金螳螂合同管理制度

金螳螂合同管理制度总则目的为加强金螳螂合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。适用范围本制度适用于金螳螂及其下属各分公司、子公司（以下统称“公司”）与自然人、法人及其他组织签订的各类合同。基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等应严格遵守国家法律法规及相关政策规定。2.平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。合同管理职责合同管理部门及职责1.法务部门负责合同的法律审查，对合同条款的合法性、合规性、完整性进行审核。参与重大合同的谈判、起草工作，提供法律意见和建议。处理合同纠纷，代表公司参与诉讼、仲裁等法律程序。建立合同法律风险预警机制，定期对合同管理情况进行法律风险评估。2.业务部门负责合同的洽谈、起草、签订工作，对合同的真实性、可行性负责。负责合同的履行跟踪，及时解决合同履行过程中出现的问题。负责向法务部门提交合同送审材料，配合法务部门进行合同审查。负责合同相关资料的整理、归档工作。3.财务部门负责审核合同的财务条款，对合同的资金收付、成本核算等进行监督。参与重大合同的财务分析，提供财务意见和建议。负责合同款项的收付管理，确保资金安全。合同管理人员职责1.合同管理员负责合同的日常管理工作，包括合同的登记、编号、归档等。协助业务部门办理合同签订、变更、解除等手续。定期对合同管理情况进行统计分析，向上级领导汇报。2.合同审查人员法务人员负责对合同进行法律审查，提出法律意见和建议。财务人员负责对合同进行财务审查，提出财务意见和建议。合同签订管理合同签订流程1.合同洽谈：业务部门负责与合同对方进行洽谈，了解对方的主体资格、信用状况、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式等主要条款。2.合同起草：业务部门根据洽谈结果起草合同文本，合同文本应符合法律法规及公司相关规定，条款明确、具体、完整。3.合同送审：业务部门将起草好的合同文本及相关资料送法务部门进行法律审查，送审资料应包括合同文本、对方营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、资质证书复印件等。法务部门应在[X]个工作日内完成审查，并出具审查意见。4.合同修改：业务部门根据法务部门的审查意见对合同文本进行修改，修改后的合同文本应再次送法务部门审查，直至审查通过。5.合同审批：合同文本审查通过后，业务部门将合同文本及相关资料提交公司领导进行审批。审批流程按照公司相关规定执行。6.合同签订：经公司领导审批同意后，业务部门与合同对方签订合同。合同签订应使用公司统一印制的合同文本，合同双方应在合同上加盖公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表人签字。合同签订注意事项1.主体资格审查：在签订合同前，应仔细审查合同对方的主体资格，确保对方具有签订合同的权利能力和行为能力。对方为法人的，应审查其营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书；对方为自然人的，应审查其身份证复印件。2.信用状况调查：应通过多种渠道对合同对方的信用状况进行调查，了解其经营状况、财务状况、信用记录等，防范信用风险。3.合同条款审查：合同条款应明确、具体、完整，避免模糊不清、歧义或漏洞。合同条款应包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。4.合同签订形式：合同签订应采用书面形式，不得采用口头形式或其他形式。合同文本应一式多份，双方各执一份，报公司相关部门备案一份。5.授权委托手续：如合同对方委托代理人签订合同，应要求其出具授权委托书，并审查授权委托书的真实性、合法性和有效性。授权委托书应明确委托事项、权限和期限。合同履行管理合同履行跟踪1.业务部门负责对合同履行情况进行跟踪，及时掌握合同履行进度，发现问题及时解决。2.业务部门应定期向合同对方发送合同履行情况函，告知合同履行进度、存在的问题及解决方案等。3.如合同履行过程中出现重大问题或风险，业务部门应及时向公司领导汇报，并采取相应的措施进行处理。合同款项收付管理1.财务部门负责合同款项的收付管理，严格按照合同约定的金额、时间和方式进行收付。2.