2024年内控合同管理制度

2024年内控合同管理制度合同目录第一章：总则1.1制度目的1.2适用范围1.3基本原则第二章：合同管理机构2.1管理机构设置2.2管理机构职责2.3管理流程第三章：合同的起草与审核3.1合同起草要求3.2合同审核程序3.3合同草案的修改与确定第四章：合同的签订4.1签订前的准备工作4.2签订程序4.3合同文本的保管第五章：合同的执行与监控5.1合同执行的职责分配5.2合同执行的监控机制5.3合同变更与补充的管理第六章：合同风险管理6.1风险识别与评估6.2风险控制措施6.3风险处理流程第七章：合同档案管理7.1档案管理原则7.2档案的收集与整理7.3档案的保管与利用第八章：合同纠纷处理8.1纠纷的识别与报告8.2纠纷处理程序8.3法律支持与协助第九章：责任与考核9.1责任追究制度9.2考核标准与方法9.3奖惩机制第十章：附则10.1制度的解释权10.2制度的修订程序10.3其他事项签字栏制定单位：__________审核人签字：__________批准人签字：__________生效日期：____年____月____日发布日期：____年____月____日合同编号：__________第一章：总则1.1制度目的为加强合同管理，明确合同管理职责，规范合同行为，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于公司所有合同的管理工作。1.3基本原则合同管理应遵循合法性、审慎性、一致性和有效性原则。第二章：合同管理机构2.1管理机构设置公司设立合同管理委员会，负责统筹合同管理工作。2.2管理机构职责合同管理委员会负责合同的审核、监督、风险评估等工作。2.3管理流程详细规定了合同管理的流程，包括合同的起草、审核、签订、执行等环节。第三章：合同的起草与审核3.1合同起草要求合同文本应规范、明确、合法，条款应具体、可行。3.2合同审核程序合同文本需经过法务部门的审核，并提出修改意见。3.3合同草案的修改与确定合同草案应根据审核意见进行修改，并最终确定。第四章：合同的签订4.1签订前的准备工作明确签订前的准备工作，包括合同文本的最终确认、签约人的授权等。4.2签订程序规定了合同签订的具体程序，确保合同签订的合法性和有效性。4.3合同文本的保管合同文本应由专人负责保管，并建立合同档案。第五章：合同的执行与监控5.1合同执行的职责分配明确合同执行过程中各相关部门和个人的职责。5.2合同执行的监控机制建立合同执行监控机制，确保合同按计划执行。5.3合同变更与补充的管理规定了合同变更与补充的程序和要求。第六章：合同风险管理6.1风险识别与评估对合同可能存在的风险进行识别和评估。6.2风险控制措施制定相应的风险控制措施，降低合同风险。6.3风险处理流程明确风险发生时的处理流程和应对措施。签字栏制定单位：________审核人签字：________批准人签字：________生效日期：____年____月____日发布日期：____年____月____日第七章：合同档案管理7.1档案管理原则合同档案应遵循完整性、保密性、系统性的原则进行管理。7.2档案的收集与整理所有与合同相关的文件和资料都应收集齐全并进行系统整理。7.3档案的保管与利用合同档案应妥善保管，并在需要时提供有效利用。7.4档案的电子化管理推进合同档案的电子化管理，确保信息的安全与便捷查询。第八章：合同纠纷处理8.1纠纷的识别与报告一旦发现合同纠纷，应立即识别并报告给相关部门。8.2纠纷处理程序明确合同纠纷的处理程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。8.3法律支持与协助公司法务部门应提供必要的法律支持和协助，处理合同纠纷。第九章：责任与考核9.1责任追究制度对于违反合同管理制度的行为，将根据情节轻重追究相关人员的责任。9.2考核标准与方法建立合同管理考核标准，对合同管理人员的工作进行定期考核。9.3奖惩机制根据考核结果，实行奖惩机制，激励合同管理人员的工作积极性。第十章：附则10.1制度的解释权本合同管理制度的解释权归公司合同管理委员会所有。10.2制度的修订程序本制度的修订应由合同管理委员会提出，并经过公司高层批准。10.3其他事项本制度自发布之日起生效，原有与本制度相抵触的规定同时废止。10.4制度的公示本制度应向公司全体员工公示，并保证