2024年股东大会决策准则：民主决策(2024版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股东大会决策准则：[民主决策](2024版)本合同目录一览1.第一条股东大会决策原则1.1第二条决策议题的提出与审核1.1.1第三条议题提交的时间要求1.1.2第四条议题提交的主体资格1.1.3第五条议题的审核流程1.2第六条股东大会决策程序1.2.1第七条大会召开的时间与地点1.2.2第八条大会参会人员资格1.2.3第九条决策投票方式1.3第十条决策结果的公布与执行1.3.1第十一条决策结果的公布时间1.3.2第十二条决策结果的执行监督1.4第十三条决策修改与补充1.4.1第十四条决策修改与补充的程序第一部分：合同如下：第一条股东大会决策原则1.1第二条决策议题的提出与审核1.1.1第三条议题提交的时间要求议题应在股东大会召开前至少45天由董事会或股东书面提交至公司秘书处。1.1.2第四条议题提交的主体资格1.1.3第五条议题的审核流程公司秘书处应在收到议题后15天内完成初步审核，并向董事会报告。董事会应在收到报告后10天内进行审议，并向股东大会提出审议结果。1.2第六条股东大会决策程序1.2.1第七条大会召开的时间与地点股东大会应在议题提交截止日期后至少30天内召开，具体时间和地点由董事会确定并提前至少15天通知各股东。1.2.2第八条大会参会人员资格参会人员应为公司登记在册的全体股东，股东可亲自出席或委托代理人出席。1.2.3第九条决策投票方式投票方式分为现场投票和远程投票两种，股东可根据公司提供的选项选择投票方式。现场投票应在股东大会召开时进行，远程投票可通过公司指定的投票系统进行。1.3第十条决策结果的公布与执行1.3.1第十一条决策结果的公布时间决策结果应在股东大会结束后10天内公布，并通过公司官网、证券交易所网站等渠道进行公告。1.3.2第十二条决策结果的执行监督公司董事会应监督决策结果的执行情况，确保各项决策得到有效实施。1.4第十三条决策修改与补充本决策准则的修改和补充应由董事会提出，经股东大会审议通过。修改和补充的内容不得违反相关法律法规和公司章程。1.4.1第十四条决策修改与补充的程序修改和补充的程序包括：董事会提出修改或补充方案，提前至少30天通知股东；股东大会召开，对修改或补充方案进行审议；董事会根据股东大会审议结果执行相关修改或补充。第八条大会参会人员资格8.1股东资格参会股东应为公司登记在册的股东，持有公司有表决权股份。8.2代理人资格股东可委托代理人出席股东大会，代理人应向公司提交书面授权委托书，并在授权范围内行使表决权。8.3董事会成员资格董事会成员应全部出席股东大会，并对审议事项行使表决权。8.4监事会成员资格监事会成员应全部出席股东大会，并对审议事项行使表决权。8.5高级管理人员资格公司高级管理人员可视需要出席股东大会，但不具备表决权。第九条决策投票方式9.1现场投票股东可通过现场投票方式对审议事项进行表决，现场投票应在每个议题审议结束后进行。9.2远程投票股东可通过公司指定的远程投票系统进行投票，远程投票的开始和结束时间应与现场投票一致。9.3投票方式选择股东可以在参会登记时选择现场投票、远程投票或两者兼顾的投票方式。9.4投票结果统计公司秘书处应负责现场投票和远程投票结果的统计工作，确保投票结果的准确性和公正性。第十条决策结果的公布与执行10.1公布时间决策结果应在股东大会结束后15天内公布，并通过公司官网、证券交易所网站等渠道进行公告。10.2执行监督董事会应监督决策结果的执行情况，确保各项决策得到有效实施。10.3执行情况报告公司应在决策实施后每季度向董事会报告执行进度，并在年度股东大会上向股东汇报。第十一条决策结果的异议处理11.1异议提出股东大会决策过程中，如有股东对决策结果提出异议，应在投票结束后10天内向董事会提出书面异议。11.2异议处理程序董事会应在收到异议后15天内进行调查，并根据调查结果决定是否重新审议相关决策。11.3异议处理结果公布董事会应对异议处理结果进行公布，并将处理过程记录存档。第十二条决策修改与补充12.1修改提出董事会认为有必要修改或补充本决策准则时，应提前至少30天通知股东，并提出修改或补充方案。12.2修改审议股东大会应对董事会提出的修改或补充方案进行审议，并按照本决策准则的投票程序进行表决。12.3修改公布修改或补充通过后，公司应在股东大会结束后15天内公布修改或补充内容，并通知所有股东。第十三条决策的废止13.1废止提出董事会认为有必要废止本决策准则中的某项内容时，应提前至少30天通知股东，并提出废止方案。13.2废止审议股东大会应对董事会提出的废止方案进行审议，并按照本决策准则的投票程序进行表决。13.3废止公布废止通过后，公司应在股东大会结束后15天内公布废止内容，并通知所有股东。第十四条决策修改与补充的程序14.1董事会提出董事会应根据公司发展和法律法规变化的需要，提出修改或补充方案。14.2股东大会审议修改或补充方案应提交股东大会审议，并按照本决策准则的投票程序进行表决。14.3执行与公布修改或补充通过后，公司应严格执行相关内容，并在股东大会结束后15天内公布修改或补充内容。第二部分：第三方介入后的修正15.第一条第三方介入的概念15.1本合同所述第三方是指除甲乙方以外，与本合同无关的法人、自然人或非法人组织。15.2第三方介入是指第三方在本合同执行过程中，以协助、调解、审计、评估等角色参与其中。15.3第三方介入不影响甲乙双方的权益，甲乙方应保持独立性，并确保合同执行不受第三方影响。16.第二条第三方介入的情形16.1甲乙方在履行合同过程中，如需第三方的协助，包括但不限于技术支持、专业咨询、金融服务等，应在合同中明确第三方介入的事项。16.2甲乙方在遇到纠纷、争议时，可邀请第三方进行调解、仲裁或评估，以确保合同的履行。