建设期管理目标控制和考核办法

建设期目标控制和考核办法河北建投任丘热电有限责任公司2０0８年11月建设期目标控制和考核办法（原始稿)１总则依据河北建投任丘热电有限责任公司建设期管理制度,结合建设期特点，制订本办法。本办法规定了建设期管理目标的制定、控制、分析、调整、检查与考核．本办法适用于河北建投任丘热电有限责任公司建设期目标管理。2术语和定义下列术语和定义适用于本办法.2.2公司级指标建设期指由主管部门控制同时由相关部门共同执行的指标.2。３部门级指标由本部门单独负责并执行的指标。2。4部门按照任丘热电建设期部门设置,指综合管理部、计划部、财务部、物资部、工程部、生产准备部。2．4指标主管部门负有指标管理职能的部门。2。5考核部门《建设期管理目标表》中确定的部门。2。6目标考评小组:由公司高层管理人员、副总师、考核部门负责人、计划部目标控制人员、综合管理部人力资源主管组成,总经理任组长、其他高层管理人员任副组长。3管理职责3.１总经理：负责确定建设期年度公司总目标。3.2副总经理：协助总经理制定基本建设管理总目标,并负责分管部门控制目标的调整、增删的审核、审批.３。３目标考评小组(或经理办公会）:负责审核、批准各部门目标考核。３。4计划部:负责公司建设期年度总目标的编制和公司级指标的分解、控制、统计、数据分析;负责目标考核综合管理。3．5指标主管部门:负责其所主管指标的分解、控制、统计、分析，负责其主管指标的调整、增删的提出，负责其主管指标的下级指标的调整、增删的审核。３.6考核部门：负责对被考核部门的指标完成情况进行审核、检查、统计、考核。3。8综合管理部:负责各部门目标考核兑现额的发放与监督。4年度基本建设目标计划管理４。1年度基本建设目标计划的编制４.1.1编制原则为确保完成公司年度预算，坚持“基于并优于预算”的原则,编制年度基本建设目标计划．4.1。2编制分工a)结合预算和工程实际情况,由计划部牵头，相关部门配合编制年度基本建设目标计划（包括工程进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划）。b)各部门依据公司年度基本建设目标计划，按照职责分工分别编制所负责的部门级指标目标。ｃ）在与各部门沟通的基础上,由计划部负责编制公司各部门年度基本建设管理目标。4.2年度基本建设目标计划的审批４。２。1年度基本建设目标计划(包括工程进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划）由主管副总经理审核,总经理审批后下达。4。2.2各部门将编制的管理目标,经主管公司领导审批后报至计划部,计划部组织讨论并形成《年度各部门建设期管理目标表》,上报公司领导审核,经经理办公会讨论确定后，由总经理审批下发．《基本建设管理目标控制和考核办法》的编制由计划部负责。４。３。3年度基本建设目标计划的实施4。３.3。１根据《年度各部门建设期管理目标表》,各部门将本部门负责的目标分解到岗位，制定实施措施予以落实,报计划部备案。4。3。３。２各部门将负责管理的年度指标分解到月并报送计划部。４.3。3．2。1月度目标控制计划书的编制a)每月2５日前,由公司领导组织各部门讨论议定下月重点工作，各部门将下月工作安排报送计划部。b）根据各职能部门报送的月度工作安排，由计划部平衡编制《月度目标控制计划书》。4。３。3.２.2《月度目标控制计划书》的审批《月度目标控制计划书》由主管副总经理审核后,送总经理审批下达.4。３.3.2。３《月度目标控制计划书》的实施《月度目标控制计划书》下达后，由各二级部门负责组织实施.5管理流程5。1基建期目标控制和考核工作流程图董事会批复执行概算、里程碑进度计划、施工组织设计董事会批复执行概算、里程碑进度计划、施工组织设计懂事会批复年度财务预算懂事会批复年度财务预算确定公司年度确定公司年度基本建设计划总目标。