雨润控股集团有限公司反腐败管理制度

雨润控股集团有限公司反腐败管理制度（一）目的为加强雨润控股集团有限公司（以下简称"集团"）的反腐败工作，规范公司治理，防范经营风险，维护公司和股东的合法权益，确保公司健康、稳定、可持续发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部各部门、各子公司及其下属分支机构的全体员工，以及与集团有业务往来的供应商、经销商、合作伙伴等相关利益方。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强教育、完善制度、强化监督等措施，建立健全反腐败预防机制，从源头上预防腐败行为的发生。2.依法合规原则严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，确保反腐败工作在法律框架内进行。3.全面覆盖原则涵盖公司经营管理的各个环节和全体员工，不留死角，实现反腐败工作的全面覆盖。4.责任追究原则对违反本制度的行为，依法依规追究相关人员的责任，绝不姑息迁就。二、反腐败工作组织与职责（一）反腐败工作领导小组集团成立反腐败工作领导小组，由集团董事长担任组长，总裁担任副组长，成员包括集团总部各部门负责人及各子公司总经理。反腐败工作领导小组职责如下：1.领导和部署集团反腐败工作，制定反腐败工作方针、政策和战略。2.审议批准反腐败工作制度、计划和重大事项。3.协调解决反腐败工作中的重大问题。4.监督检查反腐败工作的执行情况。（二）审计监察部集团审计监察部作为反腐败工作的日常办事机构，负责具体组织实施反腐败工作。其职责如下：1.制定和完善反腐败工作制度、流程和操作规范。2.组织开展反腐败宣传教育活动，提高员工的廉洁意识。3.对公司各项业务活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。4.受理对违规违纪行为的举报和投诉，进行调查核实，并提出处理建议。5.协助有关部门开展案件查处工作，配合司法机关进行调查取证。6.定期向反腐败工作领导小组汇报工作进展情况，提出改进措施和建议。（三）各部门及子公司职责1.各部门负责人为本部门反腐败工作的第一责任人，负责组织实施本部门的反腐败工作，确保本部门员工遵守法律法规和公司制度。2.各子公司总经理负责领导和组织本公司的反腐败工作，建立健全本公司的反腐败工作机制，落实各项反腐败工作措施。3.全体员工应自觉遵守本制度，积极参与反腐败工作，发现违规违纪行为及时报告。三、教育与培训（一）廉洁从业教育1.新员工入职培训时，应将廉洁从业教育作为重要内容，使新员工了解公司的反腐败政策和制度，树立廉洁意识。2.定期组织全体员工开展廉洁从业教育活动，通过专题讲座、案例分析、观看警示教育片等形式，增强员工的廉洁自律意识。3.在重要节日、关键岗位变动等特殊时期，有针对性地开展廉洁提醒教育，预防腐败行为的发生。（二）法律法规培训1.组织员工学习国家法律法规和公司内部规章制度，特别是与反腐败相关的法律法规，如《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国监察法》等，提高员工的法律意识和合规意识。2.邀请法律专家或相关部门人员进行法律法规培训，解答员工在工作中遇到的法律问题，确保员工依法依规开展工作。（三）职业道德培训1.加强员工职业道德教育，培养员工的敬业精神、诚信意识和职业道德操守。2.通过开展职业道德培训活动，引导员工树立正确的价值观和职业观，自觉抵制各种腐败行为的诱惑。四、制度建设（一）廉洁自律制度1.明确员工廉洁从业的行为准则，禁止员工利用职务之便谋取私利，如接受供应商、经销商或其他利益相关方的贿赂、回扣、礼品、宴请等。2.规定员工不得从事与公司有竞争关系的业务活动，不得泄露公司商业秘密。3.