管理人员工作标准

2023年度管理评审报告编号:2023-01编制:郭红孝审核:刘国荣批准:畅学华天脊煤化工集团股份有限公司十一月二十一日管理评审报告TQGa001编号:2023-01第1页共9页主持人畅学华时间2023年11月21日地点公司办三楼会议室参与单位及人员:公司领导:刘峰畅学华、张振芳、周虑、芦登胜、王彦灵、万法臣单位:公司管理部、质量监督检查部、生产运营部、计划部、环保能源管理部、安全管理部、人力资源部、备件材料管理部、公司办、计控处、工程管理部、机动管理部、法律事务部、供销公司、外贸公司、财务部、技术中心评审目的:通过对公司质量环境管理体系进行评审,提出并拟定各种改善的机会或变更的需要,以保证公司质量环境管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。通过对公司质量环境管理体系进行评审，提出并拟定各种改善的机会或变更的需要，以保证公司质量环境管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。评审依据:1.公司质量环境方针和目的。2.受益者（顾客、供方、管理者、雇员、社会）的盼望。3.公司经营管理的外部环境。4.公司管理体系运营状况。5.公司质量环境管理体系审核结果及合规性评价结果。5、公司质量环境管理体系审核结果及合规性评价结果。评审范围:公司质量环境管理体系所有过程。管理评审报告TQGa001编号:2023-01第2页共9页评审综述:2023年11月21日,总经理畅学华主持召开了公司2023年度质量环境管理体系管理评审会议。会上,公司管理部部长刘国荣受管理者代表、公司总经理畅学华委托一方面做了“2023年质量环境管理体系运营报告”,然后以发言讨论的方式对评审内容进行了逐项评审,最后总经理畅学华对质量环境管理体系的适宜性、充足性和有效性进行了全面评价。一、管理体系运营情况（一）、内外审结果、法律法规及其他规定的遵循情况2023年10月份北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了监督审核,共开据4项一般不合格,各相关单位均按规定进行了因素分析,制定并实行了纠正措施,通过了认证中心的书面验证,公司继续保持认证证书资格。“12.31”事故后,今年5月份,北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了资质恢复审核,恢复了公司认证证书资格。今年10月份公司进行了内审,内审采用集中审核的方式进行,涉及体系所覆盖的32个部门和除GB/T19001:2023标准“7.3”、“7.5.4”以外的所有条款,共开据15项一般不合格,。从内部审核的总体情况看,公司质量环境管理体系运营有效,并得到连续改善。公司建有通畅的法律法规的收集渠道,按照体系文献的规定,有关部门定期收集公司合用的法律法规,合用的环境法律法规均能辨认到了具体的条款,并与公司重要环境因素相适应。公司可以遵守国家及省市有关产品质量、环境保护、能源管理等方面的法律法规及其他规定。特别是通过“12.31”公司建有通畅的法律法规的收集渠道，按照体系文献的规定，有关部门定期收集公司合用的法律法规，合用的环境法律法规均能辨认到了具体的条款，并与公司重要环境因素相适应。公司可以遵守国家及省市有关产品质量、环境保护、能源管理等方面的法律法规及其他规定。特别是通过“12.31”管理评审报告TQGa001编号:2023-01第3页共9页事故,公司进行了三个多月的全面停产整顿,对雨水、生活污水及生产废水管网等环保设施进行了全面整顿,重新修订了安全环保管理制度,到目前,环境目的指标基本按计划实行,污染物管理与排放基本符合国家及地方法律法规制定的有关标准,2023年公司合规性评价的结果是：我公司重要环境因素的控制和管理符合合用的法律法规规定。（二）、质量环境目的和环境管理方案的实行情况年初公司下发了2023年度质量环境目的,并对此目的的分解和实行做了具体规定,各单位依据公司的目的进行了分解,制定了本单位的目的并加以贯彻。截止10月底,公司2023年质量环境目的完毕情况良好,针对少数没有完毕的目的,相关单位已进行了因素分析并采用了有效措施。2023年拟定1项环境管理方案,目前因资金问题暂缓实行。