会审会签管理制度

会审会签管理制度一、总则（一）目的为规范公司各类文件、合同、方案等的审核与签署流程，确保公司决策和业务活动的科学性、准确性、合法性，提高工作效率，防范风险，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门涉及的各类文件、合同、协议、项目方案、工作报告等需要进行会审会签的事项。（三）基本原则1.依法合规原则：会审会签工作应严格遵守国家法律法规、政策以及公司的各项规章制度。2.权责明确原则：明确各审核环节和签署人员的职责与权限，确保审核签署工作有序进行。3.全面审核原则：对会审会签事项的内容、格式、流程、风险等进行全面审查。4.高效协作原则：各部门和人员应密切配合，高效协作，确保审核签署工作按时完成。二、会审会签的组织与职责（一）会审会签小组1.根据会审会签事项的性质和涉及范围，成立会审会签小组。小组成员包括相关部门负责人、专业技术人员、法务人员等。2.会审会签小组设组长一名，由公司分管领导担任，负责主持会审会签会议，协调各方意见，做出最终决策。（二）各成员职责1.发起部门负责准备会审会签事项的相关资料，包括文件初稿、背景说明、数据支撑等。详细阐述事项的目的、内容、流程、预期效果等，解答与会人员的疑问。根据会审会签意见对事项进行修改完善，并跟踪落实后续工作。2.审核部门从专业角度对会审会签事项进行审查，提出专业意见和建议。检查事项是否符合本部门的工作要求和业务规范。关注事项可能涉及的风险，并提出风险防控措施。3.法务人员审查会审会签事项的合法性，确保其符合法律法规和政策要求。对合同等法律文件进行条款审查，防范法律风险。提供法律方面的咨询和指导，协助解决法律问题。4.分管领导对会审会签事项进行整体把控，协调各方利益。根据公司战略和实际情况，做出决策性意见。对会审会签通过的事项进行最终审批和签署。三、会审会签的范围与分类（一）范围1.重要文件，如公司年度工作计划、工作总结、发展战略规划等。2.各类合同、协议，包括采购合同、销售合同、租赁合同、技术合作合同等。3.重大项目方案，如投资项目方案、新产品研发方案、工程项目建设方案等。4.涉及公司重大决策、重要人事任免、大额资金使用等事项的文件。5.其他需要进行会审会签的事项。（二）分类1.常规类：日常工作中经常涉及的文件、合同等，按照既定流程进行会审会签。2.重大类：对公司经营、发展有重大影响的事项，需进行更为严格和全面的会审会签。3.紧急类：因时间紧迫需要快速决策的事项，在确保必要审核环节的前提下，简化流程，优先处理。四、会审会签的流程（一）发起1.发起部门根据工作需要，填写《会审会签申请表》，详细说明会审会签事项的名称、内容、背景、涉及部门、预计完成时间等信息。2.将申请表及相关资料一并提交至公司办公室，由办公室进行初步审核，审核通过后安排会审会签会议。（二）准备1.发起部门在会审会签会议前，将相关资料分发给会审会签小组成员，确保成员提前了解事项情况。2.各成员对资料进行初步审阅，准备好自己的意见和建议。（三）会审会签会议1.会议由组长主持，介绍会审会签事项的基本情况和会议目的。2.发起部门负责人详细汇报事项内容，解答与会人员的提问。3.各审核部门和人员依次发表意见，从不同角度对事项进行审查，提出修改意见和建议。4.法务人员对事项的合法性进行审查，提出法律方面的意见。5.与会人员进行充分讨论，对存在的分歧进行协商解决。6.组长综合各方意见，做出决策，并形成会审会签纪要。（四）修改完善1.发起部门根据会审会签纪要，对事项进行修改完善。2.修改后的内容再次提交给会审会签小组进行审核，如有必要，可组织二次会审会签会议。（五）审批签署1.经会审会签通过的事项，按照公司审批权限，由相关领导进行最终审批。2.审批通过后，由授权人员进行签署。签署后的文件、合同等正式生效。五、会审会签的时间要求（一）常规类事项应在收到申请后的[X]个工作日内完成会审会签。（二）重大类事项应在收到申请后的[X]个工作日内完成会审会签，如有特殊情况需要延长，需经组长批准，并向发起部门说明原因。（三）紧急类事项根据紧急程度，在确保审核质量的前提下，优先安排会审会签，原则上应在[X]个工作日内完成。六、会审会签的文件管理（一）资料归档1.发起部门负责将会审会签过程中的所有资料，包括申请表、相关文件初稿、审核意见、会审会签纪要等进行整理归档。2.归档资料应按照类别和时间顺序进行分类存放，便于查询和查阅。（二）电子文档管理1.建立电子文档管理系统，将会审会签资料进行电子存储。2.电子文档应进行备份，防止数据丢失。同时，设置不同的访问权限，确保资料的安全性和保密性。七、监督与考核（一）监督机制1.公司办公室负责对会审会签工作进行全程监督，确保流程规范、按时完成。2.定期对会审会签事项进行抽查，检查审核意见的落实情况和签署文件的执行情况。（二）考核办法1.将会审会签工作纳入部门和个人的绩效考核体系。2.对在会审会签工作中认真负责、提出重要意见和建议，为公司避免重大风险或带来显著效益的部门和个人，给予奖励。3.对未按照规定流程和时间要求完成会审会签工作，或审核意见落实不到位的部门和个