公司内部授权管理制度

公司内部授权管理制度一、总则（一）目的为规范公司内部授权管理，明确授权范围、程序和责任，提高公司运营效率，保障公司各项工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构、子公司的内部授权管理。（三）基本原则1.合法合规原则：授权行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。2.明确清晰原则：授权内容、范围、期限等应明确具体，便于执行和监督。3.适度授权原则：根据工作需要和岗位职能，合理确定授权程度，确保既能充分发挥下属积极性，又能有效控制风险。4.监督考核原则：对授权执行情况进行有效监督和考核，及时发现和纠正不当行为。二、授权的定义与分类（一）定义公司内部授权是指公司法定代表人或经其授权的管理层，将公司的部分经营管理权限授予公司内部的部门、机构或个人行使的行为。（二）分类1.业务授权：针对公司具体业务活动，如采购、销售、生产、投资等，授予相应的决策权、执行权和监督权。2.财务授权：涉及公司财务事项的审批、资金使用、预算管理等方面的授权。3.人事授权：包括人员招聘、任用、晋升、薪酬福利等人事管理工作的授权。三、授权主体与客体（一）授权主体1.公司法定代表人是公司授权的最高决策人，在法律允许的范围内，可将部分经营管理权限授予公司管理层。2.经公司法定代表人授权的管理层，可根据公司规定和工作需要，向下属部门、机构或个人进行授权。（二）授权客体公司内部被授权的部门、机构或个人，必须具备相应的专业知识、技能和经验，能够胜任被授权的工作。四、授权的范围与内容（一）业务授权范围与内容1.采购业务一定金额以下的常规物资采购决策权。选择合格供应商的推荐权。采购合同的初审权。2.销售业务一定额度内的销售定价权。客户信用额度的初步评估权。一般销售合同的签订权。3.生产业务生产计划的局部调整权。生产过程中的质量控制措施执行权。生产设备的日常维护安排权。4.投资业务小额短期投资项目的决策权。投资项目的前期调研和资料收集权。投资收益的跟踪与反馈权。（二）财务授权范围与内容1.费用审批规定金额以内的日常费用报销审批权。部门预算内费用的使用审批权。2.资金支付一定额度内的资金支付指令下达权（根据银行结算方式和风险控制要求设定）。备用金的管理和审批权。3.预算管理部门预算的编制建议权。预算执行过程中的偏差调整建议权。（三）人事授权范围与内容1.人员招聘基层岗位的招聘需求提报权。初步筛选简历和组织面试的权限。2.人员任用部门内部一般岗位的调配建议权。试用期员工的考核评价权。3.人员晋升符合一定条件的员工晋升推荐权。晋升候选人的初步考察权。4.薪酬福利员工薪酬调整的初步建议权（基于绩效考核结果等）。福利申请的初审权。五、授权程序（一）申请需要获得授权的部门、机构或个人，应向授权主体提交书面授权申请。申请内容包括：授权事项、授权范围、授权期限、申请理由等。（二）审核授权主体收到申请后，应组织相关部门或人员对申请进行审核。审核内容包括：申请事项是否符合公司规定和业务需要；申请的授权范围是否合理；申请人是否具备相应的能力和条件等。（三）批准经审核通过的授权申请，由授权主体批准后实施。批准文件应明确授权的具体内容、范围、期限、责任等，并以书面形式通知被授权人。（四）公示与备案对于涉及公司重要业务、重大资金等关键授权事项，应在公司内部进行公示，接受全体员工监督。同时，相关授权文件应报公司档案管理部门备案。六、授权期限（一）一般规定授权期限根据具体授权事项的性质和需要确定，原则上不超过[X]年。（二）定期评估与续期在授权期限届满前[X]个月，被授权人应向授权主体提交书面报告，总结授权期间的工作情况。授权主体根据评估结果，决定是否续期授权。如需续期，应重新履行授权程序。七、授权的变更与终止（一）变更在授权有效期内，如因公司业务调整、客观情况变化等原因，需要变更授权内容、范围、期限等，由授权主体提出变更建议，与被授权人协商一致后，按授权程序办理变更手续。（二）终止1.授权期限届满，未办理续期手续的，授权自动终止。2.被授权人违反授权规定或不能胜任授权工作的，授权主体有权提前终止授权。3.公司因合并、分立、解散等原因导致授权主体发生变化的，原授权自动终止。八、被授权人的职责与义务（一）职责1.严格按照授权范围和程序行使权力，不得超越授权行事。2.认真履行被授权事项的管理职责，确保工作的顺利开展和目标的实现。3.定期向授权主体汇报授权事项的进展情况、存在问题及解决方案。（二）义务1.保守公司商业秘密和工作机密，不得泄露授权过程及相关信息。2.接受授权主体和公司内部监督部门的监督检查，积极配合整改工作。3.在授权终止后，及时将相关工作资料和权限交接给指定的人员或部门。九、监督与考核（一）监督机制1.公司内部审计部门定期对授权事项的执行情况进行审计监督，检查授权是否合规、权力行使是否得当、工作效果是否达到预期等。2.公司风险管理部门对授权可能带来的风险进行评估和监控，及时发现潜在风险并提出预警。3.各部门负责人对本部门内的授权执行情况进行日常监督，确保各项工作按授权要求开展。（二）考核评价1.建立授权考核评价指标体系，对被授权人的工作业绩、合规情况、风险控制等方面进行综合考核。2.考核结果与被授权人的薪酬、晋升、奖励等挂钩，激励其积极履行授权职责，提高工作质量和效率。十、责任追究（一）被授权人责任1.若被授权人超越授权范围行事，或因故意、重大过失导致授权事项出现失误、损失的，应承担相应的经济赔偿责任，并视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等纪律处分；构成违法犯罪的，依法追究法律责任。2.被授权人未履行或不当履行职责，导致工作延误或出现其他问题的，应责令其限期整改；造成严重后果的，按上述规定追究责任。（二）授权主体责任1.授权主体因授权不当，导致公司利益受损的，应承担相应的领导责任，