2025年浩云科技融资合同书

2025年浩云科技融资合同书鉴于浩云科技（以下简称“公司”或“目标公司”）因业务发展需要，拟筹集资金；投资方（以下简称“投资方”）有意愿投资于公司。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就公司融资事宜达成如下协议，以资共同遵守：第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：1.1“协议”指本协议及其附件（如有）。1.2“公司”指浩云科技及其任何后代公司。1.3“投资方”指本协议项下向公司投入资金的投资者。1.4“融资总额”指公司根据本协议约定计划筹集的金额。1.5“投资款”指投资方根据本协议约定向公司投入的资金。1.6“股权”指公司依法发行的股份。1.7“陈述与保证”指本协议中公司向投资方所作的任何陈述或保证。1.8“尽职调查”指投资方为审慎决策而对公司进行的调查。1.9“交割”指本协议项下的投资款项支付完毕，且所有交割条件均得到满足的日期。1.10“生效日”指本协议经双方授权代表签署的日期。1.11“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露，并明确标记为“保密”或根据其性质应被合理理解为保密的所有信息，包括但不限于公司的财务信息、经营信息、技术信息、客户信息、供应商信息、商业计划、本协议内容等。第二条融资与投资2.1公司拟通过本次融资筹集人民币【具体金额】元（大写：【大写金额】）整（以下简称“融资总额”）。2.2投资方同意按照本协议约定，向公司投入人民币【具体金额】元（大写：【大写金额】）整（以下简称“投资款”），占公司融资后【股权比例/或具体描述投资额占股本/资产/净资产的比重】。2.3投资款的支付：投资方应在本协议生效之日起【具体天数】日内，将投资款支付至公司指定的银行账户：【银行账户信息】。支付前提条件满足后（见第六条），投资方有权要求公司开具等额合法有效发票。第三条股权/债权安排（以股权为例，如为债权则修改相应条款）3.1投资方式：本次投资以增资扩股的方式，投资方认购公司新增发的【具体数量】股股权，每股面值人民币【具体金额】元，总股本变更为【具体金额】元。3.2估值：双方同意，本次股权投资的估值采用【估值方法，如：协议作价/净资产法/市场法等】，最终估值为人民币【具体金额】元/股。3.3股权结构：融资完成后，投资方将持有公司【股权比例】%的股权。3.4股东权利：投资方作为公司股东，依法享有股东会/董事会表决权、分红权、查询公司会计账簿及有关资料的权利、公司清算时剩余财产的分配权等。具体权利以公司章程和股东协议（如有）为准。3.5股权转让：未经公司及全体股东（或按公司章程规定比例）同意，投资方不得转让其持有的公司股权。第四条双方权利与义务4.1公司的义务：4.1.1按照本协议约定使用投资款，主要用于【具体资金用途，如：研发投入、市场拓展、补充流动资金等】。4.1.2向投资方提供为履行本协议和进行尽职调查所必需的资料，并保证资料的真实、准确、完整。4.1.3妥善保管并持续遵守所有适用的法律法规，维持良好的公司治理。4.1.4按照约定向投资方提供定期（至少【频率，如：每季度/每年】）财务报告和经营报告。4.1.5配合投资方行使股东权利，包括但不限于参加股东会、接受信息披露等。4.2投资方的权利：4.2.1按照本协议约定获得投资款。4.2.2依法享有作为公司股东的权利，包括知情权、表决权、收益权等。4.2.3有权要求公司就重大经营决策、财务状况、重大诉讼或仲裁等进行信息披露。4.2.4在公司出现特定违约或经营困难时，根据本协议约定行使保护性权利（如：要求回购、优先购买等）。4.3双方的共同义务：4.3.1遵守本协议约定，维护公司的整体利益。4.3.2对在本协议签署及履行过程中获悉的对方商业秘密承担保密义务。第五条陈述与保证5.1公司向投资方作出如下陈述与保证：5.1.1公司是依法设立并有效存续的法人实体，拥有完整的、合法的权利和权力签署和履行本协议。5.1.2公司的设立、存续和所有经营活动均符合所有适用法律、法规和规章的规定。5.1.3公司的股东名册、股东会/董事会会议记录、公司章程等内部治理文件有效、合法。5.1.4公司无任何未决或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。