（三）、生产、工艺、设备及环保能源管理绩效情况1.在生产、工艺管理方面:公司根据市场需要和装置运营情况均衡组织生产,各生产单位依据生产调度指令,按照作业指导书和工艺卡片的规定规定进行工艺操作,生产过程运营较为稳定,工艺运营处在连续受控状态。①、产品产量截止2023年10月底,共生产合成氨269107吨,完毕年计划的76.89%；产氨制氢305260吨,完毕年计划的80.33%；硝酸累计生产514785吨,完毕年计划的82.28%；化肥实物累计生产700588吨,完毕年计划的77.84%；硝铵累计生产202374吨,完毕年计划的126.05%；苯胺89440吨,完毕年计划的99.381%。目前硝铵、苯胺已完毕全年生产任务,预计全年按产氨制氢计算可完毕全年生产任务。由于加大了两大工业产品硝铵和苯胺生产量,化肥实物生产任务受到影响,但若将多产的硝铵、苯胺产品折合成化肥实物,预截止2023年10月底，共生产合成氨269107吨，完毕年计划的76.89%；产氨制氢305260吨，完毕年计划的80.33%；硝酸累计生产514785吨，完毕年计划的82.28%；化肥实物累计生产700588吨，完毕年计划的77.84%；硝铵累计生产202374吨，完毕年计划的126.05%；苯胺89440吨，完毕年计划的99.381%。目前硝铵、苯胺已完毕全年生产任务，预计全年按产氨制氢计算可完毕全年生产任务。由于加大了两大工业产品硝铵和苯胺生产量，化肥实物生产任务受到影响，但若将多产的硝铵、苯胺产品折合成化肥实物，预管理评审报告TQGa001编号:2023-01第4页共9页计全年产品实物任务也可完毕。②、工艺指标1-10月公司控工艺指标合格率为95.12％,超过95％的目的,预计全年可达成95.3%以上。③、生产装置运营率由于1-3月份进行停产整顿,4月份恢复生产以来,设备事故频发,影响了生产装置的连运,重要生产装置运营率1-10月份累计为85.3％,未完毕≥90%的目的任务,但只要后两个月系统保持稳定运营,全年目的任务可以完毕。2、设备管理方面：在设备平常管理过程中,公司加强了设备检修过程的管理工作,出台了《设备检修交接制度》、《设备检修验收管理及考核标准》等规定,通过对设备维护检修过程的控制,使设备状况满足了生产需要。但由于受“12.31”事故的影响,导致公司年度系统停车检修计划发生变动,不能正常实行进行,也导致了设备事故的增长,就设备总的情况看,1-9月份,所有设备完好率为99.75%,重要设备完好率为99.02%,为公司全年生产经营目的的完毕提供了坚强的基础保证。3、环保管理方面：“12.31”事故给我们的环保工作敲响了警钟,这次事故的教训是深刻的,代价是沉重的。事故发生后,公司对环保设施进行了全面整改,并按照上级行政部门的规定,在运营控制、应急响应、宣传培训、制度修订及规范化管理方面做了大量工作,加强了平常的监督检查,认真做好环保监察工作,并运用专项检查,及时发现问题并跟踪问题的整改情况,保证了环保设施正常运营。今年1-10月份,公司共解决废水583万吨,解决率100%,废水排放量231万吨,废水回用量440万吨,回用率75.5%。公司3、环保管理方面:“12.31”事故给我们的环保工作敲响了警钟，这次事故的教训是深刻的，代价是沉重的。事故发生后，公司对环保设施进行了全面整改，并按照上级行政部门的规定，在运营控制、应急响应、宣传培训、制度修订及规范化管理方面做了大量工作，加强了平常的监督检查，认真做好环保监察工作，并运用专项检查，及时发现问题并跟踪问题的整改情况，保证了环保设施正常运营。今年1-10月份，公司共解决废水583万吨，解决率100%，废水排放量231万吨，废水回用量440万吨，回用率75.5%。公司3.环保管理方面：“12.31”事故给我们的环保工作敲响了警钟，这次事故的教训是深刻的，代价是沉重的。事故发生后，公司对环保设施进行了全面整改，并按照上级行政部门的规定，在运营控制、应急响应、宣传培训、制度修订及规范化管理方面做了大量工作，加强了平常的监督检查，认真做好环保监察工作，并运用专项检查，及时发现问题并跟踪问题的整改情况，保证了环保设施正常运营。今年1-10月份，公司共解决废水583万吨，解决率100%，废水排放量231万吨，废水回用量440万吨，回用率75.5%。