私募股权融资服务协议

私募股权融资服务协议合同编号：__________甲方（融资方）：公司名称：____________地址：_________________联系人：_______________联系方式：_____________乙方（投资方）：公司名称：____________地址：_________________联系人：_______________联系方式：_____________第一章总则1.1定义1.1.1“本协议”指甲方与乙方之间签订的《私募股权融资服务协议》。1.1.2“甲方”指融资方，即需要筹集资金的公司或企业。1.1.3“乙方”指投资方，即提供投资资金的投资者。1.1.4“私募股权融资”指甲方通过非公开方式向乙方筹集股权投资资金的行为。1.2本协议的宗旨本协议旨在明确甲方与乙方在私募股权融资过程中的权利、义务和责任，保证双方合法权益的保障。第二章融资项目2.1项目概述2.1.1甲方应向乙方提供详细的项目介绍，包括项目背景、市场分析、经营模式、盈利预测等内容。2.1.2乙方有权对甲方提供的项目信息进行独立调查和评估。2.2项目投资金额2.2.1甲方拟融资的金额为人民币___万元。2.2.2乙方同意投资的金额为人民币___万元。2.3投资方式2.3.1乙方以股权投资方式参与甲方融资项目。2.3.2乙方投资所持有的股权比例为本协议签订后双方协商确定的股权比例。第三章权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1甲方有权按照本协议约定的条款和条件筹集资金。3.1.2甲方应保证向乙方提供真实、准确、完整的融资项目信息。3.1.3甲方应按照约定用途使用乙方投资资金，并保证资金安全。3.1.4甲方应在融资成功后及时向乙方提供投资收益分配方案。3.2乙方权利与义务3.2.1乙方有权对甲方提供的融资项目进行独立调查和评估。3.2.2乙方应按照约定支付投资款项。3.2.3乙方有权参与甲方重大决策，监督甲方经营状况。3.2.4乙方有权按照约定获取投资收益。第四章风险提示4.1甲方风险提示4.1.1甲方应向乙方充分披露融资项目可能存在的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、政策风险等。4.1.2甲方应保证乙方充分了解投资风险，并在本协议中予以确认。4.2乙方风险提示4.2.1乙方应自行评估投资项目的风险，并承担投资风险。4.2.2乙方应在投资前充分了解甲方经营状况、财务状况等，保证投资决策的合理性。第五章保密条款5.1保密义务5.1.1甲方和乙方应对本协议内容及与融资项目有关的信息承担保密义务。5.1.2保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。5.2保密例外5.2.1法律、法规要求披露的信息除外。5.2.2双方为履行本协议所必需向第三方披露的信息除外。5.3保密责任5.3.1如双方违反保密义务，应承担相应的法律责任。5.3.2双方应采取必要措施，保证第三方不泄露本协议内容及与融资项目有关的信息。第六章投资决策与投后管理6.1投资决策6.1.1乙方应在___个工作日内对甲方提交的融资项目进行审查，并做出投资决策。6.1.2乙方的投资决策应以书面形式通知甲方。6.2投后管理6.2.1乙方有权委派代表参与甲方董事会或监事会，参与甲方重大决策。6.2.2乙方有权定期审查甲方的财务报表和经营状况，保证投资资金的安全性和合理性使用。6.3投资退出6.3.1本协议项下投资退出机制包括但不限于上市、股权转让、回购等。6.3.2双方应协商确定投资退出方案，并签订相关协议。第七章财务管理7.1财务报告7.1.1甲方应定期向乙方提供财务报告，包括但不限于年度财务报告、季度财务报告等。7.1.2财务报告应由甲方委托具有相应资质的会计师事务所审计。7.2资金使用7.2.1甲方应按照约定用途使用乙方投资资金，并建立专户管理。7.2.2甲方应保证资金使用的透明度和合规性，不得将资金用于非法用途。7.3盈利分配7.3.1甲方应在每个财务年度结束后___个月内，根据双方约定的盈利分配方案，向乙方分配投资收益。7.3.2盈利分配应以书面形式通知乙方，并按照双方约定的方式进行支付。第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决本协议项下的任何争议。8.1.2如果协商不成，任何一方均可向___仲裁委员会提起仲裁。8.2仲裁程序8.2.1仲裁应按照___仲裁委员会的仲裁规则进行。8.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九章违约责任9.1甲方违约9.1.1如果甲方违反本协议的任何条款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。9.1.2甲方违反本协议导致乙方无法实现投资目的的，乙方有权解除本协议。9.2乙方违约9.2.1如果乙方违反本协议的任何条款，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。9.2.2乙方违反本协议导致甲方无法筹集到约定金额的，甲方有权解除本协议。第十章终止与解除10.1协议终止10.1.1本协议在以下情况下终止：（1）双方按照本协议约定的条款履行完毕；（2）双方协商一致解除本协议；（3）根据法律法规的规定，本协议被认定为无效或被撤销。10.2协议解除10.2.1如果一方严重违反本协议且无法纠正，对方有权解除本协议。10.2.2如果一方发生重大违约行为，对方有权立即解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。10.3终止后的权利和义务10.3.1本协议终止后，双方仍应履行本协议项下未完成的义务。10.3.2本协议终止后，保密条款和争议解决条款继续有效。第十一章股权激励11.1激励计划11.1.1甲方同意为乙方制定股权激励计划，以激励乙方更好地参与甲方经营和管理。11.1.2股权激励计划的具体方案应由双方协商确定，并签订相关协议。11.2激励对象11.2.1乙方指定的参与股权激励计划的人员应具备相应的资质和条件。11.2.2甲方应根据激励对象的业绩和贡献，合理确定激励股权的数量和比例。11.3激励条件11.3.1激励计划的实施应满足双方约定的条件，包括但不限于业绩指标、服务期限等。11.3.2双方应书面约定激励计划的实施细节，包括激励股权的授予时间、锁定期限等。第十二章信息披露12.1信息披露义务12.1.1甲方应按照法律法规和本协议的要求，向乙方及时、准确、完整地披露与甲方经营和财务状况有关的信息。12.1.2乙方应保守甲方披露的信息，未经甲方同意，不得向第三方披露。12.2信息披露方式12.2.1信息披露可以采用书面形式、邮件、会议等方式。12.2.2甲方应保证信息披露的及时性和有效性，以便乙方及时了解甲方的经营状况。第十三章通知与送达13.1通知形式13.1.1双方之间的通知应以书面形式作出，包括但不限于信函、电报、邮件等。13.1.2通知在送达被通知方指定的地址时视为有效送达。13.2送达地址13.2.1双方应向对方提供有效的送达地址，并保证地址的变更及时通知对方。13.2.2如果任何一方未及时通知地址变更，导致通知无法送达，该方应承担相应的责任。第十四章一般条款14.1完整协议14.1.1本协议构成双方之间关于私募股权融资的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议。14.1.2除非双方另有书面协议，对本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出。14.2法律适用14.2.1本协议的签订、