股东会决议书

股东会决议书合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________第一章总则1.1本股东会决议书（以下简称“本决议书”）由甲方和乙方于____年____月____日共同签署。1.2本决议书旨在明确双方在股东会中的权利、义务和责任，以及公司治理的相关事项。第二章股东会组成2.1股东会的组成2.1.1股东会由甲方和乙方组成，双方均为公司股东。2.1.2股东会成员应遵守公司章程和本决议书的规定，履行股东会成员的职责。第三章股东会职权3.1股东会的职权3.1.1决定公司的经营方针和投资计划。3.1.2选举和更换董事，决定董事的报酬事项。3.1.3选举和更换监事，决定监事的报酬事项。3.1.4审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。3.1.5对公司增加或者减少注册资本作出决议。3.1.6对公司发行债券作出决议。3.1.7对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。3.1.8审议批准公司章程的修改。3.1.9决定公司的利润分配方案。3.1.10决定公司的对外担保事项。3.1.11决定公司的重大事项。第四章股东会会议4.1股东会会议的召开4.1.1股东会会议分为定期会议和临时会议。4.1.2定期会议每年至少召开一次，由董事会召集。4.1.3临时会议由董事会、监事会或者单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东召集。4.1.4股东会会议应当提前十五日通知全体股东。4.2股东会会议的表决4.2.1股东会决议应当经过出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。4.2.2股东会会议的表决方式为举手表决或者投票表决。第五章股东会决议的执行5.1股东会决议的执行5.1.1股东会决议应当由董事会负责执行。5.1.2董事会应当及时将股东会决议的执行情况报告给股东会。5.1.3股东会决议的执行情况应当接受监事的监督。5.2股东会决议的变更5.2.1股东会决议的变更应当经过股东会重新表决通过。5.2.2变更股东会决议应当符合公司章程和本决议书的规定。甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________第六章董事会6.1董事会的设立6.1.1公司设立董事会，负责公司的日常经营决策。6.1.2董事会由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方委派一名。6.2董事的权利与义务6.2.1董事应当遵守公司章程、股东会决议和本决议书的规定。6.2.2董事有权参与公司的经营决策，并对公司的经营成果承担责任。6.2.3董事应当保守公司商业秘密，不得泄露公司内部信息。6.3董事会的职权6.3.1制定公司的经营计划和投资方案。6.3.2制定公司的年度财务预算方案、决算方案。6.3.3制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。6.3.4制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。6.3.5制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。6.3.6决定公司内部管理机构的设置。6.3.7决定公司对外担保的事项。6.3.8决定公司经营管理的其他重大事项。第七章监事会7.1监事会的设立7.1.1公司设立监事会，对董事会及公司高级管理人员进行监督。7.1.2监事会由三名监事组成，其中甲方委派一名，乙方委派一名，公司职工选举一名。7.2监事的权利与义务7.2.1监事应当依照公司章程、股东会决议和本决议书的规定行使职权。7.2.2监事有权对董事会及公司高级管理人员的经营行为进行监督。7.2.3监事应当对公司的财务报告进行审核，并提出意见。7.3监事会的职权7.3.1对董事会编制的公司财务报告进行审核。7.3.2对董事、高级管理人员的行为进行监督，对违反法律、法规或者公司章程的行为提出纠正意见。7.3.3对公司的经营成果进行监督，对公司的经营风险进行评估。7.3.4对公司重大事项进行监督，对违反股东会决议的行为提出纠正意见。第八章财务管理8.1财务管理原则8.1.1公司财务管理应当遵循合法性、真实性、准确性和及时性原则。8.2财务报告8.2.1公司应按照国家法律法规和公司章程的要求，定期编制财务报告。8.2.2财务报告应当真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。8.3审计8.3.1公司应定期进行财务审计，审计报告应当提交股东会审议。8.3.2审计机构由股东会选定，审计费用由公司承担。第九章信息披露9.1信息披露原则9.1.1公司应遵循公平、公正、及时、准确的信息披露原则。9.2信息披露内容9.2.1公司应当及时披露公司的经营状况、财务状况、重大事项等信息。9.2.2公司应当保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。9.3信息披露方式9.3.1公司信息披露的方式包括但不限于公司网站、公告、新闻发布等。9.3.2公司应当建立信息披露的内部控制制度，确保信息披露的真实、准确和及时。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方因本决议书产生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决费用10.2.1争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。10.3法律适用10.3.1本决议书的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。甲方（以下简称“甲方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________第十一章股东权益11.1股东权益保障11.1.1公司应保障股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。11.1.2股东的合法权益受到侵害时，有权向公司或其他有关机构投诉或依法提起诉讼。11.2股东权益的行使11.2.1股东按其所持有的股份比例享有公司的利润分配、剩余财产分配等权益。11.2.2股东有权查阅公司章程、股东会会议记录、财务报告等公司文件。第十二章公司治理结构12.1公司治理结构12.1.1公司治理结构包括股东会、董事会、监事会和总经理等。12.1.2各治理主体应按照公司章程和本决议书的规定行使职权，并相互制衡。12.2独立董事12.2.1公司设立独立董事，对公司的财务报告、关联交易等事项进行独立判断。12.2.2独立董事应当具备相应的专业知识和独立判断能力。第十三章关联交易13.1关联交易的定义13.1.1关联交易指公司与其关联方之间进行的交易。13.1.2关联方包括公司的股东、董事、监事、高级管理人员及其关联企业。13.2关联交易的审批13.2.1关联交易应当经董事会批准，并提交股东会审议。13.2.2关联交易的决策程序应当符合公司章程和本决议书的规定。第十四章信息保密14.1保密义务14.1.1双方应对在股东会、董事会、监事会等会议中获取的公司内部信息予以保密。14.1.2保密期限自获取信息之日起至该信息已成为公开信息之日止。14.2保密措施14.2.1双方应采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。14.2.2双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十五章终止与解除15.1终止与解除的情形15.1.1双方协商一致，可以终止或解除本决议书。15.1.2一方严重违反本决议书的规定，另一方有权解除本决议书。15.2终止与解除的后果15.2