财务部门应建立合同款项收付台账，详细记录合同款项的收付情况，确保资金安全。3.业务部门应及时向财务部门提供合同履行情况及相关资料，协助财务部门办理合同款项收付手续。合同变更管理1.合同履行过程中，如需要变更合同条款，业务部门应与合同对方协商一致，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议应明确变更的内容、原因、时间等，并经双方签字（盖章）确认。3.合同变更协议签订后，业务部门应及时将变更协议送法务部门进行法律审查，并按照合同签订流程办理审批手续。4.合同变更后，业务部门应及时通知相关部门和人员，并对合同履行情况进行调整。合同解除管理1.合同履行过程中，如需要解除合同，业务部门应与合同对方协商一致，并签订书面的合同解除协议。2.合同解除协议应明确解除的原因、时间、双方的权利义务等，并经双方签字（盖章）确认。3.合同解除协议签订后，业务部门应及时将解除协议送法务部门进行法律审查，并按照合同签订流程办理审批手续。4.合同解除后，业务部门应及时通知相关部门和人员，并对合同履行情况进行清理。合同档案管理合同档案的收集1.业务部门负责收集合同签订、履行、变更、解除等过程中形成的各类文件资料，包括合同文本、洽谈记录、送审意见、审批文件、变更协议、解除协议、往来函件等。2.业务部门应在合同签订后[X]个工作日内将合同档案资料整理齐全，并移交公司档案管理部门。合同档案的整理1.档案管理部门负责对业务部门移交的合同档案资料进行整理，按照合同类别、签订时间、保管期限等进行分类、编号、装订。2.合同档案资料应包括合同文本原件、复印件及相关附件，复印件应与原件核对无误，并加盖“与原件核对一致”章。3.合同档案资料应编制目录，注明合同名称、编号、签订时间、对方名称、合同金额、履行期限等信息。合同档案的保管1.档案管理部门应按照国家档案管理规定及公司相关制度，对合同档案进行妥善保管，确保档案的安全、完整。2.合同档案应按照保管期限进行分类存放，保管期限分为短期、中期和长期。短期保管期限为[X]年，中期保管期限为[X]年，长期保管期限为[X]年以上。3.档案管理部门应建立合同档案查阅登记制度，严格控制合同档案的查阅范围和查阅手续。查阅合同档案应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，方可查阅。查阅人员不得擅自复制、涂改、销毁合同档案资料。合同档案的销毁1.合同档案保管期限届满后，档案管理部门应会同法务部门、业务部门等相关部门对合同档案进行鉴定，提出销毁意见。2.经公司领导批准后，档案管理部门按照规定的程序对合同档案进行销毁，并编制销毁清单。销毁清单应包括合同名称、编号、签订时间、对方名称、合同金额、履行期限等信息，销毁清单应经销毁人员签字确认，并留存备查。合同风险管理风险识别与评估1.法务部门应定期对合同管理情况进行法律风险评估，识别合同签订、履行、变更、解除等过程中存在的风险点。2.业务部门应结合合同履行情况，对合同风险进行分析和评估，及时发现潜在的风险因素。3.财务部门应从财务角度对合同风险进行评估，关注合同款项的收付、成本核算等方面的风险。风险应对措施1.针对识别出的合同风险，法务部门应提出相应的法律风险应对措施，如修改合同条款、增加担保条款、办理公证等。2.业务部门应根据风险评估结果，制定具体的风险应对方案，采取有效的措施防范和化解风险。3.财务部门应加强对合同款项收付的管理，严格执行财务制度，防范财务风险。风险监控与预警1.建立合同风险监控机制，定期对合同履行情况进行检查和分析，及时发现风险变化情况。2.如发现合同风险预警信号，应及时发出预警通知，提醒相关部门和人员采取措施防范和化解风险。3.对合同风险监控和预警情况应进行记录和总结，不断完善合同风险管理制度和措施。合同纠纷处理纠纷处理原则1.及时处理原则：合同纠纷发生后，应及时采取措施进行处理，避免纠纷扩大化。2.依法处理原则：合同纠纷的处理应严格遵守国家法律法规及相关政策规定，依法维护公司合法权益。3.协商解决原则：合同纠纷发生后，应首先通过协商方式解决，尽量达成和解协议。4.诉讼或仲裁原则：如协商不成，应及时通过诉讼或仲裁方式解决，维护公司合法权益。纠纷处理流程1.纠纷发生后，业务部门应及时收集相关证据资料，包括合同文本、往来函件、履行记录、验收报告等。2.业务部门应将纠纷情况及相关证据资料及时报告公司领导，并与法务部门沟通协调，共同研究制定纠纷处理方案。3.根据纠纷处理方案，业务部门与合同对方进行协商解决，争