策略委管理制度

策略委管理制度一、总则（一）目的为规范公司策略委员会（以下简称"策略委"）的运作，充分发挥策略委在公司战略决策中的作用，提高公司决策的科学性和效率，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于策略委及其成员，以及与策略委工作相关的公司各部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：策略委的运作应符合国家法律法规和公司章程的规定。2.科学性原则：运用科学的方法和程序，对公司重大事项进行分析、研究和决策。3.民主性原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，确保决策的公正性和合理性。4.保密性原则：对策略委讨论的内容和决策结果严格保密，防止信息泄露。二、组织架构（一）策略委组成策略委由公司董事会成员、高级管理人员以及部分外部专家组成。成员人数根据公司实际情况确定，一般为奇数，以确保决策的公正性。（二）职责分工1.主任：主持策略委会议，负责会议的组织和决策的执行监督。对公司重大战略问题进行总体把控和决策指导。2.副主任：协助主任开展工作，在主任缺席时履行主任职责。3.委员：参与策略委会议，对提交会议讨论的事项发表意见和建议。负责收集、整理与自身职责相关的信息，为策略委决策提供参考依据。（三）秘书组设立策略委秘书组，负责策略委日常事务的处理，包括会议组织、文件起草、记录整理、信息传递等工作。秘书组人员由公司人力资源部门和相关业务部门人员组成。三、职责权限（一）战略规划1.研究公司所处行业的发展趋势、市场动态和竞争态势，为公司制定长期发展战略提供依据。2.审议公司战略规划草案，提出修改意见和建议，确保战略规划的科学性和可行性。3.监督公司战略规划的实施，定期评估战略执行情况，根据实际情况提出调整建议。（二）重大投资决策1.对公司重大投资项目进行评估和决策，包括投资规模、投资方向、投资方式等。2.审核投资项目的可行性研究报告、项目预算、风险评估报告等相关文件。3.跟踪重大投资项目的进展情况，协调解决项目实施过程中出现的问题。（三）业务拓展与合作1.研究公司业务拓展的方向和机会，制定业务拓展策略。2.对公司重大业务合作项目进行审议和决策，包括合作对象、合作方式、合作期限等。3.监督业务合作项目的执行情况，评估合作效果，及时调整合作策略。（四）风险管理1.建立健全公司风险管理体系，制定风险管理政策和制度。2.对公司面临的各类风险进行识别、评估和分析，提出风险应对措施和建议。3.监督风险管理措施的执行情况，确保公司风险管理目标的实现。（五）其他重大事项1.审议公司年度经营计划、预算方案、决算方案等重要文件。2.对公司重大资产处置、重组、并购等事项进行决策。3.研究涉及公司发展的其他重大问题，提出决策建议。四、工作程序（一）议题提出1.公司高级管理人员、各部门负责人或策略委成员可根据工作需要，提出策略委会议议题。2.议题应明确、具体，具有针对性和决策价值，并附相关背景资料和分析报告。（二）议题审核1.秘书组对收到的议题进行初步审核，审核内容包括议题的必要性、可行性、资料完整性等。2.审核通过的议题提交策略委主任，由主任确定是否列入会议议程。（三）会议筹备1.秘书组根据主任确定的会议议程，提前通知策略委成员会议时间、地点、议题等相关信息。2.准备会议资料，包括议题相关的文件、报告、分析数据等，并提前发送给策略委成员。3.安排会议记录人员，负责会议记录。（四）会议召开1.策略委会议由主任主持，主任因故不能出席时，可委托副主任主持。2.会议开始时，主持人介绍会议目的、议程和参会人员。3.议题承办人汇报议题相关情况，包括现状分析、问题提出、解决方案建议等。4.策略委成员对议题进行讨论，充分发表意见和建议。5.主持人根据讨论情况进行总结和归纳，组织成员进行表决。表决方式可采用举手、投票等方式，表决结果应记录在案。（五）决策执行1.策略委会议形成的决策结果，由公司相关部门负责组织实施。2.秘书组负责跟踪决策执行情况，及时向策略委汇报。3.对于决策执行过程中出现的问题，策略委应及时进行研究和解决，必要时可调整决策。（六）会议记录与存档1.会议记录人员应详细记录会议讨论内容、表决情况和决策结果，形成会议纪要。2.会议纪要经主持人审核后，发送给策略委成员和相关部门。3.秘书组负责将会议纪要、相关文件和资料进行整理归档，妥善保存。五、决策机制（一）决策方式1.策略委决策采用集体决策方式，以会议表决的形式进行。2.决策事项经全体委员过半数通过即为有效。对于重大事项，可根据公司章程的规定，采用特别多数通过的方式。（二）决策依据1.策略委决策应依据国家法律法规、公司章程以及公司的战略规划、业务目标等。2.在决策过程中，应充分考虑市场环境、行业趋势、公司实际情况等因素，进行综合分析和判断。（三）决策监督1.公司监事会负责对策略委的决策程序和决策结果进行监督。2.对于违反法律法规、公司章程或决策程序的决策，监事会有权提出异议，并要求策略委进行纠正。六、委员管理（一）委员任职条件1.具有较高的政治素质和职业道德，熟悉国家法律法规和行业政策。2.具备丰富的企业管理经验、专业知识或行业经验，能够为公司战略决策提供有价值的意见和建议。3.具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和决策能力，能够独立思考，客观公正地发表意见。4.遵守公司规章制度，保守公司机密，维护公司利益。（二）委员选举与更换1.策略委委员由公司董事会提名，经董事会审议通过后产生。2.委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。3.委员如有下列情形之一的，应予以更换：任期届满不再连任的。因工作变动或其他原因不能履行职责的。违反法律法规、公司章程或本制度规定，给公司造成重大损失的。董事会认为不宜继续担任委员的其他情形。（三）委员权利与义务1.权利：参加策略委会议，对会议讨论的事项发表意见和建议。获取与策略委工作相关的公司资料和信息。对策略委的工作提出批评、建议和监督。2.义务：遵守国家法律法规、公司章程和本制度规定，履行委员职责。按时参加策略委会议，认真审议会议议题，积极发表意见和建议。保守公司机密，不得泄露策略委讨论的内容和决策结果。支持秘书组的工作，配合完成相关任务。（四）委员培训与考核1.公司定期组织委员培训，提高委员的业务水平和决策能力。2.建立委员考核机制，对委员的履职情况进行考核评价。考核内容包括出席会议情况、发表意见质量、决策贡献等方面。3.考核结果作为委员连任、更换的重要依据。七、信息管理（一）信息收集1.秘书组负责收集与策略委工作相关的信息，包括行业动态、市场数据、公司内部运营情况等。2.各部门应定期向秘书组报送相关信息，确保信息的及时性和准确性。3.鼓励委员通过多种渠道收集信息，为策略委决策提供参考。（二）信息整理与分析1.秘书组对收集到的信息进行整理和分类，建立信息数据库。2.运用科学的分析方法，对信息进行深入分析，为策略委决策提供数据支持和分析报告。3.根据需要，可委托专业机构进行信息分析和研究。（三）信息共享与保密1.策略委成员可根据工作需要，查阅信息数据库中的相关信息。2.对于涉及公司机密的信息，应严格保密