企业董事会与高层决策制度

企业董事会与高层决策制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范企业董事会的职责和权限，明确高层决策的程序和要求，确保企业决策的科学性、合理性和可连续发展。本制度的订立依据是《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的规定。第二条定义企业董事会：指企业的最高决策机构，负责订立和监督执行企业的重点决策，由股东选举产生。高层决策：指影响企业发展和经营方向的重点决策，包含战略规划、财务决策、人事任免等。第二章企业董事会构成和职责第三条董事会构成企业董事会由股东大会选举产生，包含执行董事和独立董事。执行董事由股东大会选举产生，负责企业日常经营管理，具体分工由董事会决议。独立董事由股东大会选举产生，独立于企业管理层，负责监督企业经营，维护股东利益。第四条董事会职责订立和修订企业章程、内部整治制度和各类管理制度；审议并决议重点战略规划、财务预算和年度计划；审核与企业重点利益相关的协议、合同和重点决策；审核和决议企业重点投资、融资和并购事项；选聘、考核和奖惩企业高级管理人员；任免企业高级管理人员；监督企业高级管理人员的职责履行和企业经营情况；提请股东大会召开，并报告董事会工作及企业经营情况。第五条董事会会议董事会依照章程规定和需要召开会议，会议由董事长召集并主持。董事会会议应当依法召开，确保董事的参会率和决策有效性。董事会会议的决议应当经过表决，遵从多数原则，并作出书面记录。第六条董事会决策的效力全部董事应当依照董事会决议行事，不能擅自超出决议；董事会决议的效力应当受到遵守和执行，如有异议，应提出理由并在董事会会议上加以讨论和决议；假如董事会成员有特别不同看法，可提请股东大会决策。第三章高层决策程序第七条决策方案提前研究高层决策方案应当提前进行充分的研究和论证，确保决策的科学性和可行性。决策方案的论证应当包含市场分析、风险评估、资源调配等方面的内容。第八条决策方案报告决策方案应当尽早撰写成报告，明确决策的目的、原因、影响和风险。决策方案报告应当由相关部门进行审核，并征求各方看法。第九条决策方案审议决策方案应当提交董事会审议，由董事会进行全面评审和讨论。决策方案审议应当充分听取各方看法，加强决策的科学性和透亮度。在董事会审议中，如有必需，可以请专家、顾问参加，供应专业看法和建议。第十条决策方案决策董事会依据决策方案的论证和审议结果进行决策，形成决议。决策方案决策应当通过董事会会议表决，并在董事会会议纪要中记录。第十一条决策方案实施决策方案实施应当由相关部门负责，明确责任主体和时间节点。决策方案实施过程中，应当及时进行跟踪和监督，确保决策的顺利落地。第十二条决策结果评估决策结果应当进行评估，及时总结经验教训，为今后的决策供应参考。决策结果评估由相关部门进行，向董事会报告评估结果。第四章附则第十三条本制度的解释和修订本制度的解释权归企业董事会全部，董事会可以依据实际情况对本制度进行解释。对本制度的修订应当经过董事会会议表决，并记录于董事会会议纪要中。第十四条本制度的生效本制度自董事会会议表决通过之日起生效，并向全体员工宣布执行。第十五条附则对于本制度未涉及的事项，应当参照相关法律法规和企业章程进行决策和管理。本制度中涉及的术语和表述如有歧义，应当以中文法律和常规的诠释为准。以上为《企业董事会与高层决策制度》