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2022-2023年金融系统反洗钱知识考试试题200题及答案2023年金融系统反洗钱知识考试试题200题

及答案

1.金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？

A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。

D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

答案:B

2.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类

A.3

B.4

C.5

D.7

答案:D

3.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索罪

D.贪污贿赂犯罪

答案:C

4.我国最先规定了洗钱罪的是。

A、修订后的新《宪法》

B、11027年修订后的《刑法》

C、修订后的新《中国人民银行法》

D、《金融机构反洗钱规定》

答案：B

5．美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是：

A．10000美元

B．5000美元

C．15000美元

D．20000美元

答案：A

6．我国《刑法》第一百零二九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：

A．十年有期徒刑

B．七年有期徒刑

C．五年有期徒刑

D．十五年有期徒刑

答案：A

7．中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

答案：C

8．下列不属于洗钱特征的是。

A、国际化

B、专业化

C、单一化

D、复杂化

答案：C

9．洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括在内。

A、放置阶段

B、离析阶段

C、转移阶段

D、融合阶段

答案：C

10．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。

A、美国

B、法国

C、澳大利亚

D、英国

答案：A

11．中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：

A．2005年10月

B．2007年6月

C．2004年10月

D．2006年10月

答案：C

12．下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？

A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。B．《有效银行监管的核心原则》。

C．《银行客户尽职调查》。

D．《私人银行全球反洗钱指引》。

答案：D

13．金融行动特别工作组的英文简称为（）

A.CFA

B.FTF

C.CATF

D.FATF

答案：D

14．与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？

A．律师

B．会计师

C．房地产

D．非营利性组织

答案：D

15．我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部：A．反洗钱义务法

B．反洗钱预防法

C．反洗钱专门法

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