委外协议管理办法

委外协议管理办法一、总则（一）目的为规范公司委外业务管理，明确委外各方权利与义务，保障公司利益，确保委外业务顺利开展，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有委外业务，包括但不限于生产加工委外、服务外包委外等。（三）基本原则1.合法合规原则委外业务必须符合国家法律法规及相关行业标准要求，确保业务开展的合法性和规范性。2.风险可控原则在委外过程中，要充分评估风险，采取有效措施进行风险防范和控制，保障公司业务安全。3.择优选择原则通过综合评估，选择具备良好信誉、专业能力和服务质量的委外供应商，确保委外业务质量。4.监督管理原则建立健全委外业务监督管理机制，对委外业务全过程进行监督，及时发现和解决问题。二、委外业务流程（一）委外需求提出1.各部门根据业务发展需要，提出委外业务需求，填写《委外业务需求申请表》，详细说明委外业务内容、要求、预算等信息。2.申请表经部门负责人审核签字后，提交至公司委外业务管理部门。（二）供应商选择与评估1.委外业务管理部门根据委外需求，通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商库。2.对供应商进行初步筛选，确定潜在供应商名单。3.组织相关部门对潜在供应商进行实地考察和评估，评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、技术水平、质量控制能力、价格水平等。4.根据评估结果，选择合适的供应商，并签订《委外业务合作意向书》。（三）委外协议签订1.委外业务管理部门组织法务部门、财务部门等相关人员对《委外业务合作意向书》进行审核，确保协议条款合法合规、公平合理。2.根据审核意见，与供应商协商修改协议条款，达成一致后签订正式的《委外协议》。3.《委外协议》应明确双方的权利与义务、委外业务内容、质量标准、价格条款、付款方式、交付时间、违约责任等内容。（四）委外业务执行1.委外业务管理部门向供应商发送《委外业务订单》，明确委外业务的具体要求和交付时间。2.供应商按照《委外业务订单》和《委外协议》的要求组织生产或服务，公司相关部门对委外业务执行过程进行监督和检查。3.供应商在委外业务执行过程中，如遇到问题或需要变更协议条款，应及时与公司沟通协商，经公司同意后方可进行变更。（五）委外业务验收1.委外业务完成后，供应商应提交《委外业务交付报告》，并通知公司进行验收。2.公司组织相关部门对委外业务进行验收，验收内容包括产品质量、服务质量、交付时间、数量等。3.验收合格后，公司出具《委外业务验收报告》；验收不合格的，公司应要求供应商限期整改，整改后再次进行验收，直至验收合格为止。（六）委外业务结算1.财务部门根据《委外协议》和《委外业务验收报告》，对委外业务进行结算。2.结算时，财务部门应审核相关票据和凭证，确保结算金额准确无误。3.财务部门按照《委外协议》约定的付款方式向供应商支付款项。三、委外协议管理（一）协议签订管理1.委外协议签订前，必须经过严格的审核流程，确保协议条款合法合规、公平合理。2.协议签订过程中，应明确双方的权利与义务，避免出现模糊不清或歧义的条款。3.协议签订后，应及时进行编号、归档，并将协议副本分发给相关部门。（二）协议执行管理1.委外业务管理部门应定期对委外协议执行情况进行检查和监督，及时发现和解决问题。2.供应商应严格按照委外协议的要求组织生产或服务，确保业务质量和交付时间。3.公司相关部门应积极配合供应商开展委外业务，为供应商提供必要的支持和协助。（三）协议变更管理1.如因业务需要或其他原因需要变更委外协议条款，应按照以下程序进行：由委外业务管理部门提出协议变更申请，填写《委外协议变更申请表》，详细说明变更原因、变更内容等信息。申请表经部门负责人审核签字后，提交至公司委外业务管理部门。委外业务管理部门组织相关部门对协议变更申请进行审核，评估变更对公司业务的影响。根据审核意见，与供应商协商修改协议条款，达成一致后签订《委外协议变更协议》。2.《委外协议变更协议》应作为原《委外协议》的补充文件，与原协议具有同等法律效力。（四）协议终止管理1.委外协议期满或因其他原因需要终止协议时，应按照以下程序进行：由委外业务管理部门提出协议终止申请，填写《委外协议终止申请表》，详细说明终止原因、终止时间等信息。申请表经部门负责人审核签字后，提交至公司委外业务管理部门。委外业务管理部门组织相关部门对协议终止申请进行审核，评估终止对公司业务的影响。根据审核意见，与供应商协商终止协议事宜，达成一致后签订《委外协议终止协议》。2.协议终止后，公司应组织相关部门对委外业务进行清理和结算，确保双方权利与义务得到妥善处理。四、供应商管理（一）供应商准入管理1.建立供应商准入标准，明确供应商应具备的资质、信誉、生产能力、技术水平、质量控制能力等条件。2.对申请准入的供应商进行审核，审核内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明、产品质量检测报告等。3.审核通过的供应商纳入公司供应商库，并定期进行更新和维护。（二）供应商评估管理1.定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、服务质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。2.评估方式可采用实地考察、问卷调查、数据分析等多种方式进行。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对优秀供应商给予适当的奖励和优惠政策，对不合格供应商及时进行淘汰。（三）供应商考核管理1.建立供应商考核制度，明确考核指标、考核周期、考核方式等内容。2.考核指标应包括产品质量、服务质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。3.定期对供应商进行考核，考核结果作为供应商选择、合作、奖惩的重要依据。（四）供应商退出管理1.如供应商出现以下情况之一，应及时将其退出公司供应商库：提供虚假信息或资料，骗取公司合作机会的。产品质量或服务质量严重不符合公司要求，给公司造成重大损失的。违反法律法规或公司规定，严重损害公司利益的。其他不符合公司供应商准入标准或合作要求的情况。2.供应商退出公司供应商库后，公司应停止与其合作，并对已签订的委外协议进行清理和结算。五、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对委外业务进行审计，检查委外业务的合法性、合规性、真实性和效益性。2.委外业务管理部门应定期对委外业务执行情况进行检查和监督，及时发现和解决问题。3.公司相关部门应积极配合内部监督工作，提供必要的资料和信息。（二）外部监督1.接受政府相关部门的监督检查，确保委外业务符合国家法律法规及相关行业标准要求。2.积极配合行业协会等组织的监督检查，不断提高公司委外业务管理水平。六、风险防范与控制（一）风险识别与评估1.建立委外业务风险识别与评估机制，定期对委外业务进行风险识别和评估。2.风险识别内容包括市场风险、信用风险、质量风险、法律风险、技术风险等方面。3.风险评估应采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行评估。（二）风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.对于市场风险，应加强市场调研和分析，及时调整委外业务策略；对于信用风险，应加强对供应商的信用管理，建立信用档案，采取信用担保、预付款等方式降低风险；对于质量风险，应加强对委外业务质量控制，建立质量检验制度，定期对产品进行抽检；