2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同生效条件1.3合同期限2.独立董事的任命2.1任命程序2.2独立董事的资格与条件2.3独立董事的职责与权利3.薪酬支付3.1薪酬构成3.2薪酬支付方式3.3薪酬调整4.考核与评价4.1考核标准与方法4.2评价结果的应用5.独立董事的义务与责任5.1诚信义务5.2独立性义务5.3保密义务6.合同解除与终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件6.3合同解除与终止的程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担方式7.3违约赔偿计算方法8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同附件9.1附件一：独立董事简历9.2附件二：独立董事任命书9.3附件三：薪酬支付明细表10.合同的修改与补充10.1修改程序10.2补充协议11.合同的生效与备案11.1生效条件11.2生效日期11.3备案手续12.合同的解除与终止12.1解除条件12.2终止条件12.3解除与终止的程序13.合同的终止与后续处理13.1终止后的财产处理13.2终止后的债务处理13.3终止后的资料归档14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同适用法律14.3合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（上市公司）：公司全称、注册地址、法定代表人、注册资本、统一社会信用代码。1.1.2乙方（独立董事）：姓名、性别、出生年月、身份证号码、联系电话、电子邮箱。1.2合同生效条件1.2.1双方签署本合同；1.2.2甲方董事会通过独立董事任命决议；1.2.3乙方同意担任独立董事；1.3合同期限1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年；1.3.2合同期满前，如乙方继续担任独立董事，经双方协商一致，可续签本合同。第二条独立董事的任命2.1任命程序2.1.1甲方董事会根据相关法律法规及公司章程，提出独立董事候选人名单；2.1.2甲方董事会将候选人名单提交股东大会审议；2.1.3股东大会审议通过后，甲方董事会正式任命乙方为独立董事；2.2独立董事的资格与条件2.2.1乙方具备中国证监会规定的独立董事任职资格；2.2.2乙方无不良记录，无重大违法违规行为；2.2.3乙方具备相关专业知识和工作经验，能够胜任独立董事职责。2.3独立董事的职责与权利2.3.1乙方按照法律法规、公司章程及独立董事职责规定，参与公司重大事项的决策；2.3.2乙方对公司经营状况、财务状况等进行监督；2.3.3乙方有权要求公司提供必要的信息和资料；2.3.4乙方有权对公司董事、监事、高级管理人员的行为进行监督。第三条薪酬支付3.1薪酬构成3.1.1乙方年度基本薪酬为人民币万元；3.1.2乙方年度绩效奖金为年度基本薪酬的%；3.1.3乙方出席董事会、监事会等会议的补贴为每次人民币元。3.2薪酬支付方式3.2.1乙方年度基本薪酬于每年1月5日前一次性支付；3.2.2乙方年度绩效奖金于每年3月31日前支付；3.2.3乙方出席董事会、监事会等会议的补贴于每次会议结束后支付。3.3薪酬调整3.3.1本合同签订后，如甲方薪酬政策调整，乙方薪酬按甲方最新政策执行。第四条考核与评价4.1考核标准与方法4.1.1考核标准包括但不限于：独立董事职责履行情况、参与公司重大决策情况、对公司经营状况的监督情况等；4.1.2考核方法包括：自我评价、同事评价、董事会评价等。4.2评价结果的应用4.2.1评价结果作为乙方薪酬调整和续签合同的依据；4.2.2评价结果作为对乙方进行表彰或批评的依据。第五条独立董事的义务与责任5.1诚信义务5.1.1乙方应遵守诚信原则，维护公司及股东利益；5.1.2乙方不得泄露公司商业秘密；5.1.3乙方不得利用职务之便谋取不正当利益。5.2独立性义务5.2.1乙方应保持独立性，不受他人影响；5.2.2乙方在表决时，应根据自己的判断和公司利益，独立发表意见。5.3保密义务5.3.1乙方对在任职期间知悉的公司秘密负有保密义务；5.3.2乙方离职后，仍应遵守保密义务。第六条合同解除与终止6.1合同解除的条件6.1.1乙方因个人原因提出辞职；6.1.2乙方违反合同约定，经甲方催告后仍未改正；6.1.3乙方被依法认定为不具备独立董事任职资格；6.2合同终止的条件6.2.1合同期限届满；6.2.2甲方董事会决议终止本合同；6.2.3乙方因故离职；6.3合同解除与终止的程序6.3.1乙方提出解除合同，应提前天书面通知甲方；6.3.2甲方收到乙方解除合同通知后，应在日内予以回复；6.3.3合同解除后，双方应按合同约定办理相关手续。