2025年度高新技术企业并购重组项目吸收合并协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度高新技术企业并购重组项目吸收合并协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：法定代表人：____________________住所：____________________法定代表人：____________________住所：____________________鉴于：1.甲方是一家高新技术企业，具备独立法人资格，拥有合法有效的营业执照，主要从事____________________业务。2.乙方是一家高新技术企业，具备独立法人资格，拥有合法有效的营业执照，主要从事____________________业务。3.甲方有意向通过并购重组方式吸收合并乙方，实现双方的资源整合，提高市场竞争力。4.乙方同意接受甲方的吸收合并。双方经友好协商，达成如下协议：一、合并方式1.甲方以现金方式收购乙方全部股权，实现乙方吸收合并。2.乙方同意将其全部股权按甲方支付的对价转让给甲方。二、合并对价1.甲方支付给乙方的合并对价为人民币____________________元。2.合并对价支付方式：____________________。3.合并对价支付时间：____________________。三、合并程序1.甲方在支付合并对价前，应取得国家相关主管部门的批准。2.乙方应配合甲方完成合并所需的各项手续。3.双方应在合并完成后，办理工商变更登记手续。四、合并后的公司名称、住所及经营范围1.合并后的公司名称为：____________________。2.合并后的公司住所为：____________________。3.合并后的公司经营范围为：____________________。五、合并后的股权结构1.合并完成后，甲方持有合并后公司100%的股权。2.乙方原股东不再持有合并后公司的股权。六、合并后的债权债务1.合并完成后，合并后公司承继原甲乙双方的债权债务。2.乙方原股东不再承担合并后公司的债权债务。七、保密条款1.双方对本合同内容及双方在合并过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.保密期限为合同签订之日起____________________年。八、违约责任1.如一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。2.违约责任的具体赔偿标准及计算方法由双方另行协商确定。九、争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合并后公司住所地人民法院提起诉讼。十、合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：合同附件一、合并对价支付凭证二、工商变更登记手续三、其他相关文件第三部分：合同补充条款一、本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。二、本合同附件与本合同具有同等法律效力。三、本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。四、本合同自签订之日起生效，有效期至____________________。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.会计师事务所：负责对乙方财务状况进行审计和评估。2.律师事务所：负责提供法律咨询、起草合同文件、审查合同条款等法律服务。3.评估机构：负责对乙方资产进行评估。4.中介机构：负责协助甲方寻找目标公司，提供并购重组过程中的中介服务。5.其他专业机构或个人：根据并购重组项目需要，提供其他专业服务的第三方。二、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方的责任限额为本合同约定的合并对价的百分比，具体比例为____________________%。3.第三方的责任限额最高不超过人民币____________________元。三、第三方责权利1.第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作，并享有相应的报酬。2.第三方应遵守国家法律法规、行业规范及本合同约定，确保工作质量。3.第三方在履行职责过程中，应保守甲乙双方的商业秘密。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系，第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行职责。2.第三方在履行职责过程中，如需与甲方、乙方进行沟通，应通过甲乙双方指定的联系人进行。3.第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违反法律法规、行业规范或本合同约定的情况，应及时向甲乙双方报告。五、第三方介入时的额外条款及说明1.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利义务。2.第三方在介入并购重组项目前，应向甲乙双方提供相关资质证明、执业证书等文件。3.第三方在介入并购重组项目过程中，如发现甲乙双方存在违反法律法规、行业规范或本合同约定的情况，应及时向甲乙双方报告，并协助甲乙双方纠正。4.第三方在介入并购重组项目过程中，如因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应按照本合同约定的责任限额承担赔偿责任。5.第三方在介入并购重组项目过程中，如因不可抗力导致无法履行职责，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取必要措施减少损失。六、第三方变更及退出1.如第三方在履行职责过程中，因自身原因无法继续履行职责，应提前____________________天通知甲乙双方，并协助甲乙双方寻找替代第三方。2.如甲乙双方认为第三方无法满足并购重组项目需求，可提前____________________天通知第三方，终止其服务。3.第三方退出后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行相关义务。七、其他1.本合同中关于第三方介入的条款，如与国家法律法规、行业规范相冲突，以国家法律法规、行业规范为准。2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。3.本合同附件与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.审计报告：由会计师事务所出具，详细列明乙方财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。详细要求：审计报告需符合中国注册会计师审计准则，并附有审计人员的签字和会计师事务所盖章。附件说明：本报告作为甲方决定支付合并对价的重要依据。2.法律意见书：由律师事务所出具，对本次并购重组的法律合规性进行评估。详细要求：法律意见书需明确说明本次并购重组的法律风险，并提出法律建议。附件说明：本意见书作为甲乙双方进行并购重组的法律依据。3.资产评估报告：由评估机构出具，对乙方资产进行市场价值评估。详细要求：评估报告需符合国家相关评估准则，并附有评估人员的签字和评估机构盖章。附件说明：本报告作为确定合并对价的重要依据。4.中介服务协议：由甲乙双方与中介机构签订，明确中介机构的职责、服务内容和报酬。详细要求：协议需明确中介机构的服务期限、服务质量标准、保密条款等。附件说明：本协议作为中介机构提供服务的法律文件。5.保密协议：由甲乙双方与第三方签订，确保并购重组过程中的商业秘密不被泄露。详细要求：协议需明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件说明：本协议作为保护商业秘密的法律文件。6.股权转让协议：由甲乙双方签订，明确股权转让的具体条款。详细要求：协议需明确股权转让的价格、支付方式、交割时间等。附件说明：本协议作为股权转让的法律文件。7.合并协议：由甲乙双方签订，明确合并后的公司组织架构、管理团队、经营策略等。详细要求：协议需明确合并后的公司名称、住所、经营范围、股权结构等。附件说明：本协议作为合并后的公司运营的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付合并对价。责任认定：甲方应向乙方支付逾期支付的违约金，违约金按每日万分之五计算，直至支付完毕。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定转让股权。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合并对价的____________________%，并承担由此给甲方造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按服务协议约定提供服务。责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金为服务费用的一定比例，并承担由此给甲乙双方造成的损失。4.其他违约行为及责任认定：违约行为：违反保密条款，泄露商业秘密。责任认定：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于停止侵权