5.1.5公司的资产未设立任何抵押、质押或其他第三方权利，除【特殊情况说明】外。5.1.6公司的财务状况良好，无重大负债或财务风险。5.1.7公司无任何未披露的负债、义务或承诺。5.1.8公司不存在任何可能影响其履约能力的限制或约束。5.2投资方向公司作出如下陈述与保证：5.2.1投资方是依法设立并有效存续的法人实体或完全行为能力的自然人，具有签署和履行本协议的合法权利和权力。5.2.2投资方已根据其内部决策程序获得了必要的批准或授权以签署和履行本协议。5.2.3投资方向公司提供的资料是真实、准确和完整的。第六条尽职调查与交割条件6.1尽职调查：投资方有权在【具体时间段】内对公司的财务、法律、业务、技术等方面进行尽职调查。公司应予以积极配合，提供必要的协助。投资方进行尽职调查的费用由【投资方/公司】承担。6.2交割条件：本次融资的交割以以下条件同时满足为准：6.2.1投资方完成尽职调查，并书面表示无重大异议。6.2.2公司按照投资方要求提供了所有必要的法律和财务文件。6.2.3公司取得了所有必要的内部批准（如股东会决议）。6.2.4双方均无异议本协议的最终条款。第七条资金用途7.1公司承诺将投资款主要用于【重申或细化资金用途，与第三条一致】。7.2公司应定期向投资方报告资金使用情况，并接受投资方的监督。第八条保密8.1除非事先获得披露方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法规要求披露或向有保密义务的顾问披露的除外。8.2本保密义务不因本协议的终止而失效，应持续有效【具体年限，如：五】年或直至该信息成为公开信息为止。8.3各方应采取合理的措施保护保密信息，防止其泄露、丢失或被未经授权使用。第九条退出机制9.1股权回购：在以下任一事件发生时，投资方有权要求公司按【具体价格或定价方法，如：投资本金加上【年利率/IRR等】的利息】回购其持有的全部或部分股权：（1）公司未按本协议约定支付应向投资方分配的股息，连续【具体年限】达到【具体年限】；（2）公司被依法宣告破产、解散或进行清算；（3）公司发生重大经营风险事件，如【列举具体事件，如：核心技术人员流失、重大安全事故、主营业务严重亏损等】，经投资方书面要求【具体天数】内未采取有效补救措施；（4）公司违反本协议中关键的陈述与保证条款，且在【具体天数】内未能纠正；（5）公司控制权发生重大不利变更。9.2股权转让：在满足【约定条件，如：公司实现IPO/被并购等】时，投资方有权按【约定方式，如：同等条件优先转让给特定方/公开市场转让】将其持有的股权转让给【约定对象】。9.3其他退出方式：双方同意，可就其他退出方式（如约定时间后按固定比例分红退出等）另行协商确定。第十条违约10.1若任何一方违反本协议的任何条款，构成违约。10.2违约方应立即纠正违约行为，并赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。10.3若违约行为属于根本性违约，守约方有权单方面解除本协议，并要求违约方承担赔偿责任。第十一条终止11.1本协议在以下任一情况下终止：（1）融资完成且资金已支付；（2）双方协商一致同意终止；（3）因不可抗力导致本协议无法履行；（4）一方严重违约，守约方根据本协议约定或法律规定解除本协议。11.2终止后，双方应在【具体天数】内完成以下事宜：（1）结算所有未付款项和已产生的费用；（2）返还或销毁对方的保密信息；（3）根据相关法律法规和本协议约定处理剩余股权/债权。第十二条法律适用与争议解决12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交【指定仲裁委员会，并写明仲裁规则】仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或提交【指定有管辖权的人民法院】诉讼解决。第十三条通知13.1与本协议有关的所有通知、请求或其他通信应以书面形式按本协议首页列明的地址、传真号或电子邮件地址发送。13.2通知在专人递送、挂号信发出后【具体天数】日、传真发送后立即或电子邮件发送后【具体天数】日视为送达。若使用电子邮件，发送人应确认收到。第十四条完整协议14.1本协议构成双方就本融资事宜