第七条违约责任7.1违约情形7.1.1乙方未履行合同约定的独立董事职责；7.1.2乙方泄露公司商业秘密；7.1.3乙方利用职务之便谋取不正当利益；7.2违约责任承担方式7.2.1乙方应承担相应的法律责任；7.2.2甲方有权要求乙方承担违约责任；7.2.3违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。7.3违约赔偿计算方法7.3.1赔偿损失按照实际损失计算；7.3.2违约金按照合同约定的比例计算。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；8.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院；8.2.2双方同意将争议提交上述法院管辖。8.3争议解决程序8.3.1任何一方提起诉讼，应向法院提交书面诉状及相关证据；8.3.2法院受理后，按照法定程序进行审理；8.3.3法院作出的判决为终审判决，双方必须遵守。第九条合同附件9.1附件一：独立董事简历9.1.1简历应包括教育背景、工作经历、专业资格、社会兼职等信息；9.1.2简历由乙方提供，甲方审核。9.2附件二：独立董事任命书9.2.1任命书应由甲方董事会签署，明确乙方的职责和任期；9.2.2任命书一式两份，双方各执一份。9.3附件三：薪酬支付明细表9.3.1明细表应详细列明薪酬构成、支付时间、支付方式等信息；9.3.2明细表由甲方财务部门编制，乙方确认。第十条合同的修改与补充10.1修改程序10.1.1合同任何一方提出修改建议，应书面通知对方；10.1.2双方同意修改的，应签署书面修改协议；10.2补充协议10.2.1补充协议与本合同具有同等法律效力；10.2.2补充协议的签订应遵循本合同的约定。第十一条合同的生效与备案11.1生效条件11.1.1双方签署本合同；11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章；11.1.3合同符合法律法规的要求。11.2生效日期11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；11.2.2生效日期以合同一方签字盖章日期为准。11.3备案手续11.3.1合同签订后，甲方应在个工作日内向相关监管机构备案；11.3.2乙方应在收到备案通知后个工作日内完成备案。第十二条合同的解除与终止12.1解除条件12.1.1合同约定的解除条件成就；12.1.2双方协商一致解除合同；12.1.3法律法规规定的其他解除条件。12.2终止条件12.2.1合同期限届满；12.2.2双方协商一致终止合同；12.2.3法律法规规定的其他终止条件。12.3解除与终止的程序12.3.1解除或终止合同，双方应书面通知对方；12.3.2双方应按照合同约定办理相关手续。第十三条合同的终止与后续处理13.1终止后的财产处理13.1.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的财产；13.1.2双方应确保合同终止后的财产处理符合法律法规的要求。13.2终止后的债务处理13.2.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的债务；13.2.2双方应确保合同终止后的债务处理符合法律法规的要求。13.3终止后的资料归档13.3.1合同终止后，双方应将合同及相关资料归档保存；13.3.2双方应确保归档资料的完整性和保密性。第十四条其他约定事项14.1合同解释14.1.1本合同条款如有歧义，应由双方协商解释；14.1.2如协商不成，按照相关法律法规解释。14.2合同适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律；14.2.2本合同所涉争议，应适用中华人民共和国法律解决。14.3合同签订日期14.3.1本合同签订日期为年月日。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念1.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，参与本合同履行过程中的中介机构、专业顾问、审计机构、法律服务机构等。1.1.2第三方应具备相应的资质和资格，能够独立承担法律责任。1.2第三方介入的情形1.2.2第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正、合法和高效。2.第三方责任限额2.1第三方责任2.1.1第三方在本合同履行过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任；2.1.2第三方责任限额由双方协商确定，并在合同中明确。2.2明确责任限额的方法2.2.1在合同中设立专门条款，明确第三方的责任限额；2.2.2第三方责任限额应参照相关法律法规和行业标准确定；2.2.3第三方责任限额应与第三方的专业能力、服务范围和收费标准相匹配。