广告公司事务管理制度

广告公司事务管理制度1．1考勤管理制度制度名称考勤管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条目的为加强本公司工作纪律管理，提高员工工作效率，特根据国家相关政策法规，结合本公司实际情况，制定本制度。第2条管理部门各部门必须指派责任心强的人员担任考勤员，逐日认真记录考勤。第3条考勤员职责1.按规定及时、认真、准确地记录考勤情况。2.如实反映本单位考勤中存在的问题。3.妥善保管各种休假凭证。4.及时汇总考勤结果，并编制报告。第2章考勤规定第4条公司正常上班时间为上午8：30～12：00、下午13：00～17：30，实行每周5个工作日标准。第5条除特定人员外，员工均须于公司指定处打卡。第6条如需变更出勤与轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填写“出勤时间调整单”，经权限主管核准后，转行政主管处登记备查。第7条员工因故延长上班时间或在假日出勤，应先至行政部领取“加班单”，经权限主管核准后登记于考勤表上。第8条员工因公于上班期间外出，应填写“因公外出单”并送主管领导核准，核准后交行政部登记。第9条因公而未打卡，应报备行政部，填写“未打卡证明单”，并经部门主管签字后转行政部登记于考勤表上。第10条下班忘记打卡，可由本人填写“未打卡证明单”呈部门主管签字，否则以旷工论处。第11条考勤员应每日检视考勤表。如发现异常状况或违规事项，应立即办理，并与相关人员联络。第12条行政部应于每月日编制“员工出勤情况统计表”各两份，一份送财务部核计薪资加扣，一份公布，并限3日内接受更正申请。第13条每年年末，行政主管应根据“年度考勤统计表”统计是否有未休完年假的人员，如有则予以计入12月份加班统计表内，或轮休或换发薪金。第14条每年年末，行政部应调查、编制下一年度享有年假的人员名单，予以造册呈准后公布实施。第3章出勤处罚办法第15条迟到规定从上午8：30、下午13：00后开始计算迟到。迟到超过分钟，扣罚元/次；分钟～分钟，扣罚元/次；分钟以上，按旷工处理。第16条早退规定公司员工凡早退分钟以内的，扣罚元/次；分钟以内，扣罚元/次；超过分钟的按旷工天处理。第17条旷工规定对旷工者，公司以该员工当日日薪的倍为标准，从员工当月工资中扣罚。第18条请假规定1.员工请假须填写“请假单”。2.员工办理请假手续后，方可休假。未办理请假手续的，视不同情况按早退、旷工处理。3.特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日通过电话向相关负责人说明原因，事后补办请假手续。4.其他假期待遇规定按照国家相关规定执行。第4章附则第19条本制度由行政部负责解释。第20条本制度自下发之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1．2加班管理制度制度名称加班管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1条目的为进一步规范公司的加班管理，提高工作效率，明确加班的审批程序，特制定本制度。第2条加班规定公司如因工作需要，可以安排员工加班加点，被指定加班的员工不得无故推诿或拒绝。第3条加班申请1.员工加班要向主管申请，并事先得到部门负责人的批准。2.工作日加班者，员工需要在实际加班前一天下午5：00前，把经过批准的加班申请提交至公司人力资源部。3.周末加班者，员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午5：00前，把经过批准的加班申请交到公司人力资源部。4.节假日加班者，员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午5：00前，把经过批准的加班申请交到公司人力资源部。如有意外，员工必须在实际加班发生后的两天内及时补交加班申请。第4条加班纪律1.需加班人员如因故不能加班时，应事先向其直接主管说明，否则一经派定则必须按时到岗。2.凡加班人员于加班时不按规定工作，有擅离工作岗位、消极怠工等情况者，按公司相关制度处理。第5条加班工资的计发1.加班工资的计算按照国家相关规定执行。2.加班工资每月结算一次，随员工工资一起发放。第6条加班调休1.公司鼓励员工在每天规定的工作时间内完成本职工作，不鼓励加班。