公司部门授权管理制度

公司部门授权管理制度一、总则（一）目的为明确公司各部门及岗位的职责与权限，规范公司内部授权管理，确保公司各项工作高效、有序地开展，保障公司运营的合法性、规范性和有效性，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构、子公司的所有部门及员工。（三）基本原则1.合法合规原则：授权行为必须符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。2.明确清晰原则：明确各部门及岗位的授权范围、权限内容、操作流程等，避免模糊不清或歧义。3.适度授权原则：根据工作任务的性质、风险程度和员工的能力水平，合理确定授权额度，既保证工作效率，又防范风险。4.监督制约原则：建立健全监督机制，对授权执行情况进行全程监督，确保权力正确行使，防止滥用职权。二、授权体系概述（一）授权层次1.公司高层授权：公司董事会对公司管理层进行授权，明确管理层在公司战略决策、重大事项审批等方面的职责与权限。2.部门负责人授权：公司管理层对各部门负责人进行授权，赋予其在部门管理、业务开展等方面的相应权力。3.岗位授权：部门负责人根据工作需要，对部门内各岗位进行授权，明确岗位的具体工作职责和操作权限。（二）授权类型1.常规授权：对公司日常经营管理活动中经常发生的事项进行的授权，如一般性业务审批、文件签批等。2.特别授权：对公司非常规性、重大事项或特殊情况进行的专门授权，如重大投资决策、重大合同签订等。三、授权管理职责（一）授权审批机构1.董事会：作为公司最高决策机构，负责对公司重大事项进行决策和授权，决定公司管理层的授权范围和权限内容。2.管理层：在董事会授权范围内，负责对各部门负责人进行授权，并监督授权执行情况。3.部门负责人：在公司管理层授权范围内，负责对本部门内各岗位进行授权，并对授权执行情况进行管理和监督。（二）授权管理部门公司人力资源部作为授权管理的归口部门，负责以下工作：1.制定和完善公司授权管理制度，并组织实施。2.梳理公司各部门及岗位的职责与权限，建立授权管理台账。3.组织开展授权培训，确保员工了解和掌握授权管理要求。4.对授权执行情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。5.定期对授权管理制度进行评估和修订，适应公司发展需要。（三）被授权部门及岗位职责1.严格按照授权范围和权限行使权力，不得越权行事。2.积极履行被授权职责，确保工作任务顺利完成。3.定期向授权审批机构和管理部门报告授权执行情况。4.接受授权审批机构和管理部门的监督检查，对发现的问题及时整改。四、授权范围与权限内容（一）公司高层授权1.战略决策参与制定公司发展战略、年度经营计划和投资计划，并提交董事会审议。在董事会授权范围内，对公司重大投资项目、重大资产处置、重大融资活动等进行决策。2.重大事项审批审批金额超过[X]万元的合同、协议。审批涉及公司重大利益的对外担保、关联交易等事项。决定公司内部机构设置、人员编制和薪酬福利政策等。（二）部门负责人授权1.部门管理负责本部门的日常管理工作，制定部门工作计划和目标，并组织实施。对部门内员工进行绩效考核、薪酬分配和奖惩建议。审批部门内员工的请假、出差、加班等申请。2.业务开展在公司业务范围内，负责组织开展本部门相关业务活动，签订业务合同和协议。审批金额在[X]万元至[X]万元之间的业务费用支出。对业务项目的进度、质量和成本进行监控和管理。（三）岗位授权1.财务岗位负责公司财务核算、资金管理、财务报表编制等工作。在授权范围内，进行财务收支的审核、记账和报销等操作。对财务印鉴、票据等进行保管和使用。2.采购岗位负责公司物资采购计划的制定和执行。选择合格的供应商，进行采购谈判和合同签订。审批金额在[X]万元以下的采购订单。3.销售岗位负责公司产品或服务的市场推广和销售工作。与客户进行沟通洽谈，签订销售合同和协议。处理客户投诉和售后服务事项。五、授权审批流程（一）常规授权审批流程1.经办人提出申请，填写相关申请表或审批单，详细说明申请事项的内容、金额、依据等。2.部门负责人对申请事项进行审核，签署审核意见。3.根据授权范围，提交相应层级的授权审批人审批。4.授权审批人对申请事项进行审批，签署审批意见。5.经办人根据审批意见办理相关业务。（二）特别授权审批流程1.项目发起部门提出特别授权申请，提交详细的项目可行性报告、实施方案、风险评估报告等资料。2.公司管理层组织相关部门和专家对申请事项进行评估论证。3.根据评估论证结果，提交董事会审议决定。4.董事会作出授权决定后，由公司管理层负责组织实施，并将实施情况及时向董事会报告。六、授权的变更与终止（一）授权变更1.因公司组织架构调整、业务发展需要或其他原因，需对授权范围、权限内容或授权对象进行变更时，由授权审批机构提出变更申请。2.授权管理部门对变更申请进行审核，提出审核意见。3.经授权审批机构批准后，由授权管理部门负责办理授权变更手续，并及时通知相关部门和岗位。（二）授权终止1.授权期限届满，授权自动终止。如需继续授权，应重新履行授权审批程序。2.被授权部门或岗位不再履行相关工作职责，或因违规行为被取消授权时，授权终止。3.授权终止后，被授权部门或岗位应及时将相关权力和资料移交给授权审批机构指定的部门或人员。七、监督与检查（一）内部审计监督公司内部审计部门定期对各部门授权执行情况进行审计检查，重点审查授权事项的合规性、审批流程的完整性、权力行使的有效性等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）日常监督检查1.授权管理部门通过定期检查、不定期抽查等方式，对各部门授权执行情况进行日常监督检查，及时发现和纠正违规行为。2.各部门负责人负责对本部门内岗位授权执行情况进行日常监督，确保员工严格按照授权范围和权限开展工作。（三）投诉举报处理公司设立投诉举报渠道，接受员工和其他相关方对授权违规行为的投诉举报。对投诉举报事项进行调查核实，根据调查结果依法依规处理，并及时反馈处理结果。八、责任追究（一）违规责任认定1.被授权部门或岗位有下列行为之一的，认定为违规：越权行使权力，擅自开展授权范围以外的业务活动。未按照授权审批流程办理业务，导致审批程序不规范。滥用职权，给公司造成损失或不良影响。其他违反授权管理制度的行为。2.授权审批人有下列行为之一的，认定为违规：超越自身权限进行审批。违反审批程序，擅自批准不符合规定的申请事项。对明显违规的申请事项未予以纠正，仍批准通过。（二）责任追究方式1.对于违规行为较轻的，给予警告、批评教育等处理。2.对于违规行为造成一定损失或不良影响的，责令限期整改，并视情节轻重给予相应的经济处罚，如扣发绩效奖金、罚款等。3.对于违规行