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文档简介
非法从事资金支付结算业务立案标准a.定义非法从事资金支付结算业务①非法从事资金支付结算业务是指未经国家金融监管部门批准，擅自从事资金支付结算活动的行为。②该行为可能涉及非法吸收公众存款、非法集资、洗钱等违法行为。③非法从事资金支付结算业务可能对金融市场秩序和金融安全造成严重危害。b.立案标准适用范围①适用于各类金融机构、支付机构、互联网企业等从事资金支付结算业务的主体。②适用于涉嫌非法从事资金支付结算业务的个人或单位。③适用于涉嫌非法从事资金支付结算业务的跨境交易。c.立案条件①涉嫌非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，涉及金额达到一定数额。②涉嫌非法集资，涉及金额达到一定数额。③涉嫌洗钱，涉及金额达到一定数额。④涉嫌其他非法从事资金支付结算业务，情节严重。第二条：非法从事资金支付结算业务立案程序a.接到报案或举报①公安机关接到报案或举报后，应当立即进行登记，并告知报案人或举报人。②对报案或举报内容进行初步审查，判断是否属于非法从事资金支付结算业务。b.调查取证①对涉嫌非法从事资金支付结算业务的主体进行调查，收集相关证据。②对涉案资金流向、交易记录等进行详细调查，锁定非法资金来源和去向。③对涉案人员、场所、设备等进行搜查，获取相关证据。c.立案决定①根据调查取证情况，对涉嫌非法从事资金支付结算业务的主体进行立案。②立案决定应当由公安机关负责人批准，并制作立案决定书。③立案决定书应当载明立案依据、立案时间、立案期限等内容。第三条：非法从事资金支付结算业务立案后的调查与处理a.调查阶段①对涉案主体进行讯问，了解其从事非法资金支付结算业务的原因、过程、涉及金额等。②对涉案资金进行冻结、扣押，防止资金转移。③对涉案场所、设备进行查封，防止证据被销毁。b.处理阶段①根据调查结果，对涉嫌非法从事资金支付结算业务的主体进行行政处罚或追究刑事责任。②对涉案资金进行追缴，返还给受害群众。③对涉案人员进行教育、警示，防止其再次从事非法活动。c.结案阶段①
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