非上市企业定增协议书范本

非上市企业定增协议书范本

甲方（投资者）：_____________________

乙方（企业）：_____________________

鉴于甲方有意对乙方进行增资，乙方同意接受甲方的增资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本非上市企业定增协议书（以下简称“本协议”），以资共同遵守。

第一条定义

1.1“增资”指甲方按照本协议约定的条件和方式，向乙方增加投资的行为。

1.2“增资价款”指甲方按照本协议约定的条款和条件，向乙方支付的增资款项。

1.3“股份”指乙方在增资完成后，甲方根据本协议获得的乙方股权。

第二条增资条款

2.1甲方同意按照本协议约定的条件和方式，向乙方增资人民币_______元（￥_______）。

2.2乙方同意接受甲方的增资，并按照本协议约定的条件和方式，向甲方发行相应的股份。

2.3增资完成后，甲方将持有乙方_______%的股份。

第三条增资价款的支付

3.1甲方应在本协议签订之日起_______个工作日内，将增资价款一次性支付至乙方指定的银行账户。

3.2乙方应在收到增资价款后_______个工作日内，向甲方出具相应的股份证明文件。

第四条股份的发行

4.1乙方应在本协议签订之日起_______个工作日内，完成股份的发行工作。

4.2股份发行完成后，乙方应向甲方提供股份证明文件，并在公司股东名册中登记甲方为股东。

第五条双方的权利和义务

5.1甲方的权利和义务：

5.1.1甲方有权按照本协议约定的条件和方式，获得乙方发行的股份。

5.1.2甲方应按照本协议约定的条件和方式，按时足额支付增资价款。

5.1.3甲方应遵守乙方的公司章程，不得损害乙方及其他股东的合法权益。

5.2乙方的权利和义务：

5.2.1乙方有权按照本协议约定的条件和方式，接受甲方的增资。

5.2.2乙方应按照本协议约定的条件和方式，向甲方发行股份。

5.2.3乙方应保证增资行为符合相关法律法规的规定，不违反任何法律、行政法规的强制性规定。

第六条保密条款

6.1双方应对本协议的内容及在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密予以保密。

6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议的内容及对方的商业秘密。

第七条违约责任

7.1如甲方未按本协议约定支付增资价款，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付增资价款的_______%。

7.2如乙方未按本协议约定发行股份，应向甲方支付违约金，违约金的金额为增资价款的_______%。

第八条争议解决

8.1本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条协议的变更和解除

9.1本协议的任何变更和补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。

9.2如遇不可抗力事件，致使本协议无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并提供相应的证明。双方应根据不可抗力的影响，协商解决本协议的履行问题。

第十条其他

10.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

10.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：___________________

日期：_____________________________

乙方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：___________________

日期：___