3.第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用；3.1.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定，提供专业、高效的服务；3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；3.2.3第三方应遵守相关法律法规和行业标准。3.3第三方与其他各方的划分3.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不承担甲方或乙方的任何责任；3.3.2第三方在履行合同过程中，应独立承担法律责任；3.3.3第三方在提供服务的范围内，与甲方或乙方之间发生争议的，应通过协商解决。4.第三方介入的流程4.1第三方介入申请4.1.1甲方或乙方需要引入第三方时，应向对方提出书面申请；4.1.2对方应在收到申请后个工作日内回复是否同意引入第三方。4.2第三方介入协议4.2.1甲方或乙方与第三方签订服务或咨询协议；4.2.2协议内容应包括服务内容、费用、期限、保密条款等。4.3第三方介入监督4.3.1甲方或乙方应监督第三方履行合同义务；4.3.2甲方或乙方有权要求第三方提供工作进展报告。5.第三方介入的终止5.1第三方介入终止的条件5.1.1合同履行完毕；5.1.2双方协商一致终止第三方介入；5.1.3法律法规规定的其他终止条件。5.2第三方介入终止的程序5.2.1甲方或乙方应向第三方发出终止通知；5.2.2第三方应在收到终止通知后个工作日内完成工作交接；5.2.3双方应按照合同约定办理相关手续。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入费用6.1.1第三方介入费用由合同中约定，或由甲方、乙方另行协商确定；6.1.2第三方介入费用应在合同中明确支付方式和时间。6.2费用承担6.2.1第三方介入费用由甲方、乙方按照合同约定承担；6.2.2甲方、乙方应按照合同约定支付第三方介入费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：独立董事简历要求：简历应包括个人基本信息、教育背景、工作经历、专业资格、社会兼职、获奖情况等；说明：该附件用于证明乙方符合独立董事任职条件，并为甲方了解乙方背景提供依据。2.附件二：独立董事任命书要求：任命书应明确乙方的职责、任期、薪酬等；说明：该附件为乙方担任独立董事的法律文件，具有法律效力。3.附件三：薪酬支付明细表要求：明细表应详细列明薪酬构成、支付时间、支付方式等信息；说明：该附件用于记录乙方的薪酬支付情况，便于双方核对。4.附件四：第三方介入协议要求：协议应包括服务内容、费用、期限、保密条款等；说明：该附件为第三方介入的法律文件，明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。5.附件五：第三方介入费用支付凭证要求：凭证应包括支付时间、金额、付款方、收款方等信息；说明：该附件用于证明第三方介入费用已支付，便于双方核对。6.附件六：合同修改协议要求：协议应包括修改内容、修改日期、双方签字盖章等信息；说明：该附件为合同修改的法律文件，具有法律效力。7.附件七：合同解除协议要求：协议应包括解除原因、解除日期、双方签字盖章等信息；说明：该附件为合同解除的法律文件，具有法律效力。8.附件八：争议解决协议要求：协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等信息；说明：该附件为争议解决的法律文件，具有法律效力。9.附件九：第三方责任限额确认书要求：确认书应包括第三方责任限额、确认日期、双方签字盖章等信息；说明：该附件为第三方责任限额的法律文件，具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未履行合同约定的独立董事职责；1.2乙方泄露公司商业秘密；1.3乙方利用职务之便谋取不正当利益；1.4甲方未按时支付乙方薪酬；1.5第三方未按约定提供服务或咨询。2.责任认定标准2.1乙方违约：乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.2甲方违约：甲方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.3第三方违约：第三方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约示例说明3.1乙方未履行独立董事职责，导致公司重大损失，乙方应承担赔偿责任；3.2甲方未按时支付乙方薪酬，乙方可要求甲方支付违约金；3.3第三方未按约定提供服务，导致甲方损失，第三方应承担赔偿责任。全文完。2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同1本合同目录一览1.