三重一大事项管理制度

三重一大事项管理制度一、总则（一）目的为进一步加强公司民主决策、科学决策，规范决策程序，提高决策水平，防范决策风险，确保公司稳健发展，根据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各部门、各子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、党内法规和公司章程，确保决策合法合规。2.集体决策原则：重大事项必须经集体研究讨论决定，充分发挥集体智慧和力量。3.科学民主原则：广泛征求意见，进行充分论证和风险评估，提高决策的科学性和民主性。4.公开透明原则：除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、“三重一大”事项范围（一）重大决策事项1.公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划的制定与调整。2.公司改制、上市、重组、兼并、分立、破产等重大资本运作事项。3.公司重大投资项目、重大资产处置、重大对外担保、重大融资安排等。4.公司重要规章制度的制定、修订与废止。5.公司内部机构设置、职能调整、人员编制方案的确定。6.涉及公司全局性、战略性的其他重大决策事项。（二）重要人事任免1.公司中层及以上管理人员的选拔、任用、解聘、调动。2.公司关键岗位人员的招聘、选拔、任用。3.公司年度优秀员工、先进集体等评选表彰。4.涉及公司员工切身利益的重要人事政策的制定与调整。（三）重大项目安排1.公司重大建设项目、技术改造项目、信息化项目等的立项、可行性研究、设计方案、招投标、合同签订、建设实施、竣工验收等全过程管理。2.公司重大采购项目，包括物资采购、服务采购等的采购方式确定、供应商选择、采购合同签订等。3.公司重大对外合作项目，包括合资合作、战略合作、技术引进等的合作模式、合作方选择、合作协议签订等。（四）大额度资金运作1.公司年度预算内大额度资金调动和使用，包括超过一定金额的资金支付、资金拆借等。2.公司预算外大额度资金支出，包括重大投资项目资金、重大捐赠资金等。3.公司重大资产处置收入、对外投资收益等资金的使用安排。三、决策程序（一）决策提议1.公司领导班子成员、各部门负责人、子公司负责人根据工作需要，提出“三重一大”事项决策提议。2.职工代表大会、工会等组织或个人也可提出相关决策建议。（二）调研论证1.对拟决策事项，由相关部门或单位进行深入调研，收集相关信息，进行分析论证。2.涉及专业性较强的事项，应组织专家进行论证或咨询专业机构意见。3.对重大投资项目、重大资产处置等事项，应进行风险评估，制定风险应对措施。（三）方案拟定1.根据调研论证结果，由相关部门或单位拟定决策方案，明确决策事项的背景、目标、内容、实施步骤、预期效果等。2.决策方案应提供两个以上可供选择的方案，并对各方案进行利弊分析。（四）征求意见1.将决策方案征求公司内部各部门、各子公司及相关人员的意见。2.涉及职工切身利益的事项，应征求职工代表大会或工会的意见。3.根据征求意见情况，对决策方案进行修改完善。（五）会议讨论1.按照规定召开会议，对“三重一大”事项进行集体讨论。2.参加会议的人员应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论和审议。3.会议主持人应综合考虑各方面意见，提出决策建议。（六）决策表决1.会议对决策事项进行表决，表决方式可采用口头表决、举手表决或无记名投票表决等。2.决策事项经应到会人员半数以上通过方为有效。3.对重大事项的决策，应实行票决制，确保决策的科学性和公正性。（七）决策形成1.根据表决结果，形成决策决议。2.决策决议应明确决策事项的内容、实施部门、责任人、完成时间等。3.决策决议应及时印发相关部门和单位执行。四、执行与监督（一）执行1.各部门、各子公司应严格按照决策决议组织实施“三重一大”事项，确保决策事项得到有效执行。2.执行过程中如遇特殊情况需要调整决策事项，应按照规定程序重新进行决策。（二）监督1.公司监事会负责对“三重一大”事项决策和执行情况进行监督检查。2.公司审计部门负责对“三重一大”事项涉及的财务收支、经济活动等进行审计监督。3.公司纪检监察部门负责对“三重一大”事项决策和执行过程中的违规违纪行为进行查处。（三）责任追究1.对违反“三重一大”事项决策程序，擅自决策或不执行决策决议的，依法依规追究相关人员的责任。2.对因决策失误造成重大损失或不良影响的，严肃追究主要负责人和相关责任人的责任。五、决策记录与档案管理（一）决策记录1.对“三重一大”事项决策会议，应安排专人进行记录，记录内容包括会议时间、地点、参会人员、决策事项、决策过程、表决结果等。2.决策记录应真实、准确、完整，并存档保存。（二）档案管理1.对“三重一大”事项决策过程中形成的文件、资料、记录等，应及时整理归档，建立专门档案。2.档案管理应符合公司档案管理规定，确保档案的安全、完整和有效利用。六