合同评审与决策支持模板

合同评审与决策支持模板一、适用范围与核心价值本模板适用于企业各类合同（如采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等）的标准化评审与决策支持，覆盖从合同发起、多部门评审到最终决策的全流程。通过结构化评审工具与明确的责任分工，可帮助降低合同法律风险、提升评审效率、保障条款合规性，并为管理层提供清晰的决策依据，尤其适用于跨部门协作的复杂合同场景（如重大采购、战略合作、涉外合同等）。二、标准化操作流程步骤1：合同发起与前置准备发起方：业务部门根据合作需求，起草合同初稿，同步收集合作方主体资格证明（如营业执照、资质证书）、过往合作记录（如有）及需求背景说明，填写《合同基本信息表》（见模板1）。前置检查：法务部门初步核查合同主体合法性（如是否为失信被执行人、经营异常状态）、合作方履约能力，保证基础资料齐全。步骤2：组建评审小组与分工评审小组构成：根据合同类型确定成员，一般包括：业务部门负责人（*总监）：负责商业条款、需求匹配度评审；法务专员（*经理）：负责法律合规性、风险条款评审；财务专员（*主管）：负责价格、付款方式、税务条款评审；技术/运营部门（*专家，如涉及）：负责技术标准、服务交付条款评审。职责明确：小组组长由业务部门负责人或指定高管（*副总）担任，统筹评审进度，汇总各方意见。步骤3：多维度评审实施评审小组需同步从以下维度开展评审，并填写《合同评审意见表》（见模板2）：形式审查：合同要素是否完整（如双方信息、标的、数量、金额、违约责任、争议解决等）；文本是否清晰无歧义；附件是否齐全。商业条款评审：合作需求是否满足；价格是否合理（参考市场价、历史合作数据）；付款进度与履约节点是否匹配；权责利是否对等。法律合规评审：条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规；是否存在霸王条款、无效约定；知识产权、保密义务等约定是否明确；争议解决方式（诉讼/仲裁）是否最优。财务风险评审：付款方式是否影响现金流；发票开具、税务处理是否合规；违约金、赔偿金是否超出合理范围；是否存在潜在坏账风险。特殊条款评审（如适用）：涉密信息的安全保密措施；不可抗力定义是否清晰；长期合同的续约、终止条款是否公平。步骤4：意见汇总与修订小组组长：收集各评审方意见，梳理争议点（如价格分歧、违约责任不明确等），组织召开评审会议（或线上沟通）达成共识。发起方：根据评审意见修订合同初稿，修订后需再次反馈至评审小组确认，直至无重大异议。步骤5：决策输出与审批分级审批：根据合同金额、重要性确定审批层级（示例）：金额≤10万元：业务负责人+法务双签；10万元＜金额≤50万元：业务负责人+法务+财务负责人会签；金额＞50万元：提交总经理（*总）办公会决策，或董事会审批（如涉及重大资产/战略合作）。决策依据：审批人需参考《合同风险评估表》（见模板3）及评审小组意见，最终签署《合同决策审批表》（见模板4），明确“通过/修改后通过/否决”结论。步骤6：合同签署与归档签署管理：审批通过后，由法务部门或指定人员加盖合同章（公章），保证签署页信息与一致，合作方签字/盖章需同步完成。归档要求：合同文本、评审记录、审批表等资料统一由档案管理部门（*专员）归档，电子版备份至企业合同管理系统，保存期限不少于合同终止后5年。三、核心工具模板清单模板1：合同基本信息表合同编号合同名称合作方名称（全称）合作方统一社会信用代码合同类型□采购□销售□服务□合作□其他合同金额（大写）合同金额（小写）合同签订地履约期限起始日期截止日期发起部门发起人联系方式提交日期附件清单□合作方资质证明□技术协议□报价单□其他：_________模板2：合同评审意见表评审环节评审项目评审意见（具体问题描述，如“第5条付款节点未明确具体日期”）评审人部门日期形式审查合同要素完整性*经理法务文本清晰度*主管财务商业条款需求匹配度*总监业务价格合理性*主管财务法律合规条款合法性*经理法务风险条款*经理法务财务风险付款方式*主管财务税务处理*主管财务综合结论□通过□修改后通过□否决（需说明理由）模板3：合同风险评估表风险维度风险点描述风险等级（□高□中□低）应对措施责任部门/人法律风险条款与法律法规冲突□高□中□低修订条款或补充约定法务（*经理）商业风险合作方履约能力不足□高□中□低要求提供保证金/第三方担保业务（*总监）财务风险付款周期过长影响现金流□高□中□低协商分期付款或缩短账期财务（*主管）保密风险涉密信息未明保证密范围□高□中□低补充保密条款及违约责任法务（*经理）综合风险评估结论□低风险（可签署）□中风险（需落实措施后签署）□高风险（建议终止合作）模板4：合同决策审批表合同名称合同编号评审结论（模板2综合结论）□通过□修改后通过□否决审批层级□部门级会签□总经理办公会□董事会提交审批日期审批意见评审小组意见摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________________评审组长签字：日期：财务负责人意见：___________________________________________________________签字：日期：法务负责人意见：___________________________________________________________签字：日期：业务负责人意见：___________________________________________________________签字：日期：最终审批总经理/董事长意见：_________________________________________________________签字：日期：四、关键使用提示时效性管理：合同评审需在收到合作方完整合同文本后3个工作日内启动（紧急合同可缩短至1个工作日），避免因拖延导致履约风险。保密要求：合同文本及评审资料仅限评审小组成员接触，严禁泄露合作方商业秘密或企业谈判策略，违者按公司保密制度追责。争议处理：评审中出现重大分歧（如法律风险高、商业条款不平等），需及时上报至分管高管（*副