独立董事的任命1.1任命条件1.2任命程序1.3任职期限2.独立董事的薪酬2.1薪酬结构2.2薪酬支付方式2.3薪酬调整机制3.独立董事的职责3.1职责概述3.2职责履行要求3.3职责监督与考核4.独立董事的义务4.1保密义务4.2诚信义务4.3公正义务5.独立董事的权益5.1权益保障5.2权益实现方式5.3权益争议解决6.独立董事的离职6.1离职条件6.2离职程序6.3离职待遇7.独立董事的培训与发展7.1培训内容7.2培训方式7.3培训费用8.独立董事的沟通与协作8.1沟通渠道8.2协作要求8.3协作效果评估9.独立董事的年度报告9.1报告内容9.2报告提交时间9.3报告审核与披露10.独立董事的关联交易10.1关联交易界定10.2关联交易审查10.3关联交易信息披露11.独立董事的合规与风险控制11.1合规要求11.2风险控制措施11.3风险事件处理12.独立董事的保密协议12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同附件14.6合同解释与效力14.7法律适用与管辖第一部分：合同如下：1.独立董事的任命1.1任命条件1.1.2独立董事应在相关领域具有丰富的工作经验，具备独立判断能力。1.1.3独立董事不得与上市公司或其主要股东存在直接或间接的利益关系。1.2任命程序1.2.1上市公司董事会应将独立董事的候选人名单提交股东大会审议。1.2.2股东大会以无记名投票方式选举独立董事。1.2.3独立董事的任期与股东大会审议通过的本届董事会任期一致。1.3任职期限1.3.1独立董事的任期为三年，可以连任。1.3.2上市公司董事会应根据独立董事的业绩和表现，对独立董事的任职期限进行评估。2.独立董事的薪酬2.1薪酬结构2.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬和津贴。2.1.2基本薪酬为每年人民币万元。2.1.3津贴包括会议津贴、差旅津贴和特殊津贴。2.2薪酬支付方式2.2.1独立董事的基本薪酬按年度支付。2.2.2津贴按实际发生情况支付。2.3薪酬调整机制2.3.1上市公司董事会应根据市场情况和公司业绩，对独立董事的薪酬进行定期调整。2.3.2薪酬调整方案需提交股东大会审议。3.独立董事的职责3.1职责概述3.1.1独立董事应参与公司重大决策，对董事会决策进行监督。3.1.2独立董事应履行信息披露义务，确保公司信息真实、准确、完整。3.2职责履行要求3.2.1独立董事应定期参加董事会会议，认真审议各项议案。3.2.2独立董事应独立行使表决权，不得受到他人干预。3.3职责监督与考核3.3.1上市公司董事会应定期对独立董事的职责履行情况进行监督。3.3.2独立董事的考核结果应作为其薪酬调整和续聘的重要依据。4.独立董事的义务4.1保密义务4.1.1独立董事应保守上市公司商业秘密，不得泄露给任何第三方。4.1.2独立董事在离职后仍应履行保密义务。4.2诚信义务4.2.1独立董事应诚信履行职责，不得利用职务之便谋取私利。4.3公正义务4.3.1独立董事应公正、客观地评价公司及董事会的决策。5.独立董事的权益5.1权益保障5.1.1上市公司应保障独立董事的合法权益，为其提供必要的工作条件和资源。5.2权益实现方式5.2.1独立董事可通过董事会会议、股东大会等途径实现其权益。5.3权益争议解决5.3.1独立董事的权益争议可通过内部协商或仲裁等方式解决。6.独立董事的离职6.1离职条件6.1.1独立董事因个人原因提出辞职，或因健康原因无法履行职责时，可提出离职。6.2离职程序6.2.1独立董事提出离职申请，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。6.3离职待遇6.3.1离职独立董事应按照本合同约定享受离职待遇。8.独立董事的培训与发展8.1培训内容8.1.1公司将根据独立董事的专业领域和任职需求，提供针对性的培训内容。8.1.2培训内容将包括法律法规、公司治理、财务知识、风险管理等。8.2培训方式8.2.1公司将组织内部培训课程，邀请相关专家进行讲解。8.2.2公司还将推荐独立董事参加外部培训活动，以拓宽视野。8.3培训费用8.3.1公司承担独立董事参加培训和差旅的合理费用。9.独立董事的沟通与协作9.1沟通渠道9.1.1公司将为独立董事提供与董事会成员、高级管理人员及其他独立董事的沟通渠道。9.1.2独立董事可通过董事会会议、定期报告、电子邮件等方式进行沟通。9.2协作要求9.2.1独立董事应积极参与公司事务，与其他董事、管理层保持良好协作。9.2.2独立董事应尊重其他董事的意见，共同推动公司发展。9.3协作效果评估9.3.1公司将定期评估独立董事的沟通与协作效果，以确保公司治理的有效性。10.独立董事的年度报告10.1报告内容10.1.1独立董事年度报告应包括其履职情况、对公司治理的建议、对董事会决策的评价等。