企业保密制度会议纪要模板

[XX企业]保密制度专项会议纪要〔202X〕X号一、会议基本信息时间：202X年X月X日上午9:00-11:30地点：公司总部三楼会议室（涉密场所，编号：BM-03）主持人：张三（公司副总经理、保密工作领导小组组长）参会人员（按职务排序）：公司领导：李四（总经理）、王五（财务总监）、赵六（技术总监）部门负责人：市场部周七、研发部吴八、行政部郑九、人力资源部王十保密工作小组：陈十一（组长，行政部经理兼任）、刘十二（组员，信息科技部主管）、冯十三（组员，法务部专员）员工代表：研发部涉密人员钱十四、市场部涉密人员孙十五记录人：周十六（行政部秘书、保密工作小组兼职记录员）二、会议主题审议《XX企业保密管理制度（202X修订草案）》（以下简称《草案》），部署202X年度保密工作重点，明确涉密人员管理及责任追究机制。三、会议内容（一）主持人开场张三同志首先强调："保密工作是企业生存发展的生命线，本次会议旨在通过制度修订强化保密管理，解决当前存在的涉密信息流转不规范、涉密人员意识薄弱等问题。请各位同志结合实际工作，提出意见建议。"（二）保密工作小组汇报陈十一同志代表小组作《202X年保密工作回顾及<草案>说明》，主要内容包括：1.202X年保密工作成效：完成3次涉密场所检查，整改隐患12项；开展2次全员保密培训，覆盖人数150人次；涉密文件归档率100%。2.存在问题：部分部门存在"重业务、轻保密"思想，涉密电脑未完全安装加密软件；个别涉密人员离职时未严格履行脱密程序；对外合作中保密协议签订率未达100%。3.《草案》修订说明：新增"涉密人员分级管理"条款（第12条）：将涉密人员分为核心、重要、一般三级，明确不同级别人员的保密义务及脱密期（核心3年、重要2年、一般1年）；完善"涉密信息流转"流程（第18条）：要求涉密文件传递需通过加密系统，纸质文件需填写《涉密文件传递审批单》；强化"责任追究"机制（第25条）：明确泄露秘密的处罚标准（警告、降薪、解除劳动合同，涉嫌犯罪的移送司法机关）。（三）参会人员讨论1.研发部吴八：建议在《草案》中增加"研发项目涉密等级认定"条款，由研发部与保密小组共同确认项目涉密等级，避免遗漏核心技术秘密。2.市场部周七：对外合作中，部分客户要求提供敏感数据，建议明确"对外信息披露审批流程"，避免业务人员擅自泄露信息。3.人力资源部王十：涉密人员招聘时，需增加"保密背景调查"环节，建议将此纳入《草案》第8条（涉密人员录用）。4.员工代表钱十四：希望公司定期组织"保密案例警示教育"，提高涉密人员的风险意识。（四）领导讲话李四总经理作总结讲话，强调三点要求：1.提高政治站位：全体员工要充分认识保密工作的重要性，将保密要求融入日常工作；2.严格制度执行：各部门负责人要承担"第一责任人"责任，确保《草案》各项条款落地；3.强化监督检查：保密工作小组要每季度开展一次全面检查，对违反制度的行为"零容忍"。四、会议决议经参会人员充分讨论，形成以下决议：1.通过《草案》：同意《XX企业保密管理制度（202X修订草案）》，由行政部于202X年X月X日前印发，自202X年X月X日起施行。2.新增条款：采纳研发部、市场部、人力资源部的建议，在《草案》中增加"研发项目涉密等级认定""对外信息披露审批流程""涉密人员保密背景调查"三个条款（具体内容由保密工作小组于202X年X月X日前补充完善）。3.成立保密检查小组：由张三同志任组长，陈十一、刘十二、冯十三为组员，每季度开展一次保密检查，形成《保密检查报告》报总经理办公会。五、下一步行动安排任务事项责任部门完成时限备注印发《保密管理制度》行政部202X年X月X日前加盖公章后分发至各部门及涉密人员补充完善《草案》条款保密工作小组202X年X月X日前征求相关部门意见后定稿开展全员保密培训人力资源部202X年X月X日前邀请外部保密专家授课，覆盖所有员工完成涉密人员分级认定各部门+保密小组202X年X月X日前填写《涉密人员分级审批表》，报保密小组备案安装涉密电脑加密软件信息科技部202X年X月X日前对研发部、市场部等涉密部门电脑全覆盖六、纪要签署及分发记录人：周十六（签字）审核人：陈十一（保密工作小组组长，签字）审批人：张三（保密工作领导小组组长，签字）分发范围：公司领导、各部门负责人、保密工作小组成员、涉密