制定并下发公司年度基本建设计划，包括：一级网络图进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划月度目标评价及考核月度目标评价及考核分解确定各分指标和目标值，确定责任部门和考核标准分解确定各分指标和目标值，确定责任部门和考核标准下发公司各部门年度基建期管理目标下发公司各部门年度基建期管理目标分解下达月度目标控制计划书分解下达月度目标控制计划书月度完成情况统计月度完成情况统计纠正措施或指标调整纠正措施或指标调整数据分析进行纠措或指标调整进行纠措或指标调整年度统计、数据分析年度统计、数据分析评价及考核评价及考核5。3目标制定与分解5.3目标的控制、分析5。3.１各部门根据工程进展情况，将年度目标分解到月度，由计5。3。２各部门依据《月度目标控制计划书》组织实施当月基本建设5。3。3每月五日前各考核部门对上月《月度目标控制计划书》所列目标进行审核、检查、统计,并根据基本建设管理目标规定的考核标准填报《基本建设目标考核表》报计划部（见附录C5。３.4指标主管部门按公司《基本建设计划管理办法》要求对当月目标完成情况进行基建活动分析,分析报告报计5。4目标的调整5.４。１指标增删由拟增删指标的主管部门提出,经计划部审核，报总经理批准后实施增删(见附录Ａ)。5。4。2调整仅指在不影响公司工程建设（里程碑进度)情况下的指标目标值的调整.受客观因素影响使目标核定时的条件发生变化从而使实际完成情况与目标具有不可比性，经批准后可剔除不可比因素对目标完成值的影响.5．4。２.１部门级指标调整:由该指标的执行部门提出、该指标主管部门审核，报公司主管领导审批后方可调整（见附录Ｂ5。４。2.２公司级指标调整：由该指标的主管部门提出、计划部审核，报公司主管领导审批,经总经理批准后方可调整(见附录B5.４。2。3经批准允许调整的指标,年度兑现５．5目标的检查与考核５。５．1考核5．5.１。1考核采取年度考核与月度考核相结合的方式,由计划部每月组织目标考评小组５。5。1．2考核部门及考核标准见《建设期管理目标表5.５.1．3各部门对指标涉及的各种原始数据和证实5。5。1。4考核部门应对考核指标中所涉及的内容一一核实,查阅相关记录、证实等原始资料，并将检查的内容、方法,现场查阅的记录、证实完整地记录在《基本建设目标考核表》上（见附录C)。计划部负责审核各考核部门填报的《基本建设5。5。1。5事件性考核,由考核部门及时填写《预考核通知单》（见附录D),经主管领导签字后直接发放给被考核部门，同时抄送计划部备案。当月结束后考核部门将预考核通知单内容一并记录在《建设期管理目标考核表》内,报送计划5。5．１。7计划部审核汇总《建设期管理目标考核表》,编制《建设期管理目标考核兑现表》(见附录Ｆ）报目标考评小组5。5。2兑现综合管理部据公司审批后的《建设期管理目标考核兑现表》实施月度兑现、年度总兑现.５.5．2。1按逐级负责的原则，中层及以上管理人员的考核执行公司《绩效管理标准》。部门兑现按照本部门内部考核管理实施细则进行分配，并将分配明细报综合管理部备案５。5。2．25．６其他奖项设置5。6.15。6。2里程碑目标奖。为节约项目投资,鼓励提前投产发电，保证机组投产后安全、稳定运行,设立里程碑控制点目标奖.里程碑目标奖的考核祥见5。6。3安全目标奖．

附录A基本建设管理目标增删审批单年月日指标名称单位指标性质指标内容目标值考核部门考核标准增删原因（可附页）部门意见计划部审核意见公司领导批准注:审批单一式三份,提出部门一份,其余报考核部门、计划部各一份备案.附录B基本建设管理目标调整审批单年月日指标名称单位指标性质目标值申请调整值调整原因(可附页)部门意见主管部门审核意见公司领导批准注:审批单一式四份,提出部门一份,其余报指标主管部门、考核部门、经营策划部各一份备案。附录C基本建设管理目标考核表被考核部门部门负责人检查时间检查地点序号指标名称单位目标值检查内容、方法与检查现场记录考核完成值奖罚额考核部门负责人：年月日考核员:年月日附录D预考核通知单被考核部门部门负责人考核时间年月日序号考核事件详细内容或事件过程考核依据奖罚额考核员:考核部门负责人：主管领导:注:本表由考核部门下发至被考核部门，同时抄送计划部备案.附录E基本建设管理目标考核复查表被复查部门部门负责人复查时间复查地点序号指标名称单位目标值考核核定值复查内容、方法与复查现场记录复查完成值奖罚额复查部门负责人: