2025年一季度离岸架构红筹回归境内股权重置方案

二零二五离岸架构红筹回归境内股权重置方案本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：1.甲方（境外主体）：____________________，注册地位于____________________，依据____________________法律设立并存续；2.乙方（境内主体）：____________________，注册地位于____________________，统一社会信用代码为____________________；3.丙方（实际控制人）：____________________，身份证件类型为____________________，证件号码为____________________；第一条定义与解释1.1“离岸架构”指由甲方通过____________________（列明境外持股路径）间接持有目标公司权益的境外股权结构。1.2“红筹回归”指通过____________________（列明具体回归方式，如协议控制解除、股权置换等）将目标公司权益转移至境内主体。1.3“股权重置”指各方协商确定的境内股权分配方案，包括但不限于____________________（列明调整方式）。第二条合同目的2.1各方同意按照中国法律法规及监管要求，通过____________________（列明具体步骤）完成离岸架构拆除及红筹回归。2.2股权重置后，目标公司的直接或间接股东变更为____________________（列明境内主体名称），持股比例为____________________。第三条股权调整方案3.1甲方同意将其持有的境外主体____________________%股权以____________________（列明对价形式，如现金、股权置换等）转让至乙方。3.2丙方承诺放弃对境外主体的____________________（列明权利类型，如优先认购权、表决权等），并配合完成相关手续。3.3股权交割完成后，目标公司的注册资本变更为人民币____________________元，股权结构如下：（1）乙方：持股____________________%；（2）其他股东：____________________（列明新增或调整后的股东名称及比例）。第四条义务与承诺4.1甲方应于本协议签署后____________________日内向____________________（列明监管机构）提交离岸架构拆除申请文件。4.2乙方负责协调境内____________________（列明机构名称）完成红筹回归涉及的____________________（列明审批事项）。4.3丙方保证其提供的____________________（列明文件类型，如身份证明、授权文件）真实、合法、有效。第五条对价支付5.1乙方应于股权交割日起____________________个工作日内，向甲方支付对价人民币____________________元。5.2若对价以股权形式支付，乙方应确保该股权无权利瑕疵，并于____________________（列明时间）完成工商变更登记。第六条税务处理6.1各方应按照____________________（列明税收政策）承担股权转让产生的所得税、印花税等税费。6.2若因税务争议导致损失，由____________________（列明责任方）承担赔偿责任。第七条保密义务7.1未经其他方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议内容及____________________（列明保密范围，如交易细节、财务数据）。7.2保密义务持续至协议终止后____________________年。第八条违约责任8.1若甲方未按时完成离岸架构拆除，每逾期一日按对价的____________________%支付违约金。8.2若乙方未按约支付对价，甲方有权解除协议并要求赔偿____________________（列明计算方式）。第九条法律适用与争议解决9.1本协议适用中华人民共和国法律。9.2争议应提交____________________（列明仲裁机构或法院）解决。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致协议无法履行，受影响方可部分或全部免责，但需在____________________日内提供证明。第十一条协议变更与终止11.1协议变更需经各方书面同意。11.2出现____________________（列明终止情形，如重大违约、政策限制）时，守约方有权单方终止。第十二条通知与送达12.1各方通讯地址如下：甲方：____________________；乙方：____________________；丙方：____________________。第十三条合同效力13.1本协议自各方签署且____________________（列明生效条件，如监管部门批准）后生效。第十四条可分割性14.1若某条款被认定为无效，不影响其他条款效力。第十五条完整协议15.1本协议取代此前所有口头或书面约定。第十六条附件16.1附件包括：（1）股权结构图；（2）审批文件清单；（3）____________________（其他补充文件）。第十七条其他条款17.1未尽事宜由各方另行协商并签订补充协议。第十八条文本与份数18.1本协议一式____________________份，各方各执一份，其余用于____________________（列明用途）。第二部分：第三方介入后的修正第十九条第三方定义与分类19.1“第三方”指为实现本协议目的，经各方协商一致引入的独立主体，包括但不限于____________________（列明类型，如中介机构、监管机构、技术顾问等），具体名称及身份为____________________。19.2第三方按职能划分为：（1）中介方：负责____________________（列明职责，如财务顾问、法律尽调、股权评估等）；（2）审批方：指____________________（列明机构名称）等履行法定审批职责的主体；（3）技术顾问方：负责____________________（列明服务内容，如数据合规审查、架构设计等）。