县金融办非法集资应急预案(3篇)

第1篇一、总则1.1编制目的为有效预防和应对非法集资活动，维护社会稳定，保护人民群众财产安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国非法集资犯罪预防法》等法律法规，结合我县实际情况，制定本预案。1.2编制依据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国非法集资犯罪预防法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规。1.3适用范围本预案适用于县金融办在预防和应对非法集资活动中，对非法集资活动的监测、预警、处置、善后处理等工作。二、组织机构及职责2.1领导机构成立县金融办非法集资应急指挥部，负责非法集资应急工作的组织、协调和指挥。2.2指挥部组成县金融办非法集资应急指挥部由以下人员组成：（1）指挥长：县金融办主要负责人；（2）副指挥长：县金融办分管负责人；（3）成员：县金融办各科室负责人及相关部门负责人。2.3职责（1）指挥长：负责非法集资应急工作的全面领导，协调各部门、各单位开展应急工作；（2）副指挥长：协助指挥长开展工作，负责非法集资应急工作的具体实施；（3）成员：按照职责分工，负责非法集资应急工作中的具体工作。三、监测预警3.1监测内容（1）非法集资活动的监测；（2）非法集资活动的风险监测；（3）非法集资活动的预警信息监测。3.2监测方法（1）通过日常监管、现场检查、举报投诉等方式，对非法集资活动进行监测；（2）利用大数据、人工智能等技术手段，对非法集资活动进行风险监测；（3）建立健全预警信息监测机制，对非法集资活动的预警信息进行监测。3.3预警信息发布（1）对监测到的非法集资活动，及时向有关部门和单位通报；（2）对非法集资活动的风险监测结果，及时向有关部门和单位通报；（3）对非法集资活动的预警信息，及时向公众发布。四、应急处置4.1应急响应（1）根据非法集资活动的性质、规模、影响等因素，确定应急响应级别；（2）启动应急响应，组织相关部门和单位开展应急处置工作。4.2应急处置措施（1）现场处置：对非法集资活动现场进行控制，防止事态扩大；（2）调查取证：对非法集资活动进行调查取证，查明非法集资活动的性质、规模、涉及人员等；（3）宣传引导：通过媒体、网络等渠道，宣传非法集资的危害，引导公众理性投资；（4）协调配合：与公安机关、检察机关、审判机关等部门协调配合，依法打击非法集资犯罪；（5）善后处理：对非法集资活动涉及的受害者进行安抚、赔偿，维护社会稳定。4.3应急响应终止（1）非法集资活动得到有效控制，风险得到消除；（2）受害者得到妥善安置，社会稳定；（3）应急指挥部决定终止应急响应。五、善后处理5.1调查评估对非法集资活动进行调查评估，查明非法集资活动的性质、规模、涉及人员等，为后续处理提供依据。5.2赔偿处理对非法集资活动涉及的受害者进行赔偿处理，维护受害者合法权益。5.3责任追究对非法集资活动的组织者、参与者、协助者依法进行责任追究。六、保障措施6.1人员保障加强应急队伍建设，提高应急人员的业务素质和应急处置能力。6.2资金保障设立非法集资应急基金，用于应急处置、赔偿处理等工作。6.3物资保障储备应急物资，确保应急处置工作的顺利进行。6.4技术保障加强信息化建设，提高非法集资监测预警和应急处置能力。七、附则7.1本预案由县金融办负责解释。7.2本预案自发布之日起施行。七、预案修订7.3本预案根据实际情况和法律法规的修订，适时进行修订。八、预案培训与演练8.1县金融办定期组织应急培训和演练，提高应急人员的应急处置能力。8.2各相关部门和单位应积极参与应急培训和演练，提高应急处置水平。本预案旨在提高县金融办应对非法集资活动的应急处置能力，保障人民群众财产安全，维护社会稳定。各级领导和相关部门要高度重视，认真贯彻落实本预案，确保预案的有效实施。第2篇一、总则1.1编制目的为有效应对非法集资事件，保障人民群众财产安全，维护金融秩序和社会稳定，根据国家有关法律法规，结合我县实际情况，制定本预案。1.2适用范围本预案适用于我县行政区域内发生的非法集资事件，包括非法集资的预防、处置、善后处理等各个环节。1.3工作原则（1）预防为主，综合治理；（2）统一领导，分级负责；（3）依法处置，稳妥化解；（4）公开透明，及时沟通。二、组织机构及职责2.1组织机构成立县金融办非法集资应急处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责非法集资事件的应急处置工作。组长：县金融办主任副组长：县金融办副主任成员：各相关部门负责人2.2职责（1）领导小组负责：①制定和实施非法集资应急预案；②组织协调各部门开展非法集资预防、处置、善后处理工作；③及时向上级部门报告非法集资事件及应急处置情况。（2）县金融办负责：①组织协调各部门开展非法集资预防、处置、善后处理工作；②负责非法集资案件的信息收集、分析、上报；③组织开展非法集资宣传教育活动。（3）相关部门负责：①按照职责分工，协助县金融办开展非法集资预防、处置、善后处理工作；②及时向上级部门报告非法集资事件及应急处置情况。