建立员工廉洁档案，记录员工的廉洁从业情况，作为员工绩效考核、晋升、奖励的重要依据。（二）采购与招投标管理制度1.规范采购与招投标流程，明确采购与招投标活动的基本原则、组织架构、操作程序和监督机制。2.加强对供应商的管理，建立供应商准入和退出机制，定期对供应商进行评估和考核。3.严格执行采购与招投标信息公开制度，确保采购与招投标活动的公平、公正、公开。（三）财务管理制度1.完善财务内部控制制度，加强对财务收支、资金使用、资产管理等环节的监督和管理。2.严格执行财务审批制度，明确审批权限和审批流程，防止财务舞弊行为的发生。3.加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务水平和廉洁意识。（四）人事管理制度1.建立健全人事选拔任用制度，严格选拔任用程序，防止用人上的不正之风。2.完善绩效考核制度，将廉洁从业情况纳入绩效考核指标体系，对廉洁从业表现优秀的员工给予奖励，对违反廉洁自律规定的员工进行严肃处理。3.加强对员工离职交接工作的管理，确保员工离职时工作交接清楚，防止出现资产流失等问题。五、监督与检查（一）内部监督1.审计监察部定期对公司各项业务活动进行内部审计和监督检查，重点检查财务收支、采购与招投标、工程建设、资产管理等关键环节的合规性和廉洁性。2.建立健全内部监督举报机制，鼓励员工对违规违纪行为进行举报，对举报属实的给予奖励。3.加强对重点岗位和关键人员的监督，定期进行轮岗交流，防范岗位风险。（二）外部监督1.主动接受政府有关部门、社会中介机构和媒体的监督，积极配合相关部门的检查和审计工作。2.加强与股东、债权人、客户等利益相关方的沟通与交流，及时了解他们的意见和建议，不断改进公司的反腐败工作。六、举报与投诉处理（一）举报渠道1.设立专门的举报邮箱、举报电话和举报信箱，接受员工和社会各界对公司违规违纪行为的举报。2.在公司内部网站、公告栏等显著位置公布举报渠道信息，方便员工和相关方进行举报。（二）举报受理与登记1.审计监察部负责受理举报和投诉，对收到的举报信息进行详细登记，包括举报人姓名、联系方式、举报内容、举报时间等。2.对匿名举报信息，要做好保密工作，确保举报人信息不被泄露。（三）调查核实1.审计监察部接到举报后，应及时组织人员对举报内容进行调查核实。调查过程中要客观、公正、全面地收集证据，确保调查结果真实可靠。2.在调查过程中，要与举报人保持沟通，及时反馈调查进展情况。对于实名举报的，要在调查结束后及时向举报人反馈调查结果。（四）处理结果反馈1.根据调查核实情况，对违规违纪行为依法依规作出处理决定，并及时向举报人反馈处理结果。2.对举报不实的，要向举报人说明情况，消除误解。同时，要对恶意举报行为进行严肃处理。（五）举报人保护1.严格保护举报人的合法权益，对举报人及其近亲属的人身安全和财产安全提供必要的保障。2.对打击报复举报人的行为，要依法依规严肃处理，维护举报人的合法权益。七、责任追究（一）责任认定1.对违反本制度的行为，由审计监察部进行调查核实，根据事实和证据，认定相关人员的责任。2.责任认定应明确责任主体、责任性质和责任程度，为责任追究提供依据。（二）责任追究方式1.对于违反廉洁自律规定的员工，视情节轻重给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等纪律处分。2.对于涉嫌违法犯罪的行为，移交司法机关依法处理。3.对因违规违纪行为给公司造成经济损失的，要依法依规追究相关人员的经济赔偿责任。（三）责任追究程序1.审计监察部提出责任追究建议，报反腐败工作领导小组审批。2.经批准后，由人力资源部门按照公司相关规定办理责任追究手续，下达处理决定。3.责任追究决定应及时送达相关人员，并在公司内部进行通报，以起到警示教育作用。八、附则（一）解释权本制度由集团审计监察部负责解释。（二）修订与完善本制度将根据国家法律法规和公司实际