10.1.2报告内容应真实、全面、客观。10.2报告提交时间10.2.1独立董事年度报告应在年度董事会会议结束后一个月内提交。10.3报告审核与披露10.3.1独立董事年度报告经董事会审议通过后，由公司予以披露。11.独立董事的关联交易11.1关联交易界定11.1.1关联交易指上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等之间的交易。11.1.2关联交易需符合法律法规和公司章程的规定。11.2关联交易审查11.2.1关联交易应经独立董事事前审查，并提出书面意见。11.2.2关联交易需提交董事会审议，并经独立董事同意后方可进行。11.3关联交易信息披露11.3.1关联交易应按照信息披露要求及时披露，确保信息披露的真实、准确、完整。12.独立董事的合规与风险控制12.1合规要求12.1.1独立董事应遵守国家法律法规、公司章程及本合同的规定。12.1.2独立董事应关注公司合规风险，并提出防范建议。12.2风险控制措施12.2.1公司将建立健全风险管理体系，对独立董事提出的风险控制建议予以采纳。12.2.2独立董事应参与风险评估和风险控制工作。12.3风险事件处理12.3.1发生风险事件时，独立董事应积极参与事件调查和处理。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1争议双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为仲裁委员会。13.3争议解决费用13.3.1争议解决费用由败诉方承担。14.其他约定14.1合同生效14.1.1本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.3合同解除14.3.1合同解除需符合法律法规和本合同约定的条件。14.4合同终止14.4.1合同终止后，双方应按照本合同约定处理未了事宜。14.5合同附件14.5.1本合同附件包括但不限于：独立董事任命书、薪酬表、培训计划等。14.6合同解释与效力14.7法律适用与管辖14.7.1本合同适用中华人民共和国法律。14.7.2争议解决机构所在地法院为本合同争议的管辖法院。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1本合同所指第三方，是指与甲乙双方存在业务往来、提供服务或咨询的公司、机构、个人或其他实体。1.2第三方不包括甲乙双方的关联方、控股股东、实际控制人及其关联方。2.第三方的责权利2.1责任：第三方在履行合同过程中，应严格遵守法律法规、合同约定及行业标准，对因其过错导致甲乙双方损失承担相应责任。2.2权利：第三方有权根据合同约定获得报酬，并享有合同约定的其他权利。2.3利益：第三方在履行合同过程中，有权获得与其服务相关的合理利益。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分：第三方为甲方提供服务或咨询，甲方按照合同约定支付报酬。第三方应遵守甲方的要求，确保服务质量。3.2第三方与乙方的划分：第三方为乙方提供服务或咨询，乙方按照合同约定支付报酬。第三方应遵守乙方的要求，确保服务质量。3.3第三方与甲乙双方的划分：第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。第三方应向甲乙双方提供真实、客观、公正的服务或咨询。4.第三方介入后的额外条款4.1第三方介入前的审批：甲乙双方同意，任何第三方介入合同履行前，需经双方书面同意。4.2第三方介入的职责：第三方介入后，应按照合同约定履行相应职责，并对因第三方原因造成的损失承担责任。4.3第三方介入的保密义务：第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额为本合同约定报酬的倍。5.2若第三方因过错导致甲乙双方损失超过责任限额的，超出部分由第三方另行承担。5.3第三方责任限额的约定不减轻甲乙双方根据法律法规及合同约定应承担的责任。6.第三方介入的合同变更6.1若第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并以书面形式确认变更后的合同。6.2第三方介入的合同变更，不影响本合同其他条款的效力。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。7.3第三方介入的争议解决，不影响甲乙双方根据本合同约定的争议解决方式。8.第三方介入的合同终止8.1若第三方因违约或其他原因导致合同无法继续履行，甲乙双方有权终止合同。8.2第三方介入的合同终止，不影响本合同其他条款的效力。8.3第三方介入的合同终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理未了事宜。9.第三方介入的合同解除9.1若第三方介入导致合同目的无法实现，甲乙双方有权解除合同。