原则上各单位不得安排员工加班加点，确实需要加班时，应在保护员工身体健康的原则上合理、妥善地进行安排。2.公司将根据实际经营状况，在与员工进行沟通的基础上合理安排加班员工的调休。第7条其他规定1.加班员工可以不领取加班费而代以申请调休。凡要求调休的员工均应先提出书面申请，并报主管部门和人事部门审批同意后方可执行。2.公司或部门组织的文娱活动、体育活动等，不得视为加班。3.出差在外的人员逢节假日，视为加班。第8条本制度如有未尽事宜，须呈请总经理核定修订。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1．5办公室管理制度制度名称办公室管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条为加强办公区域的管理，创造文明的办公环境，维持正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有办公区域的管理。第3条职责划分1.行政部负责公司所有办公区域的日常监督管理工作。2.各部门经理负责部门内部办公区域的日常监督管理工作。第2章办公室布置管理规定第4条各部门办公室布置以“大办公室集中办公”为原则。第5条经理室设置于大办公室的一端，与所属部门以玻璃间隔。第6条各部门所属办公区域的工位应方向统一，后排为部门主管，中排和前排为一般职员。第7条与外部来客接洽频繁的员工的座位应安排在前排。第8条办公桌以单独排列为原则。如因空间或实际情况需要，可以两桌并排。第9条因工作性质需要独立设置小型办公室的，其室内布置按照大办公室的布置原则进行。第10条办公室内办公桌和办公椅、保密柜、书柜的颜色为浅灰色，墙壁、天花板的颜色为白色，柜台、窗框以及木质间隔为乳黄色。第11条各部门钉挂门牌的方式如下所示。1.大办公室以及独立设置的小型办公室的门牌钉挂在办公室入口处的适当位置。2.大办公室内的部门经理办公室门牌要钉在间隔玻璃的适当位置。3.门牌的样式为蓝底白字，规格统一。第12条如空间允许，办公室可以隔出一角作为更衣室。第3章办公室物品摆放管理规定第13条办公桌的桌面上除放置公司购置的办公用品及电脑外，不应摆放其他物品。第14条辅桌桌面上除放置办公所需的文具、书籍、资料外，不准堆放其他杂物。第15条电脑显示器一律摆放于桌面左上角，主机放于桌下。第16条座椅上不能摆放任何物品。人离开时，应将座椅放置于办公桌下面。第17条办公室内的垃圾篓应摆放在桌子右前角。第18条饮水机放置于指定地点，不得随意移动。第4章办公室卫生管理规定第19条办公室人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室清洁美观。1.上班前5分钟打扫自己的办公区域，整理文件，保持办公桌整洁。2.个人使用的电脑主机及键盘每周擦洗一次，爱护电脑。3.不准随地吐痰，不准乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核，禁止从窗户往外吐痰倒水、乱扔杂物。第20条各部门主管负责本部门办公区域的卫生清扫值日安排，并将值日安排制作成电子版值日表，下发至部门内所有值日人员。第21条各值日人员要认真履行办公室卫生的清扫义务，做到以下工作。1.下班后，倾倒本部门办公区域的所有垃圾篓。2.清洁地面，使地面无垃圾、污垢、积水、水果皮、烟蒂等。3.擦洗本部门办公室的书柜、会议桌凳，使其清洁、无灰尘。第5章附则第22条本制度由行政部负责制定和解释。本制度未作规定事项，请参照公司其他制度执行。第23条本制度自年月日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1．7办公设备使用制度制度名称办公设备使用制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条目的为了保证公司办公设备的正常运转，提高工作效率和办公设备使用效率，特制定本制度。第2条含义界定本制度所称的办公设备主要是指常用的办公设备，具体包括电话、传真、电脑、投影仪、照相机、录像机等。第3条责任部门及责任人1.各部门要指定一名管理员负责办公设备的日常维护和保养，发现问题及时与行政部联系。2.员工在使用设备的过程中要做到爱护机器、正确操作、节约耗材。如因操作不当造成损失，由使用人负责赔偿损失。第2章电脑使用管理第4条员工应爱惜自己所用电脑，并定期进行维护。凡因个人使用不当所造成的电脑修理费用和损失，均由使用者承担。