拟上市公司版本独立董事聘任合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

拟上市公司最新版本独立董事聘任合同本合同目录一览1.独立董事聘任1.1聘任条件1.2聘任程序1.3聘任期限2.独立董事职责2.1出席董事会会议2.2提供专业意见2.3监督公司经营3.独立董事待遇3.1薪酬待遇3.2报销待遇3.3其他福利4.独立董事权利4.1获取信息权4.2发言权4.3辞职权5.独立董事义务5.1遵守法律法规5.2忠实履行职责5.3保密义务6.合同的生效、变更与终止6.1生效条件6.2变更程序6.3终止条件7.违约责任7.1独立董事违约7.2上市公司违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径9.适用法律9.1法律适用9.2争议管辖10.其他约定10.1保密协议10.2知识产权10.3强制性规定11.合同的签订与保存11.1签订程序11.2保存方式12.附件12.1独立董事简历12.2董事会名单13.合同的修订13.1修订程序13.2修订内容14.合同的解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后的责任承担第一部分：合同如下：独立董事聘任1.1聘任条件独立董事的聘任应符合下列条件：（1）具有较高的政治觉悟和职业道德，遵守国家法律法规，诚实守信，勤勉尽责；（4）未曾受过刑事处罚、行政处罚、纪律处分，不存在因涉嫌违法违规行为正在被监管机构调查的情形；（5）不属于公司的实际控制人、股东、监事、高级管理人员及其直系亲属；（6）不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规规定不得担任独立董事的情形。1.2聘任程序1.3聘任期限独立董事的聘任期限为三年，可以连选连任。独立董事任期届满前，董事会应提前至少三个月启动独立董事的续聘程序。如独立董事因客观原因不能继续履行职务，董事会应在三个月内完成调整工作。独立董事职责2.1出席董事会会议独立董事应亲自出席董事会会议，并对公司的重大事项发表独立意见。独立董事应当审慎调查公司的事务，根据获取的信息客观、公正地发表独立意见。独立董事每年至少参加两次董事会会议，每次会议的出席时间不得少于会议总时间的二分之一。2.2提供专业意见独立董事应在董事会审议公司重大事项时，提供专业意见，包括但不限于公司战略规划、重大投资、财务预算、利润分配、高级管理人员薪酬等。独立董事的意见应在董事会决议中载明，并对董事会的决策产生实质影响。2.3监督公司经营独立董事应关注公司的经营情况，对公司经营中的问题和风险提出建议和意见。独立董事有权向公司管理层、财务部门及其他相关部门查阅公司经营、财务等资料，以确保独立董事能够充分了解公司运营状况，从而更好地履行职责。独立董事待遇3.1薪酬待遇独立董事的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据公司净利润和营业收入的一定比例确定，绩效薪酬根据独立董事的业绩评价结果支付。具体薪酬标准由董事会制定，并报股东大会批准。3.2报销待遇独立董事执行职务产生的差旅费、住宿费等合理费用，由公司承担。独立董事应当严格按照公司的费用报销制度进行报销，并确保报销内容的真实、合法。3.3其他福利独立董事享受公司提供的健康体检、休闲度假等福利，具体福利项目及标准由公司制定。独立董事权利4.1获取信息权独立董事有权获得公司经营管理的各项信息，包括但不限于公司财务报表、业务报告、决策文件等。公司董事会秘书应负责协助独立董事获取相关信息。4.2发言权独立董事在董事会会议上享有发言权，可就会议议题提出自己的观点和建议。独立董事的意见应在董事会决议中载明，并对董事会的决策产生实质影响。4.3辞职权独立董事有权在任期届满前提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并说明辞职原因。独立董事辞职导致董事会成员低于法定人数的，公司应在六个月内完成新独立董事的聘任。独立董事义务5.1遵守法律法规独立董事应遵守国家法律法规、证券交易所规定和公司章程，忠实履行职责。5.2忠实履行职责独立董事应当保持独立性，不受公司实际控制人、股东、监事、高级管理人员的不当影响，忠实履行独立董事职责。5.3保密义务独立董事应对公司商业秘密、内幕信息等予以保密，并在公司对外披露信息前，确保相关信息的安全。