和义务2.1第三方作为增发合作伙伴，应协助甲方完成本次定向增发工作，包括但不限于资金、增发所需的技术支持等。2.2第三方应对乙方的认购行为必要的协助，包括但不限于认购所需的相关文件、资料等。2.3第三方应按照约定向甲方支付增发费用，包括但不限于增发过程中的中介费用、律师费用等。三、甲方的权利条款3.1甲方有权要求乙方按照约定时间和金额支付认购款项。3.2甲方有权要求第三方按照约定增发所需的资金和技术支持。3.3甲方在本次定向增发完成后，有权按照约定享有增发后的公司权益。四、乙方的违约及限制条款4.1乙方如未按照本协议约定支付认购款项，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。4.2乙方在锁定期内不得转让、出租、赠与或以其他方式处置其持有的甲方股份。4.3乙方在锁定期内不得要求甲方分配利润或进行其他影响甲方利益的操作。五、争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。6.2本协议的修改、补充均须以书面形式作出，并经甲乙双方及第三方共同认可。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________第三方（盖章）：________________签订日期：________________甲方定向增发方案乙方出资证明文件第三方资信证明文件甲方营业执照复印件甲方章程及相关规章制度定向增发股份锁定及解锁方案甲方违约行为及认定标准乙方违约行为及认定标准第三方违约行为及认定标准第三方介入的意义和目的在于为甲方和乙方的合作更多的支持和保障，增强本次定向增发的顺利进行。以甲方为主导的目的和意义在于确保甲方的权益得到充分保障，通过设定甲方的权利条款和乙方的违约及限制条款，确保甲方在本次定向增发中获得最大的利益。《篇三》合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）第三方：_______（以下简称“第三方”）鉴于甲方拟进行定向增发，乙方愿意参与认购甲方定向增发的股份，并引入第三方作为增发合作伙伴，经双方友好协商，就甲乙双方及第三方的权利、义务等事项达成如下协议：一、定向增发股份及认购价格1.1甲方本次定向增发的股份总数为_______股，每股面值_______元。1.2乙方同意认购甲方本次定向增发的股份，认购价格为每股_______元，总认购金额为_______元。1.3第三方同意参与甲方本次定向增发，以增强本次增发的顺利进行，并按照约定承担相应的责任和义务。二、乙方的权利条款2.1乙方有权要求甲方按照约定时间和金额支付认购款项。2.2乙方有权要求第三方按照约定增发所需的资金和技术支持。2.3乙方在本次定向增发完成后，有权按照约定享有增发后的公司权益。三、甲方的违约及限制条款3.1甲方如未按照本协议约定支付认购款项，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付相应的违约金。3.2甲方在锁定期内不得转让、出租、赠与或以其他方式处置其持有的乙方股份。3.3甲方在锁定期内不得要求乙方分配利润或进行其他影响乙方利益的操作。四、第三方的责任和义务4.1第三方作为增发合作伙伴，应协助甲方完成本次定向增发工作，包括但不限于资金、增发所需的技术支持等。4.2第三方应对乙方的认购行为必要的协助，包括但不限于认购所需的相关文件、资料等。4.3第三方应按照约定向甲方支付增发费用，包括但不限于增发过程中的中介费用、律师费用等。五、争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议自甲乙双方及第三方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份。6.2本协议的修改、补充均须以书面形式作出，并经甲乙双方及第三方共同认可。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________第三方（盖章）：________________签订日期：________________甲方定向增发方案乙方出资证明文件第三方资信证明文件甲方营业执照复印件甲方章程及相关规章制度定向增发股