2024年定增项目全套合同范文

2024年定增项目全套合同范文

甲方（发行方）：_____________________

乙方（认购方）：_____________________

丙方（承销商）：_____________________

丁方（见证方）：_____________________

鉴于甲方为一家依据中国法律成立的股份有限公司，拟通过非公开发行股份的方式募集资金；乙方具有投资意向且符合相关法律法规规定的合格投资者条件；丙方为甲方本次非公开发行股份的承销商；丁方作为见证方，对本合同的签订和履行提供见证服务。各方经协商一致，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，订立本合同，以资共同遵守。

第一条股份认购

1.1甲方同意按照本合同约定的条件向乙方非公开发行股份（以下简称“本次发行”），乙方同意按照本合同约定的条件认购甲方本次发行的股份。

1.2本次发行的股份数量为____股，每股面值为人民币____元，认购价格为人民币____元/股，认购总价款为人民币____元。

1.3乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，将认购总价款一次性支付至甲方指定的银行账户。

第二条发行条件

2.1本次发行的股份自发行结束之日起____年内不得转让。

2.2甲方应在本次发行结束后____个工作日内完成股份登记，并在____个工作日内向乙方出具股份证书。

2.3甲方应保证本次发行的股份符合中国证监会及其他相关部门的相关规定，且股份发行不存在任何法律障碍。

第三条承销责任

3.1丙方作为本次发行的承销商，应按照本合同约定的条件和程序，协助甲方完成本次发行。

3.2丙方应保证其承销行为符合中国证监会及其他相关部门的相关规定，且承销行为不存在任何法律障碍。

3.3丙方应在本次发行结束后____个工作日内向甲方出具承销报告，并协助甲方完成本次发行的相关后续工作。

第四条见证责任

4.1丁方作为本次发行的见证方，应见证本合同的签订和履行，并在必要时提供必要的见证服务。

4.2丁方应保证其见证行为符合中国证监会及其他相关部门的相关规定，且见证行为不存在任何法律障碍。

4.3丁方应在本次发行结束后____个工作日内向甲方出具见证报告，并协助甲方完成本次发行的相关后续工作。

第五条保密条款

5.1各方应对本合同的内容及在本合同签订和履行过程中知悉的对方的商业秘密和个人隐私承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密义务不适用于以下情况：

5.2.1根据法律法规的要求或有权机关的命令披露；

5.2.2为履行本合同义务而向相关方披露；

5.2.3已经公开的信息或通过合法途径从第三方获得的信息。

第六条违约责任

6.1如任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。

6.2违约方应支付的违约金为违约行为涉及金额的____%，但不得超过违约行为涉及金额的____%。

第七条争议解决

7.1本合同在履行过程中发生的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本合同的其他条款。

第八条其他

8.1本合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式____份，各方各执____份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，各方可另行协商解决，并以书面形式作为本合同的补充。

甲方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：_____________________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：_____________________

日期：____年____月____日

丙方（盖章）：_____________________

授权代表（签字）：_____________________

日期：____年_