债转股合同协议书

债转股合同协议书

甲方（债权人）：姓名/名称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（债务人）：姓名/名称：____________________身份证号/统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方对乙方享有合法债权，经双方友好协商，就甲方将其对乙方的债权转为对乙方的股权事宜，达成如下协议：一、债权与股权转换事宜1.经双方确认，截至[具体日期]，甲方对乙方享有的债权本金金额为人民币______元（大写______元整），利息金额为人民币______元（大写______元整），债权总计金额为人民币______元（大写______元整）。2.双方一致同意，甲方将上述债权按照本协议约定的条件和方式，全部转为对乙方的股权。乙方同意按照本协议约定，接受甲方的债权转为股权。二、股权定价及股权比例1.双方同意，以经双方认可的第三方评估机构对乙方截至[评估基准日]的整体资产价值评估结果为基础，确定本次债转股的股权定价。经评估，乙方整体资产价值为人民币______元。2.根据上述评估价值及甲方债权金额，本次债转股完成后，甲方在乙方公司所享有的股权比例为______%。三、股权变更手续1.乙方应在本协议生效后的[X]个工作日内，负责办理与本次债转股相关的内部决策程序，包括但不限于股东会决议等，确保本次债转股事宜获得乙方公司内部的有效批准。2.双方应在乙方完成内部决策程序后的[X]个工作日内，共同向公司登记机关提交办理股权变更登记所需的全部文件和资料，办理将甲方债权转为股权的工商变更登记手续。办理工商变更登记所需的费用由______方承担。四、双方的权利和义务（一）甲方权利义务1.有权按照本协议约定，要求乙方履行债转股相关义务，包括但不限于办理股权变更手续等。2.自本次债转股完成工商变更登记之日起，按照其持有的股权比例享有对乙方公司的股东权利，承担股东义务，包括但不限于参与公司经营决策、获取分红等。3.应向乙方提供与债权相关的证明文件及资料，协助乙方办理债转股相关手续。（二）乙方权利义务1.有权要求甲方提供与债权相关的必要文件及资料，以办理债转股相关手续。2.自本次债转股完成工商变更登记之日起，按照法律法规及公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益。3.负责按照本协议约定，办理与本次债转股相关的一切手续，包括但不限于内部决策程序、工商变更登记等，并承担因办理相关手续所产生的除本协议另有约定外的一切费用。五、违约责任1.若一方违反本协议的任何条款，应向对方支付违约金人民币______元（大写______元整）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担全部赔偿责任。2.若因乙方原因未能在本协议约定的时间内完成股权变更登记手续，每逾期一日，乙方应按照甲方债权总额的______%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方立即偿还全部债权本金及利息，并承担违约责任。六、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息（以下统称“保密信息”）予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。七、争议解决如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，其余报有关部门备案，每份具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________