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文档简介

违规开户协议书鉴于甲方（以下简称“甲方”）因其业务发展需要，需在乙方（以下简称“乙方”）提供的金融服务中开设账户，但甲方未能遵守相关法律法规及乙方的规定进行合规开户，为明确双方责任，经双方友好协商，达成如下协议：一、违约事实与性质甲方在开户过程中未能提供真实、完整、准确的身份证明文件及财务信息，违反了《中华人民共和国反洗钱法》及乙方内部反洗钱规定，属于违规开户行为。该行为可能导致乙方面临监管处罚及经济损失。二、双方责任1.甲方责任（1）甲方应承担因其违规开户行为所引发的一切法律责任及经济赔偿责任。（2）甲方应配合乙方进行整改，包括但不限于补充提交合规材料、配合监管机构调查等。（3）甲方应向乙方支付违约金人民币________元。2.乙方责任（1）乙方在发现甲方违规开户行为后，应立即暂停相关账户的服务，并通知甲方进行整改。（2）乙方应协助甲方进行合规整改，并在甲方完成整改后恢复账户服务。（3）乙方保留对甲方违规行为的追偿权，包括但不限于违约金、赔偿金等。三、整改措施1.甲方应在收到本协议后____日内，向乙方提交完整的合规开户材料，包括但不限于：（1）真实有效的身份证明文件；（2）完整的财务信息；（3）其他乙方要求的合规材料。2.乙方在收到甲方提交的整改材料后，应在____日内完成审核，并通知甲方是否恢复账户服务。四、违约处理1.若甲方在规定期限内未能完成整改，乙方有权解除与甲方的服务协议，并保留追究甲方违约责任的权利。2.若乙方在规定期限内未能完成审核，应向甲方书面解释原因，并延迟审核期限。五、保密条款双方应对本协议内容及涉及的商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。六、争议解决本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。七、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。甲方（签字）：________日期：________年___

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