借壳上市协议签署合同解除条款（2024年版）

借壳上市协议签署合同解除条款（2024年版）合同/协议编号：__________________

本合同由以下双方于____年____月____日签署，旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务及合同解除条件，以保障双方的合法权益。

甲方（以下简称“甲方”）为______，乙方（以下简称“乙方”）为______。鉴于甲方有意通过借壳上市的方式进入证券市场，乙方同意作为壳资源公司配合甲方完成借壳上市事宜，双方经友好协商，特订立本协议。

本合同签订的背景为：

1.甲方为一家具有发展潜力的企业，希望通过借壳上市的方式实现资本运作，扩大企业规模，提升市场竞争力。

2.乙方为一家壳资源公司，拥有符合上市条件的公司架构和业务，愿意配合甲方完成借壳上市事宜。

3.双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意将其拥有的壳资源公司（以下简称“壳公司”）及相关资产、业务转让给甲方。

1.2甲方负责提供借壳上市所需的资金、资源及必要的文件材料。

1.3双方应共同确保借壳上市过程中的合法合规性，包括但不限于证监会的相关规定。

二、质量标准

2.1乙方保证壳公司的资产、业务真实、合法，无任何虚假陈述、误导性信息。

2.2甲方保证提供的资金、资源及文件材料真实、合法，符合借壳上市的要求。

2.3双方应确保借壳上市过程中，各项信息披露真实、准确、完整。

三、价格支付

3.1甲方应按照本协议约定的价格向乙方支付壳公司及资产的转让价款。

3.2甲方支付价款的方式为分期支付，具体支付时间及金额由双方另行协商确定。

3.3乙方应在甲方支付完毕约定的价款后，将壳公司及相关资产、业务过户至甲方名下。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或借壳上市过程中的商业秘密。

4.3违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议约定的义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若一方违反保密义务，应赔偿对方因此遭受的损失。

5.3若一方违反合同约定，导致借壳上市失败，应赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1出现以下情形之一，任何一方均有权解除本协议：

（1）一方违约，且违约方在收到违约通知后未在合理期限内纠正；

（2）因不可抗力导致本协议无法履行；

（3）双方协商一致解除本协议。

七、其他

7.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.3本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方提供壳公司及相关资产的详细资料，包括但不限于财务报表、业务状况、法律文件等。

1.2甲方有权在借壳上市过程中对壳公司的经营和管理提出合理建议。

1.3甲方有义务按照协议约定支付壳公司及资产的转让价款。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中提供必要的资金、资源及文件材料。

1.5甲方有义务确保借壳上市过程中的信息披露真实、准确、完整。

1.6甲方有义务在合同履行期间，对乙方提供的壳公司信息保密。

1.7甲方有义务在合同解除后，按照约定承担相应的责任。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照协议约定支付壳公司及资产的转让价款。

2.2乙方有义务向甲方提供壳公司的真实、合法、完整的资料。

2.3乙方有义务在借壳上市过程中，协助甲方完成相关手续和程序。

2.4乙方有义务保证壳公司的资产、业务真实、合法，无任何虚假陈述、误导性信息。

2.5乙方有义务在合同履行期间，对甲方提供的资金、资源及文件材料保密。

2.6乙方有义务在合同解除后，按照约定承担相应的责任。

三、合同执行过程中的合作方式

3.1双方应设立专门的借壳上市项目组，负责借壳上市过程中的各项工作。

3.2项目组成员由双方指定，负责协调、沟通、决策及执行。

3.3双方应定期召开项目组会议，讨论借壳上市过程中的重要事项，并形成会议纪要。

3.4双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的工作目标和完成时间。

3.5双方应相互配合，及时解决借壳上市过程中出现的问题。

3.6双方应共同承担借壳上市过程中的风险，并按照协议约定分担损失。

四、合同终止后的义务

4.1合同终止后，双方应继续履行保密义务，不得泄露对方商业秘密。

4.2双方应按照协议约定，妥善处理合同终止后的债权债务关系。

4.3双方应确保合同终止后，壳公司的资产、业务继续正常运行，直至新的所有权人接手。

五、争议处理

5.1双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本条款内容为双方权利与义务的详细说明，与合同其他条款具有同等法律效力。

6.2本条款如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为____年。

1.2合同期满后，如双方无异议，经协商一致，可签订补充协议，延续合同有效期限。

二、合同的变更

2.1双方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。

2.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

三、合同的终止

3.1出现以下情形之一，本合同终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内未纠正违约行为；

（5）合同约定的其他终止条件成就。

四、争议解决机制

4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、法律适用

5.1本合同受中华人民共和国法律管辖，适用中华人民共和国法律。

5.2双方在合同履行过程中产生的法律问题，均应遵循中华人民共和国法律的规定。

六、管辖法院

6.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字盖章后，对双方具有法律约束力。

7.2本合同自生效之日起，对双方具有同等法律效力。

7.3如本合同任何部分无效，不影响其他部分的有效性，无效部分将被视为已从合同中删除。

七、其他

7.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，双方各执一份。

双方需要准备的附件：

1.甲方准备的附件：

1.1甲方公司营业执照副本；

1.2甲方公司章程；

1.3甲方公司近三年的财务报表；

1.4甲方公司资产评估报告；

1.5甲方公司相关业务许可证书；

1.6甲方公司提供的资金证明文件；

1.7甲方公司同意借壳上市的决议文件。

2.乙方准备的附件：

2.1壳公司营业执照副本；

2.2壳公司章程；

2.3壳公司近三年的财务报表；

2.4壳公司资产评估报告；

2.5壳公司相关业务许可证书；

2.6壳公司无债务及诉讼情况的证明；

2.7壳公司同意转让的决议文件。

3.双方共同准备的附件：

3.1借壳上市方案及时间表；

3.2壳公司及资产转让协议；

3.3借壳上市过程中的相关法律文件；

3.4双方协商一致的其他文件。

4.双方签字盖章的合同正本。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

1.1甲方法定代表人或授权代表签字位置：在合同甲方签字盖章栏内，日期栏内填写签字日期。

1.2甲方公司盖章位置：在合同甲方公司盖章栏内，日期栏内填写盖章日期。

2.乙方签字、盖章位置及日期：

2.1乙方法定代表人或授权代表签字位置：在合同乙方签字盖章栏内，日期栏内填写签字日期。

2.2乙方公司盖章位置：在合同乙方公司盖章栏内，日期栏内填写盖章日期。

3.合同双方签字、盖章日期：

3.