三、预防措施3.1加强宣传教育（1）组织开展非法集资宣传教育活动，提高人民群众的防范意识；（2）通过新闻媒体、网络、宣传栏等多种形式，普及非法集资的危害，增强公众识别和防范能力。3.2强化监管执法（1）加强对金融机构的监管，确保金融机构合规经营；（2）严厉打击非法集资行为，对涉嫌非法集资的机构和个人依法进行查处。3.3建立举报奖励机制（1）鼓励群众举报非法集资线索；（2）对举报有功的人员给予奖励。四、应急处置4.1信息报告（1）发生非法集资事件后，相关单位应及时向县金融办报告；（2）县金融办接到报告后，应立即上报领导小组。4.2应急响应（1）领导小组根据非法集资事件的性质、规模和危害程度，决定启动相应级别的应急响应；（2）各相关部门按照职责分工，迅速开展应急处置工作。4.3应急处置措施（1）组织力量调查核实非法集资事实；（2）采取措施，防止非法集资行为扩大；（3）维护社会稳定，确保人民群众财产安全；（4）加强与上级部门的沟通协调，争取支持和指导。4.4善后处理（1）对涉嫌非法集资的机构和个人依法进行查处；（2）协助受害群众追回损失；（3）总结经验教训，完善防范机制。五、应急保障5.1人员保障（1）成立应急处置队伍，明确职责分工；（2）组织开展应急培训和演练，提高应急处置能力。5.2物资保障（1）储备必要的应急处置物资，如宣传资料、应急设备等；（2）确保物资供应及时、充足。5.3资金保障（1）设立非法集资应急处置专项基金；（2）确保应急处置资金及时到位。六、附则6.1本预案由县金融办负责解释。6.2本预案自发布之日起实施。（注：本预案字数共计约2500字，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。）第3篇一、总则1.1编制目的为有效预防和应对非法集资风险，维护社会稳定和金融秩序，保障人民群众财产安全，根据《中华人民共和国非法集资犯罪防治法》等相关法律法规，结合我县实际情况，特制定本预案。1.2编制依据《中华人民共和国非法集资犯罪防治法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规。1.3适用范围本预案适用于县金融办在履行职责过程中，发现和处置非法集资活动的应急响应。1.4工作原则（1）预防为主，综合治理；（2）统一领导，分级负责；（3）快速反应，协同处置；（4）依法依规，稳妥处置。二、组织体系2.1领导机构成立县金融办非法集资应急指挥部，负责非法集资事件的应急处置工作。2.2成员单位县金融办、县公安局、县市场监管局、县税务局、县信访局、县民政局、县工业和信息化局、县住房和城乡建设局、县自然资源局、县农业农村局、县商务局、县文化和旅游局、县卫生健康委员会、县应急管理局、县信访局、各金融机构等。2.3工作职责（1）县金融办：负责非法集资事件的监测、预警、报告、处置等工作；（2）县公安局：负责非法集资案件的侦查、打击、追赃等工作；（3）县市场监管局：负责非法集资活动的市场监管、查处等工作；（4）县税务局：负责非法集资税收征管、查处等工作；（5）县信访局：负责非法集资事件的信访接待、投诉处理等工作；（6）县民政局：负责非法集资受害者救助、安置等工作；（7）县工业和信息化局：负责非法集资涉及的工业和信息化领域监管、查处等工作；（8）县住房和城乡建设局：负责非法集资涉及的房地产领域监管、查处等工作；（9）县自然资源局：负责非法集资涉及的自然资源领域监管、查处等工作；（10）县农业农村局：负责非法集资涉及的农业领域监管、查处等工作；（11）县商务局：负责非法集资涉及的商务领域监管、查处等工作；（12）县文化和旅游局：负责非法集资涉及的文旅领域监管、查处等工作；（13）县卫生健康委员会：负责非法集资涉及的卫生健康领域监管、查处等工作；（14）县应急管理局：负责非法集资事件的应急响应、处置等工作；（15）县信访局：负责非法集资事件的信访接待、投诉处理等工作。三、监测预警3.1监测（1）县金融办负责建立非法集资监测网络，对全县非法集资活动进行监测；（2）各成员单位按照职责分工，对各自领域内的非法集资活动进行监测。3.2预警（1）县金融办根据监测情况，对非法集资风险进行评估，发布预警信息；（2）各成员单位根据预警信息，采取相应措施，防范非法集资风险。四、应急处置4.1事件报告（1）县金融办发现非法集资活动后，立即向县金融办非法集资应急指挥部报告；（2）县金融办非法集资应急指挥部接到报告后，立即向县政府报告。4.2应急响应（1）县金融办非法集资应急指挥部启动应急响应，成立现场指挥部，组织开展应急处置工作；（2）各成员单位按照职责分工，迅速响应，配合现场指挥部开展工作。4.3处置措施（1）公安机关：对非法集资活动进行侦查、打击，追缴非法所得；（2）市场监管部门：对非法集资活动涉及的领域进行监管、查处；（3）税务部门：对非法集资活动涉及的税收进行征管、查处；（4）信访部门：对非法集资受害者进行接待、投诉处理；（5）民政部门：对非法集资受害者进行救助、安置；（6）其他相关部门：按照职责分工，配合开展应急处置工作。4.4信息发布（1）县金融办非法集资应急指挥部负责发布非法集资事件相关信息；（2）各成员单位按照职责分工，及时发布相关信息。五、善后处理5.1调查评估（1）县金融办非法集资应急指挥部组织相关部门对非法集资事件进行调查评估；（2）调查评估结果报县政府审批