2025年借壳上市合约签订

2025年借壳上市合约签订合同/协议编号：____________

本合同由以下双方签订：

甲方：___________

乙方：___________

鉴于甲方有意通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方同意提供相关协助，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在甲方借壳上市过程中的权利义务，确保借壳上市工作的顺利进行，实现甲方上市目标。

二、签订背景

1.甲方为实现公司上市，拟通过借壳上市的方式进入资本市场。

2.乙方在资本市场运作、上市辅导、财务审计等方面具有丰富经验，愿意为甲方提供专业支持。

3.双方本着共同发展的原则，决定签订本合同，共同推进甲方借壳上市工作。

三、合同期限

本合同自双方签字之日起生效，合同期限为______年。

四、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同签订之日起至合同终止之日止。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因一方违约导致合同无法履行，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方根据甲方需求，提供以下服务：

（1）协助甲方选择合适的借壳上市目标公司；

（2）对目标公司进行尽职调查，包括财务审计、法律审查等；

（3）协助甲方与目标公司进行谈判，达成借壳上市协议；

（4）协助甲方进行上市前的准备工作，包括但不限于资产重组、财务调整等；

（5）提供上市过程中的法律、财务、市场等方面的专业咨询。

二、质量标准

1.乙方提供的服务应达到以下质量标准：

（1）尽职调查结果准确、全面，无重大遗漏；

（2）谈判过程中，乙方应尽最大努力维护甲方的合法权益；

（3）协助甲方进行上市前的准备工作，确保符合上市条件；

（4）提供的服务应满足甲方上市过程中的实际需求。

三、价格支付

1.双方同意以下价格支付方式：

（1）甲方支付乙方服务费总额为人民币______元；

（2）服务费支付方式为：______（如分期支付、按阶段支付等）；

（3）甲方应在本合同签订后______个工作日内支付首期服务费，剩余服务费在达成借壳上市协议后支付。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务；

2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容或相关商业秘密；

3.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后______年。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金：______（如合同总价一定比例的违约金）；

（2）赔偿对方因此遭受的直接损失；

（3）如违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.如协商无果，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同期限为______年，自合同生效之日起计算；

3.合同期限届满，如双方无异议，本合同自动续期______年；

4.合同终止后，双方应按照约定履行合同约定的各项义务。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

（1）有权要求乙方按照合同约定提供专业服务；

（2）有权监督乙方的服务质量，并提出改进意见；

（3）有权在乙方违反合同约定时，要求乙方承担违约责任；

（4）有权在合同履行过程中，根据实际情况调整合作方式和内容。

2.甲方义务：

（1）按照合同约定向乙方支付服务费；

（2）提供乙方进行尽职调查所需的相关资料和信息；

（3）配合乙方完成尽职调查工作，确保调查结果准确、全面；

（4）按照乙方建议进行资产重组、财务调整等上市前准备工作；

（5）在乙方提供的服务过程中，提供必要的协助和支持。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

（1）有权要求甲方按照合同约定提供必要的资料和信息；

（2）有权在履行合同过程中，对甲方提供的资料和信息进行保密；

（3）有权根据甲方需求，调整服务内容和方式；

（4）有权在甲方违反合同约定时，要求甲方承担违约责任。

2.乙方义务：

（1）按照合同约定提供专业服务，确保服务质量符合约定标准；

（2）在履行尽职调查过程中，严格遵守相关法律法规，确保调查结果的准确性和完整性；

（3）在谈判过程中，维护甲方的合法权益，争取达成有利于甲方的借壳上市协议；

（4）协助甲方进行上市前的准备工作，确保准备工作符合上市条件；

（5）在合同履行过程中，积极与甲方沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

三、合作方式

1.双方应通过以下方式进行合作：

（1）定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重大事项；

（2）通过电子邮件、电话等方式进行日常沟通；

（3）根据实际情况，双方可另行约定其他合作方式。

2.在合作过程中，双方应遵循以下原则：

（1）平等互利，共同推进借壳上市工作；

（2）诚实信用，保守商业秘密；

（3）相互尊重，共同维护合作关系；

（4）及时沟通，解决合作过程中出现的问题。

四、合同变更与解除

1.合同变更：

（1）双方经协商一致，可以对本合同进行变更；

（2）合同变更应以书面形式进行，自双方签字盖章之日起生效。

2.合同解除：

（1）如一方违反合同约定，导致合同无法履行，守约方有权解除合同；

（2）如双方协商一致，可以解除合同；

（3）合同解除应以书面形式进行，自双方签字盖章之日起生效。

五、通知与送达

1.双方应通过以下方式进行通知与送达：

（1）书面通知：以挂号信或特快专递方式送达；

（2）电子邮件：以正式邮箱发送，并要求对方确认收悉。

本条所述通知与送达，自通知发出之日起______个工作日视为送达。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年。

2.合同期满前，如双方无异议，本合同自动续期______年，直至甲方借壳上市成功或双方另有约定。

二、合同变更

1.本合同在履行过程中，如因客观原因需要变更，双方应友好协商，达成一致意见。

2.合同变更应以书面形式进行，自双方签字盖章之日起生效。

3.合同变更不影响本合同其他条款的效力。

三、合同终止

1.本合同终止条件如下：

（1）合同期限届满；

（2）甲方借壳上市成功，本合同目的实现；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）一方违约，经另一方通知后______个工作日内未采取补救措施，守约方有权解除合同。