9.2第三方介入的合同解除，不影响本合同其他条款的效力。9.3第三方介入的合同解除后，甲乙双方应按照本合同约定处理未了事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任命书详细要求：任命书应包含独立董事的姓名、任命日期、任期、职责等信息。说明：任命书是独立董事正式任职的依据。2.薪酬表详细要求：薪酬表应包含独立董事的基本薪酬、津贴、支付方式等信息。说明：薪酬表是独立董事薪酬支付的标准。3.培训计划详细要求：培训计划应包含培训内容、方式、时间、费用等信息。说明：培训计划是提高独立董事专业能力的重要文件。4.第三方介入协议详细要求：协议应包含第三方的基本信息、服务内容、报酬、责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件。5.关联交易审查报告详细要求：报告应包含关联交易的背景、内容、审查意见等。说明：关联交易审查报告是确保关联交易合规的重要文件。6.独立董事年度报告详细要求：报告应包含独立董事履职情况、对公司治理的建议、对董事会决策的评价等。7.合同变更协议详细要求：协议应包含变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更协议是合同变更的法律依据。8.合同解除协议详细要求：协议应包含解除原因、解除日期、解除后的处理等。说明：合同解除协议是合同解除的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为独立董事未履行职责，导致公司利益受损。第三方未按约定提供服务，影响合同履行。甲乙双方未按约定支付报酬或费用。甲乙双方未按约定履行保密义务。2.责任认定标准独立董事未履行职责，根据未履行职责的性质和程度，承担相应责任。第三方未按约定提供服务，根据服务质量和影响，承担相应责任。甲乙双方未按约定支付报酬或费用，根据未支付金额，承担相应责任。甲乙双方未按约定履行保密义务，根据泄露信息的范围和影响，承担相应责任。3.违约责任示例独立董事未参与董事会会议，导致决策失误，公司损失人民币万元，独立董事承担相应责任。第三方未按时提供咨询服务，导致公司项目延期，公司损失人民币万元，第三方承担相应责任。甲乙双方未按约定支付报酬，导致合同履行受阻，违约方支付违约金人民币万元。甲乙双方泄露商业秘密，导致对方损失，泄露方承担相应责任。全文完。2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同签署2.独立董事资格与任命2.1独立董事资格要求2.2任命程序2.3任命期限3.独立董事职责与义务3.1职责范围3.2职责履行3.3义务与责任4.独立董事薪酬与支付4.1薪酬标准4.2支付方式4.3支付时间5.独立董事会议参与5.1会议召开时间5.2会议议题5.3参与方式6.独立董事信息披露6.1信息披露内容6.2信息披露方式6.3信息披露时间7.独立董事辞职与更换7.1辞职条件7.2辞职程序7.3更换程序8.独立董事培训与发展8.1培训内容8.2培训方式8.3发展计划9.独立董事考核与评价9.1考核指标9.2评价方式9.3评价结果运用10.独立董事与公司关系10.1关系界定10.2保密义务10.3利益冲突处理11.独立董事与其他董事、监事、高级管理人员的关系11.1关系界定11.2协作与沟通11.3权限与责任12.独立董事与其他利益相关者的关系12.1关系界定12.2利益协调12.3监督与建议13.合同变更与解除13.1变更条件13.2变更程序13.3解除条件13.4解除程序14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立时间：本合同于2024年1月1日由甲方（上市公司）与乙方（独立董事）共同订立。1.2合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效，自生效之日起至2024年12月31日止。1.3合同签署：甲方法定代表人（或授权代表）与乙方签字盖章后，本合同正式生效。2.独立董事资格与任命2.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业知识；2.1.3无不良记录，无重大违法违规行为；2.1.4任职期间，能够全职或兼职履行独立董事职责。2.2任命程序：甲方董事会根据乙方资格和公司实际情况，经股东大会审议通过后，正式任命乙方为独立董事。2.3任命期限：乙方任职期限为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止，可连续任职。3.独立董事职责与义务3.1.1参与公司重大决策；3.1.2监督公司管理层履行职责；3.1.3保护公司及股东利益；3.1.4审议公司财务报告和内部控制制度；3.1.5参与公司董事会会议和股东大会。3.2职责履行：乙方应按照公司章程和本合同约定，认真履行独立董事职责。