16.3甲乙方与第三方进行合作、交易时，应确保第三方符合国家法律法规和行业标准，不得损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益。17.第三条第三方介入的程序17.1甲乙方在引入第三方介入时，应提前通知对方，并在合同中明确第三方的角色、职责和权利。17.2甲乙方应与第三方签订相应的合作协议，确保第三方的行为符合合同约定。17.3甲乙方应监督第三方的工作过程，确保第三方按约定履行合同义务。18.第四条第三方责任限额18.1甲乙方与第三方签订合同时，应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、违约金等。18.2甲乙方应确保第三方了解其责任限额，并在合同执行过程中遵守。18.3若第三方因故意或重大过失导致甲乙方损失，甲乙方有权向第三方追偿，超出责任限额的部分由第三方承担。19.第五条第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲乙方、其他第三方之间应保持独立关系，不产生任何法律、经济上的关联。19.2第三方在履行合同过程中，不得侵犯甲乙方、其他第三方的合法权益。19.3第三方在合同履行完毕后，应及时解除与甲乙方的合作关系，不得影响甲乙方与其他方的正常关系。20.第六条第三方介入的变更和终止20.1若第三方在合同履行过程中出现违约、违法行为，甲乙方有权解除与第三方的合作协议。20.2甲乙方应在解除合作协议后5天内通知对方，并说明理由。20.3甲乙方与第三方解除合作关系后，应确保合同的继续履行，不影响甲乙方的权益。21.第七条第三方介入的保密义务21.1第三方在履行合同过程中，应保守甲乙方商业秘密，不得泄露给其他方。21.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙方损失。21.3甲乙方应在合同中明确第三方的保密义务和违约责任。22.第八条第三方介入的违约处理22.1第三方违反合同约定的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。22.2甲乙方应在发现第三方违约后15天内书面通知对方，并提供相关证据。22.3第三方应在接到违约通知后30天内采取措施纠正违约行为，否则甲乙方有权解除合同。23.第九条第三方介入的争议解决23.1甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。23.2协商不成的，甲乙方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.3甲乙方应确保在争议解决过程中，不影响合同的继续履行。24.第十条第三方介入的合同效力24.1本合同及其补充协议、附件等文件，自甲乙双方签字盖章之日起生效。24.2第三方介入的合同，自甲乙方与第三方签订的协议生效之日起生效。24.3本合同及其补充协议、附件等文件的修改、补充，应经甲乙双方协商一致，并书面确认。25.第十一条第三方介入的合同解除25.1在合同履行过程中，甲乙方有权解除与第三方的合作协议。25.2甲乙方解除合作协议的，应提前至少30天通知第三方，并说明理由。25.3第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股东大会决策议题提交模板描述：规定了股东提交决策议题的格式和要求，包括议题名称、议题内容、议题提出主体等信息。2.附件二：股东大会决策议题审核流程图描述：详细展示了议题从提交到审核通过的具体流程，包括各环节的责任主体和时间要求。3.附件三：股东大会决策投票方式说明描述：详细说明了现场投票和远程投票的具体操作步骤，以及投票结果的统计和公布方式。4.附件四：股东大会决策结果异议处理流程描述：规定了股东对决策结果提出异议的程序，包括异议提出的时效、处理流程和结果公布等。5.附件五：股东大会决策修改与补充流程描述：明确了决策修改和补充的提出、审议、投票和公布等流程和要求。6.附件六：股东大会决策废止流程描述：详细说明了决策废止的提出、审议、投票和公布等流程和要求。7.附件七：第三方介入合作协议模板描述：提供了第三方介入时，甲乙方与第三方签订的合作协议模板，包括双方的权利、义务和责任等内容。8.附件八：第三方责任限额确认函描述：明确了第三方在合同履行过程中的责任限额，包括赔偿限额、违约金等。9.附件九：保密协议模板描述：规定了第三方在合同履行过程中的保密义务，包括保密内容、保密期限和违约责任等。10.附件十：违约行为及责任认定清单描述：列举了合同中涉及到的各种违约行为，以及相应的责任认定标准和示例说明。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：第三方未按合同约定提供服务或产品责任认定：第三方应承担未能提供服务或产品的相应赔偿责任，赔偿金额根据合同约定的违约金或实际损失计算。2.违约行为：第三方提供的服务或产品质量不符合约定责任认定：第三方应承担修复、更换或赔偿责任，并根据合同约定支付相应的违约金。3.违约行为：第三方未按约定时间完成工作责任认定：第三方应承担逾期完成工作的违约责任，赔偿金额根据合同约定的违约金或实际损失计算。4.违约行为：第三方泄露甲乙方的商业秘密责任认定：第三方应承担泄露商业秘密的违约责任，赔偿金额根据合同约定的违约金或实际损失计算。5.示例说明：若第三方未能在约定时间内完成产品交付，导致甲乙方生产线停滞，第三方应根据合同约定支付违约金，并承担因生产线停滞导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.股东大会：指公司最高权力机构，由公司全体