2.合同终止后，双方应按照约定履行合同约定的各项义务。

四、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免影响合同履行。

五、法律适用与管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同经双方签字盖章后，任何一方不得擅自变更、解除或终止合同。

3.本合同附件与本合同具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.**合同**：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.**违约责任**：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

3.**保密义务**：指当事人一方在合同履行过程中，对另一方提供的商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密责任，不得向任何第三方泄露。

4.**尽职调查**：指合同一方在合同履行过程中，对合同另一方提供的资料、信息等进行全面、细致的审查，以了解其真实情况。

5.**资产重组**：指企业通过合并、分立、出售、置换等手段，对企业的资产进行重新配置，以优化企业结构和提高企业竞争力。

6.**财务调整**：指企业在上市过程中，根据法律法规和市场要求，对财务报表进行调整，以符合上市条件。

7.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

8.**争议解决**：指当事人之间在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

9.**法律适用**：指在合同履行过程中，应当适用哪一国的法律来处理合同纠纷。

10.**管辖法院**：指有权对合同纠纷进行审判的法院。

11.**合同效力**：指合同是否具有法律约束力，能否对当事人产生法律上的权利义务关系。

12.**诉讼**：指当事人因合同纠纷向人民法院提起的诉讼，请求法院依法解决争议。

13.**仲裁**：指当事人之间自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

14.**商业秘密**：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**尽职调查不全面**

-注意事项：尽职调查不全面可能导致甲方在借壳上市过程中遭受重大损失。

-解决办法：加强尽职调查的深度和广度，确保调查结果准确、全面。可以聘请第三方专业机构进行辅助调查。

2.**合同变更和解除的争议**

-注意事项：合同变更和解除可能引发双方的争议，影响合作关系的稳定性。

-解决办法：在合同中明确变更和解除的条件及程序，确保双方在发生争议时有明确的依据。

3.**保密信息泄露**

-注意事项：保密信息的泄露可能损害双方的商业利益。

-解决办法：加强保密措施，对违反保密义务的行为明确违约责任，并采取法律手段追究责任。

4.**服务费用支付纠纷**

-注意事项：服务费用的支付可能导致合同履行不畅。

-解决办法：在合同中明确服务费用的计算方式、支付时间及支付方式，确保双方对费用有清晰的认识。

5.**不可抗力事件的处理**

-注意事项：不可抗力事件可能导致合同无法履行。

-解决办法：在合同中明确不可抗力事件的范围和应对措施，包括合同暂停履行或终止的条件。

6.**法律适用和管辖法院的争议**

-注意事项：法律适用和管辖法院的选择可能影响合同纠纷的解决效率。

-解决办法：在合同中明确约定适用的法律和管辖法院，避免后续纠纷。

7.**合同履行过程中的沟通不畅**

-注意事项：沟通不畅可能导致误解和延误。

-解决办法：建立有效的沟通机制，定期召开会议，确保信息畅通。

8.**合同条款的执行难度**

-注意事项：部分条款可能在实际执行中难以操作。

-解决办法：在合同签订前，对条款进行充分讨论和修改，确保条款具有可操作性。

9.**合同终止后的善后处理**

-注意事项：合同终止后可能存在未了事项。

-解决办法：在合同中明确终止后的善后处理流程，包括但不限于知识产权的归属、未付款项的处理等。

10.**市场变化和风险控制**

-注意事项：市场变化可能对借壳上市产生影响，风险控制不当可能导致损失。

-解决办法：建立风险管理体系，对市场变化进行实时监控，及时调整策略。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中，需要第三方专业机构提供咨询和协助。

2.企业在上市前需要进行资产重组和财务调整，需要专业团队的支持。

3.企业与潜在借壳对象进行谈判，需要专业的法律和财务咨询。

4.企业在上市过程中遇到法律、财务、市场等方面的难题，需要专业团队提供解决方案。

5.企业与合作伙伴之间需要明确权利义务，确保合作顺利进行。

6.企业在上市过程中需要保护商业秘密，防止信息泄露。

7.企业在合同执行过程中可能遇到违约行为，需要通过法律途径解决争议。

8.企业在合同履行过程中可能遇到不可抗力事件，需要合理应对。

9.企业在合同签订和履行过程中需要明确法律适用和管辖法院。

10.企业在合同执行过程中需要确保沟通顺畅，避免误解和延误。

11.企业在合同终止后需要妥善处理善后事宜，确保双方权益。

12.企业在上市过程中需要应对市场变化和风险，确保上市成功。

所需附件列表：

1.**尽职调查报告**：包括但不限于财务审计报告、法律审查意见、市场分析报告等。

2.**借壳上市方案**：详细说明借壳上市的具体步骤、时间表和预期效果。

3.**资产重组方案**：包括资产重组的具体内容、程序和预期效果。

4.**财务调整方案**：包括财务调整的具体措施、预期效果和风险评估。

5.**保密协议**：明确双方对商业秘密的保密义务和违约责任。

6.**服务费用明细**：详细列明各项服务费用、支付方式及支付时间。

7.**合同变更和解除协议**：用于记录合同变更或解除的相关事宜。

8.**不可抗力事件清单**：列举可能发生的不可抗力事件及其定义。

9.**法律适用和管辖法院选择协议**：明确合同纠纷的法律适用和管辖法院。

10.**沟通记录**：包括会议纪要、电子邮件往来等，用于证明双方沟通的内容和结果。

11.**风险评估报