3.3义务与责任：乙方应遵守相关法律法规，诚实守信，保守公司秘密，维护公司利益。4.独立董事薪酬与支付4.1薪酬标准：乙方年度薪酬为人民币万元，其中基本薪酬为人民币万元，绩效奖金为人民币万元。4.2支付方式：乙方薪酬按月支付，每月支付基本薪酬的1/12。4.3支付时间：每月的日前，甲方将乙方薪酬支付至乙方指定的银行账户。5.独立董事会议参与5.1会议召开时间：公司董事会会议和股东大会按照公司章程规定的时间召开。5.2会议议题：会议议题由公司董事会提出，并报股东大会审议。5.3参与方式：乙方应按时参加公司董事会会议和股东大会，并就会议议题发表意见。6.独立董事信息披露6.1信息披露内容：乙方应按照相关法律法规和公司规定，及时披露其个人及与公司相关的重大信息。6.2信息披露方式：乙方应通过公司信息披露平台、官方网站或新闻媒体等方式进行信息披露。6.3信息披露时间：在规定的时间内完成信息披露。7.独立董事辞职与更换7.1辞职条件：乙方因个人原因、工作需要或其他合法原因，可向甲方提出辞职申请。7.2辞职程序：乙方提出辞职申请后，甲方应在收到申请之日起5个工作日内予以答复。7.3更换程序：乙方辞职后，甲方应在一个月内完成独立董事更换程序，并报股东大会审议通过。8.独立董事培训与发展8.1.1相关法律法规和公司规章制度；8.1.2公司业务、行业动态及市场分析；8.1.3独立董事职责与履职技巧；8.1.4财务会计、风险管理等专业知识。8.2培训方式：甲方可通过内部培训、外部培训机构或网络课程等方式为乙方提供培训。8.3发展计划：甲方应制定独立董事个人发展计划，包括职业规划、能力提升等方面。9.独立董事考核与评价9.1.1职责履行情况；9.1.2参与公司决策的效果；9.1.3对公司治理的贡献；9.1.4个人能力提升情况。9.2评价方式：甲方将采用自评、同行评价、专家评审等方式对乙方进行评价。9.3评价结果运用：甲方将根据评价结果对乙方进行激励或改进建议。10.独立董事与公司关系10.1关系界定：乙方作为独立董事，与公司之间为委托代理关系。10.2保密义务：乙方应严格遵守保密协议，不得泄露公司商业秘密。10.3利益冲突处理：乙方在履行职责过程中，如发现利益冲突，应及时向公司报告并回避相关事宜。11.独立董事与其他董事、监事、高级管理人员的关系11.1关系界定：乙方与其他董事、监事、高级管理人员之间为合作关系。11.2协作与沟通：乙方应与其他董事、监事、高级管理人员保持良好沟通，共同促进公司发展。11.3权限与责任：乙方在董事会中享有与其他董事同等的发言权和表决权。12.独立董事与其他利益相关者的关系12.1关系界定：乙方与其他利益相关者之间为受托关系。12.2利益协调：乙方应在履行职责时，充分考虑公司利益、股东利益及其他利益相关者的合法权益。12.3监督与建议：乙方应积极监督公司经营活动，向公司提出合理化建议。13.合同变更与解除13.1变更条件：经双方协商一致，可对本合同进行变更。13.2变更程序：变更事项经双方签字盖章后生效。13.3.1本合同约定的解除条件成就；13.3.2双方协商一致解除；13.3.3法律法规规定或政策调整导致本合同无法继续履行。13.4解除程序：一方提出解除合同，应书面通知另一方，并履行合同解除的相关手续。14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决机构：本合同的争议解决机构为仲裁委员会。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义：在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，因合同履行需要而介入合同关系的其他个人或法人实体，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于提供专业服务、执行合同中的特定任务、监督合同执行情况等。16.第三方介入的审批与选择16.1第三方介入的审批：任何第三方介入合同关系前，需经甲乙双方书面同意。17.第三方的责任与义务17.1责任限额：第三方在本合同项下的责任限额由甲乙双方在合同中约定，超过责任限额的部分，由甲乙双方共同承担。17.2第三方的义务：17.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。17.2.2第三方应遵守相关法律法规和商业道德，保守商业秘密。17.2.3第三方应按照合同约定的方式和时间，向甲乙双方提交相关报告或成果。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，其与甲方之间的关系为委托合同关系。18.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方聘请的专业服务提供者，其与乙方之间的关系为委托合同关系。18.3第三方与甲乙双方的关系：第三方作为甲乙双方的共同服务提供者，其与甲乙