借壳上市独家代理协议

借壳上市独家代理协议合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：__________

乙方（以下简称“代理方”）：__________

鉴于：

1.委托方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳上市的方式进入资本市场，提升企业品牌，拓宽融资渠道。

2.代理方是一家专业从事企业上市策划、财务顾问等业务的服务机构，具备丰富的行业经验和资源，有能力为委托方提供专业的借壳上市独家代理服务。

双方为实现共同发展，经友好协商，就借壳上市独家代理事宜达成以下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保委托方顺利实现上市目标，同时为代理方提供合理的经济回报。

二、签订背景

1.委托方为实现快速发展，提高企业知名度，拓展资本市场，决定采用借壳上市的方式实现上市。

2.代理方具备丰富的借壳上市操作经验，可以为委托方提供专业、高效的独家代理服务。

3.双方经过充分沟通，对借壳上市的相关事宜达成一致意见，同意签订本合同，共同推进借壳上市工作。

本协议的签订，旨在明确双方的权利义务，为借壳上市工作的顺利进行提供法律保障。双方应严格遵守国家法律法规，诚实守信，共同努力，实现合作共赢。

（以下内容省略）

主要条款：

一、服务内容

1.代理方负责为委托方提供借壳上市全程策划、顾问服务，包括但不限于以下内容：

（1）壳公司的筛选及评估；

（2）交易结构设计；

（3）财务顾问服务；

（4）法律法规及政策咨询；

（5）协助完成上市相关文件的制作及申报；

（6）协调各方关系，推进上市进程。

2.代理方在提供服务过程中，应确保委托方的合法权益，并遵循诚实守信、勤勉尽责的原则。

二、质量标准

1.代理方应保证所提供服务的专业性和高效性，确保借壳上市工作按照双方约定的进度推进。

2.代理方应对壳公司的财务状况、法律风险等方面进行全面评估，确保壳公司符合上市要求。

3.代理方应确保委托方在借壳上市过程中遵循国家法律法规，避免因违法违规行为导致的法律风险。

三、价格支付

1.委托方应按照本合同约定向代理方支付服务费用。

2.服务费用包括固定费用和浮动费用两部分，具体金额及支付方式双方另行约定。

3.委托方应在收到代理方开具的合法发票后，按照约定的时间和方式支付服务费用。

四、保密条款

1.双方在签订本合同及履行过程中，应对涉及对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.保密期限自本合同签订之日起计算，至借壳上市完成后满三年。

3.双方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市工作无法按期完成或产生其他损失的，应承担违约责任。

2.代理方未按照约定完成借壳上市工作，或因代理方原因导致借壳上市失败的，应退还已收取的服务费用，并赔偿委托方因此遭受的损失。

3.委托方未按照约定支付服务费用，或因委托方原因导致借壳上市失败的，应支付相应的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

（以上内容仅供参考，具体条款以双方实际签订合同为准）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、委托方的权利与义务

1.权利

（1）有权要求代理方按照约定提供专业的借壳上市服务；

（2）有权了解借壳上市工作的进展情况，并对代理方的工作提出合理建议；

（3）有权在合同约定的范围内，对借壳上市过程中涉及的重大事项进行决策；

（4）有权根据合同约定，要求代理方承担违约责任。

2.义务

（1）向代理方提供真实、完整的企业相关信息，包括但不限于财务报表、经营状况、法律文件等；

（2）按照约定支付服务费用，确保代理方的合法权益；

（3）在借壳上市过程中，积极配合代理方的工作，提供必要的支持和协助；

（4）遵循国家法律法规，确保借壳上市过程中的行为合法合规；

（5）保守双方在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。

二、代理方的权利与义务

1.权利

（1）按照约定收取服务费用；

（2）在借壳上市过程中，对委托方的相关信息、资料进行查阅、了解；

（3）在合同约定的范围内，对借壳上市过程中的重大事项提出专业意见；

（4）在借壳上市成功后，获得相应的业绩回报。

2.义务

（1）为委托方提供专业、高效的借壳上市服务，确保服务质量和进度；

（2）全面评估壳公司的财务状况、法律风险等方面，为委托方提供合适的壳公司；

（3）协助委托方完成上市相关文件的制作、申报，并协调各方关系；

（4）及时向委托方报告借壳上市工作的进展情况，确保双方沟通畅通；

（5）保守双方在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等；

（6）在借壳上市过程中，遵循国家法律法规，确保操作合法合规。

三、合作方式

1.双方建立长期、稳定的合作关系，共同推进借壳上市工作；

2.双方定期召开会议，沟通借壳上市工作的进展情况，协调解决合作过程中出现的问题；

3.代理方在提供服务过程中，如遇到重大问题，应及时向委托方报告，双方共同研究解决方案；

4.双方在合作过程中，应保持信息共享，确保借壳上市工作的顺利进行。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

2.在合同有效期内，双方应按照约定履行各自的权利和义务。

3.合同有效期届满前，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

二、终止条件

1.合同履行完毕，双方达成借壳上市目标，本合同自然终止。

2.一方违反本合同约定，导致合同无法履行，另一方有权书面通知违约方终止合同。

3.发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方均可提出终止合同。

4.双方经协商一致，可书面终止本合同。

三、合同的变更和解除

1.双方同意，合同的变更和解除必须采取书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.在合同有效期内，如双方因客观原因需要变更合同内容，应签订补充协议，明确变更事项。

3.在合同有效期内，如一方要求解除合同，应提前书面通知对方，并说明理由。双方应协商解决解除合同后的相关事宜。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

3.诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，合同签订地人民法院为解决本合同争议的管辖法院。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以上内容仅供参考，具体条款以双方实际签订合同为准）

甲方法定