分包与结算管理办法

分包与结算管理办法一、总则（一）目的为加强公司分包与结算管理，规范分包行为，确保工程质量、进度和安全，合理控制成本，维护公司合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所属各项目的分包工程发包及结算管理活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定，确保分包活动合法合规。2.公平公正原则：在分包招标、合同签订、施工管理及结算等环节，遵循公平公正原则，维护各方合法权益。3.风险可控原则：对分包工程的质量、进度、安全、成本等风险进行有效识别、评估和控制，确保项目顺利实施。4.效益优先原则：通过科学合理的分包管理，优化资源配置，降低成本，提高项目经济效益。二、分包管理（一）分包商选择1.建立合格分包商名录：公司应定期收集、整理分包商信息，建立合格分包商名录。名录内容包括分包商基本情况、资质等级、业绩表现、信誉评价等。2.分包商准入条件：具有独立法人资格，具备相应的资质等级和安全生产许可证。具有良好的业绩和信誉，近三年内无重大质量、安全事故和不良记录。具备与分包工程相适应的技术、设备和人员。3.分包商选择方式：公开招标：对于金额较大、技术复杂的分包工程，应采用公开招标方式选择分包商。招标程序应严格按照公司相关规定执行，包括发布招标公告、资格预审、招标文件编制与发放、开标、评标、定标等环节。邀请招标：对于具有特定要求或潜在分包商数量有限的分包工程，可采用邀请招标方式。邀请对象应从合格分包商名录中选取，并向其发出投标邀请书。竞争性谈判：对于工期紧、技术简单的分包工程，可采用竞争性谈判方式选择分包商。谈判小组应由公司相关部门人员组成，与参与谈判的分包商进行多轮报价和谈判，最终确定成交分包商。询价：对于金额较小、标准化程度高的分包工程，可采用询价方式选择分包商。向多家合格分包商发出询价函，要求其在规定时间内报价，根据报价情况选择最低价成交。（二）分包合同签订1.合同起草：分包合同应按照公司统一的合同模板起草，明确双方的权利义务、工程内容、质量标准、工期要求、价款结算方式、违约责任等条款。2.合同审核：分包合同起草完成后，应提交公司相关部门进行审核。审核内容包括合同条款的合法性、完整性、准确性、合理性等。审核通过后，方可签订合同。3.合同签订：分包合同应由公司法定代表人或其授权代表与分包商签订。签订前，应确保双方已对合同条款达成一致意见，并加盖双方公章或合同专用章。（三）分包工程实施管理1.技术交底：在分包工程开工前，公司项目技术负责人应向分包商进行技术交底，明确工程技术要求、质量标准、施工工艺等内容。2.施工组织设计审查：分包商应根据工程特点和合同要求，编制施工组织设计。公司项目技术负责人应组织相关人员对施工组织设计进行审查，提出修改意见并督促分包商落实。3.质量控制：公司应建立健全分包工程质量管理制度，加强对分包工程质量的监督检查。分包商应严格按照合同约定的质量标准组织施工，接受公司的质量检查和验收。4.进度控制：公司应制定分包工程进度计划，并督促分包商按照计划组织施工。定期对分包工程进度进行检查和分析，及时发现和解决影响进度的问题。5.安全管理：公司应与分包商签订安全生产责任书，明确双方的安全责任。加强对分包工程施工现场的安全监督检查，督促分包商落实安全生产措施，确保施工安全。6.环境保护：分包商应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。公司应加强对分包工程环境保护工作的监督检查。（四）分包工程变更管理1.变更提出：在分包工程实施过程中，因设计变更、工程洽商、不可抗力等原因需要变更工程内容的，应由提出变更方填写工程变更申请表，并附变更说明及相关资料。2.变更审核：公司项目负责人应组织相关部门对工程变更申请表进行审核，评估变更对工程质量、进度、成本等方面的影响。审核通过后，报公司领导审批。3.变更实施：经公司领导审批同意的工程变更，由公司项目负责人向分包商下达变更通知。分包商应按照变更通知要求组织实施变更工程，并及时向公司提交变更工程的相关资料。4.变更价款结算：工程变更价款结算应按照合同约定的计价方式进行。变更工程实施完成后，分包商应及时向公司提交变更工程价款结算申请，公司相关部门进行审核后办理结算手续。三、结算管理（一）结算原则1.按合同结算原则：结算应严格按照分包合同约定的条款和方式进行，确保结算金额准确无误。2.资料齐全原则：分包商申请结算时，应提供完整、有效的结算资料，包括工程结算书、工程量计算清单、工程变更资料、验收报告等。3.审核把关原则：公司应建立健全结算审核制度，加强对分包工程结算的审核把关，确保结算金额真实合理。（二）结算流程1.分包商申请：分包工程完工并通过验收后，分包商应在规定时间内提交工程结算申请，同时提供完整的结算资料。2.项目初审：公司项目部门收到分包商的结算申请后，应组织相关人员对结算资料进行初审，核实工程量、工程质量、工程变更等情况，并填写初审意见。3.部门会审：项目初审通过后，公司相关部门应进行会审。会审内容包括结算资料的完整性、准确性、计价方式的合理性等。会审通过后，形成会审意见。4.领导审批：公司领导根据项目初审和部门会审意见，对分包工程结算进行审批。审批通过后，方可办理结算手续。5.结算支付：公司财务部门根据领导审批意见，按照合同约定的支付方式和时间，向分包商支付结算款项。（三）结算审核要点1.工程量审核：审核工程量是否与合同约定及实际完成情况相符，有无虚报、多计工程量的情况。2.工程质量审核：审核工程质量是否符合合同约定的质量标准，有无因质量问题导致的扣款情况。3.工程变更审核：审核工程变更是否按照规定程序办理，变更价款计算是否准确合理。4.计价方式审核：审核结算计价方式是否符合合同约定，有无违反计价原则的情况。5.结算资料审核：审核结算资料是否齐全、真实、有效，签字盖章是否完备。四、监督与考核（一）监督检查1.定期检查：公司应定期对分包工程的实施情况和结算管理工作进行检查，检查内容包括分包商的施工质量、进度、安全、环境保护等方面，以及结算资料的完整性、准确性等。2.不定期抽查：公司可根据项目实际情况，对分包工程进行不定期抽查，及时发现和解决存在的问题。3.投诉处理：对于分包工程实施过程中出现的问题或纠纷，公司应及时受理投诉，并进行调查处理。（二）考核评价1.建立考核评价机制：公司应建立分包商考核评价机制，对分包商的业绩表现、信誉状况、合作配合等方面进行考核评价。2.考核评价指标：考核评价指标应包括工程质量、进度、安全、成本控制、合同履行情况等方面。3.考核评价结果应用：考核