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文档简介

董事会秘书岗位职责一、岗位概述董事会秘书是公司治理结构中的重要角色，负责协助董事会的运作，确保公司遵循相关法律法规，维护股东和利益相关者的权益。该岗位不仅需要具备扎实的法律知识和良好的沟通能力，还需具备较强的组织协调能力，以确保董事会的高效运作。二、核心职责1.会议组织与管理负责董事会及其各专门委员会的会议安排，包括会议通知、议程制定、会议记录及决议的整理与发布。确保会议的顺利进行，及时跟进会议决议的落实情况。2.信息披露与合规管理确保公司信息披露的及时性、准确性和完整性，负责向监管机构提交必要的报告和文件，确保公司遵循证券市场的相关法规和要求。3.董事会文件管理负责董事会相关文件的整理、归档和保管，确保文件的安全性和可追溯性。定期更新董事会成员的资料，确保信息的准确性。4.股东关系管理维护与股东的良好关系，定期向股东通报公司经营情况，组织股东大会，确保股东的合法权益得到保障。5.法律事务支持协助董事会处理法律事务，提供法律意见，确保公司决策的合法性，防范法律风险。三、具体职责1.会议准备提前与董事会成员沟通，了解会议议题，准备相关材料，确保会议资料的完整性和准确性。负责会议场地的安排，确保会议环境的适宜性。2.会议记录在会议过程中，详细记录会议讨论内容、决策过程及投票结果，确保记录的客观性和准确性。会后及时整理会议纪要，并向董事会成员发送。3.决议跟进对会议决议进行跟踪，确保各项决议的落实情况，定期向董事会汇报进展，必要时提出改进建议。4.信息披露管理负责公司定期报告、临时报告的撰写和发布，确保信息披露符合相关法律法规的要求。定期检查信息披露的合规性，及时纠正发现的问题。5.股东大会组织负责股东大会的筹备工作，包括会议通知、议程安排、材料准备等，确保股东大会的顺利召开。会后及时整理会议记录，发布会议决议。6.法律文件审核协助董事会审核重要法律文件，如合同、协议等，确保文件的合法性和有效性。必要时，邀请法律顾问参与审核。7.董事会培训与支持为新任董事提供必要的培训，帮助其了解公司治理结构、运作流程及相关法律法规。定期组织董事会成员的培训，提高其专业素养和决策能力。四、岗位要求1.教育背景要求具备法律、金融、管理等相关专业的本科及以上学历，拥有相关职业资格证书者优先。2.工作经验具备3年以上相关工作经验，熟悉公司治理、法律法规及信息披露要求，具有上市公司董事会秘书工作经验者优先。3.专业技能具备较强的法律分析能力，能够独立处理法律事务，熟悉公司法、证券法等相关法律法规。具备良好的沟通能力和组织协调能力，能够有效处理董事会内部及外部的关系。4.个人素质具备高度的责任感和敬业精神，能够承受较大的工作压力，具备良好的团队合作精神和服务意识。五、工作流程1.会议安排根据董事会的工作计划，提前安排会议时间和地点，准备会议议程和相关材料，确保会议的高效进行。2.信息收集与整理定期收集公司及行业相关信息，整理成报告，供董事会参考，帮助其做出科学决策。3.法律合规检查定期对公司运营的法律合规性进行检

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