第5条在使用前，使用者需要对电脑配件进行确认，并填写“电脑配置使用单”。第6条工作时间不得浏览和工作无关的网站、发私人邮件、干私事。第7条未经许可，使用者不得随意安装、删除应用软件和系统软件，不得随意调换他人电脑的某些部件（如鼠标、键盘等）。如确因工作需要需安装相关软件，须经网络管理员确认并同意。第8条未经许可，不得随意改变电脑的设置。使用者对自己的工作文件要及时备份，以免数据丢失造成损失。第9条严禁使用外来存储工具（如软盘、光盘、U盘、可移动硬盘等）。如确因工作需要需使用外来存储工具，则必须在使用前通过杀毒软件检查并在指定电脑上操作。第10条使用者不得擅自打开机箱。电脑或网络出现故障时，应及时通知网络管理员进行修护。第11条未经许可，任何人不得擅自使用他人电脑。放在共享文档上的东西，应及时剪切放到自己的文档中，以清理自己的共享文档，加强对信息的保护。第12条员工开、关机应按照正确步骤进行，不得强行关闭电源或以其他非正常方式关机。下班前，切记切断自己的电脑电源。第3章投影仪使用管理第13条公司的投影仪由专人统一管理。各部门因工作需要需使用投影仪，在填写“投影仪使用登记表”后，方可使用。第14条公司指定专人负责对各部门的投影仪使用人员进行使用方法培训，若经培训后，使用人员因操作不当造成投影仪损坏的，应由使用人员负责赔偿。第15条投影仪使用方法1.启动投影仪时，须按住遥控器“ON”键约3秒钟。2.关闭投影仪时，须按住遥控器“OFF”键约3秒钟。3.关闭投影仪后，必须等待3分钟以后才能切断电源，否则会损毁灯泡。投影仪灯泡属贵重物品，价格上千元，如有损坏，使用人员必须承担灯泡的赔偿费用。4.投影仪镜头不得用手触摸。镜头需要进行定期的专业清洁。5.使用过程中，投影仪的各种连线不允许私自拔下，否则会直接导致投影仪损坏。6.使用过程中，接线板必须保持始终接通，不允许私自拔下，否则会直接导致投影仪损坏。7.电动屏幕的升降必须由遥控器控制，不允许用手拉拽。第4章照相机及摄像机使用管理第16条照相机和摄像机只限于公司内部使用，原则上不允许外借或提供私人使用。如确需外借或提供私人使用，须经部门经理批准，并办理借用手续，借期不得超过7天。设备如有丢失或损坏，由借用者照价赔偿。第17条使用人员要妥善保管设备，照相机和摄像机须在避光、安全的箱柜内存放。第18条使用人员要爱护照相机和摄像机，按说明规程和要求进行操作，注意轻拿轻放、避免磕碰、不乱拆乱卸，出现故障应及时向有关领导汇报，并请专业人员进行维修。第19条使用人员要经常性地对设备进行保养和维护。使用后认真清理零部件，保证其完好入库。第5章附则第20条本制度经公司总经理签字后生效。第21条本制度自公布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第9章广告公司财务管理制度9．2报销管理制度9．2．1费用报销管理规定制度名称费用报销管理规定制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条为加强公司费用报销管理，规范报销工作，维护公司利益，降低公司成本，特制定本规定。第2条公司费用报销工作须参照本规定办理。第3条公司财务部负责各项费用的报销审批、发放等工作。第2章费用报销程序第4条经办人员在报销单据背面签名后，填写“费用报销单”并在“报销人”处签名，然后将发票单据整齐粘贴于“费用报销单”之后，上报部门负责人签字。第5条出纳审核“费用报销单”所填数据是否与附在其后的发票单据的数据相符，以及所填单据内容是否符合有关财务规定。第6条出纳须将“费用报销单”及有关附件按审批权限报公司相关领导审批后方可支付现金。第7条出纳取得按规定的审批程序审批完毕的“费用报销单”后履行支付程序，收款人签名，出纳加盖“现金付讫”或“银行付讫”印章。第8条所有报销须取得正式的发票、单据，并具有经办人的签名。第3章各类费用报销办法第9条办公用品采购费用报销1.各部门若需购买办公用品，应在每月月初填写“办公用品申购单”，并交行政部汇总后统一申请。申购单经行政部经理签字后呈公司领导审批，审批通过后方可履行购买。2.对于临时急需的零星办公用品的购买，使用人员必须填写“零星物品申购单”向行政部申请，经行政部经理同意后由行政专员临时购买。3.其他人员不得随意购买办公用品，否则不予报销。第10条创意制作部所需物品采购费用报销1.创意制作部使用的工具、用具及广告用品必须按月预算、统一申请。2.对于临时急用的广告用品的购买