公司3、环保管理方面：“12.31”事故给我们的环保工作敲响了警钟，这次事故的教训是深刻的，代价是沉重的。事故发生后，公司对环保设施进行了全面整改，并按照上级行政部门的规定，在运营控制、应急响应、宣传培训、制度修订及规范化管理方面做了大量工作，加强了平常的监督检查，认真做好环保监察工作，并运用专项检查，及时发现问题并跟踪问题的整改情况，保证了环保设施正常运营。今年1-10月份，公司共解决废水583万吨，解决率100%，废水排放量231万吨，废水回用量440万吨，回用率75.5%。公司管理评审报告TQGa001编号:2023-01第5页共9页总排口废水考核的污染物指标10项,平均排放浓度所有达成标准规定；公司废气共监测22个重要排放口,废气排放总量为104亿标立方米,解决率100%,达标率90%﹥85%,属达标排放；1-10月份工业固体废弃物产生量为24.86万吨,综合运用量8.23万吨,综合运用率为33.1%,其余的16.63万吨所有送往渣场及水泥公司存放,未向外环境排放。公司产生危险固废苯胺残液449.52吨,均交给有资质单位进行处置。4、在能源管理方面：1-10月份,集团公司实现工业总产值253641万元（现价）,能源消耗总量843431吨标煤,万元产值综合能耗为3.325吨标煤/万元,比去年同期增长了24.07%,比目的指标3.53吨标煤/万元低24.08%,万元产值取水量27.716吨/万元,比去年同期增长了3.88%,比目的指标42吨/万元低34.01%。（四）、与相关方的信息交流公司与相关方建立了较为畅通的沟通渠道,重要产品订货会、顾客现场观摩会、顾客满意度调查、实地征求意见和电话征求等方式,广泛征求相关方的意见、建议和规定,对相关的意见、建议和规定在公司内部及时传递和沟通,通过采用有效的措施,不断满足顾客的规定和盼望,提高了顾客的忠诚度,2023年顾客满意度调查结果为83%,同时加强对合格供方的评价工作,使公司与相关方的互利共赢关系得到进一步的巩固和加强。（五）、产品的符合性产品监测方面,公司严格按照《分析项目频率一览表》进行采样、检查,按照《产品质量监督管理实行细则》、《不合格原辅材料处置管理规定》,产品监测方面，公司严格按照《分析项目频率一览表》进行采样、检查，按照《产品质量监督管理实行细则》、《不合格原辅材料处置管理规定》，管理评审报告TQGa001编号:2023-01第6页共9页对出厂产品和进厂原辅材料的质量严格把关,对出现的不合格,可以分析因素并采用纠正措施。（六）、人力资源管理2023年是公司的“员工培训年”,为保证人力资源管理的有序开展,对公司所属单位相关人员不同类别岗位描述、岗位能力评价和员工培训需求的相关规定进行了修订和完善,开展以“手指口述”培训为重点的员工全员培训,1-10月份参与培训人员共计35793人次,员工培训率达99.1%,培训合格率为98.3%取证率达99.6%,整个过程状态受控,运营有效。（七）、纠正防止措施的实行情况在质量环境管理体系运营中非常重要的一环是纠正措施和防止措施的实行工作,它是“PDCA”管理模式的重要环节,是八项质量管理原则—连续改善的具体体现。公司通过每月的管理评价考核、各职能部门平常的专业考核、内审和管理评审,对发现的问题和潜在的问题能及时的采用纠正措施和防止措施,及时消除生产和管理中存在的问题,保证了公司生产的稳定和管理水平的不断提高。二、总经理畅学华代表总经理对管理体系的全面评价1.适宜性体系在平常的运作中,可以通过采用有效的纠正措施保证体系的连续适宜性。2.充足性公司管理体系近几年可以正常运营并不断改善,各部门在实现连续改公司管理体系近几年可以正常运营并不断改善，各部门在实现连续改管理评审报告TQGa001编号:2023-01第7页共9页进的活动中能充足考虑所涉及的过程,保证了对这些过程的有效控制,从而体现了管理体系运营的连续充足性。3.有效性公司管理体系的运营不仅强化了过程控制,增强了员工的质量环境意识,并且提高了产品质量,控制了污染物的排放,质量环境目的完毕情况良好,收到了良好的经济效益和社会效益。内审结果和顾客满意调查结果充足证明公司管理体系运营是连续有效的。总之,从整体上来说,公司管理体系的运营是连续适宜、充足和有效的,但是,在体系运营中,还存在诸多的局限性之处,还需要在公司质量环境方针的引导下,不断完善和改善质量环境管理体系。