三一重工计划管理制度

三一重工计划管理制度总则1.目的本计划管理制度旨在规范三一重工各项工作的计划制定、执行、监控与调整流程，确保公司各项业务目标的顺利实现，提高工作效率，优化资源配置，增强公司整体运营的计划性和可控性。2.适用范围本制度适用于三一重工总部及各分子公司全体员工。3.基本原则目标导向原则：计划制定应以公司战略目标为导向，围绕年度经营目标展开，确保各项计划与公司整体战略方向一致。全面性原则：涵盖公司各个业务领域和职能部门，包括但不限于生产、销售、研发、采购、人力资源、财务等，确保公司运营的各个环节都有明确的计划安排。科学性原则：计划制定应基于充分的市场调研、数据分析和业务预测，运用科学的方法和工具，确保计划的合理性和可行性。动态调整原则：根据内外部环境的变化，及时对计划进行监控和评估，必要时进行调整优化，使计划始终适应实际情况。责任明确原则：明确各部门和岗位在计划制定、执行、监控与调整过程中的职责，确保各项工作有人负责，责任落实到人。计划分类与编制周期1.计划分类战略规划：是公司长期发展的指导性文件，明确公司未来35年的发展方向、目标和战略举措。年度经营计划：根据公司战略规划，制定年度经营目标和行动计划，是公司年度运营的纲领性文件。季度工作计划：将年度经营计划分解为季度工作任务，明确每个季度的工作重点和目标，确保年度计划的有序推进。月度工作计划：进一步细化季度工作计划，明确每月的具体工作安排和任务，便于日常工作的执行和监控。2.编制周期战略规划：每35年编制一次。年度经营计划：每年1012月编制下一年度经营计划。季度工作计划：每季度末月25日前编制下一季度工作计划。月度工作计划：每月末25日前编制下一月工作计划。计划编制流程1.战略规划编制流程战略分析：公司高层领导组织相关部门对宏观经济环境、行业发展趋势、市场竞争态势等进行深入分析，评估公司内部资源和能力，找出公司的优势、劣势、机会和威胁。战略研讨：召开公司战略研讨会，各部门负责人及相关人员参与，围绕公司愿景、使命和核心价值观，结合战略分析结果，讨论制定公司未来发展的战略方向和目标。战略制定：战略规划部门根据战略研讨会的讨论结果，起草公司战略规划草案，明确公司的战略定位、业务组合、发展阶段、战略举措等内容。战略评审：将战略规划草案提交公司高层领导、董事会进行评审，广泛征求意见，对战略规划进行修改完善，确保战略规划的科学性、合理性和可行性。战略发布：经董事会批准后，正式发布公司战略规划，并组织全体员工进行学习和宣贯。2.年度经营计划编制流程目标下达：公司高层领导根据战略规划，结合市场形势和公司实际情况，下达年度经营目标，明确各业务板块的收入、利润、市场份额等关键指标。计划编制：各部门负责人根据公司下达的年度经营目标，组织本部门人员进行年度工作计划的编制，明确各项工作任务、责任人、时间节点、资源需求等内容。计划初审：各部门将编制好的年度工作计划提交给上级分管领导进行初审，分管领导对计划的合理性、可行性进行审核，提出修改意见。计划会审：由公司经营管理部门组织各部门负责人及相关人员召开年度经营计划会审会议，对各部门提交的年度工作计划进行集中会审，协调解决计划中存在的问题和矛盾，确保各项计划之间的衔接和平衡。计划完善：各部门根据会审意见对年度工作计划进行修改完善，形成正式的年度经营计划草案。计划审批：年度经营计划草案提交公司高层领导、董事会进行审批，经批准后正式发布实施。3.季度工作计划编制流程计划分解：各部门负责人根据年度经营计划，将本部门的年度工作任务分解为季度工作任务，明确每个季度的工作重点和目标。计划编制：各部门相关人员根据季度工作任务分解情况，编制季度工作计划，明确各项工作任务的责任人、时间节点、资源需求等内容。计划审核：季度工作计划编制完成后，提交给上级分管领导进行审核，分管领导对计划的合理性、可行性进行审核，提出修改意见。计划发布：经分管领导审核通过后，正式发布季度工作计划，并在公司内部进行公示。4.月度工作计划编制流程计划细化：各部门负责人根据季度工作计划，将本部门的季度工作任务进一步细化为月度工作任务，明确每月的具体工作安排和重点。计划编制：各部门相关人员根据月度工作任务细化情况，编制月度工作计划，明确各项工作任务的责任人、时间节点、资源需求等内容。计划审核：月度工作计划编制完成后，提交给上级分管领导进行审核，分管领导对计划的合理性、可行性进行审核，提出修改意见。计划发布：经分管领导审核通过后，正式发布月度工作计划，并在公司内部进行公示。计划执行与监控1.计划执行各部门和岗位应严格按照批准的计划组织实施，确保各项工作任务按时、按质、按量完成。在计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整计划，应按照规定的流程进行申请和审批。2.计划监控建立计划监控机制，定期对计划执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。公司经营管理部门负责对各部门年度、季度、月度工作计划的执行情况进行汇总统计和分析，定期向公司高层领导汇报计划执行情况。各部门负责人应定期对本部门工作计划的执行情况进行检查和督促，及时掌握工作进展情况，协调解决工作中存在的问题。计划调整1.调整情形内外部环境发生重大变化，导致原计划无法实现或部分无法实现。公司战略调整、经营目标变更，需要对计划进行相应调整。计划执行过程中发现重大问题或风险，需要对计划进行优化调整。2.调整流程提出申请：计划执行部门或相关人员根据计划调整情形，填写《计划调整申请表》，详细说明调整的原因、内容、影响及调整后的计划安排。审核审批：《计划调整申请表》经部门负责人审核后，提交给上级分管领导进行审批。涉及多个部门的计划调整，需经相关部门会审后，再提交上级分管领导和公司高层领导审批。调整实施：经批准的计划调整申请，由计划执行部门负责组织实施，确保调整后的计划得到有效执行。备案存档：计划调整实施完成后，将《计划调整申请表》及相关资料进行备案存档，作为公司计划管理的重要依据。考核与激励1.考核指标建立计划考核指标体系，将计划完成情况纳入部门和员工绩效考核范畴，考核指标包括计划执行率、关键指标完成率、工作质量、工作进度等。根据不同层级和岗位的职责要求，设定相应的考核权重和目标值，确保考核指标的科学性和合理性。2.考核方式计划考核采取定期考核与不定期考核相结合的方式。定期考核每季度进行一次，对季度工作计划的执行情况进行全面考核；不定期考核根据工作需要随时进行，对重点工作任务的完成情况进行专项考核。考核过程中，通过查阅计划执行记录、工作成果报告、现场检查等方式，收集考核数据和信息，确保考核结果的客观公正。3.激励措施对计划执行情况优秀的部门和员工给予表彰和奖励，激励员工积极