2026年金融行动特别工作组合作项目咨询服务合同

2026年金融行动特别工作组合作项目咨询服务合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及《金融行动特别工作组合作项目咨询服务管理办法》等有关规定，就乙方向甲方提供金融行动特别工作组合作项目咨询服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供金融行动特别工作组合作项目咨询服务，包括但不限于以下方面：

1、协助甲方理解并遵守金融行动特别工作组（FATF）的推荐和建议；

2、提供FATF相关法律法规、政策文件及最佳实践的解读和培训；

3、协助甲方开展反洗钱、反恐怖融资风险评估和体系建设；

4、提供FATF评估过程中的文件准备、资料审核和陪同检查等服务；

5、根据甲方需求，提供定制化的咨询方案和解决方案设计；

6、跟踪FATF政策动态，及时向甲方提供最新合规要求更新；

7、协助甲方与FATF及相关监管机构进行沟通协调；

8、提供FATF合作项目相关的培训和研讨活动组织服务。

乙方确保具备提供金融行动特别工作组合作项目咨询服务的专业资质，并向甲方提供相关资质证明文件复印件，同时提供主要咨询团队成员的简历和工作经验说明。乙方应指派具有金融合规、反洗钱、反恐怖融资领域至少5年以上从业经验的专职团队负责人负责本项目的全面实施。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供金融行动特别工作组合作项目咨询服务的地点：甲方办公场所及乙方指定的工作场所。

2、具体服务范围包括：FATF合规体系建设咨询、风险评估报告编制、政策解读培训、文件准备审核、陪同检查支持等。

3、咨询团队人数：_______人，其中项目负责人1人，核心团队成员_______人，辅助人员_______人。

4、乙方承诺为甲方提供项目启动后每周不少于5个工作日的现场咨询服务，并确保每天安排至少2名核心团队成员按照合同约定履行职责。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，总服务周期不少于____个月。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供开展金融行动特别工作组合作项目咨询服务所需的必要信息和资料，包括但不限于公司组织架构、业务流程、客户信息、反洗钱政策制度等。

2、甲方应为乙方咨询团队提供必要的工作条件，包括办公场所、设备设施、人员配合等，确保乙方能够高效开展咨询服务工作。

3、乙方有权对甲方提供的金融合规体系建设现状、反洗钱措施落实情况等进行全面调查和评估，甲方应予以配合并提供真实有效的资料。

4、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见。乙方接到改进意见后，应在5个工作日内与甲方协商整改措施并提交书面解决方案。

5、如甲方发现乙方提供的服务未达到合同要求，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在10个工作日内与甲方协商整改措施并提交书面整改计划。

6、甲方应按照合同约定支付咨询服务费用，并对乙方工作成果进行验收确认。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施金融行动特别工作组合作项目咨询业务的合法资质，持有有效的咨询行业相关许可证件。

2、乙方提供的所有咨询人员均应是其合法正式的员工，并与咨询人员签订正式的劳动合同，负责办理咨询人员的职业责任保险，并按月向咨询人员支付报酬。

3、乙方咨询人员需接受过专业培训，确保具备金融合规、反洗钱、反恐怖融资领域的专业知识和技能，熟悉FATF相关政策要求。

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规，不得泄露甲方商业秘密，不得影响甲方的正常经营秩序。

5、乙方的咨询工作人员应尽职尽责，勤勉工作，着装统一整洁，并配备工作所需的资料和设备。

6、乙方如发现甲方在金融合规体系建设方面存在重大风险或隐患，应以书面形式向甲方提出改进建议。甲方接到乙方的改进建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、咨询服务费及支付方式

1、咨询服务费实行分阶段支付制，乙方每完成一个项目阶段后向甲方提供正规发票，甲方自收到发票后15日内向乙方付款。

2、咨询服务费不含税金额为每月_______元（大写：人民币_______元整），全年不含税金额合计为_______元（大写：人民币_______元整）。

3、具体支付节点和比例：

（1）项目启动后支付合同总金额的30%作为预付款；

（2）中期验收合格后支付合同总金额的40%；

（3）项目最终验收合格后支付合同总金额的20%；

（4）剩余10%作为项目质量保证金，自项目最终验收合格之日起6个月后支付。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为合同总金额的20%。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付咨询服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付咨询服务费，乙方有权解除合同并要求甲方支付已完成服务的咨询服务费及违约金。

3、因乙方咨询人员的故意或过失行为导致甲方遭受监管处罚或经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前15天以书面形式通知乙方解除合同。

4、乙方未按照合同约定提供服务或服务质量不符合要求的，甲方有权要求乙方在30日内进行整改，并有权根据实际情况扣减相应服务费用。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：