三、改善的建议及措施:（一）、产品质量硝铵产品、化肥产品的结块、外包装油污、破损、化肥中有杂物；复合肥料、硝铵产品（未完全达标、未完毕质量环境目的）等质量问题日渐突出,需要进一步加大攻关力度解决,以满足市场需求。措施：内在质量问题,调度指挥中心要严格控制工艺指标,加大技术攻关力度,力争在明年高温高湿季节来临之际解决硝铵产品、化肥产品的结块等问题；质量监督管理部门要加大特殊产品的监测频次,保证产品合格；硝铵产品、化肥中有杂物问题,调度指挥中心要严格责任追究,加大对成品包装厂的检查和考核力度；自动装车机要采用措施保证数量准确,可以考虑增长正式工。运送、储存、装卸过程中,供销、外贸公司也要加强监管。随着出口市场的扩大,各单位要协调配合好,外贸公司要强化现场监装人员的责任心。措施:内在质量问题，调度指挥中心要严格控制工艺指标，加大技术攻关力度，力争在明年高温高湿季节来临之际解决硝铵产品、化肥产品的结块等问题；质量监督管理部门要加大特殊产品的监测频次，保证产品合格；硝铵产品、化肥中有杂物问题，调度指挥中心要严格责任追究，加大对成品包装厂的检查和考核力度；自动装车机要采用措施保证数量准确，可以考虑增长正式工。运送、储存、装卸过程中，供销、外贸公司也要加强监管。随着出口市场的扩大，各单位要协调配合好，外贸公司要强化现场监装人员的责任心。措施：内在质量问题，调度指挥中心要严格控制工艺指标，加大技术攻关力度，力争在明年高温高湿季节来临之际解决硝铵产品、化肥产品的结块等问题；质量监督管理部门要加大特殊产品的监测频次，保证产品合格；硝铵产品、化肥中有杂物问题，调度指挥中心要严格责任追究，加大对成品包装厂的检查和考核力度；自动装车机要采用措施保证数量准确，可以考虑增长正式工。运送、储存、装卸过程中，供销、外贸公司也要加强监管。随着出口市场的扩大，各单位要协调配合好，外贸公司要强化现场监装人员的责任心。管理评审报告TQGa001编号:2023-01第8页共9页（二）、计量问题加强计量管理,不断提高计量的准确性,不断完善生产装置的计量仪表,满足计量核算规定；对蒸汽放空进行计量,蒸汽放空阀增长计量反馈变送器,与工艺厂拟定阀门开度与放空流量的比例关系,DCS组态做流量累积；物料的出入厂计量磅单由手工填写改为机打,以解决手工填写核查滞后、避免失误等一系列问题。措施：物料的出入厂计量磅单手工填写改为机打,对蒸汽放空加装计量表进行计量,此后要不断完善完善计量仪表,“一进一出”必须弄清楚。对子公司的计量仪表也要同步进行。（三）、文献修订、机构职责划分修订1.GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准已于2023年转换为GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》标准,我公司体系文献自2023年改版以来,仍然沿用GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准,结合目前开展的安全生产标注化工作,建议对现有体系文献更新换版,在公司积极推行职业健康安全管理体系,实行职业健康安全管理体系认证。措施:2023年要对公司体系文献改版,职业健康安全管理体系暂不认证。2.出于对合规性评价工作的专业性角度考虑,合规性评价工作职责安排在法律事务部不妥,应有环保能源管理部牵头组织实行,法律事务部配合。措施:合规性评价工作划归环保能源管理部组织实行。3.物料的出入厂管理应细化各部门的职责,以便于管理。措施：物料的出入厂管理应细化各部门的职责重要是指煤车入厂压磅、抬磅监管职责为计控处,磅称周边要增长照明设施、增长高清监控探头,进行全方位监控,发现问题车辆计控处及时报调度中心解决。4、长期以来,部分单位机构发生了变化,但职责分工等并不明确,比如：4、长期以来，部分单位机构发生了变化，但职责分工等并不明确，比如:4.长期以来，部分单位机构发生了变化，但职责分工等并不明确，比如：4、长期以来，部分单位机构发生了变化，但职责分工等并不明确，比如：管理评审报告TQGa001编号:2023-01第9页共9页财务部、计划部、调度指挥中心、环保能源管理部环保监察大队等没有成文性的职责；此外,机构职责划分已经近十年了,是否能与实际相适应。措施：没有成文性职责的部门自己起草职责,报公司管理部审核、分管领导、总经理、