独立董事应在离职后继续承担保密义务，期限相当于剩余任期。合同的生效、变更与终止6.1生效条件本合同自独立董事签字之日起生效。本合同的生效需经公司董事会审议通过，并报股东大会备案。6.2变更程序独立董事聘任合同的变更，应由董事会提出，经股东大会批准。变更内容应明确、具体，并符合相关法律法规和公司章程的规定。6.3终止条件独立董事的任期届满或者提前辞职，本合同即行终止。如独立董事因客观原因不能继续履行职务违约责任7.1独立董事违约独立董事违反本合同的约定，未忠实履行职责，给公司造成损失的，应承担违约责任。具体违约责任由公司董事会根据损失情况确定，并可要求独立董事赔偿公司因此遭受的损失。7.2上市公司违约如果公司未按照本合同的约定支付独立董事的薪酬待遇、报销费用以及其他福利，或者未提供独立董事履行职务所需的信息，导致独立董事无法正常履行职责，公司应承担违约责任。公司应按照合同约定及时支付独立董事应得的报酬和费用。争议解决8.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。双方应尽最大努力达成一致意见，维护双方的合法权益。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向公司所在地的人民调解委员会申请调解。调解不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3法律途径如双方在争议解决过程中未能达成一致，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。适用法律9.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议管辖本合同项下发生的争议，由公司所在地人民法院管辖。其他约定10.1保密协议独立董事与公司之间关于本合同的内容、公司的商业秘密、内幕信息等，应予以严格保密。未经公司许可，独立董事不得向第三方披露。10.2知识产权本合同及其附件的版权归公司所有，未经公司许可，独立董事不得复制、传播或者用于其他目的。10.3强制性规定如果本合同的任何条款与中华人民共和国法律、法规相抵触，该条款将按法律规定进行调整，但不影响其他条款的执行。合同的签订与保存11.1签订程序本合同由独立董事签字，并报公司董事会审议通过，股东大会备案。11.2保存方式本合同的正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本及其他相关文件由公司董事会秘书负责保存，以备查验。附件12.1独立董事简历独立董事的详细简历，包括教育背景、工作经历、专业职称或资格证书等信息。12.2董事会名单公司董事会的成员名单，包括独立董事、非独立董事及董事长等信息。合同的修订13.1修订程序本合同的修订应由公司董事会提出，经股东大会批准。修订内容应明确、具体，并符合相关法律法规和公司章程的规定。13.2修订内容修订后的合同文本，应由双方签字盖章，并报公司董事会审议通过，股东大会备案。合同的解除14.1解除条件独立董事提前辞职、任期届满或者因客观原因不能继续履行职务的，本合同即行终止。14.2解除程序独立董事提前辞职的，应向董事会提交书面辞职报告，并说明辞职原因。董事会应在收到辞职报告后及时予以公告。14.3解除后的责任承担本合同解除后，独立董事对公司的忠实义务并未免除。独立董事应对解除后的行为承担相应的法律责任，确保不损害公司及股东的合法权益。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织，与甲乙方无直接雇佣或委托关系，但参与或协助甲乙方履行本合同义务的个体或集体。第三方介入包括但不限于中介方、咨询机构、专业顾问等。15.2第三方责任第三方介入本合同项下的事务，应严格遵守相关法律法规和本合同的约定。第三方应对其提供的服务或协助承担责任，并保证其服务或协助的质量符合本合同的要求。15.3第三方选择甲乙方选择第三方时，应充分了解第三方的资质、信誉和服务记录。甲乙方应确保第三方的选择符合公司利益，并有权要求第三方提供必要的保障和承诺。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方合同甲乙方与第三方签订合同时，应明确约定第三方的义务、责任以及服务质量标准。第三方合同应包含保密协议、知识产权保护、争议解决等条款，以确保甲乙方的利益不受损害。