2025年新股发行及增资扩股协议

2025年新股发行及增资扩股协议甲方（以下简称“甲方”）：____有限公司乙方（以下简称“乙方”）：____投资公司鉴于甲方为一家依法成立并有效存续的有限责任公司，旨在扩大经营规模并提升公司竞争力，甲方决定实施新股发行及增资扩股计划。乙方同意参与本次增资扩股，双方经友好协商后，达成如下协议条款：一、协议主体1.1甲方：____有限公司统一社会信用代码：____法定代表人：____注册地址：____联系电话：____1.2乙方：____投资公司统一社会信用代码：____法定代表人：____注册地址：____联系电话：____二、增资扩股的基本情况2.1增资扩股方式：甲方通过发行新股的方式吸收乙方投资。2.2增资扩股总额：本次增资扩股总额为人民币____元（大写：人民币____元整）。2.3乙方投资金额：乙方将以人民币____元（大写：人民币____元整）参与本次增资扩股。2.4新股发行价格：每股人民币____元。2.5新股发行数量：甲方本次发行新股共计____股。2.6乙方持股比例：本次增资扩股完成后，乙方持有甲方的股权比例将根据增资金额和公司总股本重新计算确定。三、增资扩股的程序3.1自本协议签署之日起，甲方需在____个工作日内向乙方提交以下文件：（1）甲方营业执照副本复印件；（2）甲方公司章程；（3）甲方最近一年的财务审计报告；（4）甲方本次增资扩股的方案及可行性研究报告；（5）《增资扩股协议》（由甲方与乙方共同签署）。3.2乙方应于收到甲方提供的上述文件之日起____个工作日内，对甲方进行尽职调查，以确认甲方是否符合乙方投资要求。3.3尽职调查完成后，如乙方对甲方满意，双方应于____个工作日内签署《增资扩股协议》。3.4签署《增资扩股协议》后，甲方需在____个工作日内向乙方出具投资证明，并完成工商变更登记。四、双方的权利与义务4.1甲方权利与义务：（1）甲方应保证其提供的文件资料真实、完整、有效；（2）甲方应按照本协议约定的程序和时间办理增资扩股事宜；（3）甲方应按照乙方的要求提供与本次增资扩股相关的信息；（4）甲方应按照本协议约定的持股比例向乙方分配利润；（5）甲方应确保乙方在本次增资扩股过程中，依据《中华人民共和国公司法》享有优先认购权，以保障其合法权益。4.2乙方权利与义务：（1）乙方需严格按照本协议规定的金额及时间向甲方进行投资；（2）乙方应按照本协议约定的持股比例享有甲方权益；（3）乙方应根据甲方需求，及时提供与本次增资扩股相关的必要信息；（4）乙方应维护自身在本次增资扩股中的合法权益。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金的数额应根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，或者约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。如果约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；如果约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。5.2甲方未按约定时间办理增资扩股事宜，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。5.3乙方未按约定金额和时间向甲方投资，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起