第二十条第三方介入条件20.1引入第三方需经甲方、乙方及丙方书面同意，且第三方应签署与本协议具有同等法律效力的____________________（列明文件类型，如承诺函、保密协议等）。20.2第三方应具备从事相关业务的合法资质，并提供____________________（列明证明文件，如营业执照、执业许可证等）作为本协议附件。第二十一条第三方权利义务21.1中介方：（1）有权要求甲方、乙方提供____________________（列明资料范围，如财务报表、股权证明等）；（2）应于____________________（列明时间）内出具____________________（列明成果，如评估报告、法律意见书等）；（3）对其工作成果的____________________（列明责任范围，如真实性、合法性）承担连带责任。21.2审批方：（1）有权依据____________________（列明法规名称）对交易进行实质性审查；（2）应在收到完整申请文件后____________________日内作出批复，逾期视为默认同意。21.3技术顾问方：（1）有权获取目标公司____________________（列明数据权限，如运营数据、技术资料等）；（2）应确保其提供的方案符合____________________（列明标准，如国家安全规定、行业标准等）。第二十二条第三方费用承担22.1中介方费用由____________________（列明承担方）支付，具体金额为人民币____________________元，支付时间为____________________。22.2因第三方未尽职责导致重复工作的，增加的费用由____________________（列明责任方）承担。第二十三条第三方保密义务23.1第三方应对履行职务过程中知悉的____________________（列明保密信息范围，如商业机密、股东信息等）承担保密义务，保密期限为____________________年。23.2第三方违反保密义务的，应向受损方赔偿人民币____________________元或实际损失的____________________%（以较高者为准）。第二十四条第三方责任限制24.1中介方仅对其____________________（列明责任范围，如故意或重大过失）导致的直接损失承担责任，最高不超过其收取费用的____________________%。24.2因审批方政策变动导致协议无法履行的，各方及第三方均不承担违约责任。第二十五条第三方与各方的责任划分25.1第三方独立于甲方、乙方及丙方，其行为不视为任何一方的职务行为。25.2因第三方过错导致争议的，由____________________（列明追责原则，如过错方先行赔付，其他方保留追偿权）。第二十六条第三方变更与退出26.1第三方中途退出或丧失资质的，应在____________________日内通知各方，并由各方共同选定替代方。26.2替代方应承继原第三方的全部权利义务，并签署____________________（列明文件名称）。第二十七条第三方文件效力27.1第三方出具的____________________（列明文件类型，如审计报告、合规证明等）为本协议附件，与协议具有同等效力。27.2若第三方文件与协议冲突，以____________________（列明优先适用条款）为准。第二十八条第三方争议解决28.1各方与第三方之间的争议，优先通过____________________（列明方式，如协商、调解）解决；协商不成的，提交____________________（列明仲裁机构或法院）管辖。28.2第三方不得以任何理由介入甲方、乙方及丙方之间的争议。第二十九条第三方通知与送达29.1第三方的通讯地址为____________________，法律文件送达至该地址视为有效送达。29.2第三方地址变更的，应于____________________日内书面通知各方。第三十条第三方协议独立性30.1第三方签署的附属协议（如保密协议、服务协议）为本协议不可分割的组成部分。30.2附属协议终止或无效的，不影响本协议中涉及第三方核心义务的条款效力。第三十一条第三方知识产权31.1第三方在履行职务过程中产生的____________________（列明知识产权类型，如报告、方案）归属____________________（列明权利方）。31.2未经权利方书面许可，任何一方不得将前述知识产权用于____________________（列明限制范围）。第三十二条第三方履约担保32.1第三方应提供____________________（列明担保形式，如银行保函、保证金等）作为履约保证，担保金额为人民币____________________元。32.2担保期限至____________________（列明截止事件，如协议履行完毕或验收合格）后终止。第三十三条第三方保险33.1第三方应投保____________________（列明险种，如职业责任险、财产险等），保险金额不低于人民币____________________元。33.2保险单副本应于本协议签署后____________________日内提交各方备案。第三十四条第三方不可抗力34.1第三方因不可抗力无法履职的，应及时通知各方并提供____________________（列明证明文件），其责任免除期间为____________________日。第三十五条第三方协议解除（1）第三方丧失必备资质且未按期更换；（2）第三方故意提供虚假文件或重大误导性信息；（3）____________________（其他约定情形）。第三十六条第三方条款冲突解决36.1本部分条款与原协议条款冲突的，以本部分条款为准；本部分未约定事项，仍适用原协议条款。甲方（境外主体）：____________________签署人姓名：____________________职务：____________________签署日期：____________________乙方（境内主体）：_______