16.2第三方责任限制甲乙方应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。第三方责任限额应在第三方合同中明确规定，并在本合同中予以明确引用。16.3第三方履行监督甲乙方应对第三方的履行情况进行监督，确保第三方按合同约定提供服务。甲乙方有权要求第三方定期报告工作进展，并对第三方的工作成果进行评估。16.4第三方违约处理如果第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。第三方违约不影响甲乙方履行本合同义务。17.第三方与甲乙方的关系第三方介入本合同的事务，并不改变甲乙双方的权利义务关系。甲乙方仍应按照本合同的约定履行各自义务，并确保第三方的介入不影响本合同的履行。18.第三方信息的保密甲乙方与第三方之间的所有信息，包括但不限于商业秘密、内幕信息等，均应予以保密。未经对方同意，甲乙方不得向第三方披露相关信息。19.第三方与公司治理第三方介入公司治理，应遵守公司章程和相关法律法规。第三方不应干预公司的独立性，不得影响公司董事、监事、高级管理人员的独立性。20.第三方退出第三方因任何原因退出本合同项下的事务，甲乙方有权要求第三方立即停止提供服务，并承担因其退出给甲乙方造成的损失。21.第三方合同的变更和解除甲乙方与第三方签订的合同如需变更或解除，应遵循双方签订合同时的约定，并确保本合同的履行不受影响。22.第三方合同的签订与保存第三方合同的正本一式两份，甲乙方各执一份。第三方合同的副本由甲乙方董事会秘书负责保存，以备查验。23.第三方责任的划分第三方与甲乙方之间的责任划分，应根据第三方合同的约定确定。本合同项下的事务，由甲乙方承担相应的法律责任。24.第三方介入的修正本合同的修正应由甲乙方协商一致，并报公司董事会审议通过，股东大会备案。修正内容应明确、具体，并符合相关法律法规和公司章程的规定。25.第三方介入的适用范围本第三方介入的修正条款适用于本合同履行过程中，甲乙方与第三方之间的所有事务。本修正条款不影响本合同其他条款的执行。26.第三方介入后的合同生效本合同及第三方介入的修正条款自甲乙方签字之日起生效。本合同的生效需经公司董事会审议通过，并报股东大会备案。第二部分：第三方介入后的修正到此结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事简历2.董事会名单3.独立董事年度工作计划4.独立董事年度绩效评价报告5.独立董事薪酬方案6.独立董事费用报销制度7.独立董事会议记录8.独立董事工作手册9.独立董事保密协议10.独立董事与公司签订的合同11.独立董事与第三方签订的合同12.独立董事履行职责的相关证明文件13.独立董事对公司重大事项发表意见的书面材料14.独立董事对公司经营情况的调查报告15.独立董事对董事会决议的表决记录16.独立董事履行职责的其他相关文件附件的详细要求和说明如下：1.独立董事简历：提供独立董事的详细个人信息，包括教育背景、工作经历、专业职称或资格证书等。2.董事会名单：列出公司董事会的成员名单，包括独立董事、非独立董事及董事长等信息。3.独立董事年度工作计划：独立董事根据公司年度经营计划，制定个人年度工作计划，明确工作目标和任务。4.独立董事年度绩效评价报告：独立董事根据年度工作计划完成情况，进行自我评价，并提供相关证明材料。5.独立董事薪酬方案：详细说明独立董事的薪酬构成、支付方式和支付时间等。6.独立董事费用报销制度：明确独立董事执行职务产生的差旅费、住宿费等合理费用的报销标准和程序。7.独立董事会议记录：记录独立董事参加董事会会议的发言、表决情况及相关决议。8.独立董事工作手册：提供独立董事履行职责所需的相关信息，包括公司基本情况、业务范围、管理制度等。9.独立董事保密协议：独立董事与公司之间关于保密事项的约定，包括保密内容、保密期限等。10.独立董事与公司签订的合同：独立董事与公司签订的聘任合同，明确双方的权利义务关系。11.独立董事与第三方签订的合同：独立董事与第三方签订的合同，包括第三方介入的事务范围、责任划分等。12.独立董事履行职责的相关证明文件：独立董事履行职责过程中产生的相关文件，如对公司重大事项发表意见的书面材料、对公司经营情况的调查报告等。13.独立董事对公司重大事项发表意见的书面材料：独立董事对公司重大事项发表独立意见的书面文件，包括对事项的分析、评价和建议。14.独立董事对公司经营情况的调查报告：独立董事对公司经营情况进行调查后形成的报告，包括对公司经营状