企业保密信息化管理制度

企业保密信息化管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密信息化管理，确保公司信息资产的安全与保密，维护公司的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作单位人员以及因工作需要接触公司信息的外部人员。（三）基本原则1.预防为主原则：采取有效的预防措施，防止信息泄露、篡改、丢失等安全事件的发生。2.最小化原则：严格限定信息的访问权限，确保用户仅获得完成工作所需的最少信息。3.全程管控原则：对信息的产生、存储、传输、使用、共享、销毁等全过程进行严格管理。4.依法合规原则：遵守国家法律法规和行业相关规定，确保公司保密信息化管理工作合法合规。二、保密信息化管理职责（一）公司保密委员会1.负责制定公司保密信息化管理的战略方针和政策。2.审议批准公司保密信息化管理制度、流程和方案。3.监督检查公司保密信息化管理工作的执行情况，协调解决重大问题。（二）保密管理部门1.组织实施公司保密信息化管理制度，制定具体的保密工作方案和措施。2.开展保密宣传教育和培训工作，提高员工的保密意识和技能。3.负责公司保密信息化设备、系统的日常管理和维护，确保其安全稳定运行。4.对公司信息资产进行分类分级管理，确定保密级别和访问权限。5.监督检查各部门保密信息化管理工作的落实情况，对违规行为进行调查处理。（三）各部门负责人1.为本部门保密信息化管理工作的第一责任人，负责组织落实本部门的保密工作。2.制定本部门保密信息化管理细则，明确岗位保密职责，确保各项保密措施在本部门有效执行。3.定期对本部门员工进行保密教育和培训，提高员工的保密意识和防范能力。4.对本部门涉及的信息资产进行清查和管理，及时发现并报告信息安全隐患。（四）员工个人1.严格遵守公司保密信息化管理制度，履行保密义务。2.妥善保管个人使用的保密信息化设备和存储介质，防止信息泄露。3.发现信息安全问题或可疑情况及时报告上级领导和保密管理部门。三、信息资产分类分级管理（一）信息资产分类1.商业秘密：包括公司的技术秘密、经营策略、客户信息、财务数据等，一旦泄露将给公司带来经济损失或竞争劣势。2.工作秘密：涉及公司日常运营和管理的内部信息，如工作流程、会议纪要、内部文件等，虽不构成商业秘密，但需妥善保管。3.公开信息：已经公开披露或可以公开获取的信息，如公司网站发布的产品信息、新闻报道等。（二）信息资产分级根据信息资产的重要性和敏感性，将其分为绝密、机密、秘密三个级别。1.绝密级：涉及公司核心竞争力、重大决策、战略规划等关键信息，一旦泄露将对公司造成极其严重的损害。2.机密级：包括重要的技术资料、客户名单、财务报表等，泄露后可能导致公司经济利益受损或市场竞争优势下降。3.秘密级：涵盖一般性的工作信息和内部文件，泄露后可能对公司正常运营产生一定影响。（三）标识与管理1.对不同级别的信息资产，应在其载体上明确标注相应的密级标识，如文件封面加盖“绝密”“机密”“秘密”印章，电子文档设置加密标识等。2.建立信息资产清单，详细记录信息资产的名称、类别、级别、存储位置、使用人员等信息，并定期进行更新和维护。3.根据信息资产的级别和访问需求，严格限定其访问权限，确保只有经过授权的人员才能访问相应级别的信息。四、保密信息化设备管理（一）办公电脑管理1.员工使用的办公电脑由公司统一配备和管理，安装必要的安全防护软件，定期进行病毒查杀和系统更新。2.办公电脑应设置开机密码和屏幕保护密码，密码强度要符合公司要求，定期更换。3.禁止在办公电脑上安装未经公司批准的软件，严禁使用办公电脑从事与工作无关的活动，如玩游戏、浏览非法网站等。4.员工离职时，应将办公电脑交回公司，由公司进行检查和数据清理。（二）移动存储介质管理1.严格控制移动存储介质的使用，如U盘、移动硬盘等。确因工作需要使用的，应经部门负责人批准，并进行登记备案。2.移动存储介质应分类专用，不得交叉使用。存储涉密信息的移动存储介质应进行加密处理，并标注密级标识。3.禁止在连接互联网的计算机上使用移动存储介质，如需在涉密计算机上使用，应先进行病毒查杀和数据备份。4.移动存储介质使用完毕后，应及时进行清理和存储，防止信息泄露。（三）网络设备管理1.公司网络设备由专人负责管理和维护，确保网络安全稳定运行。2.加强网络访问控制，设置防火墙、入侵检测系统等安全防护措施，防止外部非法入侵。3.严格限制无线网络的使用范围和访问权限，禁止在公司内部无线网络中传输涉密信息。4.定期对网络设备进行检查和维护，及时发现并排除安全隐患。（四）涉密设备管理1.对于涉及公司绝密、机密信息的设备，如加密机、服务器等，应采取更为严格的安全防护措施，实行专人专管。2.涉密设备应放置在安全可靠的场所，安装监控设备，防止未经授权的人员接触。3.定期对涉密设备进行安全评估和漏洞扫描，及时更新安全补丁，确保设备安全。4.涉密设备的维修、报废等应按照公司相关规定进行审批和处理，确保信息安全。五、信息系统安全管理（一）系统建设与选型1.在信息系统建设过程中，应充分考虑安全因素，选择具有良好安全性能的产品和技术方案。2.对信息系统开发商的安全资质和信誉进行评估，签订安全保密协议，明确双方的安全责任和义务。3.在系统设计阶段，应制定安全策略和技术措施，如身份认证、访问控制、数据加密等，确保系统安全。（二）系统访问控制1.