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文档简介

关于成立清算组的股东会决议一、会议基本情况本次[公司全称]（以下简称“公司”）股东会会议于[具体年]年[具体月]月[具体日]日[具体时]时[具体分]分在[详细会议地点，如：公司会议室（地址：XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层）]召开。本次会议应到股东[X]名，实际到会股东[X]名，代表公司全部表决权的[X]%。其中，法人股东[X]名，代表公司表决权的[X]%；自然人股东[X]名，代表公司表决权的[X]%。未到会的股东[X]名，其委托授权[受托人姓名/名称]出席会议并行使相应表决权，该委托授权手续合法有效。会议由公司[董事长/执行董事姓名，若为董事长，需注明其职务；若为执行董事，也需注明]担任主持人，由[记录人姓名及职务，如：公司监事XXX]担任会议记录人。本次会议的召集、召开程序及参会人员资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。二、会议议题本次股东会会议的核心议题为：讨论并决定因公司出现法定解散事由，是否成立清算组及相关事宜。三、会议召开背景及成立清算组的原因根据《公司法》第一百八十条及《公司章程》第[具体条款号]条之规定，公司出现[具体解散事由，如：公司章程规定的营业期限届满（公司章程规定的营业期限为XX年，自公司成立之日起计算，现已届满）/股东会决议解散/因公司合并或者分立需要解散/依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销/人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散等]的法定解散事由，已无法继续正常经营。为维护公司、股东及债权人的合法权益，依照《公司法》第一百八十三条“公司因本法第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成，股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算”之规定，公司需成立清算组对公司进行清算。四、关于清算组的组成及负责人经过与会股东充分讨论和审慎研究，就清算组的组成及负责人达成如下一致意见：1.清算组成员：鉴于公司为[有限责任公司/股份有限公司]，根据相关法律规定及公司实际情况，确定清算组由以下人员组成：[成员姓名1]，[职务，如：公司股东/董事等]，身份证号码：[具体号码]，联系电话：[具体号码][成员姓名2]，[职务]，身份证号码：[具体号码]，联系电话：[具体号码][成员姓名3]，[职务]，身份证号码：[具体号码]，联系电话：[具体号码][成员姓名4]，[职务]，身份证号码：[具体号码]，联系电话

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