2025企业合同风险管控制度

2025企业合同风险管控制度第一章总则第一条制定目的为加强企业合同管理，防范合同风险，保障企业合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本风险管控制度。第二条适用范围本制度适用于企业及其分支机构在经营活动中签订、履行的所有合同，包括但不限于买卖合同、服务合同、合作协议、融资租赁合同等。第三条管理原则合同管理应当遵循合法性、规范性、风险可控性和效率性原则，确保合同内容合法合规，风险可控，程序规范，保障企业利益最大化。第二章合同管理机构第四条管理机构设置企业设立合同管理领导小组（以下简称“领导小组”），负责统筹管理企业合同风险，领导小组由企业法定代表人、分管领导、法务部门负责人、财务部门负责人等组成。第五条职责分工法务部门：负责合同文本的审核，参与重大合同谈判，提供法律意见，监督合同履行情况。财务部门：负责对合同中的财务条款进行审查，确保资金使用安全，监控合同履行过程中的财务风险。业务部门：负责合同的签订、履行及日常管理，及时向法务部门报送合同文本及相关资料。领导小组：负责重大合同的审批，协调解决合同管理中的重大问题，制定合同风险管理政策。第三章合同风险防范措施第六条合同审查制度合同审查流程：所有合同在签订前必须经过法务部门审查，审查内容包括合同合法性、公平性、完整性及风险性。重点审查内容：法务部门应当重点审查合同中的权利义务条款、违约责任条款、争议解决条款等，确保合同条款合法合规，风险可控。第七条风险评估机制风险评估程序：在签订重大合同前，企业应当组织相关人员进行风险评估，识别潜在风险点，制定风险应对措施。风险评估内容：包括合同对方的信用状况、履约能力、市场环境变化、政策法规变化等因素。第八条权利义务条款权利义务明确：合同应当明确双方的权利和义务，确保条款具体、清晰，避免模糊表述。公平原则：合同条款应当公平合理，不得显失公平，保护企业合法权益。第九条权利保护条款违约责任约定：合同应当明确约定违约责任，包括违约金、赔偿损失等方式，确保企业在对方违约时能够有效维护自身权益。争议解决机制：合同应当明确约定争议解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼，并明确管辖机构。第十条重大合同管理重大合同界定：合同金额较大、涉及企业重大利益或具有较高风险的合同视为重大合同。集体审议制度：重大合同应当提交领导小组审议，形成书面决议，确保合同决策的科学性和规范性。法律顾问参与：重大合同应当聘请法律顾问参与谈判、起草或审查，确保合同内容合法合规。第四章合同履行管理第十一条履行前准备合同相对方资质审查：在合同履行前，企业应当对合同相对方的资质、信用状况、履约能力等进行审查，确保其具备履行合同的能力。履行计划制定：业务部门应当制定合同履行计划，明确履行时间、方式、责任人等，确保合同按期履行。第十二条履行过程监控跟踪监控：合同履行过程中，业务部门应当定期跟踪合同履行情况，及时掌握合同履行动态，发现问题及时报告。变更管理：如需变更合同内容，应当与合同相对方协商一致，并签订书面补充协议，经法务部门审查后方可履行。第十三条履行后总结合同验收：合同履行完毕后，业务部门应当组织相关部门对合同履行情况进行验收，确保合同目标的实现。结算管理：财务部门应当根据合同约定及时进行结算，确保资金安全，避免因结算问题引发纠纷。档案保存：合同履行过程中形成的各类文件、函件、签证等应当及时整理归档，确保资料的完整性和可追溯性。第五章合同档案管理第十四条档案收集收集范围：合同档案包括合同文本、合同签订相关审批文件、合同履行过程中形成的各类文件、函件、签证等。收集程序：合同签订后，业务部门应当及时将合同文本及相关资料移交档案管理部门，确保档案的完整性。第十五条档案整理分类整理：档案管理部门应当按照合同类别、签订时间、履行状态等对合同档案进行分类整理，便于查阅和管理。电子档案：鼓励企业建立电子合同档案管理系统，实现合同档案的电子化存储和管理。第十六条档案保存保存期限：合同档案的保存期限应当符合国家有关规定，一般不得少于合同履行完毕后五年。保密管理：合同档案应当妥善保管，防止遗失、泄露或篡改，确保企业商业秘密和合法权益不受侵害。第六章责任追究第十七条责任划分部门责任：因合同管理不善导致企业遭受损失的，相关责任部门应当承担相应责任。人员责任：因个人失职或违规操作导致合同风险发生的，相关责任人应当承担相应责任。第十八条追究方式内部处理：企业可以根据实际情况，对责任人进行批评教育、扣减绩效、行政处分等方式进行处理。法律追责：如因合同管理问题导致企业遭受重大损失，构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。第七章附则第十九条生效条件本制度自发布之日起施行，原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第二十条解释权归属本制度的解释权归企业合同管理领导小组所有。第二十一条实施时间本制度自年月日起开始实施。第二十二条修订机制本制度将根