建立完善的用户身份认证机制，采用多种认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性和合法性。2.根据用户的工作职责和权限，严格分配系统访问权限，实现最小化授权原则。用户权限应定期进行审核和调整。3.对系统的关键操作和敏感数据访问进行审计记录，以便及时发现和追溯异常行为。（三）数据备份与恢复1.定期对公司重要信息系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。2.制定数据备份策略，明确备份的时间间隔、存储介质、存储地点等，确保数据的完整性和可恢复性。3.定期进行数据恢复演练，检验备份数据的可用性和恢复能力，确保在系统故障或数据丢失时能够及时恢复数据。（四）系统安全审计1.建立信息系统安全审计机制，对系统的运行情况、用户操作、数据访问等进行实时监测和审计。2.审计人员应定期对审计数据进行分析，及时发现潜在的安全风险和违规行为，并向相关部门报告。3.根据审计结果，对信息系统的安全策略和控制措施进行调整和优化，不断提高系统的安全性。六、信息传输与共享管理（一）内部信息传输1.公司内部信息传输应通过公司指定的网络系统或通信工具进行，禁止通过外部公共网络传输涉密信息。2.对于涉及公司机密、秘密信息的文件和资料，应采用加密方式进行传输，并确保接收方具有相应的解密权限。3.在内部信息传输过程中，应注意保护信息的完整性和准确性，防止信息被篡改或丢失。（二）外部信息交换1.与外部单位进行信息交换时，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，签订保密协议，明确双方的权利和义务。2.对外提供公司信息时，应进行严格的审批流程，确保提供的信息符合保密要求，不涉及公司核心机密。3.接收外部单位提供的信息时，应进行安全检查和风险评估，防止恶意信息的传入。（三）信息共享管理1.建立信息共享机制，明确信息共享的范围、流程和权限。对于共享的信息，应进行分类分级管理，确保共享信息的安全。2.在信息共享过程中，应遵循最小化原则，只共享必要的信息，并对共享信息的使用情况进行跟踪和监督。3.对于涉及公司商业秘密和敏感信息的共享，应采取加密、脱敏等技术措施，确保信息安全。七、保密信息化培训与教育（一）培训计划制定1.保密管理部门应根据公司实际情况和员工岗位需求，制定年度保密信息化培训计划。2.培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等内容，并报公司保密委员会批准后实施。（二）培训内容1.保密法律法规和公司保密制度，使员工了解保密工作的重要性和法律责任。2.保密信息化基础知识，如信息安全技术、网络安全、数据加密等。3.信息资产分类分级管理、保密信息化设备和系统操作规范等实际操作技能。4.案例分析，通过实际案例让员工了解信息泄露的危害和防范措施。（三）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家或内部讲师进行授课，系统讲解保密信息化知识和技能。2.开展在线培训，利用公司内部网络平台发布培训课程和资料，供员工自主学习。3.进行现场指导和演示，针对具体的保密信息化设备和系统操作，进行现场培训和指导。4.组织保密知识竞赛、演讲比赛等活动，增强员工的学习积极性和参与度。（四）培训考核1.对参加保密信息化培训的员工进行考核，考核方式可以采用考试、撰写心得体会、实际操作等多种形式。2.考核结果应与员工的绩效评估、晋升、奖励等挂钩，对考核不合格的员工应进行补考或重新培训。八、保密监督与检查（一）监督检查机制1.建立定期的保密监督检查制度，保密管理部门应至少每季度对公司各部门的保密信息化管理工作进行一次全面检查。2.各部门应定期开展自查自纠工作，及时发现和整改存在的问题，并将自查情况报告保密管理部门。3.对于重要部门、关键岗位和涉及敏感信息的区域，应进行不定期的专项检查。（二）检查内容1.保密信息化管理制度的执行情况，包括信息资产分类分级管理、设备管理、系统安全、信息传输与共享等方面。2.员工的保密意识和操作规范，如是否遵守保密制度、是否正确使用保密信息化设备等。3.保密工作记录和档案管理情况，如是否有完整的保密培训记录、检查记录、违规处理记录等。（三）问题整改1.对于监督检查中发现的问题，保密管理部门应及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。2.被检查部门应按照整改通知书的要求，认真制定整改措施，及时进行整改，并将整改情况报告保密管理部门。3.保密管理部门应对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。九、违规处理与责任追究（一）违规行为界定1.未经授权访问、使用、传播公司涉密信息。2.故意泄露公司商业秘密或工作秘密。3.违反保密信息化设备和系统操作规范，导致信息安全事故。4.擅自将公司信息资产带出公司或提供给外部单位。5.不遵守公司保密信息化管理制度，拒绝接受保密检查或不配合整改工作。（二）处理措施1.对于违反保密信息化管理制度的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。2.对于因违规行为给公司造成经济损失的，公司将依法要求其赔偿相应损失。3.对