合同与信息管理监理细则

合同与信息管理监理细则1任务对承包商及其分包商在合同关系上以帮助和指导。如经常性地解释合同，对来往信件、会议纪要等进行合同法律性审查。对工程实施进行有力的合同控制，保证承包商正确履行合同，保证整个工程按合同规定，有计划、有步骤、有秩序地施工。防止工程中失控现象的发生。预防合同争议的发生，避免或减少合同争议造成的损失，同时应使承包商免于对干扰事件和合同争议的责任，使其处于不能被索赔的地位（即反索赔）。向各级管理人员和向业主提供工程合同实施的情况报告，提供用于决策的资料、建议和意见。对各类文件材料、施工资料进行有效管理。2内容建立合同实施的保证体系，以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行，保证合同目标管理的实现。审查分包商的资质和能力，监督承包商的工程小组和分包商按合同施工，并协调各方面的合同实施工作。同时也应督促、协助业主完成他们的合同义务和责任，以保证工程顺利进行。对合同实施情况进行跟踪，将实际情况和合同资料进行对比分析，找出其中的偏离，对工程实施进行诊断，向项目经理提出合同实施方面的改进建议、意见、甚至警告。合同的变更管理：对合同变更进行事务性处理，如落实变更措施，修改变更相关的资料，检查变更措施落实情况。日常的索赔和反索赔采取有效手段对各类文件材料、施工资料等分类存档，随时为各有关方提供有效的材料支持。3会议制度会议名称施工准备会现场开工会月例会周例会质量控制会安全生产会会议准备会议通知监理部负责通知有关各方关于会议的地点和时间并准备会议议程。会议主持和会议纪要所有会议由监理部主持并作会议纪要。会议室承包商负责准备会议室及有关设施。施工准备会施工准备会在授标后及发开工令之前举行。会议目的为介绍各方人员组织、建立正常联络渠道。参加人员为全体监理工程师、业主代表和全体承包商管理人员。现场开工会现场开工会在开工令发出之日召开参加人员为监理工程师、业主代表和承包商代表及其项目主管、安全工程师及分包商。主要议程为：介绍与会者及各人职责；介绍承包商人员组织（包括分包商）；讨论会议和报告制度；讨论资料提交程序；讨论计量和支付程序；讨论承包商施工计划；讨论接口协调问题；讨论管线、公安等单位的规定及要求；月例会月例会每月定期召开，总监可视工程需要进行调整。与会人员为总监及监理工程师、业主代表和承包商总工程师以上级别人员。月例会议程为：检查上次会议纪要，必要时可作出修正并予以认可；检查并讨论上次会议未解决的问题和争议；对监理部要求提供资料而未能满足作出解释（如有的话）；分析自上次月例会以来的工程进展、材料供应、施工计划、业主要求变更而导致的问题以及其他可能对施工计划及完工日期产生影响的因素；讨论为满足进度要求而采取的措施；讨论施工现场存在的问题；提交下月工作计划；讨论目前未解决的问题及监理部对新资料的要求。例会周例会每周定期召开，除非当周召开月例会。监理部可视工程需要予以调整。参加人员为监理工程师和承包商代表，可邀请业主代表列席。周例会议程为：检查上次会议纪要，必要时可作出修正并予以认可；检查和报告周报告；监理工程师报告现场检查结果及要求采取的措施；讨论目前存在的问题，急需解决的问题及措施和要求；讨论下周工作计划。质量控制会质量控制会不定期召开，由总监根据工程需要进行安排。参加人员为监理工程师和承包商代表及其质量经理，可邀请业主代表列席。议程为：讨论承包商施工程序及施工工艺；讨论承包商质量保证措施；分析施工质量问题并讨论改正措施；检查“不合格表”安全生产会安全生产会一般每月召开一次，工程师可视工程需要进行调整；参加人员为监理工程师、业主和承包商代表及其安全工程师，可邀请政府有关部门列席。议程为：承包商介绍安全生产和文明施工情况；工程师报告安全生产和文明施工检查情况；分析安全事故原因及施工中的安全隐患；讨论安全生产和文明施工的整改措施。4报告制度概述承包商应定期向工程师提交下列报告：每天上上午8：00之前提交前一天的施工日报表；每周一提交承包商周报表；每月20号之前上报月进度计划报表；每月23号之前提交本月月报；4.1.2承包商应随时提供监理部要求的其他资料。施工日报表内容包括：每一工班完成的工作；机械设备运转情况；实际投入的人工；现场事故及故障；实际工程量。周报内容包括：本周工程进展情况；施工中存在的问题及改进措施；施工计划的调整；已完工程检测结果；下周工作安排。月报内容包括：项目部人员统计表、进场设备统计表。1、本月工程进展情况，并附形象进度表；2、施工质量问题及改进措施；3、施工计划的调整；4、项目部人员进驻驻情况，并附项目部人员统计表；5、项目部设备进场情况统计，附进场设备统计表。6、材料采购及供应情况说明，并附工地材料统计表；7、检测及测量结果，并附材料及半成品、成品检测情况统计表；8、安全生产和文明施工情况；9、未解决问题；10、下月工作安排。5施工图纸管理施工图发放施工图由承包商设计分包商负责设计，施工图设计按照广州市建委发布的施工队图设计审查实施办法经过政府相关部门、****设计总体部、工点设计咨询、业主审查后，一式九份发给****监理部，由监理部自留一份，另转交八份给承包商（其中六份由承包商保存作为竣工图的编制图）。未经监理工程师许可，承包商不得将施工图纸用于或转给第三方。图纸的核实承包商在接到施工图后，即须组织有关人员认真、细致、系统阅读图纸，并核实设计在技术上的合理性及实施中的可行性，查对图纸与现场实际情况是否相符。对图纸的质疑应在设计技术交底会上提出，并要求设计院逐一澄清。设计交底及图纸会审在承包商正式开工前，由监理工程师主持召开，业主、设计院、承包商参加的设计交底及图纸会审会，会上应就图纸中存在的问题及设计需要澄清的的事项均应作好书面会审记录，经各方确认后作为设计施工图的补充性文件。施工图的使用承包商须根据施工图，在经批准的“施工组织设计”原则下，编写“单项施工方案”在实施前不少于十天报监理部审批。经批准后，由技术负责人向施工人员交底，要求施工人员严格按图施工，若需更改设计，应填写“设计变更申请书”送监理部，在收到正式变更文件后方能在施工中相应变更。竣工图在本合同工程验收之前，承包商须按业主颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制管理竣工图一式五份，移交给业主。要求竣工图描述与安装实物相符，竣工图须盖竣工图章，本工程技术负责人签名，叠折成“手风琴”式，按“工程竣工档案管理办法”分类组卷。6文件资料管理6.1施工技术资料管理对承包商上报的各种施工技术资料、签证资料按如下分类管理：1、施工管理、验收记录主要指开工、竣工、施组审批、图纸会审、技术交底、重要会议等过程的有效记录。2、工程测量记录指工程交接桩、施工放线、限界检测、施工监测等过程的有效记录。3、建材质量记录指能证明各种原材料质量的记录，如钢材、水泥的出厂合格证、试验报告等。4、结构试验记录指能证明结构强度、质量等的有效记录，如砼配合比报告、强度试验报告、强度检测报告等。5、施工检查记录指能如实记录整个施工过程的各种施工记录、检查证，如开挖断面及地质检查证、初喷锚杆和钢筋网检查证等。6、质量评定记录指各分部、分项工程的质量检验评定表，如复合式衬砌断面开挖分项工程质量检验评定表、仰拱分项工程质量检验评定表等。7、验工计价8、进度计划9、其他6.2来文处理程序来文信息与合同组填写“来文处理单”总监批示经办人处理处理结果报总监6.2发文处理程序总监批示发文经办人拟文、打印会签送商务组审查编文号、文整总监审阅、签发发文、送递6.3收文要求收文要做到处理及时、不拖延、不积压，处理结果明确。6.4发文要求严格按照公文写作的要求，言简意赅、主题突出，文整规范。6.5文件分类按照业主来文、施工单位来文、监理部发文等分类存档。7合同变更管理程序按广州地铁建设工程“计量支付与合同变更管理办法”（以下简称管理办法）规定及时指示变更工作，督促承包商按“管理办法”规定报告变更情况，按规定主持变更处理会议，审核承包商报送的新增工程的数量、单价分析、对单项预算表提出审核意见，或按合同条款规定，指定新增项目的选用单价；按监理合同的工作要求认真履行职责，避免因变更引起的损失或延误；按“管理办法”附表格式建立“工程量变更台帐”；督促承包商按“管理办法”规定及时申报各种资料，并按规定主持变更处理会议，做到及时准确，防止“少做多报”冒支的现象发生；严格遵守本办法规定的报批程序和报批时间。7.1Ⅰ（300万元以上，含300万元）、Ⅱ类变更（300~50万元，含50万元）Ⅰ、Ⅱ类变更程序表时间责任单位（人）工作内容与方式起计承包商或设计单位“设计变更申请报告”及建议解决方案送相关的设计总体组。5工作日内设计总体组提出审查意见，报设计咨询。5工作日内设计咨询提出评估意见，报至建设事业总部相关项目经理签收。5工作日内相关项目经理充分了解情况，提出初步审查意见，知会项目经理，同时报财务总部和企管总部合同部。5工作日内建设事业总部组织方案论证，搜集有关资料，组织会审会议。4工作日内总公司总师室、技术委员会组织审批承包商或设计单位提出的Ⅰ、Ⅱ类变更建议解决方案，形成技术决策建议。2工作日内总公司领导审批。合同时间内承包商根据批准的施工图或设计方案提出“工程变更申请报告”送相关的监理工程师。5工作日内监理工程师提出审核意见，报至建设事业部相关项目经理签收。5工作日内相关项目经理充分了解情况，提出初步审查意见，知会项目部经理，同时报财务总部和企管总部合同部。10工作日内财务总部工程预结算部审查变更预算。企管总部合同部审查变更是否符合合同原则。5工作日内建设事业总部提前提供有关资料，负责通知建设事业总部各相关部、各相关承包商、设计、监理单位相关人员参加会审会议。企管总部合同部组织会审会议、视情况通知总公司领导、财务总部等参加会审会议、主持变更会审会议，提出集体处理意见，报地铁总公司领导。5工作日内地铁公司领导作出批准或不批准的决定，并转交至建设事业总部经理。1工作日内建设事业总部通知相关项目经理、财务总部驻地建设财务部、企管总部驻建设合同部、监理工程师。1工作日内监理工程师通知承包商。注：审批过程中若未获通过，则退监理工程师处理7.2Ⅲ类变更（50~5万元，含5万元）Ⅲ类变更程序表时间责任单位（人）工作内容与方式起计承包商或设计单位“设计变更申请报告”及建议解决方案送相关的设计咨询。5工作日内设计咨询提出评估意见，报至建设事业总部相关项目经理签收。5工作日内相关项目经理充分了解情况，提出初步审查意见，知会项目部经理，同时报财务总部驻建设财务部和企管总部驻建设合同部。5工作日内建设事业总部组织方案论证，搜集有关资料，组织会审会议，审批技术方案。起计承包商“工程变更申请报告”送监理工程师5工作日内监理工程师提出评估意见转报至建设事业总部项目主管工程师签收。5工作日内相关项目经理充分了解情况，提出初步审查意见，知会项目部经理，同时报财务总部驻建设财务部和企管总部驻建设合同部。2工作日内财务总部驻建设财务部审查变更预算。企管总部驻建设合同部审查变更是否符合合同原则。5工作日内建设事业总部提前提供有关资料，组织并主持会审会议，参加人员和部门有财务总部、企管总部、建设事业总部各相关部、各相关承包商、设计、监理单位，会议应通知上述部门参加，提出集体处理意见，才能够作为有效意见，报建设事业总部总经理。5工作日内建设事业总部总经理作出批准或不批准的决定。1工作日内建设事业总部通知相关项目经理、财务总部驻地建设财务部、企管总部驻建设合同部、监理工程师。1工作日内监理工程师通知承包商。注：Ⅲ类变更累计年度授信额度，为年度工程项目计划投资额的3%，审批过程中若未获通过，则退监理工程师处理7.3Ⅳ类变更（5万元以下）Ⅳ类变更程序表时间责任单位（人）工作内容与方式起计承包商或设计单位“设计变更申请报告”及建议解决方案送相关的设计咨询。3工作日内监理工程师主持并召集承包商研究，提出处理意见，转报至建设事业总部项目部主管工程师签收。5工作日内建设事业总部项目部组织并主持会审会议，参加人员和部门有建设事业总部各相关人员、各相关设计、施工、监理单位，会议做出处理意见，形成报告。注：Ⅳ类变更累计年度授信额度，为年度工程项目计划投资额的0.4%，审批过程中若未获通过，则退监理工程师处理。8计量支付程序监理工程师按合同原则，按广州地铁建设工程“计量支付与合同变更管理办法”（以下简称管理办法）的规定，及时审核、签认承包商送的计量支付资料；负责审核承包商报送的新增工程的数量、单价分析、对单项预算表提出审核意见，或按合同条款规定，指定新增项目的选用单价；监督承包商严格按照“管理办法”的规定，防止出现超验、超计；8.1计量支付程序计量支付流程表序号时间要求工作项目流程及要求1每月28日前承包商将本月“进度计量支付证书”在专用互联网上更新资料，并送监理工程师；2次月1日前监理部审查后送建设事业总部项目经理签收与审查；3次月6日前项目经理审查完毕，并填报支付审核表。项目经理审查完毕，送达财务总部驻建设财务部；4次月10日前财务总部驻建设财务部项目主审人员审核完毕（其中工程数量按职