债转股投资协议合同书

债转股投资协议合同书甲方（债权人）：名称：[甲方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（债务人）：名称：[乙方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于：1.乙方因[具体债务事由]对甲方负有债务，截至本协议签订之日，债务本金为人民币[X]元（大写：[大写金额]），利息为人民币[X]元（大写：[大写金额]），总计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.甲乙双方经友好协商，一致同意甲方将其对乙方享有的上述债权按照本协议约定的条件和方式转为对乙方的股权。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条债转股的基本情况1.1债权金额甲方对乙方享有的债权本金为人民币[X]元（大写：[大写金额]），利息为人民币[X]元（大写：[大写金额]），总计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该债权已经由[相关债权凭证名称]等文件予以证明，双方对此无异议。1.2转股价格及股权数量双方同意，本次债转股的转股价格为每股人民币[X]元。甲方以其对乙方享有的总计人民币[X]元债权转为乙方的股权，共计获得乙方[X]股股权，占乙方本次增资扩股后注册资本的[X]%。1.3股权登记乙方应在本协议生效后[X]个工作日内，向公司登记机关办理股权变更登记手续，将甲方登记为公司股东，并向甲方签发出资证明书，将甲方的姓名/名称、住所、出资金额及出资日期记载于股东名册。第二条双方权利与义务2.1甲方权利与义务2.1.1权利自股权登记于股东名册之日起，甲方享有乙方股东的权利，包括但不限于按照其所持股权比例享有利润分配权、剩余财产分配权、表决权等。有权查阅、复制乙方的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。对乙方的经营管理活动进行监督，提出建议和质询。2.1.2义务按照本协议约定将其对乙方的债权转为股权，不再向乙方主张该债权的本金及利息。遵守乙方的公司章程，保守乙方的商业秘密。在乙方经营过程中，不得滥用股东权利损害乙方或者其他股东的利益。2.2乙方权利与义务2.2.1权利按照本协议约定将甲方的债权转为股权，减少自身债务负担。有权根据公司的经营需要，合理安排资金使用。2.2.2义务按照本协议约定的时间和方式办理股权变更登记手续，确保甲方合法取得股东资格。向甲方提供真实、准确、完整的公司财务会计报告和其他经营信息。按照公司章程的规定，向甲方分配利润。第三条陈述与保证3.1甲方陈述与保证甲方是依法设立并有效存续的企业法人，具有签订和履行本协议的主体资格和能力。甲方对乙方享有的债权是合法、真实、有效的，不存在任何权利瑕疵或争议。甲方签订和履行本协议不会违反其与任何第三方签订的协议或承诺，也不会违反任何法律法规的规定。3.2乙方陈述与保证乙方是依法设立并有效存续的企业法人，具有签订和履行本协议的主体资格和能力。乙方的股权结构清晰，不存在任何股权纠纷或潜在的法律风险。乙方提供给甲方的所有文件和资料均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乙方签订和履行本协议不会违反其与任何第三方签订的协议或承诺，也不会违反任何法律法规的规定。第四条违约责任4.1甲方违约责任若甲方违反本协议约定，未按照约定将其对乙方的债权转为股权，或者在债转股后滥用股东权利给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿乙方因此遭受的全部损失。4.2乙方违约责任4.2.1若乙方未按照本协议约定的时间和方式办理股权变更登记手续，每逾期一日，应按照甲方转股金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还债权本金及利息，同时承担甲方因此遭受的全部损失。4.2.2若乙方提供的文件和资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或者违反其陈述与保证给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。第五条争议解决5.1协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商期限为自争议发生之日起[X]日。5.2诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他条款6.1协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2协议变更与解除本协议的变更或解除须经双方协商一致，并签订书面协议。6.3保密条款双方应对在签订和履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。6.4通知条款双方之间的任何通知或书面文件均应以书面形式送达对方。送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、传真送达等。通知在以下时间视为送达：直接送达的，以对方签收之日为送达日；邮寄送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送