独立董事2024年度聘用协议

独立董事2024年度聘用协议版A版本合同目录一览第一条：独立董事聘用范围与职责1.1聘用范围1.2职责与义务第二条：独立董事资格与条件2.1资格要求2.2条件限制第三条：聘用期限与续约3.1聘用期限3.2续约条件与流程第四条：独立董事薪酬与待遇4.1薪酬构成4.2待遇保障第五条：工作方式与要求5.1工作方式5.2工作要求第六条：保密协议6.1保密内容6.2保密期限第七条：违约责任与赔偿7.1违约行为7.2赔偿责任第八条：争议解决方式8.1争议范围8.2解决方式第九条：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除第十条：法律法规的适用10.1法律法规10.2适用范围第十一条：其他约定11.1额外条款11.2特殊约定第十二条：合同的签署与保存12.1签署程序12.2合同保存第十三条：附件13.1附件列表13.2附件内容第十四条：完整合同文本14.1合同14.2附件材料第一部分：合同如下：第一条：独立董事聘用范围与职责1.1聘用范围独立董事受聘于公司，对公司的战略决策、公司治理、内部控制等方面提供独立、客观的意见和建议。独立董事的聘用范围包括但不限于：（1）出席董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见；（2）对公司高级管理人员的任命、考核和薪酬提出建议；（3）对公司的财务报告、内部控制等进行审查和评价；（4）对公司重大投资、融资、重组等事项提供咨询意见；（5）对公司违反法律法规、公司章程等行为进行监督和纠正。1.2职责与义务（1）遵守法律法规、公司章程，维护公司和股东的合法权益；（2）独立、客观、公正地发表意见，不受他人影响；（3）积极参加董事会会议，并对公司重大事项提出建议；（4）认真履行监督职责，发现公司经营管理人员存在问题，及时提出警示；（5）及时向公司和监管部门报告知悉的公司违法违规行为；（6）按照公司规定，参加相关培训和学习，提高自身独立董事履职能力。第二条：独立董事资格与条件2.1资格要求（2）不属于公司及其附属企业的员工、股东、实际控制人、关联方；（3）不存在影响独立客观公正行使职责的其他情形。2.2条件限制（1）因违法行为受过刑事处罚或者与公司存在重大利害冲突；（2）被交易所或其他自律组织禁入或限制证券市场活动；（3）为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（4）其他可能影响独立客观公正行使职责的情形。第三条：聘用期限与续约3.1聘用期限独立董事的聘用期限为一年，自公司董事会批准之日起计算。3.2续约条件与流程（1）在聘用期满前，公司董事会应当对独立董事的工作进行评估；（2）根据评估结果，决定是否续约；（3）如需续约，公司董事会应当提前三个月与独立董事协商，并按照法定程序进行批准。第四条：独立董事薪酬与待遇4.1薪酬构成独立董事的薪酬由基本薪酬、会议费、咨询费等构成。具体薪酬标准由公司董事会根据独立董事的工作量、专业能力等因素确定。4.2待遇保障（1）按照约定支付薪酬；（2）提供必要的工作条件，如办公场所、资料等；（3）为独立董事参加相关培训、交流等活动提供便利；（4）为独立董事购买相应的保险，保障其合法权益。第五条：工作方式与要求5.1工作方式独立董事通过参加董事会会议、审阅公司文件和资料、与公司管理层及股东沟通等方式履行职责。5.2工作要求（1）认真研究公司业务、财务、法律等方面的情况，独立、客观、公正地发表意见；（2）在董事会会议前，充分了解会议议题，做好准备；（3）积极参与公司治理，对公司的经营决策、内部控制等方面提出建设性建议；（4）及时向公司董事会报告知悉的公司违法违规行为或者其他重大问题；（5）遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密、个人隐私等敏感信息。第六条：保密协议6.1保密内容独立董事应当保守公司商业秘密、技术秘密、经营策略等非公开信息，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限独立董事的保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。第八条：争议解决方式8.1争议范围本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同的解释、履行、变更、解除等事项。8.2解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第九条：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。9.2合同变更合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字或盖章确认后生效。9.3合同解除合同解除应符合法律、法规的规定，任何一方不得擅自解除合同。双方经协商一致，可以解除合同，并按照合同约定处理后续事项。第十条：法律法规的适用10.1法律法规本合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等，适用中华人民共和国法律法规。10.2适用范围本合同的适用范围受中华人民共和国法律的约束，并受其法律保护。第十一条：其他约定11.1额外条款本合同未尽事宜，由双方协商一致后补充约定。11.2特殊约定本合同的任何条款，如与特殊法律法规冲突，应以特殊法律法规为准。第十二条：合同的签署与保存12.1签署程序本合同自双方签字或盖章后生效，由公司董事会秘书负责存档保管。12.2合同保存双方应妥善保管本合同正本，不得擅自转让、出租、抵押或以其他方式处置。第十三条：附件13.1附件列表本合同附件包括但不限于：独立董事年度报酬方案、保密协议、体检安排、保险事宜等。13.2附件内容附件内容应为本合同的补充，与合同具有同等法律效力。第十四条：完整合同文本14.1合同本合同为双方签署的独立董事2024年度聘用协议版A版。14.2附件材料附件材料包括但不限于独立董事简历、身份证明、资格证书等相关文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：独立董事年度报酬方案详细规定了独立董事的年度报酬构成、支付方式、时间等。附件二：保密协议规定了独立董事应当保守的公司商业秘密、技术秘密、经营策略等非公开信息，以及保密期限和违约责任等。附件三：体检安排详细说明了独立董事年度体检的时间、地点、项目等。附件四：保险事宜规定了为独立董事购买的保险类型、保险范围、保险费用等。附件五：独立董事简历提供了独立董事的个人简历、专业背景、工作经历等信息。附件六：身份证明独立董事的身份证明文件，如身份证、护照等。附件七：资格证书独立董事的专业资格证书，如律师资格证、注册会计师资格证等。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未按照合同约定履行职责和义务；2.独立董事泄露公司商业秘密、技术秘密、经营策略等非公开信息；3.独立董事与公司存在重大利害冲突，影响独立客观公正行使职责；4.独立董事因违法行为受过刑事处罚或者被交易所或其他自律组织禁入或限制证券市场活动；5.独立董事未按照合同约定参加相关培训和学习。违约责任认定标准：1.对于独立董事未按照合同约定履行职责和义务的，公司有权要求独立董事立即改正，并支付违约金；2.对于独立董事泄露公司商业秘密、技术秘密、经营策略等非公开信息的，公司有权要求独立董事立即停止侵权行为，并支付违约金；3.对于独立董事与公司存在重大利害冲突的，公司有权要求独立董事回避相关决策，并支付违约金；4.对于独立董事因违法行为受过刑事处罚或者被交易所或其他自律组织禁入或限制证券市场活动的，公司有权立即解除合同，并要求独立董事支付违约金；5.对于独立董事未按照合同约定参加相关培训和学习的，公司有权要求独立董事支付违约金。示例说明：如果独立董事未按照合同约定履行职责和义务，如未参加董事会会议、未对公司重大事项发表独立意见等，公司有权要求独立董事立即改正，并支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.独立董事：指在公司中不具有任何管理层职务，独立于公司经营管理，对公司重大事项提供独立、客观、公正意见的人员。2.公司：指独立董事所担任的职务的公司。3.董事会：指公司的最高决策机构，由董事组成。4.股东：指持有公司股份的投资者。5.实际控制人：指能够实际支配公司行为的人。6.关联方：指与公司存在直接或者间接的控制关系、重大影响关系或者其他利益关联关系的方。7.薪酬：指独立董事的报酬，包括基本薪酬、会议费、咨询费等。8.保密信息：指独立董事知悉的公司商业秘密、技术秘密、经营策略等非公开信息。9.违约金：指独立董事违反合同约定应当支付的金额。本合同中的独立董事是指在公司中不具有任何管理层职务，独立于公司经营管理，对公司重大事项提供独立、客观、公正意见的人员。独立董事的聘用范围包括但不限于出席董事会会议，对公司重大事项发表独立意见等。公司是指独立董